18/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 R I M E 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' é n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 8 9 4 . 7 7 8 . 0 8 2
e n e n t i e r ) : T E R R A S S E M E N T 5 R E N O V A T I O N I G E R A R D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P e r r o n , 1 7 4 - 4 0 0 0 L i è g e
O b i e t d e t ' a c t e D é m i s s i o n - t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s - r e c t i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
S o n t p r é s e n t e s : M a d a m e G é r a r d C a r i n e e t M o n s i e u r H A S O P P E J a c q u e s .
I l s l e s t t e n u c e j o u r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s d c i é t é e t a u t e r m e d e L a q u e l l e i l a é t é d é c i d é :
1 - D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t :
D ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e d e M a d a m e G E R A R D C a r i n e ( M g 6 7 . 0 1 i . 2 1 - 0 6 2 . 4 3 ) e n d a t e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
2 - 7 ; r a n s f e r t e t r é p a r t i t i o n s d e s p a r t s :
M a d a m e G E R A R D C a r i n e c è d e l ' e n t i è r e t é d e s e s p a r t s à M o n s i e u r H A S O P P E .
M o n s i e u r H A S O P P E d e v i e n t a c t i o n n a i r e d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
3 - R e c t i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
S u i t e à l ' e r r e u r s u r v e n u e l o r s d e l a p u b l i c a t i o n d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l à é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u P e r r o n 1 7 4 - 4 0 0 0 L i è g e e t n o n I m p a s s e d u P é r o n 1 7 4 - 4 0 0 0 L i è g e .
H A S O P e E J a c q u e s G E R A R D C a r i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g _ q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l g t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2014
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D I N O R C F 1 1 : 1
R é s e a u M o n i l b e l ç
I I I I I I I I U I I I I I I I ! I I
* 1 4 0 5 0 2 0 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 7 8 . 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R A S S E M E N T S R E N O V A T I O N S G E R A R D
( e n a b r é g é ) : T R G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A S T A T I O N 1 8 à B . 4 1 0 1 J E M E P P E S / M ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
L ' a n d e u x m i t q u a t o r z e , l e m a r d i 2 2 i a n v i e r , à 1 1 h e u r e s , s ' e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l s ' e s t t e n u l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l T . R . G .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t b i e n r e p r é s e n t é p a r l e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
D E M I S S I O N D E M o n s i e u r T I E L E N S R u d i .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T I E L E N S R u d i , d o m i c i l i é r u e P i s o n c h a m p s , 2 3 à B . 4 4 0 0 F L E M A L L E , N . N . 6 5 1 0 0 1 - 1 2 9 . 1 5
2 . N O M I N A T I O N D E M o n s i e u r H A S O P P E J a c q u e s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H A S O P P E
J a c q u e s , d o m i c i l i é r u e d e l a S t a t i o n , 1 8 à B . 4 1 0 1 J e m e p p e S I M , N . N . 4 9 0 2 2 6 - 1 5 1 . 1 5
3 , N O M I N A T I O N D E M a d a m e G E R A R D C a r i n e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e G E R A R D C a r i n e ,
d o m i c i l i é e r u e P i s o n c h a m p s , 2 3 à B . 4 4 0 0 F L E M A L L E , N . N . 6 7 . 0 1 . 2 1 - 0 6 2 . 4 3
4 , T R A N S F E R T S D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t s d e s p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r T I E L E N S R u d i , é t a n t p r o p r i é t a i r e d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e 1 0 0 . 0 0 e u r o s c h a c u n e s , t r a n s f e r t c e s p a r t s s o c i a l e s e n f a v e u r d e : M o n s i e u r H A S O P P E J a c q u e s E T D E M a d a m e G E R A R D C a r i n e q u i a c c e p t e n t .
D e c e f a i t , à p a r t i r d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , M o n s i e u r H A S O P P E J a c q u e s d e v i e n t p r o p r i é t a i r e s u i v a n t d é c i s i o n d e 1 6 6 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e 1 0 0 . 0 0 e u r o s c h a c u n e s , s o i t u n t o t a l d e 1 6 6 0 0 . 0 0 e u r o s ,
E t M a d a m e G E R A R D C a r i n e d e v i e n t p r o p r i é t a i r e s u i v a n t d é c i s i o n d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e 1 0 0 . 0 0 e u r o s c h a c u n e s , s o i t u n t o t a l d e 2 0 0 0 , 0 0 e u r o s
5 . N O M I N A T I O N D E S N O U V E A U X G E R A N T S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s e n d a t e d u 0 1 f é v r i e r s o i t : M o n s i e u r H A S O P P E J a c q u e s , q u i a c c e p t e c e t t e n o u v e l l e n o m i n a t i o n d e g é r a n t e t M a d a m e G E R A R D C a r i n e q u i a c c e p t e c e t t e n o u v e l l e n o m i n a t i o n d e c o - g é r a n t e .
