08/05/2014
ÿþM a d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 4 0 9 5 2 4 8 *
R é
M c
k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 5 5 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T E U R F S N A T H A L I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u M o u l i n , 4 3 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
' O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 1 1 f é v r i e r s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 7 7 c a s e 6 , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 1 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c e n t v i n g t - c i n q p a r t s d ' u n e v a l e u r d e c e n t e u r o s .
b ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s M a d a m e N a t h a l i e T E U R F S , l a q u e l l e ,
r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a i B a n q u e C R E L A N s o u s l e n u m é r o B E 0 2 1 0 3 0 3 2 9 7 7 2 4 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é . - a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 1 . 1 2 5 p a r t s n o u v e l l e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A l ' u n a n i m i t é l ' i n t e r v e n a n t e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 . 3 2 5 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
' i
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n
c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 ,
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 3 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 3 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s
p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4 e t l e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2011
ÿþ M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( 1 1 1 1 1 1 V ~ V ~ M ~ V ~ I ~ ~ I ~ I l
X 1 1 1 4 3 6 9 9
R é s a M o n b e l
4 ~
G r e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 5 5 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E U R F S N A T H A L I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d u M o u l i n 4 3 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u l e f j u i l l e t 2 0 1 0
M a d a m e T e u r f s N a t h a l i e , a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T E U R F S N A T H A L I E S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d u M o u l i n 4 3 4 0 2 0 L I E G E
P r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
M o n s i e u r M a q u e t M a t h i e u , d o m i c i l i é R u e d u T i è g e 2 4 à 4 6 7 0 B L E G N Y , n é l e d i x n e u f m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e s i x à S a i n t - A n d r é , e t r e p r i s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 4 6 . 0 5 . 1 6 - 2 5 1 . 8 3 e s t n o m m é g é r a n t à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 .
M o n s i e u r M a q u e t M a t h i e u e x e r c e r a s o n m a n d a t e x c l u s i v e m e n t à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r M a q u e t M a t h i e u , i c i p r é s e n t e a c c e p t e e t d é c l a r e n e f a i r e l ' o b j e t d ' a u c u n e i n c a p a c i t é j u r i d i q u e o u p r o c é d u r e q u i l ' e m p ê c h e r a i t d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f .
T E U R F S N a t h a l i e M A Q U E T M a t h i e u
G é r a n t e G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e