TIMBERTEAM

Société anonyme


Dénomination : TIMBERTEAM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 844.669.565

Publication

10/10/2014
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Vo1ét°Ile;' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Division LIEGE

- 1 OCT. 2014

Greffe

Dénomination : TimberTeam

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Libotte, 7 à 4020 Liège

N° d'entreprise : 0844669565

Obiet de l'acte : Modification de la publication du 22/0812013

L'Assemblée Générale s'est réunie le 26 septembre 2014 et a décidé d'accepter le changement suivant:

"par courrier du 28/02/2014 StartUp Invest a modifié le représentant permanant d'InvestPartner et a remplacé Monsieur Stéphane Dumoulin par Madame Nathalie Omin"

Ces décisions prennent cours, avec effet rétroactif au 28/02/2014.

lnvest & Corporate sa

Administrateur-Délégué

Représentée par Pierre Berryer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Au verse Nom er ,,gnature

05/09/2014
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Dénomination : TimberTeam

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Libotte, 7 à 4020 Liège

N° d'entreprise : 0844669565

Objet de l'acte : Démission, nomination administrateur

L'Assemblée Générale s'est réunie le 19 décembre 2013 et:

- a accepté la démission de Enesse Consult SPRL, représentée par Monsieur Nicolas Serran, de son poste d'Administrateur et lui donne décharge pour sa gestion avec effet au 19 décembre 2013.

- a nommé Beraco SA en qualité d'administrateur dont le représentant permanent est Monsieur Jean-Louis Berryer avec effet au 19 décembre 2013;

Ces décisions prennent cours, avec effet rétroactif au 19/12/2013.

Par courrier du 28/02/2014 Start-Up Invest a modifié son représentant permanent pour son mandat et a remplacé Monsieur Stéphane Dumoulin par Madame Nathalie Omin.

Invest 8g Corporate sa

Administrateur-Délégué

Représentée par Pierre Berryer

Beraco SA

Administrateur

représentée par Jean-Louis Berryer

Enesse Consult SPRL,

représentée par Nicolas Serron

Administrateur démissionnaire

Mentionner sur la dernière page du yolet B: Au recta: Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Rése au Monit bel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 12.08.2014 14414-0236-017
02/09/2013
ÿþ"I" Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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N° d'entreprise : 844.669.565

Dénomination

(en entier) : TIMBERTEAM

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4020 Liège, rue Libotte, 7.

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - CRÉATION DE CATÉGORIES D'ACTIONS - MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION DU CAPITAL SOCIAL - REFONTE DES STATUTS SANS MODIFICATION DE L'OBJET - NOMINATIONS

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 20 août 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « TIMBERTEAM » ayant son siège social à 4020 LIEGE, rue Libotte, 7.

L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes

I- MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL

1- L'assemblée décide de répartir les actions de la société en actions de catégorie A et de catégorie B

jouissant des mêmes droits sauf ce qui est prévu aux statuts.

Réservé

au

Moniteur

belge

1 134367

2- L'assemblée décide de transformer les cent cinquante (150) actions actuelles sans désignation de valeur nominale représentant le capital actuel de la société en cent cinquante (150) actions de catégorie A.

Il-AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1- Décision d'augmenter le capital,

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt un:

euros (29.781 ¬ ) pour le porter de cent cinquante mille euros (150.000 ¬ ) à cent septante-neuf mille sept cent

quatre-vingt un euros (179.781 par la création de vingt-sept (27) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale de catégorie B, à souscrire en numéraire au prix de mille cent trois euros (1.103 ¬ ) par action, et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par la société anonyme « START-UP INVEST », ayant son siège social à 4000 Liège, Hôtel de Copis, rue Lambert Lombard, 3, TVA numéro 440.028.325. RPM Liège.

Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.

2- Renonciation au droit de préférence.

On omet.

3- Souscription et libération de l'augmentation de capital - Rémunération,

On omet.

