03/03/2014
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o e
R é s e r v é
a u
M c n i t e u
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R e p o s R a u G r e f f e d u
J N u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ u u i I 1 1 1 u 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 9 . 4 6 4 . 8 1 6
i j D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é u n i p e r s o n n e l l e
3 ` S i è g e : r u e H a u t H u s q u e t , 2 3
4 8 0 0 V e r v i ë r s ( P e t i t - R e c h a i n )
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , t e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s 2 , l e m ê m e ;
; ; j o u r , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 2 3 , f o l i o 1 6 , c a s e 1 1 , a u d r o i t d e 5 0 ¬ p a r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . J o r i s , i l ;
l ; r é s u l t e q u e :
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q U A N T E - N E U F M I L L E D E U X
; ; C E N T C I N Q U A N T E E U R O S Q U A R A N T E - S I X C E N T S ( 1 5 9 . 2 5 0 , 4 6 . - ¬ ) p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e p o u r p o r t e r l e
l i c a p i t a l s o c i a l d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 . - ¬ ) à D E U X C E N T T R E N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X ,
i i C E N T C I N Q U A N T E E U R O S Q U A R A N T E - S I X C E N T S ( 2 3 4 . 2 5 0 , 4 6 . - ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s
i i n o u v e l l e s .
; ; C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , c e m o n t a n t e n n u m é r a i r e p r o v i e n t d e l a
i i d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d e C E N T S E P T A N T E - S I X M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E E U R O S
N O N A N T E - S I X C E N T S ( 1 7 6 . 9 4 4 , 9 6 . - ¬ ) ( s o i t u n m o n t a n t n e t d e C E N T C I N Q U A N T E - N E U F M I L L E D E U X
; j C E N T C I N Q U A N T E E U R O S Q U A R A N T E - S I X C E N T S ( 1 5 9 . 2 5 0 , 4 6 . - ¬ ) ) m i s à f a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e ) 1
; j d é c i d é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
i j d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e
i j g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i a e u l i e u a u p l u s t a r d l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e e t c e a p r è s p r é l è v e m e n t
i j d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
; 2 1 a ) S o u s c r i p t i o n :
i l M o n s i e u r V a l é r y L A M O T T E a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T
C I N Q U A N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S Q U A R A N T E - S I X C E N T S ( 1 5 9 . 2 5 0 , 4 6 . - ¬ ) .
b ) L i b é r a t i o n :
M o n s i e u r V a l é r y L A M O T T E a d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e C E N T C I N Q U A N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S j
` s . Q U A R A N T E - S I X C E N T S ( 1 5 9 . 2 5 0 , 4 6 . - ¬ ) q u e M o n s i e u r V a l é r y L A M O T T E a e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l ?
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s . ,
; ; 3 / L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e C O R N E d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t l l e n n u m é r a i r e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T j
T R E N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S Q U A R A N T E - S I X C E N T S ( 2 3 4 2 5 0 , 4 6 . ¬ ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 1 S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e : ;
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S :
3 ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) » p a r l e s m o t s « D E U X C E N T T R E N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E ]
E U R O S Q U A R A N T E - S I X C E N T S ( 2 3 4 . 2 5 0 , 4 6 . ¬ ) »
i - r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
i ; A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 . - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t
; j c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r M o n s i e u r V a l é r y L A M O T T E ,
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E â
É V e r v i e r s , l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n i
; ; n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q U A N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S
; i Q U A R A N T E - S I X C E N T S ( 1 5 9 . 2 5 0 , 4 6 . - ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S
; ; ( 7 5 . 0 0 0 . - ¬ ) à D E U X C E N T T R E N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S Q U A R A N T E - S I X
i i C E N T S ( 2 3 4 . 2 5 0 , 4 6 . - ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a l 1 1 . 1
5 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s m o t s « L e p r e m i e r e x e r c i c e
s o c i a l , c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t d u d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , s e t e r m i n e r a l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . » d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e o b s o l è t e .
6 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s , d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e o b s o l è t e .
7 / L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) A l a i n C O R N E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 / 2 / 2 0 1 4
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e