10/01/2014
ÿþM o n W O 0 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I R I I N A I n W C O M M R C c D E V E r l 1 1 0
3 1 D E C . 2 0 1 3
L e G r e f f i e r G r e f f e
* 1 4 0 1 1 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 5 3 8 . 4 7 9 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A S E R A G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B r u x , 4 / A à 4 9 9 0 L i e r n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t J s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e J O I S T E N d e L i e r n e u x l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e " T A S E R A G " S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 9 0 L i e r n e u x , B r u x 4 / A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ,
m o r a l e s à V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o N A B E 0 4 6 0 5 3 8 4 7 9 ;
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t , a p r è s é c h a n g e s d e v u e s , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N S
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 - R é f é r e n c e à l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u
L ' a s s e m b l é e s e r é f è r e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x a s s o c i é s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e s d i t s a s s o c i é s o n t d é c l a r é v o u l o i r a f f e c t e r l e m o n t a n t a i n s i o b t e n u , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t , à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i m m é d i a t e m e n t c o n s é c u t i v e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t p r é c i s é q u e l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s c o r r e s p o n d a i e n t à u n e d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s , q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
D O N T A C T E
2 D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ( q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e , l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p e u v e n t b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) ) à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e : v i n g t - h u i t m i l l e d e u x e u r o s v i n g t c e n t s ( 8 8 . 0 0 2 , 2 0 ¬ ) à c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x e u r o s v i n g t c e n t s ( 5 3 8 . 0 0 2 , 2 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l a p r o c h a i n e d é c i s i o n é v e n t u e l l e d e d i s t r i b u t i o n .
3 S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
L e s a s s o c i é s i c i p r é s e n t s , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e
d é c l a r e n t p a r f a i t e m e n t é c l a i r é s s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t
d é c l a r e n t v o u l o i r e x e r c e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l a t o i .
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e p r o c é d e r à l a s o u s c r i p t i o n d e s q u i n z e m i l l e
( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c o m m e s u i t , s a v o i r :
- n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 9 . 3 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s T A R G N I O N ;
c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 . 6 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r M a d a m e M a r i a n n e G O D E F R O I D .
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s T A R G N I O N e t M a d a m e M a r i a n n e G O D E F R O I D d é c l a r e n t :
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r l a t o t a l i t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
* p o u r M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s T A R G N I O N p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x
c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 2 8 0 . 2 5 5 , 4 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e R Ô L E
~ ~
r
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
* p o u r M a d a m e M a r i a n n e G O D E F R O I D p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 6 9 . 7 4 4 , 6 0 ¬ ) .
- q u e c e s f o n d s p r o v i e n n e n t d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s p a r l a d é c i s i o n d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p r é v a n t é e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t a u t o t a l q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o 5 E 3 4 0 0 1 7 1 5 3 7 6 4 9 0 .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s e t , e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u e l e s q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 9 . 3 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s , T A R G N I O N ;
- à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 . 6 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e M a r i a n n e G O D E F R O I D .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r P i e r r e - L o u i s T A R G N I O N à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e q u i l u i a é t é r e m i s e , c o n f i r m e ,
q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x e u r o s v i n g t c e n t s ( 5 3 8 . 0 0 2 , 2 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 8 . 0 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
5 - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
- E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s , s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x e u r o s v i n g t c e n t s ( 5 3 8 . 0 0 2 , 2 0 ¬ ) . I l e s t ' r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 8 . 0 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 . 0 5 4 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l i q u i d a t i o n .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 F B ) , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s d e u x c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 2 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 F B ) , s o i t s o i x a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( 6 9 . 4 1 0 , 1 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s d e u x c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 2 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x e u r o s v i n g t c e n t s ( 8 8 . 0 0 2 , 2 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e ( 2 . 3 0 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x e u r o s v i n g t c e n t s ( 8 8 . 0 0 2 , 2 0 ¬ ) à c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x e u r o s v i n g t c e n t s ( 5 3 8 . 0 0 2 , 2 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é e n n u m é r a i r e d a n s l e c a d r e d u m é c a n i s m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e P i e r r e J O I S T E N
C h i e n r u e 3
4 9 9 0 L I E R N E U X
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e P A G E d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e Ô L F L
D