23/09/2011
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R é s a M o n b e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 4 3 7 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 8 9 7 9 1 7 I . f e U Q R E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R C E I R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o i s I m p é r i a l d e R o g n a c , 7 7 4 1 2 _ 1
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , à d u r é e i l l i m i t é e , à t i t r e g r a t u i t d e M o n s i e u r F a b i e n H E Y N E N à p a r t i r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , r é d i g é s é a n c e t e n a n t e , l e q u e l e s t a p p r o u v é , à l ' u n a n i m i t é , e t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
N a t h i a L U T Z F a b i e n H E Y N E N
G é r a n t e G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u o e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r t e p e r s o n n e m o r a l e é i ' n a a r o d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r a o n 2 . 0
n i i i i i u i n i e i n i u i i u i
* 1 1 1 1 1 4 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 5 . 8 9 7 . 9 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E H L V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 2 1 N e u p r é ( N e u v i l l e - e n - C o n d r o z ) , a v e n u e d u B o i s I m p é r i a l d e R o g n a c , 7 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O B I L I E R E H L V " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 1 N E U P R E ( N e u v i l l e - e n - C o n d r o z ) , a v e n u e d u B o i s I m p é r i a l d e R o g n a c , 7 7 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t : o n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l ' i n t r o d u c t i o n i n f i n e d e l ' a l i n é a u n d u t e x t e s u i v a n t
« - l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' a c h a t , l a d i s t r i b u t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p r è t - à - p o r t e r , d ' a c c e s s o i r e s d e m o d e , d e
" c h a u s s u r e s , d e m a r o q u i n e r i e , d e b i j o u x d e f a n t a i s i e , d e j o u e t s , d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n e t a c c e s s o i r e s , d e p a r f u m e r i e , a i n s i q u e d e t o u t o b j e t m o b i l i e r e t d e m e u b l e s a u s e n s l a r g e . »
I l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n " I M M O B I L I E R E H L V " p a r l a d é n o m i n a t i o n « T E R C E I R A » .
2 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 1 2 1 N E U P R E ( N e u v i l l e - e n - C o n d r o z ) , a v e n u e d u B o i s I m p é r i a l d e R o g n a c , 7 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q m a r s d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o . 2 0 1 0 0 3 0 5 - 0 0 3 3 6 1 9 , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a u n p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 2 1 N E U P R E ( N e u v i l l e - e n - C o n d r o z ) , a v e n u e d u B o i s I m p é r i a l d e R o g n a c , 7 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e
- f a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e