TARGETOME

Dénomination : TARGETOME

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 827.564.705

Publication

24/06/2014

�� Mod 21

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 11111M111ui

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

0827.664.705

TARGETOME

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Extrait de l'acte de nomination -g�rants; Extrait de l'a �mission -g�rants

cte e d

Soci�t� anonyme

1-Aizt,9 _tu. 1.e_ I

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte

Le proc�s verbal du Conseil d'Administration du 24 Mars 2014 d�cide de mettre fin au contrat du Directeur actuel, Monsieur DAMIEN Benjamin qui est repr�sentant permanent de la soci�t� Luxembourgeoise "NEMESIS CONSULTING" ayant son si�ge social � L-1463 Luxembourg, rue du Fort Elisabeth 29, inscrite au registre de commerce du Luxembourg sous le num�ro B0148.593. En actant la cessation d'activit� de Monsieur DAMIEN Benjamin dans la soci�t� TARGETOME SA, le conseil d'administration acte aussi la cessation de la gestion journali�re des affaires de l'entreprise et sa repr�sentation par la soci�t� "NEMESIS CONSULTING". Il nomme � sa place Monsieur VAN HUFFEL Christophe ayant pour num�ro de registre national : 63.10.10-405.09.

06/08/2013

�� Mod 2.a

[W, Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R� i III

Mo

b

*13122771*

N' d'entreprise : 827.564.705

D�nomination

(en entier) ; TARGETOME

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4031 Li�ge (Angleur), Liege Science Park, Avenue Pr� Aily, 4.

Obiet de l'acte : EMISSION DE WARRANTS - AUGMENTATIONS DE CAPITAL - CR�ATION DE CAT�GORIES D'ACTIONS - MODIFICATION DE LA REPR�SENTATION DU CAPITAL SOCIAL - REFONTE DES STATUTS SANS MODIFICATION DE L'OBJET - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 25 juillet 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � TARGETOME � ayant son si�ge social � 4031 LIEGE (Angleur), Liege Science Park, avenue Pr� Aily, 4.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes

I- EUSSIONS DE WARRANTS

A- RAPPORTS

On omet.

B- PREMIERE EMISSION DE WARRANTS

1- Emission de warrants

L'assembl�e d�cide d'�mettre cent cinquante (150) warrants nominatifs donnant chacun droit � la souscription d'une action jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix de cent euros (100 � ) par action nouvelle.

2- Suppression du droit de pr�f�rence

On omet.

3- D�cision d'attribuer les warrants

On omet,

4- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces warrants, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital pour r�pondre � la demande de souscription � concurrence quinze mille euros (15.000 � ), par la cr�ation de cent cinquante (150) actions maximum, � souscrire et � lib�rer int�gralement en esp�ces lors de la souscription.

C- DEUXIEME EMISSION DE WARRANTS

1- Emission de warrants

L'assembl�e d�cide d'�mettre cent cinquante (150) warrants nominatifs donnant chacun droit � la souscription d'une action jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au prix de trois' cents euros (300� ) par action nouvelle.

2- Suppression du droit de pr�f�rence

On omet.

3- D�cision d'attribuer les warrants

On omet.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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4- Augmentation de capital

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces warrants, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital pour r�pondre � la demande de souscription � concurrence quarante-cinq mille euros (45.000 � ), par la cr�ation de cent cinquante (150) actions maximum, � souscrire et � lib�rer int�gralement en esp�ces lors de la souscription.

D- POUVOIRS

L'assembl�e conf�re au Conseil d'administration tous les pouvoirs n�cessaires pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment proc�der � l'�mission des actions nouvelles aux conditions stipul�es ci-avant, r�unir les souscriptions, recueillir les versements, faire constater authentiquement la r�alisation des augmentations de capital, le nombre des actions nouvelles, leur lib�ration totale en num�raire et la modification aux statuts qui en r�sulte,

Le Conseil d'administration sera repr�sent� � l'acte authentique par deux administrateurs agissant conjointement.