4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :

- l'augmentation de capital de vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt un euros (29.781 ¬ ) est effectivement

réalisée;

- le capital social est actuellement de cent septante-neuf mille sept cent quatre-vingt un euros (179.781 ¬ )

représenté par cent septante-sept (177) actions sans désignation de valeur nominale, réparties en cent

cinquante (150) actions de catégorie A et vingt-sept (27) actions de catégorie B.

III. REFONTE DES STATUTS

L'assemblée décide de refondre ainsi qu'il suit les statuts de la société sans modification de l'objet social

FORME - DÉNOMINATION

La société revêt la forme de société anonyme.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle est dénommée « TIMBERTEAM ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4020 LIEGE, rue Libotte, 7.

OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres

- L'activité d'entreprise générale de construction de gros-oeuvres et de parachèvement, rénovation, aménagement, réparation de tous types de bâtiments, l'entreprise de carrelage, l'entreprise de couvertures non métalliques de construction, l'entreprise de maçonnerie et de béton, l'entreprise de construction bois, l'entreprise de peinture du bâtiment, finition et peinture industrielle, l'entreprise de revêtement des sols, l'entreprise de zinguerie et couvertures métalliques de construction, l'entreprise d'étanchéité de construction, l'entreprise de travaux de démolition, l'entreprise de vitrage, l'entreprise de menuiserie-charpenterie, menuiserie-vitrerie, l'entreprise de plafonnage-cimentage, pose de chapes, l'entreprise de pose de châssis plastiques et métalliques, l'entreprise d'électricité, l'entreprise d'installation de chauffage, l'entreprise de sanitaire et de plomberie, la pose d'échafaudages, travaux de terrassements, coffrage, sablage et rejointoyage, la pose de tarmac et autres revêtements en béton, la pose de cloisons, faux-plafonds et éléments préfabriqués, l'isolation thermique et acoustique, l'entreprise de ferronnerie, l'entreprise d'installations de ventilation et conditionnement d'air. La société pourra coordonner tous ces travaux énumérés sans que cette liste soit limitative, et en confier l'exécution à des sous-traitants,

- L'activité de location et vente de tout matériel ou outillage de construction, la commercialisation de tous matériaux de construction.

- L'activité de gestion, l'exploitation, l'achat et la vente de biens immobiliers ou mobiliers.

- L'activité de préfabrication immobilière.

Cette énonciation n'est pas limitative, mais simplement exemplative.

Ces diverses activités seront autorisées si l'accès à la profession nécessaires sont octroyés et respectés.

Elle peut s'intéresser par voie de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport ou de fusion ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, belges ou étrangères, créées ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,

La société peut être administrateur, liquidateur.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non,

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

DUREE

La société a une durée illimitée.

CAPITAL

§ 1. Le capital social est fixé à cent septante-neuf mille sept cent quatre-vingt un euros (179.781 ¬ ). Il est divisé en cent septante-sept (177) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent septante-septième (1/177ème) de l'avoir social.

Les cent septante-sept (177) actions sont réparties en cent cinquante (150) actions de catégorie « A », et vingt-sept (27) actions de catégorie « B » Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.

§ 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une catégorie à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie A.

§ 3. Si, par suite des cessions et reclassification intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule catégorie d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions légales s'appliquant désormais.

§ 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par

la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les

actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

t! s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de catégorie A.

S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie B seront qualifiés d'administrateurs de catégorie B. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, tes tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée générale qui a procédé aux réélections,

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet

social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) déléguée(s) à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine,

Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur de catégorie A agissant conjointement avec un administrateur de catégorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de catégorie B ont souhaité ne pas être représentés au Conseil d'administration, ta société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Les expéditions et extraits des décisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.

En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.

Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence.

CONTROLE

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale conformément à la loi. L'Assemblée Générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à une telle nomination conformément à l'alinéa 1.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale annuelle se réunit le vingt et un juin à dix-sept heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, d'un samedi ou d'un dimanche, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable

suivant, autre qu'un samedi.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi,

PAIEMENT DES DIVIDENDES --ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le Conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes sur

dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi.

LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article 181 du code des sociétés. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable,

Le solde est réparti également entre toutes les actions,

IV- NOMINATIONS

L'assemblée fixe à sept (7) le nombre d'administrateurs.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la catégorie A, l'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels

- la société anonyme « INVEST & CORPORATE », en abrégé « I&C », ayant son siège social à 4020 Liège, rue Libotte, 7, Business Center Longdoz ». NA numéro 434.295.130. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur BERRYER Pierre Marie, domicilié à 4053 Embourg, rue des Eglantiers, 6, numéro national 64091749514,

- Monsieur JACQUES de DIXMUDE Baudouin Louis, numéro national 43040427155, époux de Madame BODART Bérengère, domicilié à 4650 Herve, Haute-Chaineux, Chaineux, 4.

- la société privée à responsabilité limitée « « MEZO PATRIMONIUM », ayant son siège social à 4845 Jalhay, Herbiester, 92, TVA numéro 810.602.472. RPM Verviers, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur SAGEHOMME Charles, numéro national 83013135181.

- la société privée à responsabilité limitée « ENESSE CONSULT », en abrégé « N.S.C. », ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), rue Denis Lecocq, 58/2, NA numéro 886.533.478. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur SERRON Nicolas, numéro national 79121418769, domicilié à Huy, avenue des Chasseurs Ardennais 11.

- la société privée à responsabilité limitée « ECLA MANAGEMENT », ayant son siège social à à 4053 Embourg, rue Louis Piedboeuf, 17, NA numéro 828.931.514, RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur JACQUE de DIXMUDE Thomas, numéro national 670667

- la société privée à responsabilité limitée « IPATRIMONIUM », ayant son siège social à 4845 Jalhay, Herbiester, 92. NA numéro 844.419.543. RPM Verviers, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur SAGEHOMME Rodolphe Robert, numéro national 81080409389, domicilié à 4845 Jalhay, Herbiester, 92.

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Réservé

'au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de la catégorie B, elle appelle aux fonctions d'administrateur

la société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « INVESTPARTNER », ayant son siège social à 4000 Liège, "Hôtel de Copis", rue du Lambert Lombard, 3, numéro d'entreprise 808.219.836. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur DUMOULIN Stéphane, domicilié à 4624 Fléron (Romsée), Place Hector Denis, 32, numéro national 78072712969.

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de juin deux mille dix-neuf. Il sera exercé gratuitement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associé

de la SPRL GAUTHY Si JACQUES  Notaires Associés

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte

- expédition de l'assemblée comportant l'attestation bancaire et une procuration

- [a coordination des statuts.

04/04/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4020 Liège, rue Libotte 7

(adresse complète)

OLx'et(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire associé à Liège, le 20 mars 2012, portant la mention suivante; "Enregistré à Liège I, le 21 mars 2012, Volume 194, Folio 07, Case 17, sept rôles, sans renvois, Reçu : vingt cinq euros (25 ¬ ), L'Inspecteur Principal: signé B. Hengels", il résulte que s'est constituée la société anonyme "TIMBERTEAM", dont le siège social est établi à 4020 Liège, rue Libotte 7.

ONT COMPARU :

1) Monsieur Jacques de Dixmude Baudouin Louis, né à Ixelles, le 4 avril 1943, époux de Madame BODART Berengère, domicilié à 4650 Herve, Haute-Chaineux, Chain eux 4.

Ici représenté par Monsieur Jacques de Dixmude Thomas Benoît, né à Uccle, le 13 juin 1967, domicilié à 4053 Embourg, avenue Louis Piedboeuf 17, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.

2) La société anonyme « Invest & Corporate », en abrégé « I & C », ayant son siège à 4020 Liège, rue Libotte 7, « Buisiness Center Longdoz », numéro d'entreprise TVA BE 0434.295.130, RPM Liège.

