TARGET HOLDING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. TARGET HOLDING
Dénomination : TARGET HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 849.431.473

Publication

18/04/2014
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

 8 APRf914

Gre

Dénomination TARGET HOLDING

Forme juridique SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE, 475/18 à 1050 BRUXELLES

Ne d'entreprise : 0849431473

Cible de Pacte TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL



111111



Réservé

au

Moniteur

belge

L'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 26 mars 2014 approuve à l'unanimité le transfert du

cià siège social à l'adresse suivante : MBAYA Patrick

" DL cià e Rue Louvrex 51/ 81 Administrateur délégué

cià 4000 LIEGE

.e Date d'effet : 01/04/2014

e Déposé en même temps le PV d'AGE du 26/03/2014

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recta Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

26/09/2013
ÿþ Î Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD11d

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BRUXELLES

Greffe 17 SEP. 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0849431473

Dénomination

(en entier) : TARGET HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : avenue Louise 475/16 -1050 Bruxellesl

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION » NOMINATION

L'assemblée générale extraordinaire de la société du 13 septembre 2013 a pris acte des démissions de Messieurs Marc Ferrari et Patrick Mbaya en leur qualité d'administrateurs, d'administrateurs délégués et ce à dater du 11 septembre 2013. La question de la décharge des Messieurs Marc Ferrari et Patrick Mbaya sera à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale a désigné comme administrateur en remplacement de Monsieur Patrick Mbaya la SPRL VALT 08 (BCE 0836848692) dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 475/16 en qualité d'administrateur pour une période de six ans à dater du 13 septembre 2013 et la désigne administrateur délégué. La SPRL VALT 08 sera représentée par Monsieur Patrick Mbaya en qualité de représentant permanent. Tous les pouvoirs de représentation sont accordés à la SPRL VALT 08.

Patrick MBAYA

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/10/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MDD WORD 11.1

9 OCT, Z012

Greffe

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RésE at Mont bel

N° d'entreprise : etS `L 31 1/1-3

Dénomination

(en entier) : TARGET HOLDING

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise, 475/16 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Ronald Platéus, Notaire à Seraing, en date du 3 septembre 2012, enregistré à Seraing 1 le 6 du même mois, volume 192, folio 21, case 5, au droit de vingt-cinq euros (8 rôles sans renvoi - signé L'inspecteur principal ai MC HERMAN), il résulte qu'il a été constitué une société présentant les caractères suivants :

OENOMINATION : TARGET HOLDING

FORME JURIDIQUE : société anonyme

SIEGE SOCIAL : 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 475/16 ; 11 pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du Conseil d'Administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

OBJET SOCIAL : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

Dia participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, financement, garanties, participation au capital, ainsi que tous services de conseil, d'études, d'avis, et tous actes techniques, financiers, commerciaux, stratégiques et/ou administratifs etc..,

di'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, l'aliénation de ces titres et valeurs mobilières.

Dtoute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation, sous quelque forme que ce soit. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion des affaires, et exercer tout mandat d'administrateur ou de gérant de toute société ;

Citoute participation au conseil, à l'assistance et à la surveillance interne des sociétés et entreprises dans lesquelles elle a investi, sous quelque forme que ce soit, dans les matières d'expertise de la société, évoquées dans le présent objet social,

Dia constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier, en rapport ou non avec ses autres activités,

bla prise en charge de garanties réelles ou personnelles, sous quelque forme que ce soit, pour compte de tiers, notamment mais de manière non exhaustive, le cautionnement, l'octroi en gage ou en hypothèque, la dation en garantie, la souscription (ou l'endossement) d'effets de commerce à titre pignoratif.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe. Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, cession, souscription, participation, fusion ou de toute autre manière, à toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou de nature à le favoriser ou à le développer.

bUREE : illimitée

CAPITAL : Le capital est fixé à cent mille euros (100.000,- ¬ ). Il est représenté par mille actions sans mention de valeur nominale, souscrites chacune au prix de cent euros (100,- ¬ ),

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

SOUSCRIPTION : Les actions sont souscrites en numéraire, intégralement par les deux sociétés fondatrices, savoir :

- la SPRL "VALT 08", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 475/16, RPM 0836.848.692, à concurrence de 501 actions ;

- la SPRL "OSTREUM", ayant son siège social à 4000 Liège, rue Agimont, 22, RPM 0829.771.553, à Concurrence de 499 actions ;

LIBERATION -: le capital souscrit a été intégralement libéré, par les sociétés fondatrices, comme en a attesté la banque BELFIUS.