Il- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE

1- Rapports

Le rapport �tabli par la soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � BDO R�viseurs d'Entreprises �, dont les bureaux sont � 4651 Battice, repr�sent�e par Monsieur F�lix FANK, en date du vingt-deux deux mille treize conform�ment � la m�me disposition, conclut dans les termes suivants

� En application de l'article 602 du Code des soci�t�s et sur base des normes �dict�es par l'Institut des` R�viseurs d'Entreprises, nous avons examin� l'apport en nature en augmentation de capital de la S.A. TARGETOME, consistant en une licence d'exploitation exclusive et mondiale d'exploiter une technologie li�e � l'identification, ta d�tection et la validation de biomarqueurs pour le ciblage th�rapeutique et le diagnostic principalement pour des pathologies canc�reuses. Cette technologie est intitul�e � ln vitro method for screening accessible biological markers in pathological tissues � et est prot�g�e par le brevet num�ro WO 20071080039.

L'organe de gestion de la soci�t� anonyme TARGETOME est responsable tant de l'�valuation de la licence apport�e que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux de contr�le r�alis�s sur base des normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature, nous sommes d'avis que

a. la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

b. le mode d'�valuation forfaitaire de la licence apport�e n'est pas conforme aux principes de l'�conomie d'entreprise. La valeur d'apport, soit un montant global de 150.000,00 EUR nous para�t toutefois consistante sous r�serve de la rentabilit� future du projet qui d�pend de la finalisation de celui-ci et de sa commercialisation. La valeur d'apport correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en la cr�ation de 500 actions sans d�signation de valeur nominale de la S.A. TARGETOME, enti�rement attribu�es � la S.A. GESVAL.

Notons �galement que la soci�t� b�n�ficiaire de la licence s'est engag�e � octroyer une r�mun�ration variable � l'apporteur sous forme d'une redevance annuelle calcul�e de la mani�re suivante :

- 2% des recettes nettes (montants bruts effectivement et d�finitivement per�us par TARGETOME de ses clients en r�mun�ration des Prestations de Services, conform�ment aux factures �tablies pour ces prestations, diminu�es des escomptes, remboursements et cr�dits accord�s aux clients, ainsi que des taxes, en ce compris la TVA et autres charges gouvernementales impos�es directement aux montants effectivement pay�s � TARGETOME) r�alis�es par la S.A. TARGETOME pour les recettes nettes allant de 1 EUR � 40.000 EUR ;

- 5% des recettes nettes (montants bruts effectivement et d�finitivement per�us par TARGETOME de ses clients en r�mun�ration des Prestations de Services, conform�ment aux factures �tablies pour ces prestations, diminu�es des escomptes, remboursements et cr�dits accord�s aux clients, ainsi que des taxes, en ce compris la TVA et autres charges gouvernementales impos�es directement aux montants effectivement pay�s � TARGETOME) r�alis�es par la S.A. TARGETOME pour les recettes nettes allant de 40.000 EUR � 100.000

EUR

- 7% des recettes nettes (montants bruts effectivement et d�finitivement per�us par TARGETOME de ses clients en r�mun�ration des Prestations de Services, conform�ment aux factures �tablies pour ces prestations, diminu�es des escomptes, remboursements et cr�dits accord�s aux clients, ainsi que des taxes, en ce compris la TVA et autres charges gouvernementales impos�es directement aux montants effectivement pay�s � TARGETOME) r�alis�es par la S.A. TARGETOME pour les recettes nettes allant au-del� de 100.000 EUR,

Cette redevance sera calcul�e annuellement le 31 d�cembre de chaque ann�e au plus tard pour l'ann�e civile �coul�e, et pay�e � GESVAL dans les 30 jours de son calcul. Il est toutefois entendu que les redevances dues pour les p�riodes jusqu'au 31 d�cembre 2014 ne seront exigibles qu'� partir du 31 d�cembre 2014.

En outre, au titre des D�veloppements et Co-D�veloppements, tels vaccins ou agents th�rapeutiques/radio-th�rapeutiques ou kits de diagnostic, TARGETOME versera � GESVAL

- 10% de toute contrepartie per�ue par TARGETOME dans le cadre de l'exploitation de produits th�rapeutiques tels vaccins ou agents th�rapeutiques/radio ;

- 5% de toute contrepartie per�ue par TARGETOME dans le cadre de l'exploitation de produits diagnostiques, tels kits et r�actifs diagnostiques.

