10/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e l t 1 R 1 1 1 1 1 a 1 M
W e i 1 e , - ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I - j -
M O D W O R D 1 1 . 1
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 5 5 . 5 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A W S S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 6 7 C r i s n é e , R u e N e s t o r R o y e r , 1 1 1 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
L e d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , d e v a n t l e N o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , i m m a t r i c u l é e à f a N A s o u s l e n ° B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , o ù r é s i d e n t f e s d i t s n o t a i r e s , e n s o n é t u d e .
S ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A W S S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 6 7 C r i s n é e , R u e N e s t o r R o y e r , 1 1 / A , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 3 E 0 8 0 7 . 4 5 5 . 5 1 6 . ( R P M L i è g e ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t ! e s t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n d o n t l ' a c t e a u t h e n t i q u e a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , s o u s s i g n é e , l e v i n g t - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 5 3 6 0 . .
D o n t ! e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , m a i s d o n t l e s i è g e a é t é t r a n s f é r é p a r l a g é r a n c e s u i v a n t p u b l i c a t i o n s a u x d i t e s a n n e x e s d u q u a t r e m a r s d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 3 4 8 1 7 e t d u o n z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e s o u s n e n u m é r o 1 3 0 4 0 2 2 8 .
B u r e a u
( o n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
( o n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t : ( o n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e ! e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n u n i q u e
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 3 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s p a r é m i s s i o n e t o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ) , m a l g r é l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . E x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . E l l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n i n d i v i d u e l l e d e c h a q u e a s s o c i é d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t s o n d r o i t , M o n s i e u r T h i e r r y W I T S E L e n r e n o n ç a n t à s o u s c r i r e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t , M o n s i e u r A x e l W I T S E L e n s o u s c r i v a n t c o m m e i l e s t i n d i q u é c i - a p r è s s o u s 3 .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
I n t e r v i e n t a l o r s M o n s i e u r A x e l W I T S E L , l e q u e l f a i t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
I l a a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s l ' o u v e r t u r e d e c e l l e - c i e n q u a l i t é d ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é e t a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s a r r ê t é e s d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ,
I l s o u s c r i t , c o n t r e l e s d r o i t s l u i a p p a r t e n a n t p a r t i e p o u r l e s a v o i r e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l e s o l d e p a r l ' e f f e t d e l a r e n o n c i a t i o n e x p o s é e s u b 2 . , u n n o m b r e d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s , à s a v o i r i e p a i r c o m p t a b l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s ,
I l a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 3 4 0 0 1 6 9 5 5 9 9 1 9 0 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é e t e s t c o n s e r v é e a u d o s s i e r d e c e d e r n i e r .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e i e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e e t l e s g é r a n t s , t o u s p r é s e n t s , i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e :
I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , q u e l e s o u s c r i p t e u r , M o n s i e u r A x e l W I T S E L , a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u e c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p o r t a n t l e c a p i t a l à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 3 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s . L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 3 . 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s ( 3 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 4 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 3 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s . i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 3 . 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . »
E t e n i n s é r a n t à l ' a r t i c l e 6 l e t e x t e s u i v a n t , a p r è s l ' a c t u e l :
« - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e J A D U N , à W a r e m m e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s p a r l ' é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e p a r t s s o c i a l e s a u p a i r . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e a u j o u r d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
V o t e : P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e
( o n o m e t )
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s .
( o n o m e t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' J a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 , D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s v e r b a l
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e ,
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i à W a r e m m e , l e v i n g t - d e u x a v r i l 2 0 1 3 v o l . 4 4 5 f o l i o 2 2 c a s e 1 6 R e ç u : v i n g t -
c i n q e u r o s ( 2 5 ) L ' I n s p t p p a l , ( s i g n é ) B o s s u r o y C .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o m p r e n a n t u n e p r o c u r a t i o n a u t h e n t i q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
E x t r a i t c o n f o r m e ,
C a t h e r i n e J A D I N
N o t a i r e a s s o c i é à W a r e m m e