TEMPCO

Dénomination : TEMPCO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 457.527.323

Publication

06/03/2014 : LG194182
13/01/2015 : LG194182
22/02/2013 : LG194182
02/03/2012 : LG194182
17/02/2011 : LG194182
01/04/2015 : LG194182
25/02/2010 : LG194182
02/01/2009 : LG194182
03/12/2007 : LG194182
10/06/2015 : LG194182
10/06/2015

��MOD WORD 11 5

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en entier) : TWINTEC

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4040 Herstal, Quatri�me Avenue, 114

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transformation - Modification des statuts

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Hugues AMORY, � Louveign�, en date du 20 mai 2015, il r�sulte.

que :

RESOLUTIONS

1. Premi�re r�solution : suppression de la valeur nominale des parts sociales. L'assembl�e g�n�rale d�cide de supprimer la valeur nominale des parts sociales. VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2. Seconde r�solution : augmentation de capital.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de 134.627,12 � pour le porter d&

18.592,01 � � 153.219,13 � ; sans cr�ation de nouvelles parts sociales, par incorporation de r�serves

immunis�es, telles qu'elles apparaissent � la situation comptable arr�t�e au 28 f�vrier 2015.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

3. Troisi�me r�solution : rapports pr�alables.

Monsieur le Pr�sident d�clare qu'en ex�cution des articles 776, 777 et 778 du Code des Scci�t�s, ont �t�' �tablis les dccuments suivants :

-Etat r�sumant la situation active et passive arr�t�e � une date ne remontant pas � plus de trois mois, soit � la date du 28 f�vrier 2015 en vertu de l'article 776 du code des soci�t�s ;

-Rapport de Monsieur Pascal CELEN, g�rant de la SC SPRL PASCAL CELEN, r�viseur d'entreprise, en: vertu de l'article 777 du code des soci�t�s, qui conclut en les termes suivants :

� Conform�ment � l'article 776 et 777 du Code des Soci�t�s et dans le cadre de la transformation en soci�t� anonyme de la SPRL TWINTEC, nous avons proc�d� � l'examen de la situation active et passive arr�t�e au 28 f�vrier 2015 de fa soci�t�, limit� aux aspects essentiels en conformit� avec les normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en la mati�re.

L'organisation administrative et comptable de la soci�t� nous a permis de nous forger opinion tant sur la description que sur l'�valuation des �l�ments constitutifs de la situation comptable.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation. active et passive au 28 f�vrier 2015 dress�e par l'organe de gestion, sous sa responsabilit�.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e repr�sente un montant de 103.300,26 EUR, celui-ci est donc sup�rieur au minimum l�gal requis pour une soci�t� anonyme, � savoir 61.500,00 EUR.

Toutefois, le capital lib�r�, soit 6.197,33 EUR est inf�rieur au minimum l�gal requis pour une soci�t�; anonyme, � savoir 61.500,00 EUR. Pr�alablement � l'op�ration de transformation en soci�t� anonyme de la S.P.R.L. TWINTEC, il sera proc�d� � une augmentation de capital d'un montant total de 134.627,12 EUR par incorporation des r�serves immunis�es. Apr�s l'augmentation de capital de 134.627,12 EUR, le capital lib�r� s'�l�vera � 140.824,45 EUR, montant sup�rieur au capital minimum requis pour une soci�t� anonyme.

L'op�ration de transformation de forme juridique ne pourra donc se r�aliser que sous r�serve de la r�alisation de l'op�ration d'augmentation de capital par incorporation des r�serves immunis�es.

Conform�ment aux normes de l'Institut des R�viseurs d'entreprises applicables en la mati�re, nos travaux; n'ont pas consist� en un contr�le pl�nier de sorte que cet avis ne constitue pas une certification de notre part.

Le rapport de l'organe de gestion qui nous a �t� remis est conforme � la loi en ce sens qu'il justifie l'int�r�t, de la proposition de modification de la forme juridique. ll n'a donc pas suscit� de remarque particuli�re de notre. prt:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

M NLTEUR BEL lll~ 3 -06- 20

BELG SCH STAA-SBL

N� d'entreprise : 0457.527.323 D�nomination

i

+15082031+

Z 7 M A t 2015

Division LiEOE

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

A notre connaissance, aucun �v�nement susceptible d'avoir une influence significative sur la situation

arr�t�e au 28 f�vrier 2015 n'est survenu depuis cette date � ;

-Rapport de l'organe de gestion en vertu de l'article 778 du code des soci�t�s,

Les associ�s d�clarent avoir pris connaissance desdits rapports en temps utile et les avoir examin�

attentivement.

Ils dispensent le Pr�sident d'en donner lecture.