Ces contreparties d�pendront donc de la rentabilit� future du projet apport�.

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Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appr�ciation de son �valuation et sur la mention de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Le pr�sent rapport est r�dig� en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, dans le cadre du pr�sent apport en nature en augmentation de capital de la S.A. TARGETOME. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres fins. �

2- D�cision

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent cinquante mille euros (150.000 � ) pour le porter de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 � ) � deux cent douze mille cinq cents euros (212.500 � ) par la cr�ation de cinq cents (500) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, � souscrire au prix de trois cents euros (300 � ) par action, et � lib�rer imm�diatement par la soci�t� GESVAL par l'apport d'une licence d'exploitation exclusive et mondiale d'exploiter une technologie li�e � l'identification, la d�tection et la validation de biomarqueurs pour le ciblage th�rapeutique et le diagnostic principalement pour des pathologies canc�reuses.

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital - R�mun�ration.

On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de

- l'augmentation de capital de cent cinquante mille euros (150.000� ) est effectivement r�alis�e;

- le capital social est actuellement de deux cent douze mille cinq cents euros (212.500 � ) repr�sent� par

mille cent vingt-cinq (1.125) actions sans d�signation de valeur nominale.

III- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERA1RE

1- D�cision

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de six cent septante-cinq mille six cents euros (675.600 � ) pour le porter de deux cent douze mille cinq cents euros (212.500 � ) � huit cent quatre-vingt-huit mille cent euros (888.100 � ) par la cr�ation de deux mille deux cent cinquante-deux (2.252) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, � souscrire en num�raire au prix de trois cents euros (300 � ) par action, et � lib�rer imm�diatement � concurrence de la totalit� par la soci�t� anonyme �SP1NVENTURE�, ayant son si�ge social � 4031 Li�ge (Angleur), Liege Science Park, avenue Pr�-Ally, 4, T.V.A. num�ro 465.001.172. RPM Li�ge, par Monsieur MARTIAL Joseph, par Monsieur VAN GENECHTEN Philippe, par la SPRL P3INVEST, ayant son si�ge social � 4650 Herve, rue des Meuni�res, 10, TVA num�ro 899.160.405. RPM Verviers, par la SPRL 4M MANAGEMENT, ayant son si�ge social � 4650 Herve, Cour Lemaire, 11, NA num�ro 817.814.720, RPM Verviers et par la SA FUND, NA num�ro 535.840.470, RPM Li�ge.

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.

2- Renonciation au droit de pr�f�rence. On omet.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital - R�mun�ration.

On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de :

- l'augmentation de capital de six cent septante-cinq mille six cents euros (675.600 � ) est effectivement

r�alis�e;

- le capital social est actuellement de huit cent quatre-vingt-huit mille cent euros (888.100 � ) repr�sent� par

trois mille trois cent septante-sept (3.377) actions sans d�signation de valeur nominale.

IV- MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL

1- L'assembl�e d�cide de r�partir les actions de la soci�t� en actions de cat�gorie A, de cat�gorie B, de cat�gorie C, de cat�gorie D, de cat�gorie E et de cat�gorie F, jouissant des m�mes droits sauf ce qui est pr�vu aux statuts.

2- L'assembl�e d�cide de transformer les trois mille trois cent septante-sept (3.377) actions actuelles sans d�signation de valeur nominale repr�sentant ie capital actuel de ia soci�t� en huit cent septante-cinq (875) actions de cat�gorie A, deux cent cinquante (250) actions de cat�gorie B, six cent soixante-six (666) actions de cat�gorie C, trois cent trente-quatre (334) actions de cat�gorie D, quatre cent dix-huit (418) actions de cat�gorie E et huit cent trente-quatre (834) actions de cat�gorie F.

V. REFONTE DES STATUTS

Tous les actionnaires �tant pr�sents ou repr�sent�s, l'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � 4000

Li�ge, GIGA EE1, Traverse de l'H�pital, 5,

s y.

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FORME - D�NOMINATION

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � TARGETOME sr.

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, GIGA EE1, Traverse de l'H�pital, 5.