NATURE DES ACTIONS r Les actions sont toutes nominatives. II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; la cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire,

CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES

a) règles générales

Les cessions et transmissions d'actions à des tiers non actionnaires de la société sont soumises aux dispositions du présent article sous littéra b) (cessions entre vifs) et c) (cessions pour cause de mort).

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription, ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris des obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, et à tout droit de souscription préférentielle,

Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

b) cessions entre vifs

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre des actions qu'il envisage de céder, le prix demandé, l'identité du candidat cessionnaire, personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession.

Dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément, le conseil d'administration statue sur l'agrément du cessionnaire proposé, à la majorité simple de ses membres.

La décision du conseil d'administration n'est pas motivée ; elle est notifiée au cédant dans les huit jours. A défaut de notification, le conseil d'administration est réputé avoir donné son agrément à la cession,

En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit notifier au conseil d'administration s'il renonce ou non à son projet de cession, dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus par le conseil d'administration. A défaut de notification par le cédant au conseil d'administration, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit de ses co-actionnaires un droit de préemption portant sur les actions offertes, ce dont le conseil d'administration avise, dans les trois jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, les actionnaires.

Dans les quinze jours de cette information par le conseil d'administration, les actionnaires font savoir à celui-ci s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les actionnaires peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au conseil d'administration dans le même délai.

L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des actions proposées par le cédant.

Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au pro-rata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'actions. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombres d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions, Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai,

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le cédant pourra, à son choix, soit céder librement les actions, solt céder les actions au candidat cessionnaire, soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption aura été exercé et céder aux actionnaires les actions n'ayant pas fait l'objet du droit de préemption, soit retirer son offre et renoncer à la cession.

Les actions sont acquises au prix proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties, conformément à l'article 31 du Code des Sociétés, cu,à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé,

La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les trente jours de sa désignation. Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur de plus de dix pour cent à celui proposé par l'offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leurs projets respectifs.

L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

Les frais de procédure sont à charge du cédant.

[

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge ) c) transmission pour cause de mort : Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation à exercer le droit de préemption sera adressée au conseil d'administration par les ayants-droit de l'actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire dans les cinq mois du décès

INDIVISIBILITE DES ACTIONS : Les titres de la Société sont indivisibles à l'égard de la Société. La Société peut suspendre l'exercice des droits afférents à tout titre de la Société jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire dudit titre,

AYANTS CAUSE : Les droits et obligations attachés à une Action la suivent en quelques mains qu'elle passe. Dans le cadre de l'exercice de leurs droits, les héritiers et créanciers d'un actionnaire n'auront pas plus de droits que ledit actionnaire.

RACHAT OU PRISE EN GAGE PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES : La société peut acquérir ou prendre en gage ses propres titres, dans le respect des conditions légales. Conformément aux dispositions légales, le conseil d'administration est autorisé à acquérir les titres de la société lorsque cette acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et immédiat.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à fa réélection. Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera par ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci, A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant ou du suppléant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant ou de suppléant.

PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : Le Conseil d'Administration élit en son sein un président (le "Président"). Le Conseil d'Administration peut également élire un ou plusieurs Vice-président(s). Le Conseil d'Administration établit les missions du Président.

COMPETENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée Générale.

