22/10/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
B U
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 1 , 1 0 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : T E C H N O F L U I D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A W A N S , R U E D E L ' E S T A M P A G E 7 A 4 3 4 0 A W A N S
N I d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 3 8 . 6 8 1 . 2 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : A D M I N I S T R A T E U R N O M I N A T I O N
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 4 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c T a e l e m e e s t e r a u x f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
a v e c e f f e t a u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n e r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
A l a i n B O S S O N
M a n d a t a i r e
1 3 - 1 0 - 2 0 m
G r e f f e D i v i s i o n L I E G E
- -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 N o V , 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 j , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : T E C H N O F L U I D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 3 4 0 A W A N S , R U E D E L ' E S T A M P A G E 7
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 3 8 . 6 8 1 . 2 1 3
O b i e t d e l ' a c t e : A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c R e n o u p r e z a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
A l a i n B O S S O N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 30.08.2013 13507-0238-017
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 01.10.2012 12587-0056-016
14/09/2012
ÿþR I ~ I I I I i s a N I I I A ~ a a 1 1 1 1 1 1 I I *
* i z
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 S E P , 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T E C H N O F L U I D
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e y A W A N S , R U E D E L ' E S T A M P A G E 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 3 8 . 6 8 1 . 2 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : A D M I N I S T R A T E U R S - R E N O U V E L L E M E N T
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 4 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r M i c h e l B o u h y , A l l é e s u r S a i n v a l à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e
M o n s i e u r J e a n - L u c B o u h y , A v e n u e P a q u a y 4 0 B à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 8 j u i n 2 0 1 2 c o n f i r m e M o n s i e u r J e a n - L u c B o u h y d a n s s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a p p e l l e M o n s i e u r M i c h e l B o u h y a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A l a i n B O S S O N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.08.2011, DPT 31.08.2011 11479-0195-016
15/06/2011
ÿþp m e n g .
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
* 1 1 0 8 8 6 6 5
D é n o m i n a t i o n : T E C H N O F L U I D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A W A N S , R U E D E L ' E S T A M P A G E 7
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 3 8 . 6 8 1 . 2 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : D i v e r s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
D é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A T e c h n o f l u i d c o n f i r m e p a r l a p r é s e n t e q u e l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a t t r i b u é à J e a n L u c B o u h y ( 4 0 B a v e n u e P a q u a y 4 0 5 2 B e a u f a y s ) l u i d o n n e m a n d a t d ' e f f e c t u e r s e u l t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n c o u r a n t e p o u r l a S a T e c h n o f l u i d
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e é g a l e m e n t à A l a i n B o s s o n , r e s p o n s a b l e f i n a n c i e r , d o m i c i l i é à E s n e u x ( F o n t i n ) c h e m i n d u R o u a 1 5 , l e m a n d a t d ' e f f e c t u e r s e u l l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
- p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ;
- s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l d e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s s o c i a u x ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s , f i s c a l e s e t s o c i a l e s .
- s i g n e r t o u s l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s q u e l s q u ' i l s s o i e n t ( a s s u r a n c e d e g r o u p e , e n g a g e m e n t i n d i v i d u e l d e
p e n s i o n , a c c i d e n t d e t r a v a i l , v é h i c u l e s , R C , . . . )
- e f f e c t u e r s e u l l e s p a i e m e n t s b a n c a i r e s d e t o u s a c h a t s c o r r e c t e m e n t e f f e c t u é s s e l o n l e p a r a g r a p h e c i - d e s s o u s .
D ' a u t r e p a r t , p o u r c o n c l u r e t o u s a c h a t s , v e n t e s , m a r c h é s , e m p r u n t s b a n c a i r e s , . . . :
- A l a i n b o s s o n , r e s p o n s a b l e f i n a n c i e r , p e u t s i g n e r s e u l j u s q u e 7 5 . 0 0 0 ¬
- E n t r e 7 5 . 0 0 0 e t 2 5 0 . 0 0 0 £ , l a s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t r e q u i s e
- A u d e l à d e 2 5 0 . 0 0 0 £ , l a s i g n a t u r e d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e .
J e a n - L u c B o u h y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
B i j l a g e n b i j l i é e B é l g i s c T i S t a a t s b I a d = I 5 T O 6 / 2 1 1 I 1 - A n n e x e s d i M ô n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011
ÿþ1 1 1 1 I U I I I I I D I ~ N I p N 1 N I N 1 N I d
" 1 1 0 8 9 8 6 3 "
\ r i , , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 r a y . 4 a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d i 1 V I ó n ï t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T E C H N O F L U I D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ` A W a A N S , R U E D E L ' E S T A M P A G E 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 3 8 . 6 8 1 . 2 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N .
T e x t e
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 0 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e F r a n ç o i s e B o u h y , é p o u s e M a u r i c e J a r i s , a l l é e V a n d e B e r g 4 à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e .
M o n s i e u r M a r c R e n o u p r e z , r u e H e n r i M e u s 5 3 à 4 0 0 0 L i è g e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s r a t e u r
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C r a h a y , a v e n u e P a q u a y 4 à 4 0 5 2 B e a u f a y s .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
a c c e p t e r a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r B r u n o B e n f a n t e , P a r a d i s d e s C h e v a u x 2 1 à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n a i r e p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 0 .
M i c h e l B o u h y
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2011
ÿþ' ~ ~ ~
~ ~ ; ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I J I ! I I M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : T E C H N O F L U I D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A W A N S , R U E D E L ' E S T A M P A G E 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 3 8 . 6 8 1 . 2 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N .
T e x t e
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 8 j u i l l e t 2 0 0 9 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r B r u n o B e n f a n t e , P a r a d i s d e s C h e v a u x 2 1 à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a c t e , a u 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 , l a d é m i s s i o n d e :
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C r a h a y , A v e n u e P a q u a y 4 à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e 2 0 0 8 .
M i c h e l B o u h y
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 06.08.2010 10388-0582-016
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.07.2009, DPT 30.09.2009 09783-0015-015
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