6 . T R A N S F E R T D U S I G E S O C I A L
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e e t a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
- r u e d u P é r o n 1 7 4 à B . 4 0 0 0 L I E G E
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7 . D E C H A R G E D U M A N D A T D U G E R A N T A C T U E L E T T R A N S F E R T D E S N O U V E A U X M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a c c o r d e r à l ' u n a n i m i t é l a d é c h a r g e d u g é r a n t a c t u e l , s o i t M o n s i e u r T I E L E N S R u d i e t r e m e t s l e n o u v e a u m a n d a t a u x d é n o m m é s s u i v a n t s ; M o n s i e u r H A S O P P E J a c q u e s e t M a d a m a e G E R A R D C a r i n e q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e a c t u e l e t c e l a à p a r t i r d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 4 .
E n c o n c l u s i o n , l e s n o u v e a u x g é r a n t s a c c e p t e n t p a r l a p r é s e n t e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s p r i T R A N S F O R M A T I O N R E N O V A T I O N G E R A R D e t c e l a à p a r t i r d e l a d a t e d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 4
8 _ R E M U N E R A T 1 O N D E L A C O - G E R A N T E : M A D A M E G E R A R D C a m e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e e t a c c o r d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d e M a d a m e G E R A R D C a r i n e s e r a à ' T I T R E G R A T U I T ' p o u r l a d u r é e c o m p l è t e d e s a n o m i n a t i o n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 10.06.2013 13165-0055-010
06/05/2013
ÿþ\ f r f ( u á : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T E R R A S S E M E N T S - R E N O V A T I O N S - G E R A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : F l u e d e F l é m a l l e , 1 - 4 1 0 1 J E M E P P E - S U R - M E U S E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 7 7 8 0 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J e a n d r a ï n , r é s i d a n t à I v o z - R a m e t , c o m m u n e d e F l é m a l l e , l e d i x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à S e r a i n g I l , l e d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , v o l , 5 0 2 F o l , 7 5 C a s e 1 6 , d e u x r ô l e s , ' u n r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ; l e R e c e v e u r ( s ) a i : C H . B O V Y , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' T E R R A S S E M E N T S - , R E N O V A T I O N S - G E R A R D " , e n a b r é g é ' T . R . G . " q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , s a v o i r M o n s i e u r R u d i T I E L E N S , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e d é t e n i r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t c e n t p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
- l ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e ,
- l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
O R D R E D U J O U R .
1 . E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o m m e s u i t e à l a p e r t e d e p l u s d e t r o i s / q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t r a p p o r t d u g é r a n t r e l a t i f a u x m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
2 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s
d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p o u r y a j o u t e r u n a l i n é a c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d ' i m m e u b l e s . r é s i d e n t i e l s , n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s a i n s i q u e l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s . »
4 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 . l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t r é u n i e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r _
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n n a î t r e l e s m o t i f s q u i o n t a m e n é l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
E n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t e à l a p e r t e d e p l u s d e t r o i s / q u a r t d u ' c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t a p p r o u v e s u r b a s e d u r a p p o r t d u g é r a n t , l e s m e s u r e s q u e c e l u i - c i c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a : j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é . L e s a s s o c i é s ' r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V _ I o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e c i - a n n e x é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s
d e s s t a t u t s p o u r y a j o u t e r u n a l i n é a c o m m e d é c r i t à l ' o r d r e d u j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à J e m e p p e - S u r - M e u s e ( V i l l e d e
S e r a i n g ) , r u e d e l a S t a t i o n , 1 8 ,
V O T E ,
L ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n c o n t e n a n t l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _ , I t ~ s Ë r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
4 \ e / 7
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 02.07.2012 12252-0066-010
26/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.09.2011, DPT 20.03.2012 12066-0277-010
14/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 07.10.2011 11577-0142-013
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 11.08.2009 09564-0224-012
29/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)