TIMBERTEAM

Dénomination : TIMBERTEAM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 844.669.565

Publication

10/10/2014

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Vo1�t�Ile;' Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� III l III 111111fl IIIIIIII

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Moniteur

belge

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Division LIEGE

- 1 OCT. 2014

Greffe

D�nomination : TimberTeam

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Libotte, 7 � 4020 Li�ge

N� d'entreprise : 0844669565

Obiet de l'acte : Modification de la publication du 22/0812013

L'Assembl�e G�n�rale s'est r�unie le 26 septembre 2014 et a d�cid� d'accepter le changement suivant:

"par courrier du 28/02/2014 StartUp Invest a modifi� le repr�sentant permanant d'InvestPartner et a remplac� Monsieur St�phane Dumoulin par Madame Nathalie Omin"

Ces d�cisions prennent cours, avec effet r�troactif au 28/02/2014.

lnvest & Corporate sa

Administrateur-D�l�gu�

Repr�sent�e par Pierre Berryer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

1,lentonner ;ur 'a derniere -cage ;u 'Tolet 3 Au recto Nom aq Kcal te du 1otaire nsrumentant �u de ,a personne 3u des cersonnes

liant 3cu�aoir de recresenter ra personne morale a regard des tiers

Au verse Nom er ,,gnature

05/09/2014

�� :�lI Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�nomination : TimberTeam

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Libotte, 7 � 4020 Li�ge

N� d'entreprise : 0844669565

Objet de l'acte : D�mission, nomination administrateur

L'Assembl�e G�n�rale s'est r�unie le 19 d�cembre 2013 et:

- a accept� la d�mission de Enesse Consult SPRL, repr�sent�e par Monsieur Nicolas Serran, de son poste d'Administrateur et lui donne d�charge pour sa gestion avec effet au 19 d�cembre 2013.

- a nomm� Beraco SA en qualit� d'administrateur dont le repr�sentant permanent est Monsieur Jean-Louis Berryer avec effet au 19 d�cembre 2013;

Ces d�cisions prennent cours, avec effet r�troactif au 19/12/2013.

Par courrier du 28/02/2014 Start-Up Invest a modifi� son repr�sentant permanent pour son mandat et a remplac� Monsieur St�phane Dumoulin par Madame Nathalie Omin.

Invest 8g Corporate sa

Administrateur-D�l�gu�

Repr�sent�e par Pierre Berryer

Beraco SA

Administrateur

repr�sent�e par Jean-Louis Berryer

Enesse Consult SPRL,

repr�sent�e par Nicolas Serron

Administrateur d�missionnaire

Mentionner sur la derni�re page du yolet B: Au recta: Nam et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

R�se au Monit bel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 12.08.2014 14414-0236-017
02/09/2013

��"I" Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

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N� d'entreprise : 844.669.565

D�nomination

(en entier) : TIMBERTEAM

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4020 Li�ge, rue Libotte, 7.

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - CR�ATION DE CAT�GORIES D'ACTIONS - MODIFICATION DE LA REPR�SENTATION DU CAPITAL SOCIAL - REFONTE DES STATUTS SANS MODIFICATION DE L'OBJET - NOMINATIONS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 20 ao�t 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � TIMBERTEAM � ayant son si�ge social � 4020 LIEGE, rue Libotte, 7.

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes

I- MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL

1- L'assembl�e d�cide de r�partir les actions de la soci�t� en actions de cat�gorie A et de cat�gorie B

jouissant des m�mes droits sauf ce qui est pr�vu aux statuts.

R�serv�

au

Moniteur

belge

1 134367

2- L'assembl�e d�cide de transformer les cent cinquante (150) actions actuelles sans d�signation de valeur nominale repr�sentant le capital actuel de la soci�t� en cent cinquante (150) actions de cat�gorie A.

Il-AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1- D�cision d'augmenter le capital,

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt un:

euros (29.781 � ) pour le porter de cent cinquante mille euros (150.000 � ) � cent septante-neuf mille sept cent

quatre-vingt un euros (179.781 par la cr�ation de vingt-sept (27) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie B, � souscrire en num�raire au prix de mille cent trois euros (1.103 � ) par action, et � lib�rer imm�diatement � concurrence de la totalit� par la soci�t� anonyme � START-UP INVEST �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, H�tel de Copis, rue Lambert Lombard, 3, TVA num�ro 440.028.325. RPM Li�ge.

Les actions nouvelles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur souscription.

2- Renonciation au droit de pr�f�rence.

On omet.

3- Souscription et lib�ration de l'augmentation de capital - R�mun�ration,

On omet.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate qu'ensuite de ce qui pr�c�de :

- l'augmentation de capital de vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt un euros (29.781 � ) est effectivement

r�alis�e;

- le capital social est actuellement de cent septante-neuf mille sept cent quatre-vingt un euros (179.781 � )

repr�sent� par cent septante-sept (177) actions sans d�signation de valeur nominale, r�parties en cent

cinquante (150) actions de cat�gorie A et vingt-sept (27) actions de cat�gorie B.

III. REFONTE DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de refondre ainsi qu'il suit les statuts de la soci�t� sans modification de l'objet social

FORME - D�NOMINATION

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle est d�nomm�e � TIMBERTEAM �.

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4020 LIEGE, rue Libotte, 7.