Société constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination de « IMAGE & COMMUNICATION spri », en abrégé « I & C », par un acte reçu par Maître Michel de Terwangne, notaire à Ans, en date du 20 mai 1988, publié aux annexes du Moniteur Belge du 14 juin suivant sous le numéro 19880614/269. Société transformée en société anonyme, dénomination changée en « INVEST & CORPORATE », en abrégé « I & C », par acte reçu par Maître Alain van den BERG, notaire à Seraing, en date du 30 juin 2003, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 24 novembre suivant sous le numéro 20031124103123011. Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par Maître Alain van den BERG, No-taire à Seraing, en date du 19 juin 2008, publié aux annexes du Moniteur Belge du 14 juillet suivant sous le numéro 116290.

Ici représentée par deux de ses administrateurs agissant en vertu de l'article 21 des statuts, savoir :

Monsieur BERRYER Pierre Marie, né à Wilrijk, le 17 septembre 1964, domicilié à 4053 Embourg, rue des Eglentiers 6.

r La société privée à responsabilité limitée « Enesse Consult », en abrégé « N.S.C, », ayant son siège à 4031 Angleur, rue Denis Lecocq 58 boite 2, numéro d'entreprise NA BE 0886.533.478, RPM Liège. Ayant comme représentant permanent Monsieur SER-RON Nicolas Daniel, né à Liège, le 14 décembre 1979, domicilié à 4102 Seraing, rue de Boncelles 301.

3) La société privée à responsabilité limitée « IPATRIMONIUM », ayant son siège social à 4845 Jalhay, Herbiester 92, numéro d'entreprise TVA BE 0844.419.543, RPM Verviers.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe CRISMER, Notaire à Fexhe-le-Haut-Clocher, en date du 13 mars 2012, en cours de publication aux annexes du Moniteur belge.

Ici représentée conformément à l'article 14 de ses statuts par ses deux gérants agissant conjointement Monsieur SAGEHOMME Rodolphe Robert, né à Verviers, le 4 août 1981, domicilié à 4845 Jalhay, Herbiester 91,

- Monsieur SAGEHOMME Charles Auguste, né à Verviers, le 31 janvier 1983, doms-cilié à 4845 Jalhay, Herbiester 91.

FONDATEURS

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1

*13068037*

N° d'entreprise ; Dénomination

(en entier) : TIMBERTEAM

t)ti 9. 56S.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants déclarent assumer la qualité de fondateurs.

L- CONSTITUTION

Les comparants déclarent constituer une société anonyme dénommée « TIM-BERTEAM » ayant son siège

à 4020 Liège, rue Libotte 7, dont le capital social est fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (¬ 150.000,-),

représenté par cent cinquante (150) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/cent cin-quantième (11150ème) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 440 du Code des sociétés, les comparants

en leur qualité de fondateurs, ont remis au Notaire soussigné le plan financier.

Les cent cinquante (150) actions sont souscrites en espèces, au prix de mille eu-ros (¬ 1.000,-) chacune,

comme suit :

1_ parMonsieur Baudouin Jacques de Dixmude prénommé, à con-currence de cinquante actions 50,-

2. par la société anonyme « Invest & Corporate » précitée, à concur-rence de cinquante actions 50,-

2. parla société privée à responsabilité limitée « Ipatrimonium » précitée, à concurrence de cinquante

actions 50,-

Soit Ensemble: cent cinquante actions représentant l'intégralité du capital 150,-

Les comparants déclarent que chacune des actions ainsi souscrites est entière-ment libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro BE43 0688 9447 3201 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque DEXIA.

Une attestation justifiant du dépôt de cette somme, délivrée par ladite banque, a été fournie au notaire soussigné,

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations ou charges, in-tombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille six cents euros (1.600 ¬ )

11.-STATUTS

TITRE 1 - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATiON

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée « TIMBERTEAM ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "Société Anonyme" ou des initia-les "SA", ainsi que de la mention « registre des

personnes morales » ou son abréviation « RPM » suivis de l'indication du chef lieu de l'arrondissement dont

dépend la société et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4020 Liège, rue Libotte 7.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'ex-ploitation, succursales ou

agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en partici-pation, en Belgique ou à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou régle-mentaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