REPRESENTATION ; Indépendamment du pouvoir général de représentation dont le Conseil d'Administration dispose en tant que collège, la Société est valablement représentée dans les actes, en ce compris ceux où intervienne un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux Administrateurs agissant conjointement,

CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : Le Conseil d'Administration se réunit aux dates convenues par et sous la présidence de son Président, ou, en cas d'empêchement, d'un Administrateur désigné par ses collègues ; il se réunit aussi souvent que l'intérêt social de la Société l'exige. Le Conseil d'Administration doit également être convoqué lorsque deux Administrateurs au moins le sollicitent. Les convocations sont valablement faites par écrit ou par courrier électronique. Les réunions se tiennent au siège social ou au lieu indiqué dans les avis de convocations. Les réunions du Conseil peuvent prendre la forme de réunions téléphoniques ou de vidéo conférences. Les Administrateurs prenant part à la réunion du Conseil de ces manières sont considérés comme présents à la réunion.

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des Administrateurs est présente ou représentée. Chaque Administrateur peut, par simple lettre, facsimile ou tout autre moyen reproduisant un écrit, déléguer un autre membre du Conseil pour le représenter et voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun Administrateur ne peut représenter plus d'un autre Administrateur. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres votants, les abstentions n'étant pas comptées. En cas de parité des voix, la voix du Président est

prépondérante. - I

PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : Les décisions du Conseil d'Administration prises lors de chaque réunion du Conseil et toutes réserves exprimées par tout Administrateur lors de celles-ci sont constatées par des procès-verbaux qui sont conservés au siège de la Société, approuvés par une majorité des Administrateurs ayant participé à la réunion et signés par deux Administrateurs ayant participé à la réunion, dont un doit être le Président (ou l'Administrateur ayant présidé la réunion en l'absence du Président) ou tout Administrateur auquel a été confiée la gestion journalière. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sous seing privé, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux Administrateurs ou par le Président ou par tout Administrateur auquel a été confiée la gestion journalière.

REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS : L'Assemblée Générale peut allouer aux Administrateurs des émoluments pour leurs services en qualité d'Administrateurs de la Société, Sauf disposition contraire de l'Assemblée Générale, leur mandat sera gratuit.

GESTION JOURNALIERE ; Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, Administrateurs ou non. Le Conseil d'Administration, et le(s) délégué(s) à la gestion journalière dans les limites des pouvoirs de gestion journalière, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leurs choix. Les porteurs de ces pouvoirs spéciaux peuvent substituer une ou plusieurs personnes dans l'exercice de leurs pouvoirs. Les porteurs de pouvoirs spéciaux et les personnes qui les substituent peuvent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

représenter la Société dans les actes, en ce compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, lis n'auront à justifier leurs pouvoirs que, selon le cas, par la production d'une copie de la délibération du Conseil d'Administration, de la délégation consentie par le ou les délégués à la gestion journalière, ou de la délégation consentie par un ou plusieurs porteurs de pouvoirs spéciaux.

POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE : L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l'ensemble des actionnaires. Elle jouit des pouvoirs que lui confèrent la loi et les statuts.

REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE : L'assemblée générale annuelle se réunit, au siège social ou en tout autre lieu de Belgique indiqué dans la convocation, le troisième jeudi de juin à dix-huit heures, Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant. Toutes les autres Assemblées Générales se tiennent au jour, à l'heure et au lieu désigné dans fa Convocation des Actionnaires, en Belgique, La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille quatorze.

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE : La Convocation des Actionnaires est adressée aux actionnaires dans le délai prévu parle Code des Sociétés et reprend le contenu exigé par celui-ci, et contient au moins l'ordre du jour et les recommandations du Conseil d'Administration pour toutes les propositions de décisions soumises au vote.

FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE : Le conseil d'administration peut exiger que les actionnaires soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par écrit, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils prendront part au vote.

REPRESENTATION A L'ASSEMBLEE : Tout actionnaire ayant le droit de vote peut participer à la réunion en personne ou s'y faire représenter par un mandataire, personne physique ou morale, actionnaire ou non. L'organe qui convoque l'Assemblée peut déterminer le modèle de la procuration écrite à donner au mandataire Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, devront se faire représenter par une seule et même personne. Les nu-propriétaires représenteront les usufruitiers sauf stipulation contraire dans l'acte constitutif d'usufruit ou dans une autre convention. En cas de ccntestation entre le nu-propriétaire et l'usufruitier sur l'existence ou la portée de pareille convention ou stipulation contraire, seul le nu-propriétaire sera admis à participer à l'Assemblée Générale et à y prendre part au vote.

