08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 01.07.2014 14268-0533-014
16/09/2014
ÿþM e n t i o n n e r s e l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é T R e ç u l e
M W 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 8 9 6 8 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A X S H E L T E R . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d A . R E Y E R S , 1 1 0 à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S D U L U N D I 2 6 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é P A T R I C K Q U I N E T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e , e n r e m p l a c e m e n t d e C A R L O S B E D R A N r e p r é s e n t a n t d e C B P A R T N E R S B E L G U I M , q u i r e s t e a d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P a t r i c k Q u i n e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 7 0 0 1 3 *
H i l l
0 5 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e I P l i e ê l l e s
16/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e r i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 8 9 5 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A X S H E L T E R . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d A . R E Y E R S , 1 1 0 à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T A X S H E L T E R . B E S A d u 2 9 m a r s 2 0 1 3
3 . D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M r H u b e r t G e n d e b i e n e t s t a t u t s u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s P a r t i e s c o n f i r m e n t l a d é c i s i o n p r i s e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r H u b e r t G e n d e b i e n e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
C B P a r t n e r s B e l g i u m S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l o s B e d r a n , r e s t e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r . E l l e a s s u m e l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r P a t r i c k Q u i n e t r e s t e a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r H u b e r t G e n d e b i e n r e s t e a d m i n i s t r a t e u r .
4 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
O u t r e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , t o u t a d m i n i s t r a t e u r a u r a d é s o r m a i s l e p o u v o i r d ' e n g a g e r f a s o c i é t é e n s i g n a n t l e s c o n v e n t i o n s c a d r e t a x s h e l t e r e t l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s p r o d u c t e u r s ,
H u b e r t G E N D E B 1 E N - P a t r i c k Q U I N E T - C a r l o s B E D R A N
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U J E U D I 9 m a i 2 0 1 3
4 . D é s i g n a t i o n N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e S i b y l l e S M E T S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r n o n r é m u n é r é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
L e S e c r é t a i r e - P a t r i c k Q u i n e t / L e P r é s i d e n t - C a r l o s B e d r a n
i
i
I V
u
3 1 8 6 9 1
4 D E C 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r I s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2013
ÿþM o d 2 . 1
V a r e t i l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
i W
1 5 M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
I 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 4 7 9 0 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 8 9 5 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A X S H E L T E R . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d A . R E Y E R S , 1 1 0 à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 m a i 2 0 1 2
L a d é m i s s i o n d e M . C l a u d e F o n t a i n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a é t é a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a n o m i n a t i o n d e M . P a t r i c k Q u i n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a é t é a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
L a d é m i s s i o n d e M . C a r l o s B e d r a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a é t é a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a n o m i n a t i o n d e C B P a r t n e r s B e l g i u m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e r e n o u v e l l e m e n t d e l a d é s i g n a t i o n d e H u b e r t G e n d e b i e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' a u 8 m a i 2 0 1 4 a é t é a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
M . P a t r i c k Q u i n e t M . G e n d e b i e n
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n T S F F d u 2 1 D é c e m b r e 2 0 1 2
8 . N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t m o d a l i t é s , é t e n d u e d e s e s m i s s i o n s e t p r é r o g a t i v e s
U n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t n o m m é c e j o u r à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l a y a n t l e p o u v o i r d e v o t e r : C B P A R T N E R S r e p r é s e n t é p a r C a r l o s B e d r a n .
I l s e r a e n c h a r g e e n p a r t i c u l i e r d u s u i v i d e s é q u i p e s , a v e c d é l é g a t i o n à P a t r i c k Q u i n e t e n c a s d ' a b s e n c e o u d e n é c e s s i t é .
L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s e m e t t r o n t d ' a c c o r d s u r l a r é p a r t i t i o n d e s a u t r e s t â c h e s o p é r a t i o n n e l l e s , e t e n c 8 s d e c o n f l i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u u l t i m e m e n t l e s a c t i o n n a i r e s t r a n c h e r o n t .
C B P A R T N E R S d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P a t r i c k Q u i n e t e s t d é s i g n é P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T S F F p a r v o t e u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
F a i t à B r u x e l l e s l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
H u b e r t G E N D E B I E N - P a t r i c k Q U I N E T - C a r l o s B E D R A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 28.08.2012 12500-0408-015
06/08/2012
ÿþm w e 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 , ï U l l , 2 0 1 2 ~ ~ ~ L I M E t L
G r e f f e
* i a i s ~ a e s *
B i j l a g e n b i j l i ë t B è r g i s c l i S f a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 8 9 5 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A X S H E L T E R . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d A . R E Y E R S , 1 1 0 à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S D U J E U D I 1 2 m a i 2 0 1 1
D é m i s s i o n & d é s i g n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e P a t r i c k Q u i n e t e t S i b y l l e S m e t s d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u i i n t e r v i e n d r a e n d a t e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e C l a u d e F o n t a i n e e t C a r l o s B e d r a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s : C l a u d e F o n t a i n e e t C a r l o s B e d r a n a c c e p t e n t l e u r n o u v e l l e f o n c t i o n q u i c o m m e n c e r a l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 . C l a u d e F o n t a i n e e s t d é s i g n é P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.05.2010, DPT 27.09.2010 10551-0116-011
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 19.08.2009 09598-0374-012
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.05.2008, DPT 28.07.2008 08465-0197-013
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.05.2007, DPT 10.07.2007 07377-0288-014
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 11.05.2006, DPT 31.07.2006 06564-1375-014
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.03.2005, DPT 29.07.2005 05603-3947-012
27/08/2015
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 5
W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 1 i j 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 8 9 5 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A X S H E L T E R . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : R u e d e M u l h o u s e , 4 à 4 0 2 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 5 M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 3 6 r u e d e M u l h o u s e à 4 0 2 0 L i è g e
L ' A s s e m b l é e n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : H u b e r t G e n d e b i e n , S i b y l l e S m e t s e t M a r i e P i e r r e D i n s a r t .
L ' A s s e m b l é e n o m m e P W C , r e p r é s e n t é p a r I s a b e l l e R a s m o n t , c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A G O d e 2 0 2 0 .
E l l e c o n f i e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e s o i n d e n é g o c i e r l e s c o n d i t i o n s d e c e m a n d a t a v e c l e c o m m i s s a i r e . E l l e c o n f i e é g a l e m e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e s o i n d e c o n f i e r a u C o m m i s s a i r e u n e m i s s i o n s p é c i a l e d e c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 .
H u b e r t G e n d e b i e n d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' A s s e m b l é e n o m m e G H P a r t n e r s S P R L a d m i n i s t r a t e u r , a v e c H u b e r t G e n d e b i e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s I ' A G O d e 2 0 2 0 .
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
A j o u t d ' u n r e p r é s e n t a n t P W C
M i c h a ë l F o c a n t s e r a n o m m é à d a t e r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P a t r i c k Q u i n e t
h 3 t - n u e G l l F t . : u I l î . t : e t L t k - f F . e . h 4 E o u + f u l e , . / - . 0 I c t i t : . , . c l n F , q u & t i , e ( n i i , G i < . , t F , t i B i t t l f n e r t , i . í v u u t i c . l , r . é u n l , t C > , s C e . S p e r : n i p C ' u v o i e d e r e l j l é s e n ¬ e r l a ¬ ! e l s o n n c m u t a l c e , I é U c . r S i d e s ¬ i e t s
~ I J v f e o : l ' . c m e t S I O n t I l l t P