11/01/2011
ÿþ M a l 2 . 0
m p e ' I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 I I H I I I I I 1 1 H 1 1 H 1 1 1 1
+ 1 1 0 0 5 6 3 3 '
R é s E M o r b e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 5 . 8 7 5 . 4 2 0
T A A T U S T U D I O
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u C e n t e n a i r e n u m é r o 3 4 à 4 4 5 2 J u p r e l l e
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D U P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L : - M I S E E N P L A C E D ' U N C A P I T A L A U T O R I S E A L ' E G A R D D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; d é n o m m é e « T A A T U S T U D I O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 5 2 J u p r e l l e , R u e d u C e n t e n a i r e 3 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 8 7 5 . 4 2 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i : C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 1 f o l i o 7 0 c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q ' e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , ; a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r o l o n g a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d e m o d i f i e r l a d é c i s i o n p r i s e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e c l ô t u r e r d e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é t e s i x m a i d e u x m i l d i x e s t : p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t a u r a d è s l o r s u n e d u r é e t o t a l e d e v i n g t m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n p l a c e d ' u n c a p i t a l a u t o r i s é à l ' é g a r d d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
a . L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 0 4 , a l i n é a 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é . "
b . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' a u t o r i s a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e : l a S o c i é t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i E ) p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s , t e l q u e d é f i n i c i - a p r è s .
c . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s a u x s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 b i s : C a p i t a l a u t o r i s é
" L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x j A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x ! m i l d i x , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ; ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n p o u r r a é t r e r é a l i s é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s : p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . E l l e p o u r r a l ' ê t r e é g a l e m e n t p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e n o u v e a u x t i t r e s .
D a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e c o n s e i l p e u t d é c i d e r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
S i , l o r s d e s a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m a n d e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , : c e t t e d e r n i è r e s e r a i n s c r i t e d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " q u i c o n s t i t u e r a p o u r l e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e t d o n t o n n e p o u r r a : d i s p o s e r , s a u f p o s s i b i l i t é d e c o n v e r s i o n e n c a p i t a l , q u e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r t e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
V o l e t B - S u i t e
L e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s , à d a t e r d e l e p u b l i c a t i o n . a u x . A n n e x e _ i _
d u M o n i t e u r B e l g e d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l d i x , m a i s e l l e p o u r r a ê t r e r e n o u v e l é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l o u d e s s e s f i l i a l e s , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - .
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e