VOTE PAR CORRESPONDANCE : Tout actionnaire peut voter par correspondance à toute Assemblée Générale au moyen d'un formulaire spécial mentionnant (i) le nom et ['adresse ou le siège social de l'actionnaire, (ii) le nombre d'actions pour lesquelles il prend part au vote et (iii) l'indication, pour chaque point à I'ordre du jour, du sens dans lequel il exerce son droit de vote ou de sa décision de s'abstenir. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la Société, à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le troisième jour ouvrable avant le jour fixé pour la réunion. Le Conseil d'Administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique, y compris, notamment, via un ou plusieurs sites Internet. Le Conseil d'Administration détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions visées au ler paragraphe et de contrôler le respect du délai de réception qu'il prescrit.

PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU : Chaque réunion est présidée par le Président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un Vice-président ou, à défaut, par un Administrateur désigné au préalable par le Conseil d'Administration afin de présider l'Assemblée Générale ou, à défaut, par tout Administrateur présent. Le président de l'Assemblée Générale désigne le secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire. Si le nombre de participants le justifie, le président de l'Assemblée Générale choisit deux scrutateurs (les "Scrutateurs") parmi les actionnaires ou leurs représentants. Le président de l'Assemblée Générale, le secrétaire de l'Assemblée Générale et les Scrutateurs composent ensemble le bureau. Le président de l'Assemblée Générale peut constituer le bureau avant l'ouverture de la séance, et le bureau ainsi constitué peut procéder à la vérification des pouvoirs des participants avant cette ouverture,

DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE : L'Assemblée Générale ne délibère que sur les points énoncés dans l'ordre du jour. Aucun point proposé par des actionnaires représentant le cinquième du capital social ne doit être mis à l'ordre du jour s'il n'a pas été communiqué au Conseil d'Administration en temps utile pour être inséré dans les Convocations des actionnaires et, en tout cas, au moins cinquante jours avant la date de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale statue à la majorité des voix, sauf dans les cas où la loi exige une majorité plus importante. Chaque Action donne droit à une voix. Les votes se.font par main levée, à moins que, compte tenu du nombre de participants, le président de l'Assemblée Générale n'estime préférable de recourir à une autre méthode.

PROROGATIONS : Quels que soient les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a le droit de proroger toute Assemblée Générale, ordinaire ou autre. Il peut user de ce droit à tout moment, mais seulement après l'ouverture de la séance. Sa décision, qui ne doit pas être motivée, doit être notifiée à l'Assemblée Générale avant la clôture de la séance et mentionnée au procèsverbal. Cette notification emporte de plein droit l'annulation de toutes les décisions adoptées au cours de cette Assemblée Générale. Une nouvelle Assemblée Générale sera alors convoquée dans les trois semaines et avec le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la première réunion, en ce compris le dépôt des Actions au porteur et des attestations d'indisponibilité d'Actions dématérialisées, les avis de présence d'actionnaires en nom et, le cas échéant, le dépôt des procurations, resteront valables pour la seconde réunion. Des dépôts supplémentaires d'Actions au porteur et d'attestations d'indisponibilité d'actions dématérialisées, ainsi que des avis de présence supplémentaires des actionnaires en nom, seront admis dans les délais,

PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES : Les procès-verbaux sont signés par le président de l'Assemblée Générale, le secrétaire de l'Assemblée Générale, les Scrutateurs et tout actionnaire ou mandataire qui en fait la demande. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'Assemblée Générale sous

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

seing privé, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux Administrateurs ou par le Président du Conseil d'Administration.

CONTROLE DE LA SOCIETE -- COMMISSAIRES : Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y aura pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire a Individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Si la société ne répond plus aux critères susvantés, l'assemblée générale doit se réunir dans les plus brefs délais pour procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, dans les conditions prévues par la Loi. Le(s) commissaire(s) reçoi(ven)t, à titre de rémunération, un montant forfaitaire déterminé par l'Assemblée Générale au début de son (leur) mandat ; il ne peut être ultérieurement modifié que d'un commun accord entre les parties.

