31/10/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 7 8 . 2 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R A G R I
T N I M A L D E C O M M E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
I I G r e f f e 2 2 O C T 2 0 1 4
U M M
I I
R é !
M o i b (
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 2 8 0 H A N N U T ( L E N S - S A I N T - R E M Y ) , R U E D E H U Y , 1 5 1 b
O b j e t d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é s à H a n n u t , l e s e i z e o c t o b r e ; d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
I L R E S U L T E Q U E l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' T E R R A G R I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t ( L e n s - S a i n t - R e m y ) , r u e d e H u y , 1 5 1 b , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s H u y s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 9 7 8 . 2 2 8 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 2 . 9 7 8 . 2 2 8 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s ( 5 9 . 7 4 7 , 2 2 ¬ ) à c e n t u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( 1 0 1 . 7 4 7 , 2 2 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r t o u s l e s a s s o c i é s d a n s l ' e x a c t e p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n s o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a
c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s ,
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l
s o c i a l , s a v o i r :
. M o n s i e u r C h a r l e s M A Q U E T , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 2 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ )
M o n s i e u r F r a n ç o i s B R A S S E L , à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s s u r o s ( 1 4 . 7 0 0 , 0 0 E ) ;
M o n s i e u r E r i c P I N E U R , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 . 2 0 0 , 0 0 E ) .
S o i t e n s e m b l e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l e s t a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e
n u m é r o B E 7 8 3 4 0 1 5 5 7 3 8 3 8 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a i n s i q u e l e c e r t i f i e
l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e q u i e s t r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a c o n s e r v e r a .
N o u s , n o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s
( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e H E R M A N N d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à
c e n t u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( 1 0 1 . 7 4 7 , 2 2 E ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , c o m m e s u i t
« A r t i c l e 6 - C a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C " "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( 1 0 1 1 4 7 2 2 E ) . I l . e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t ( L e n s - S a i n t - R e m y ) , r u e d e : H u y , 1 5 1 b , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 5 7 7 1 8 e t , p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 8 0 H a n n u t ( L e n s - S a i n t - R e m y ) , r u e d e H u y , 1 5 1 b , »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I l s a s s u r e r o n t é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r ,
d e s E n t r e p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e a s s o c i é , à H a n n u t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2014
ÿþ M o d 2 . 1
s ~ . » ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 M 1 1 , 1 , 1 1 1 j 1 1 I I t
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H u y , I e
r e f f l e r 1 4 N O V . 2 0 1 1 e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 9 7 8 2 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R A G R I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ' . R u e d e H u y , 1 6 1 b à 4 2 8 0 L e n s - S a i n t - R e m y ( H a n n u t )
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
( S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c P I N E U R d e l a ; d i r e c t i o n t e c h n i q u e j o u r n a l i è r e p o u r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : g e s t i o n d e g r o s o e u v r e s , é l e c t r o t e c h n i q u e s , : e n t r e p r i s e s g é n é r a l e s d u b â t i m e n t e t i n s t a l l a t i o n s f r i g o r i s t e s .
C e t t e m ê m e a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s B R A S S E L , g é r a n t d e l a s o c i é t é .
C h a r l e s M A Q U E T . G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e