OBJET

La soci�t� a pour objet :

- l'identification, la d�tection et la validation de biomarqueurs pour le oiblage th�rapeutique et le diagnostic

principalement pour des pathologies canc�reuses mais �galement pour tout processus pathologique touchant

l'homme ou l'animal.

- la commercialisation et le licensing de biomarqueurs (cibles) et produits qui en d�coulent ainsi que la

prestation de services en recherche et/ou en d�veloppement pour compte de tiers.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui

procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut exercer les fonctions de g�rant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres soci�t�s.

DUREE

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

CAPITAL

Le capital social est fix� � huit cent quatre-vingt-huit mille cent euros (888.100 E) repr�sent� par trois mille trois cent septante-sept (3.377) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois mille trois cent septante-septi�me (1/3.377�me) de l'avoir social.

Les trois mille trois cent septante-sept (3.377) actions sont r�parties en huit cent septante-cinq (875) actions de cat�gorie A, deux cent cinquante (250) actions de cat�gorie B, six cent soixante-six (666) actions de cat�gorie C, trois cent trente-quatre (334) actions de cat�gorie D, quatre cent dix-huit (418) actions de cat�gorie E et huit cent trente-quatre (834) actions de cat�gorie F. Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts,

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� d'un nombre de membres dont le minimum est fix� par la loi et dont le maximum est fix� � sept, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle,

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie A.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie B.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie C.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie D.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie E.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie F.

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de chaque cat�gorie et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent d�cider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

S'il a �t� fait usage du droit reconnu aux actionnaires de chaque cat�gorie, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie A seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie A, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie B seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie B, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie C seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie C, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie D seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie D, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie E seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie E et les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie F seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie F. La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appartiennent.

Sans pr�judice au droit ainsi reconnu aux actionnaires de chaque cat�gorie et au nombre maximum d'administrateurs fix� ci-avant, l'assembl�e g�n�rale peut toujours proc�der � la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera une personne charg�e de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet

1 �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la

i . publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant permanent,

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui

a proc�d� aux r��lections.

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou

missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet

social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge GESTION JOURNALLERE - DELEGATIONS

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associ�s ou non) agissant soit seule(s), soit deux � deux, soit conjointement, La (les) personnes(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accord�s, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Les actes de gestion journali�re sont ceux qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le conseil d'administration et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs . sp�ciaux qu'il d�termine.

Il peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs,

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice aux d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par deux administrateurs, dont un administrateur de cat�gorie C, agissant conjointement lesquels n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de cat�gorie C ont souhait� ne pas �tre repr�sent�s au Conseil d'administration, la soci�t� sera valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement.

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale, seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.

En ce qui concerne la gestion journali�re, la soci�t� sera repr�sent�e valablement par le ou les administrateurs-d�l�gu�s, directeurs et agents auxquels cette gestion aura �t� d�l�gu�e et ce pour toutes les op�rations qui peuvent �tre comprises dans la gestion journali�re.

Les mandataires sp�ciaux disposeront du pouvoir de repr�sentation dans le cadre de leur comp�tence.

CONTROLE

Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'Assembl�e G�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la soci�t�, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assembl�e g�n�rale aura cependant toujours la facult� de proc�der � une telle nomination conform�ment � l'alin�a 1.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier mardi de juin � neuf heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales,

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. lt doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

' d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le Conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois,

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la soci�t�, l'organe de gestion doit se conformer � l'article 181 du code des soci�t�s, En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e ne d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elfe d�terminera les pouvoirs et les r�mun�rations s'il y a lieu.

Cette d�signation devra �tre confirm�e par le Tribunal de commerce qui sera tenu �galement inform� de l'�tat d'avancement de la liquidation.

L'assembl�e g�n�rale r�gle le mode de liquidation � la simple majorit� des voix,

REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

VI- DEM1SSIONS - NOMINATIONS

L'assembl�e d�cide de mettre fin aux fonctions des quatre administrateurs :

- La soci�t� anonyme � SOCIETE DE GESTION DE PROJETS ET DE VALORISATION � en abr�g� � GESVAL � ayant son si�ge social � 4031 Angleur, Li�ge Science Park, avenue Pr� Ally, 4, T.V.A. num�ro 445.067.177. RPM Li�ge, laquelle a pour repr�sentant permanent Monsieur MORANT Michel num�ro national 56082623127.