- L'activité d'entreprise générale de construction de gros-oeuvres et de parachèvement, rénovation, aménagement, réparation de tous types de bâtiments, l'entreprise de carre-lage, l'entreprise de couvertures non métalliques de construction, l'entreprise de maçon-nerie et de béton, l'entreprise de construction bois, l'entreprise de peinture du bâtiment, finition et peinture industrielle, l'entreprise de revêtement des sols, l'entreprise de zin-guerie et couvertures métallliques de construction, l'entreprise d'étanchéité de construc-tion, l'entreprise de travaux de démolition, l'entreprise de vitrage, l'entreprise de menui-serie-charpenterie, menuiserie-vitrerie, l'entreprise de plafonnage-cimentage, pose de chapes, l'entreprise de pose de châssis plastiques et métalliques, l'entreprise d'électricité, l'entreprise d'installation de chauffage, l'entreprise de sanitaire et de plomberie, la pose d'échafaudages, travaux de terrassements, coffrage, sablage et rejoin-toyage, la pose de tarmac et autres revêtements en béton, la pose de cloisons, faux-plafonds et éléments préfabriqués, l'isolation thermique et acoustique, l'entreprise de ferronerie, l'entreprise d'installations de ventilation et conditionnement d'air. La société pourra coordonner tous ces travaux énumérés sans que cette liste soit limitative, et en confier l'exécution à des sous-traitants.

- L'activité de location et vente de tout matériel ou outillage de construction, la com-mercialisation de tous matériaux de construction.

- L'activité de gestion, l'exploitation, l'achat et la vente de biens immobiliers ou mobi-liers.

ra

n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- L'activité de pré-fabrication immobilière.

Cette énonciation n'est pas limitative, mais simplement exemplative.

Ces diverses activités seront autorisées si les accès à la profession nécessaires sont octroyés et respectés.

Elle peut s'intéresser par voie de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport ou de

fusion ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associa-fions ou sociétés, beiges ou étrangères, créées

ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son entreprise, à lui procurer

des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut être administrateur, liquidateur,

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou ré-elle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante mille euros (¬ 150.000,00.-). II est divisé en cent cinquante (150) actions sans mention de valeur no-minale, représentant chacune un/cent cinquantième (11150ème) de l'avoir social, entière-ment libérées.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée géné-rale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préfé-rence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions léga-les, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation: dans ce cas, Il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces ver-sements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'in-térêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant d0 ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE lil - TITRES

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout action-paire peut prendre

connaissance.

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS

R , a

r.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscrip-tion et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou sup-primer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limita-tion à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnai-res.

Si une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants, administra-teurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de fa personne morale, conformément au prescrit de la folle mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur te remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit, Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particu-lière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 12 - VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au rem-placement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les condi-tions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 - REUNIONS

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable, La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet_

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

AI Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses mem-bres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

BI Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels. CI Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions,

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la

majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres

documents imprimés y sont annexés,

dui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social

de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales;

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de ccexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe !es

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à !a gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les !imites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAI-RES

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué;

soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément,

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les li-mites de leur mandat.

ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf déci-sion contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, i1 peut se faire représenter par un expert comptable. La ré-munération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescrip-tions légales et statutaires,

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - REUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit le 21 juin à 17 heures.

S'il s'agit d'un Jour férié légal, l'assemblée e lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social,

ARTICLE 23 - CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la con-vocation à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assem-blée.

ARTICLE 24 - ADMISSION A L'ASSEMBLÉE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les ac-tionnaires effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominati-ves l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent pren-dre part au vote.

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Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

ARTICLE 25 - REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule

et même personne.

ARTICLE 26 - BUREAU

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, a son défaut, par

l'administrateur délégué.

ARTICLE 27 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus par le conseil d'administrations, La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la pre-mière.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définiti-vement.

