22/04/2013
ÿþ~ M o d 2 . 0
o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I M
R I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 1 8 0 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E L E C O M - E N E R G I E - S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 0 0 S p a , C l o s d e l a R o c h e , 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t s e p t m a r s d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e A l a i n v a n d e n B E R G , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S c s p r l " A l a i n v a n d e n B E R G & J u l i e C A N A V E S I , N o t a i r e s A s s o c i é s " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d u C o m m e r c e , 1 , a c t e e n r e g i s t r é à S e r a i n g I i e t r o i s a v r i l d e u x m i l t r e i z e , d e u x r o l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 9 2 , f o l i o 6 8 , c a s e 6 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l M C P I E R M A N , I L R E S U L T E Q U E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E :
D é p o s é ^ u G r e i l e d u
R l 8 i l l J A L i l E c o , . i P n c E t l E V E i ? } l l E M S
2 ù i 3
A p r è s a v o i r a p p r o u v é :
a ) l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
b ) l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e e n d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
A D E C I D E d ' a j o u t e r a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é l e t e x t e s u i v a n t :
« d ) l e t r a n s p o r t d e s p e r s o n n e s e t d e s b i e n s d a n s l e r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s e n v i g u e u r e t n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e e n t r e p r i s e d e t a x i s o u d e l o c a t i o n d e v é h i c u l e s a v e c o u s a n s c h a u f f e u r s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e v é h i c u l e s à l ' o c c a s i o n d e c é r é m o n i e s e t d ' é v è n e m e n t s q u e l s q u ' i l s s o i e n t , l ' o r g a n i s a t i o n d e c e u x - c i ,
e ) t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e t c e p r i n c i p a l e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d é c r i t s c i - a v a n t ,
f ) l a c o n s t i t u t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t l o u i m m o b i l i e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e l u i - c i e t s a f r u c t i f i c a t i o n .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t g a r a n t i r d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e x e r c e r t o u t m a n d a t , ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t e n m ê m e t e m p s d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o m p r e n a n t l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t
a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 04.02.2013 13025-0196-014
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 04.02.2013 13025-0379-014
16/01/2013
ÿþ. M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I 1 I U h I I U U I 1 I U h I ( I I H I U ( I I f l h I
* i s o i o i ~ a *
u a p o s á g y G r p } f e d u
- ~ ~ º%i 3 i l t l r ~ ~ i " 1 É ~ ~ " + i > í ~ $ P ~ ~ g Y V V I i ; B S
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G r e f f e ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 8 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E L E C O M E N E R G I E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : T . E . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : A v e n u e M a r i e - H e n r i e t t e , 5 à B . 4 9 0 0 S P A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n t r a n s f e r t p a r t s s o c i a l e s l t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l s u i t e à l ' A . G . d u 0 5 . 1 2 , 2 0 1 2 : l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . D E M I S S I O N D E M O N S I E U R P A S C A L L O R A N G E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i l i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l L O R A N G E D o m i c i l i é 4 7 5 4 8 t h a v A p t 3 4 / 1 1 L O N G I S L A N D C I T Y N E W Y O R K 1 1 1 0 9 U S A e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e n d a t e d e c e 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . N O M I N A T I O N D E M A D A M E D E F R A N C Q U E N A N N E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D E F R A N C Q U E N
A n n e , d o m i c i l i é e C l o s d e l a R o c h e 1 à B . 4 9 0 0 S P A , e n d a t e d e c e 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 . N O U V E L L E A T T R I B U T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' A s s e m b l é e g é é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e d é t a i l d e l ' a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t e s
1 . M o n s i e u r J e a n - Y v e s L O R A N G E , r e s t e p r o p r i é t a i r e d e 6 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e 1 8 6 , 0 0 e u r o s s o i t 1 1 . 1 6 0 e u r o s .
2 . S u i v a n t s a d é m i s s i o n , M o n s i e u r P a s c a l L O R A N G E , t r a n s f e r t s S e s 4 0 p a r t s d ' u n e v a l e u r d e 1 8 6 , 0 0 e u r o s , s o i t 7 4 4 0 , 0 0 e u r o s . e n f a v e u r d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s L O R A N G E q u i d e v i e n t p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e 1 8 6 , 0 0 e u r o s
3 , M a d a m e D E F R A N C Q U E N A n n e p a r s a n o m i n a t i o n d ' a s s o c i é e d e v i e n t p r o p r i é t a i r e d è s c e j o u r d e 1 0 p a r t s d ' u n e v a l e u r d e 1 8 6 , 0 0 e u r o s , s o i t 1 8 6 0 , 0 0 e u r o s . v e n a n t d e M o n s i e u r J - Y L O R A N G E .
4 . P a r c e t r a n s f e r t , M o n s i e u r J e a n - Y v e s L O R A N G E e s t p r o p r i é t a i r e d e 9 0 p a r t s s o c i a l e s d e 1 8 6 . 0 0 e u r o s .
4 . C H A N G E M E N T E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D é p ô t s i m u l t a n é a u P V A G E d u 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : " C L O S D E L A R O C H E 1 à B . 4 9 0 0 S P A . "
i - C t I Q . . 1 1 l U Ç
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 23.08.2010 10434-0109-009
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 14.08.2009 09578-0375-008
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 26.07.2008 08481-0278-008