EXERCICE SOCIAL : L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize,

COMPTES ANNUELS : A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

SORT DES BENEFICES - DIVIDENDES Sur les bénéfices nets, après déduction des frais généraux et des amortissements, il est prélevé cinq pour-cent au moins pour être affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième (1110ème) du capital social. L'Assemblée Générale décide, sur la proposition du Conseil d'Administration, de l'affectation à donner au solde du bénéfice net. Le paiement des dividendes déclarés par l'Assemblée Générale se fait aux époques et aux endroits déterminés par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration a le pouvoir de distribuer un acompte sur dividendes, dans le respect des dispositions du Code des Sociétés.

LIQUIDATION : En cas de dissolution de la Société, la liquidation se fait suivant te mode décidé par l'Assemblée Générale, qui nomme les liquidateurs. L'Assemblée Générale a les droits les plus étendus pour déterminer les pouvoirs des liquidateurs, pour fixer leurs émoluments et pour leur donner décharge, même au cours de la liquidation. Après apurement du passif, le solde de l'avoir social sera réparti entre toutes tes Actions par parts égales.

ELECTION DE DOMICILE : Tout actionnaire, obligataire, Administrateur, commissaire ou liquidateur de la Société, non domicilié en Belgique, est tenu d'y faire élection de domicile. A défaut, il est censé avoir élu domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations et significations pourront lui être faites valablement.

APPLICATION DU CODE DES SOCIETES : Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. Toute disposition non prévue aux statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés, Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS

La société étant constituée, les sociétés comparantes se sont réunies en assemblée générale et ont adopté les résolutions suivantes à l'unanimité :

1 )Nomination des administrateurs :

Sont nommés administrateurs, pour un mandat de six ans :

1.Monsieur MBAYA KAPITA Patrick, administrateur de sociétés, né à Kinshasa (anciennement Zaïre, actuellement République Démocratique du Congo), !e vingt et un mars mil neuf cent septante-quatre, de nationalité belge, époux de Madame COLSON Fabienne Paulette Corine, demeurant et domicilié à 4000 Liège, Place Xavier Neujean, 13 boîte C22

2.Monsieur FERRARI Marc Mario Robert, ingénieur, né à Montegnée, le vingt-neuf janvier mil neuf cent septante-six, de nationalité belge, célibataire, demeurant et domicilié à 4000 Liège, rue Agimont, 22 ;

3.Madame DELAPORTE isabel, née à Madison (Wisconsin), le vingt et un octobre mil neuf cent septante-cinq, de nationalité américaine, demeurant et domiciliée à CA90034 Los Angeles (Californie), Charnock Road, 10736 ;

La rémunération éventuelle des administrateurs a été laissée à la discrétion d'une assemblée générale ultérieure.

2) Commissaires : il est décidé de faire application de la latitude laissée par l'article 141 et de ne pas nommer de commissaire.

3)Déiégation à la gestion journalière

Sont nommés administrateurs délégués :

1. Monsieur MBAYA KAPITA Patrick, administrateur de sociétés, né à Kinshasa (anciennement Zaïre, actuellement République Démocratique du Congo), le vingt et un mars mil neuf cent septante-quatre (NN 740321-377-83, mentionné avec son accord exprès), de nationalité belge, époux de Madame COLSON Fabienne Paulette Corine, demeurant et domicilié à 4000 Liège, Place Xavier Neujean, 13 boîte C22

2. Monsieur FERRARI Marc Mario Robert, ingénieur, né à Montegnée, le vingt-neuf janvier mi! neuf cent septante-six (NN : 76012907576, mentionné avec son accord exprès), de nationalité belge, célibataire, demeurant et domicilié à 4000 Liège, rue Agimont, 22 ;

Réservé Volet B - Suite

au Lesquels ont déclaré accepter leur mission.

Moniteur La rémunération éventuelle des administrateurs délégués a été laissée à la discrétion d'une assemblée

beige générale ultérieure.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ronald Platéus, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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