ARTICLE 28 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs ti-tres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

ARTICLE 30 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du ca-pital social, de la fusion ou de ia scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est néces-saire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la sodé-té du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que -dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bu-reau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le prési-dent du conseil

d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administra-teurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un dé-cembre.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels,

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

"

I,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 34 - DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur pro-position du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et en-droits indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, con-forrnément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée parle ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi,

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquida-teurs,

ARTICLE 37 - REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des som-mes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquida-teurs, avant de procéder

aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de

fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, com-missaire, directeur, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège d'exploitation où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 39 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des pré-sents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 40 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. En consé-quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions im-pératives de ce Code sont censées non écrites et inexistantes.

Ili. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

AI Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne devien-dront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribu-nal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1°- Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2013.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2014.

3°- L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs :

-La société anonyme « Invest & Corporate » précitée. Désignant comme représen-tant permanent Monsieur BeRRYER Pierre Marie, né à Wilrijk, le 17 septembre 1964, domicilié à 4053 Embourg, rue des Eglantiers 6.

-Monsieur Baudouin Jacques de Dixmude prénommé, ici représenté par Monsieur Thomas Jacques de Dixmude prénommé, en vertu d'une procuration sous seing pri-vé ci-annexée.

-La société privée à responsabilité limitée « Mezo Patrimonium », ayant son siège à 4845 Jalhay, Herbiester 91, numéro d'entreprise TVA BE 0810.602.472, RPM Verviers, Désignant comme représentant permanent Monsieur SAGEHOMME Charles Auguste, né à Verviers, le 31 janvier 1983, domicilié à 4845 Jalhay, Her-biaster 91.

-La société privée à responsabilité limitée « Enesse Consult », en abrégé « N.S.C. », ayant son siège à 4031 Angleur, rue Denis Lecocq 58 boite 2, numéro d'entreprise TVA BE 0886.533.478, RPM Liège. Désignant

Volet B - Suite

comme représentant permanent Monsieur SERRON Nicolas Daniel, né à Liège, le 14 décembre 1979, domicilié à 4102 Seraing, rue de Boncelles 301.

-La société privée à responsabilité limitée « Ecla Management » ayant son siège à 4053 Embourg, avenue Louis Piedboeuf 17, numéro d'entreprise NA BE 0828.931.514, RPM Liège. Désignant comme représentant permanent Monsieur Jacques de Dixmude Thomas Benoît, né à Uccle, le 13 juin 1967, domicilié à 4053 Embourg, avenue Louis Piedboeuf 17.

-La société privée à responsabilité limitée « IPATRIMONIUM » précitée. Dési-gnant comme représentant permanent Monsieur Rodolphe SAGEHOMME pré-nommé.

Les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit.

4° Reprise d'engagements : tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la per-sonnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent. 5°- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

BI Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de :

- Président : Monsieur Baudouin Jacques de Dixmude prénommé, qui accepte cette fonction. Son mandat est exercé à titre gratuit.

- Administrateur-délégué : La société anonyme « Invest & Corporate » préci-tée, désignant comme représentant permanent Monsieur Pierre BERRYER prénommé, qui accepte cette fonction. Son mandat est exercé à titre gratuit.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe une expédition de l'acte du 20 mars 2012.

Jacques DELANGE

Stéphane DELANGE

NOTAIRES ASSOCIES

Place de Bronckart, 17

4000  LIEGE

di 'Réservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2015
ÿþ 4 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé Y

au

Moniteur

belge

smogs



Dénomination : TIMBERTEAM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Business Center, Rue Libotte, 7 à 4020 Liège

N` d'entreprise : 0844669565

Objet de l'acte : transfert siège social

Sur simple décision de la gérance, ii est décidé de transférer le siège social de la société à 4530 Villers-le Bouillet, Rue de Waremme, 119.

Cette décision prend cours à dater du 26/0612015.

SA INVEST & CORPORATE, Administrateur délégué

Représentée par Monsieur Pierre Berryer

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.06.2016, DPT 26.08.2016 16489-0227-018
14/11/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
TIMBERTEAM

Adresse
RUE DE WAREMME 119 4530 VILLERS-LE BOUILLET

Code postal : 4530
Localité : VILLERS-LE-BOUILLET
Commune : VILLERS-LE-BOUILLET
Province : Liège
Région : Région wallonne