15/01/2014
ÿþ. . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I
1 9 1 i 1 . ! 1 . 4 1 1 , 1 , 1 1 1 . 1 J 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 3 8 6 . 1 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C T I S A R D E N N E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 3 0 - E s n e u x , r u e F e r d i n a n d S p i n e u x , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s C R E S P I N , n o t a i r e à S t a v e l o t l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l 4 3 7 , f o l 4 2 , c a s e 1 2 , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e 5 0 E u r , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l S . B E R G S , i l a p p e r t q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S p r i T e c t i s A r d e n n e s . I l e n e x t r a i t c e q u i s u i t :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l i e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , l e q u e l c o n t i e n t :
a ) t r o i s c o n d i t i o n s p o u r t r o u v e r a p p l i c a t i o n , s a v o i r :
Q'I a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s , l e s q u e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d l e
3 1 m a r s 2 0 1 4 ,
O i e s s o m m e s n e t t e s d i s t r i b u é e s d o i v e n t ê t r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l ,
Q'l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o i v e n t a v o i r l i e u a p r è s l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t a u p l u s t a r d a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 4 . P o u r l e s s o c i é t é s q u i c l ô t u r e n t l e u r e x e r c i c e c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t s e f a i r e j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
b ) d e u x m e s u r e s a n t i - a b u s d a n s l e c a s o ù :
D i e s s o m m e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l n ' y s o n t p a s m a i n t e n u e s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s p r e n a n t
c o u r s c e j o u r , -
Q'l a p o l i t i q u e d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a p p l i q u é e d u r a n t l e s c i n q d e r n i e r s e x e r c i c e s s o c i a u x e s t m o d i f i é e ,
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 4 0 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 1 5 8 . 1 0 0 E ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 5 6 3 . 1 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 8 5 1 à 1 . 3 0 0 , m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l ' a s s o c i é a c t u e l , p a r l ' a p p o r t d ' u n d r o i t d e c r é a n c e s u r d e s d i v i d e n d e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 4 0 5 . 0 0 0 ¬ ) c o n t r e l a s o c i é t é .
L e s p a r t s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r H O D Y , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « T E C T I S A R D E N N E S » ;
- s o u s c r i r e l e s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 8 5 1 à 1 . 3 0 0 ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e c r é a n c e t o t a l e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 4 0 5 . 0 0 0 ¬ ) d é t e n u e p a r l u i c o n t r e l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à s a v o i r u n e c r é a n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 4 0 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r M o n s i e u r H O D Y .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a s o u s c r i p t i o n e t , e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u e l e s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 8 5 1 à 1 . 3 0 0 , l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é , à M o n s i e u r 1 - I O D Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e i s v é ` a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 4 0 5 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 5 6 3 . 1 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r
m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 . 3 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e c e q u i s u i t
- l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 5 6 3 . 1 0 0 ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 . 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 0 9 , c o n t e n a n t s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S P R L P H A R M A C I E H O D Y , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 1 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n t e n a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 4 0 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 8 5 1 à 1 . 3 0 0 , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 5 6 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l H O D Y , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s e e n m ê m e t e m p s , e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
S i g n é C h a r l e s C R E S P I N ,
N o t a i r e