Ces documents resteront ci-annex�s afin d'�tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Li�ge en

m�me temps qu'une exp�dition de l'acte.

DONT ACTE

4. Quatri�me r�solution : transformation en soci�t� anonyme.

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique et

d'adopter la forme d'une soci�t� anonyme, le capital demeurant inchang�.

Les �l�ments comptables et bilantaires sont inchang�s, la soci�t� anonyme continuera les �critures et la

comptabilit� tenue par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e au

registre de commerce de Li�ge, soit le num�ro 0457.527.323.

La transformation se fait sur base de la situation comptable arr�t�e � la date du 28 f�vrier 2015 telle que

cette situation est vis�e au rapport de l'organe de gestion.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es

r�alis�es pour le compte de la soci�t� anonyme, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes

sociaux.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

5. Cinqui�me r�solution : adoption des nouveaux statuts.

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� anonyme :

� CHAPITRE I. DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Article 1. DENOMINATION

Il est form� une soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "TWINTEC".

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, Quatri�me Avenue 114.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger,

La soci�t� peut, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges d'exploitation, pour autant que cette d�cision n'entra�ne pas de changement en mati�re de r�gime linguistique applicable � la soci�t�.

Article 3. OBJET

La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations se rattachant � :

-La gestion de tout patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la construction, l'am�nagement, la location, la sous-location, l'�change et la vente de tout immeuble tant en usufruit qu'en nue-propri�t� et qu'en pleine propri�t� ;

-Le d�veloppement de projets immobiliers, industriels, commerciaux et financiers ;

-La r�alisation de toutes les mani�res qui lui paraitront IeS mieux appropri�es, de toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � toutes transactions immobili�res, notamment l'achat, la constitution, la vente, la location, la sous-location, la location-vente, l'exploitation, la gestion ou l'administration, la concession, le leasing et l'emphyt�ose, la construction, l'appropriation, la transformation, la mise en valeur, le lotissement, la division de tous biens immeubles b�tis ou non b�tis ;

-La gestion de tout patrimoine mobilier comprenant notamment l'acquisition et la vente de toutes formes de titres, actions, obligations, participations ou autres valeurs de portefeuille, de quelque nature que ce soit ;

-La r�alisation de tous services et produits se rapportant, directement ou indirectement, tant pour son compte que pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger, � l'assistance aux entreprises industrielles, commerciales ou autres, aux administrations, institutions ou organes publics, ainsi qu'aux associations de tous types et aux particuliers, sous forme d'�tudes, de recherches et/ou conseils en tout mati�re, et notamment en mati�re de produits et services de toute nature, de marketing, de project management, de formation, motivation et organisation du management ; ainsi que de la commercialisation sous toutes ses formes.

La soci�t� peut agir pour elle-m�me et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci, notamment par la prise de participations. Elle peut faire en Belgique ou � l'�tranger, d'une fa�on g�n�rale et que cette �num�ration soit limitative, toutes op�rations civiles et commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, agricoles, foresti�res ou autres, se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter ou en d�velopper la r�alisation.

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales et/ou internationales, d'interventions financi�res, ou de toute autre mani�re ou sous quelque forme, dans tous les organismes publics ou priv�s et dans toutes les entreprises, associations ou soci�t�s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

d'exploitation immobili�res, existantes ou � constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile � la r�alisation, l'extension et/ou le d�veloppement de tout ou partie de son objet social.

Elle pourra en outre prendre, dans toute soci�t� d'exploitation industrielle ou commerciale, toute participation susceptible de lui procurer des ressources et disponibilit�s de nature � favoriser l'extension ou le d�veloppement de son objet social.

La soci�t� peut se porter caution pour toute soci�t� li�e �conomiquement.

Article 4. DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir du jour o� elle acqui-7ert la personnalit� juridique. CHAPITRE Il CAPITAL ACTIONS OBLIGATIONS

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � CENT CINQUANTE-TROIS MILLE DEUX CENT DIX-NEUF EUROS TREIZE CENTS (153.219,13 � ).

il est repr�sent� par sept cent cinquante (750) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/sept cent cinquanti�me du capital.

Article 6. APPELS DE FONDS

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es doivent �tre faits aux lieux et aux dates d�cid�s souverainement par le conseil d'administra-ton; l'exercice des droits sociaux aff�rents � ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effet-'tu�s.

Le conseil d'administration peut, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e rest�e sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et vendre les actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� effectu�s, soit directement aux autres actionnaires, soit par interm�diaire d'un agent de change. En ce cas le prix de la cession est �tabli sur base de l'actif net de la soci�t� tel qu'il r�sulte du dernier bilan approuv� par les actionnaires et est payable aux conditions d�termin�es par le conseil d'administration.