- Monsieur DE PAUW Edwin, domicili� � 4570 Marchin, rue des Arcis, 44, num�ro national 52101202994,

- la soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � VENTURE COACHING �, ayant son si�ge social � 4031 Angleur, Li�ge Science Park, avenue Pr�-Aily, 4, num�ro d'entreprise 480.168.905., laquelle a pour repr�sentant permanent Monsieur FELLER Eric num�ro national 64040834709, laquelle d�missionne �galement de ses fonctions de d�l�gu� � la gestion journali�re.

- Monsieur CASTRONOVO Vincenzo, domicili� � 4000 Li�ge, rue Darchis, 17, num�ro national 58071421154.

L'assembl�e fixe � six (6) le nombre d'administrateurs.

Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de la cat�gorie A, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur :

fa soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � VENTURE COACHING �, ayant son si�ge social � 4031 Angleur, Li�ge Science Park, avenue Pr�-Aily, 4, num�ro d'entreprise 480.168.905., laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur MORANT Michel num�ro national 56082623127,

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la cat�gorie B, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur :

Monsieur DE PAUW Edwin, domicili� � 4570 Marchin, rue des Arcis, 44, num�ro national 52101202994. Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de la cat�gorie C, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur :

la soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � INVESTPARTNER�, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, H�tel de Copis, rue Lambert Lombard, 3, num�ro d'entreprise : 0808.219.836. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Madame LEBLANC Fran�oise, num�ro national 60040809085.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la cat�gorie D, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur :

Monsieur MARTIAL Joseph, num�ro national 45121618771.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la cat�gorie E, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur :

la SPRL 4M MANAGEMENT, ayant son si�ge social � 4650 Herve, Cour Lemaire, 11, NA num�ro 817.814.720. RPM Verviers, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur PETTA Domenico num�ro national 59011028579,

Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de la cat�gorie F, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

ia SA FUND, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges, 5, TVA num�ro 535.840.470. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur FORNIERI Francesco, num�ro national 62043028944.

Le mandat des administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de juin deux mille dix-neuf. Il sera exerc� gratuitement.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion -

journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � la soci�t� � responsabilit�

limit�e de droit luxembourgeois � NEMESIS CONSULTING �, ayant son si�ge social � L-1463 Luxembourg

(Grand-Duch� de Luxembourg), rue du Fort Elisabeth, 29, inscrite au registre de commerce de Luxembourg

sous le num�ro B0148.593, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur DAMIEN Benjamin, domicili�

� L-1712 Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg), rue de Halanzy, 15, num�ro national 73062724535.

Il portera le titre de directeur g�n�ral.

Son mandat sera r�mun�r� suivant d�cision du Conseil.

Rel�vent notamment de la gestion journali�re les d�cisions suivantes

- La gestion des finances, sauf ce qui est pr�cis� par ailleurs � la pr�sente;

- La gestion du marketing, de la promotion, des ventes et de la communication ;

- La repr�sentation de la Soci�t� et le pouvoir de simple signature pour les engagements ne d�passant pas

25.000 EUR H1VA;

- La n�gociation des contrats avec les partenaires ;

- Le gestion des ressources humaines, � l'exception des personnes faisant partie du personnel de direction ;

- La gestion des relations avec les administrateurs ;

- La pr�paration et l'ex�cution des d�cisions du Conseil d'Administration ;

- Le maintien de la coh�sion et de la communication entre les membres de la Soci�t� et ses diff�rents partenaires.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte

exp�dition de l'assembl�e comportant l'attestation bancaire, deux rapports sp�ciaux du Conseil

d'Administration et six procurations.

- les deux rapports du r�viseur d'entreprises en original.

- la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

" R�serv� au 'Monit�ur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 15.07.2013 13311-0286-010
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 04.07.2012 12263-0270-013

Coordonnées
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Adresse
AVENUE PRE AILY 4 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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