06/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D I 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I T E U R B E D I R E C T I O N L 9 4 `
" 1 2 , 1 1 5 1 0 0 "
1 1 1
6 ~ ~ ~ ' ~ " ~ ' ~ , ~ 5 ,
~
~ ~ J
t E L G I S C H S T A A T S ~ l l 1 D B E S T U U R ` " r ~ . ' r i ~
9 . - 1 2 - 2 0 1
' 5
2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ ~ 4 . ~ ~ . V " f ~ .
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A N A E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e H a l 2 6 à 4 6 0 0 V I S E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t M a i t r e T h i e r r y M A R T I N , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é à
V i s é l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 R e g i s t r e 5 V o l u m e 2 0 9 f o l i o 6 5 c a s e 8 , 6 r â l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u 2 5 ¬ . L ' i n s p e c t e u r ;
P r i n c i p a l a i C h r i s t i n e B o s c h i l r é s u l t e q u e
M o n s i e u r K E P E N N E J e a n - M a r c J o s e p h M a r c e l , c o m p t a b l e , n é à M o n t e g n é e , l e s i x a v r i l m i l n e u f c e n t ;
s e p t a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 4 . 0 6 - 3 2 3 - 2 5 ) , e t s o n é p o u s e ,
M a d a m e D E P R E Z V a l é r i e J o ë l l e C a t h e r i n e , c o m p t a b l e , n é e à L i è g e l e q u i n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t ;
s e p t a n t e t r o i s , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 3 . 1 2 . 1 5 - 3 0 0 - 9 1 ) d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 4 6 8 3 V i v e g n i s , n u e d e s A n c i e n s .
° C o m b a t t a n t s n ° 8 1 / A . "
M a r i é s à O u p e y e l e q u i n z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e c i n q , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s ;
b i e n s , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t ;
n o n a n t e c i n q , r é g i m e n o n m o d i f i é , a i n s i q u ' i l s t e d é c l a r e n t . .
O N T c o n s t i t u t é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m l i t é e d o n t l a d é n o m i n a t i o n e s t " T A N A Ë L " a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V I S E r u e H a u t e 2 0 .
I I . S T A T U T S .
T I T R E I . D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E .
A r t i c l e u n .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « T A N A E L »
A r t i c l e d e u x .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V I S E r u e H a u t e 2 0 .
A r t i c l e t r o i s .
L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à :
- P o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l a g e s t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e e t / o u d e m a g a s i n s d e v e n t e s a u d é t a i l d e
' v ê t e m e n t s , b i j o u x e t a c c e s s o i r e s à d e s t i n a t i o n d e s p a r t i c u l i e r s .
- P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n ;
p a r a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t ,
l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t °
l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n
r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , =
d e m é m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s .
- P o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e c o n t r i b u e r à ;
l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r f a c o n t r i b u t i o n à l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s ;
p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n s o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
- L ' a c h a t , i a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s ;
- L ' a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e e t i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , d ' a g e n t d ' a f f a i r e s ;
- L a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e p a r t i c i p a t i o n s , d e f o n d s d e c o m m e r c e e t d e r é s i d e n c e s - s e r v i c e s ;
- L e c o n s e i l j u r i d i q u e , f i n a n c i e r e t é c o n o m i q u e , l e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d ' a n a l y s e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d e `
m a r k e t i n g e t d e m a n a g e m e n t ;
- L e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s ;
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e g e s t i o n .
p a g e d u V o l e t B : A i r r e - M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e d é s i g n a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s
e n d e h o r s d e c e l l e s v i s é e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s
o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e
a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s . L a s o c i é t é p e u t
l e u r a p p o r t e r t o u t e a i d e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e e t p a r t i c i p e r à l e u r g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e p e u t s e c o n s t i t u e r g a r a n t o u a v a l d e t o u t e n g a g e m e n t s o u s c r i t o u à s o u s c r i r e p a r l e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s
m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p e u t n o t a m m e n t e x e r c e r s o n o b j e t e n a f f e r m a n t , l o u a n t
o u d o n n a n t à b a i l o u e n u s u f r u i t , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , s e s i n s t a l l a t i o n s e t / o u t o u t o u p a r t i e d e s o n
p a t r i m o i n e à u n e o u p l u s i e u r s e n t r e p r i s e s e x e r ç a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r
s o n o b j e t .
A r t i c l e q u a t r e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l . C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S .
A r t i c l e c i n q .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à Q U A R A N T E M I L L E E U R O S e t r e p r é s e n t é p a r C E N T
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t
a u p a i r , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e V I N G T -
C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 E ) .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e D E X I A B A N Q U E s o c i é t é a n o n y m e s o u s l e n u m é r o B E 9 1
0 6 8 8 9 4 0 1 5 1 7 6 .
T I T R E I I I . G E R A N C E - S U R V E I L L A N C E .
A r t i c l e t r e i z e .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u
n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s t i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t ê t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é s u r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s
p r é s e n t s s t a t u t s .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d ' u n g é r a n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t , e n
d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e q u a t o r z e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n
d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A r t i c l e q u i n z e .
U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e
c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é .
A r t i c l e s e i z e .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
T I T R E I V . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e v i n g t e t u n .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u , c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e r n i e r d i m a n c h e d u m o i s d e
d é c e m b r e à 9 h e u r e s , q u ' i l s o i t f é r i é o u n o n , s a n s r e p o r t a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e .
U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e
d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , e t d i s c u t e l e
b i l a n .
E n p a r t i c u l i e r , l a g é r a n c e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t
o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t é g a l e m e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s h u i t j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e v i n g t - d e u x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s c o p i e s o u
e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E V . I N V E N T A I R E - B I L A N - R E P A R T I T I O N .
. V o l e t B - S u i t e
" A r t i c l e v i n g t - q u a t r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n .
A r t i c l e v i n g t - c i n q .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t "
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e i
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é "
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
T I T R E I I I D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S .
" C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e :
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t r é p u t é a v o i r p r i s c o u r s c e j o u r , p o u r c
s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e
D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e d e r n i e r d i m a n c h e d e d é c e m b r e d e u x m i l
t r e i z e .
E t à l ' i n s t a n t s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l a q u e l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n
q u a l i t é d e g é r a n t s , M o n s i e u r J e a n - M a r c K E P E N N E e t M a d a m e D E P R E Z V a l é r i e , t o u s d e u x p r é n o m m é s , p o u r
u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , c e q u ' i l s a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s s o n t r é m u n é r é s . "
C o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e c o n t r ô l e d e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
E s t d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t s e s a n n e x e s
R é s e r v é , " a u , "
, , . ' M n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e