Article 7. NATURE DES TITRES

Toutes les actions sont nominatives, elles portent un num�ro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur une m�me action, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l'�gard de la soci�t�.

Article 8. CESSION D'ACTIONS

La cession d'actions n'est soumise � aucune restriction.

CHAPITRE ilI ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 9. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'un nombre de membres au moins �gal au nombre minimum exig� par la loi, personnes physiques ou mora-les, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin imm�diatement apr�s l'as-'sembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article 10. REUNION DELIBERATIONS

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, de son rempla�ant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� absolue des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive, sauf lorsque le conseil est compos� de deux membres uniquement,

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Chaque administrateur emp�ch� ou absent pourra donner procuration par lettre, t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie � un autre administrateur pcur le repr�senter et voter valablement � sa place. Dans ce cas le mandant est consid�r� comme �tant pr�sent.

' Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou ins�r�s dans un r�gistre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Article 11. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� ou l'ex�cution des d�cisions du conseil � un ou plusieurs administrateurs ou � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

Article 12. REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis,

-soit par deux administrateurs agissant conjointement,

-soit dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Dans les limites des pouvoirs du comit� de direction, la soci�t� est valablement repr�sent�e par deux membres du comit� de direction agissant conjointement.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Article 13. COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, compos� de plusieurs membres, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des activit�s r�serv�es par la loi au conseil d'administration. Le conseil d'administration surveille le comit� de direction. Le conseil d'administration fixe les conditions de d�signation des membres, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction.

Lorsqu'une personne morale est d�sign�e comme membre du comit� de direction, celle ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale,

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou un op�ration relevant du comit�, il est tenu d'en informer le conseil d'administration. Celui-ci approuve seul la d�cision ou l'op�ration,

Article 14. CONTROLE

Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire, tant que la soci�t� ne sera pas astreinte � d�signer, conform�ment � la loi, un commissaire, ou tant que l'assembl�e g�n�rale qui est en droit d'en nommer un � n'importe quel moment, n'en a pas nomm�.

CHAPITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Article 15. DATE

L'Assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le troisi�me mercredi du mois d'octobre � 18 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation ou autrement.

Article 16. CONVOCATION

Puisque toutes les actions sont nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour peuvent �tre faites

uniquement par lettres recommand�es. Ces lettres seront adress�es, quinze jours au moins avant

l'assembl�e, aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas �ch�ant, au commissaire.

Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des actionnaires, des administrateurs et, le cas �chant, du commissaire en vertu du Code des Soci�t�s est adress�e en m�me temps que la convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle il n'a pas assist�,

Article 17. REPRESENTATION

Tout actionnaire emp�ch� peut, par �crit, par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger que celles ci soient

d�pos�es cinq jours pleins avant rassembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Article 18. LISTE DE PRESENCE

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence.

Article 19, BUREAU

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration et en cas

d'emp�chement de celui ci, par un administrateur d�sign� par ses coll�gues ou par un membre de l'assembl�e

d�sign� par celle ci,

Le pr�sident de l'assembl�e choisit le secr�taire. Si le nombre de personnes pr�sentes fe permet, sur

proposition du pr�sident de l'assembl�e, l'assembl�e choisit deux scrutateurs. Les proc�s verbaux des

assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces

proc�s verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es au proc�s verbal de

l'assembl�e pour laquelle elles ont �t� donn�es,

Article 20. DELIBERATION

A l'exception des cas o� un quorum est requis par la loi, l'assembl�e g�n�rale peut d�lib�rer valablement

quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur un sujet qui n'est pas annonc� � l'ordre du jour, � moins que toutes

les personnes devant �tre convoqu�es soient pr�sentes ou repr�sent�es, et que l'unanimit� des voix s'y est

r�solue.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent de l'assembl�e

g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

Article 21, DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

Article 22, MAJORITE

Sous r�serve des dispositions l�gales, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont adopt�es � la majorit�

des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es, toute

abstention �tant assimil�e � un vote n�gatif.

Article 23. PROCES VERBAUX

Les copies ou extraits des proc�s verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un

administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

CHAPITRE V EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS DIVIDENDES

Article 24. EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier juillet et se finit le trente juin de l'ann�e suivante.

Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur.

Article 25. REPARTITION DES BENEFICES

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

du b�n�fice net.

Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux dispositions de l'article 618 du Code des Soci�t�s.

CHAPITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 27. LIQUIDATION

Lors de la dissolution, le(s) liquidateur(s) est (sont) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale. Si rien n'est d�cid�

� ce sujet, les administrateurs en fonction seront consid�r�s de plein droit comme liquidateurs, non seulement

pour l'acceptation de notifications et significations, mais �galement pour liquider effectivement la soci�t�, et ce

non seulement � l'�gard des tiers, mais aussi vis � vis des actionnaires. Ils disposent de tous les pouvoirs

pr�vus aux articles 185, 186 et 187 du Code des Soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tabli(ssen)t

l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

Article 28. Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes, il est express�ment r�f�r� au Code des Soci�t�s

6. Sixi�me r�solution : R�partition des actions

Les actions repr�sentant le capital social de ta soci�t� anonyme sont r�parties entre les actionnaires,

proportionnellement � leurs droits ant�rieurs dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, � savoir :

-Monsieur BONHOMME Fr�d�ric : 375 actions ;

-Monsieur VUYASIN Marc : 375 actions.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

7. Septi�me r�solution : D�signation du conseil d'administration,

de , L �.

a

Volet B - Suite

L'assembl�e d�cide ensuite de d�signer comme administrateurs, pour une dur�e de 06 ans :

1. N N : 61.12.16 139-67

Monsieur BONHOMME Fr�d�ric Michel Joseph Marie Ghislain, domicili� � 4053 Embourg (Chaudfontaine),

rue Fran�ois Jacquemart 21.

2.NN : 57.11.07 013-81

Monsieur VUYASIN Marc Prosper Jean, domicili� � 4431 Loncin (Ans), Rue Vin�ve 61.

3.NN: 55.05.15 372-77

Madame DEQUEKER Jocelyne, domicili�e � 4690 Bassenge, Rue Royale 35.

Leurs mandats prendront fin, sauf renouvellement, � l'assembl�e g�n�rale annuelle ordinaire de l'ann�e

2021.

Les mandats de Monsieur BONHOMME Fr�d�ric et de Monsieur VUYASIN Marc seront ex�cut�s � titre

r�mun�r� ; tandis que le mandat de Madame Jocelyne DEQUEKER sera ex�cut� � titre gratuit.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

8. Huiti�me r�solution ; D�cision de ne pas d�signer de commissaire.

L'assembl�e d�cide ensuite de ne pas nommer de ccmmissaire, la soci�t� ne d�passant pas les crit�res

pr�vus par la loi.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

9. Neuvi�me r�solution : Pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des r�solutions

adopt�es pr�c�demment.

L'assembl�e conf�re au conseil d'administration, tous pouvoirs n�cessaires aux fins d'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�dent.

VOTE

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme,

Notaire Hugues AMORY

D�pos�e en m�me temps ; une exp�dition de l'acte avec le rapport sp�cial de l'organe de gestion et ie

rapport du r�viseur ainsi que les statuts coordonn�s

R�sarv�

" 'au `Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur !a derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter !a personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2006 : LG194182
20/12/2005 : LG194182
13/07/2015

�� " YM~~_'~~:_.+ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOS WORD 11 1

Division LlEGp

2515

ei

N� d'entreprise : 0457.527.323

D�nomination

(en entier) : TEMPCO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4040 Herstal, Quatri�me Avenue, 114

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification de l'exercice social - Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale - Modification des statuts

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Hugues AMORY, � Louveign�, en date du 23 juin 2015, il r�sulte

que

RESOLUTIONS

1. Premi�re r�solution : Modification de l'exercice social et de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'exercice social qui d�butera d�sormais le ler janvier pour se cl�turer le 31 d�oembre ainsi que la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la fixer le dernier vendredi du mois de juin � 18 heures.

VOTE

Mise aux voix, cette disposition est prise � l'unanimit�.

2. Seconde r�solution : Modification des articles 15 et 24 des statuts pour tenir compte de la r�solution qui'

pr�c�de.

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier les articles 15 et 24 des,

statuts comme suit :

� Article 15. DATE

L'Assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le dernier vendredi du mois de juin � 18 heures

� Article 24. EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se finit le trente et un d�cembre de l'ann�e suivante.

Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur �.

VOTE

Mise aux voix, cette disposition est prise � l'unanimit�.

3. Troisi�me r�solution : Disposition transitoire

A titre transitoire :

-L'exercice social en cours sera prolong� jusqu'au 31 d�cembre 2015 ;

-La prochaine assembl�e g�n�rale aura lieu le dernier vendredi du mois de juin 2016.

VOTE

Mise aux voix, cette disposition est prise � l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme,

Notaire Hugues AMORY

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition de l'acte et les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/01/2005 : LG194182
09/01/2004 : LG194182
09/01/2003 : LG194182
22/11/2002 : LG194182
24/12/1999 : LG194182
08/12/1999 : LG194182
12/04/1996 : LG194182
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 27.08.2016 16507-0545-017

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TEMPCO

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QUATRIEME AVENUE 114 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
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Région : Région wallonne

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