OBJET

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger, dans la mesure o� l'exercice de ces activit�s n'est pas en infraction ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�glementaires qui soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de la profession ou autres

- L'activit� d'entreprise g�n�rale de construction de gros-oeuvres et de parach�vement, r�novation, am�nagement, r�paration de tous types de b�timents, l'entreprise de carrelage, l'entreprise de couvertures non m�talliques de construction, l'entreprise de ma�onnerie et de b�ton, l'entreprise de construction bois, l'entreprise de peinture du b�timent, finition et peinture industrielle, l'entreprise de rev�tement des sols, l'entreprise de zinguerie et couvertures m�talliques de construction, l'entreprise d'�tanch�it� de construction, l'entreprise de travaux de d�molition, l'entreprise de vitrage, l'entreprise de menuiserie-charpenterie, menuiserie-vitrerie, l'entreprise de plafonnage-cimentage, pose de chapes, l'entreprise de pose de ch�ssis plastiques et m�talliques, l'entreprise d'�lectricit�, l'entreprise d'installation de chauffage, l'entreprise de sanitaire et de plomberie, la pose d'�chafaudages, travaux de terrassements, coffrage, sablage et rejointoyage, la pose de tarmac et autres rev�tements en b�ton, la pose de cloisons, faux-plafonds et �l�ments pr�fabriqu�s, l'isolation thermique et acoustique, l'entreprise de ferronnerie, l'entreprise d'installations de ventilation et conditionnement d'air. La soci�t� pourra coordonner tous ces travaux �num�r�s sans que cette liste soit limitative, et en confier l'ex�cution � des sous-traitants,

- L'activit� de location et vente de tout mat�riel ou outillage de construction, la commercialisation de tous mat�riaux de construction.

- L'activit� de gestion, l'exploitation, l'achat et la vente de biens immobiliers ou mobiliers.

- L'activit� de pr�fabrication immobili�re.

Cette �nonciation n'est pas limitative, mais simplement exemplative.

Ces diverses activit�s seront autoris�es si l'acc�s � la profession n�cessaires sont octroy�s et respect�s.

Elle peut s'int�resser par voie de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport ou de fusion ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s, belges ou �trang�res, cr��es ou � cr�er, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature � favoriser son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits,

La soci�t� peut �tre administrateur, liquidateur.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non,

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

DUREE

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

CAPITAL

� 1. Le capital social est fix� � cent septante-neuf mille sept cent quatre-vingt un euros (179.781 � ). Il est divis� en cent septante-sept (177) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent septante-septi�me (1/177�me) de l'avoir social.

Les cent septante-sept (177) actions sont r�parties en cent cinquante (150) actions de cat�gorie � A �, et vingt-sept (27) actions de cat�gorie � B � Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

� 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'�mission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions c�d�es ou �mises seront (re)classifi�es dans la s�rie des actions d�tenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acqu�reur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une cat�gorie � un tiers, celles-ci seront classifi�es dans la cat�gorie A.

� 3. Si, par suite des cessions et reclassification intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule cat�gorie d'actions, les r�gles sp�cifiques de majorit�, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions l�gales s'appliquant d�sormais.

� 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s par lui � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui r�sulteraient de l'application des dispositions du pr�sent article.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� d'un nombre de membres dont le minimum est fix� par

la loi, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les

actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

t! s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de cat�gorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent d�cider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nomm�s sur une liste de candidats pr�sent�s par les actionnaires de cat�gorie A.

S'il a �t� fait usage du droit reconnu aux actionnaires de cat�gorie B les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie A seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie A, les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie B seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie B. La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera une personne charg�e de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, tes tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections,

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet

social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associ�s ou non) agissant soit seule(s), soit deux � deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accord�s, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Les actes de gestion journali�re sont ceux qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le conseil d'administration et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine,

Il peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice aux d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par un administrateur de cat�gorie A agissant conjointement avec un administrateur de cat�gorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de cat�gorie B ont souhait� ne pas �tre repr�sent�s au Conseil d'administration, ta soci�t� sera valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement.

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale, seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.

En ce qui concerne la gestion journali�re, la soci�t� sera repr�sent�e valablement par le ou les administrateurs-d�l�gu�s, directeurs et agents auxquels cette gestion aura �t� d�l�gu�e et ce pour toutes les op�rations qui peuvent �tre comprises dans la gestion journali�re.

Les mandataires sp�ciaux disposeront du pouvoir de repr�sentation dans le cadre de leur comp�tence.

CONTROLE

Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'Assembl�e G�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la soci�t�, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assembl�e g�n�rale aura cependant toujours la facult� de proc�der � une telle nomination conform�ment � l'alin�a 1.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le vingt et un juin � dix-sept heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, d'un samedi ou d'un dimanche, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable

suivant, autre qu'un samedi.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi,

PAIEMENT DES DIVIDENDES --ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le Conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la soci�t�, l'organe de gestion doit se conformer � l'article 181 du code des soci�t�s. En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e ne d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les r�mun�rations s'il y a lieu.

Cette d�signation devra �tre confirm�e par le Tribunal de commerce qui sera tenu �galement inform� de l'�tat d'avancement de la liquidation.

L'assembl�e g�n�rale r�gle le mode de liquidation � la simple majorit� des voix.

REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable,

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions,

IV- NOMINATIONS

L'assembl�e fixe � sept (7) le nombre d'administrateurs.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la cat�gorie A, l'assembl�e d�cide de renouveler le mandat des administrateurs actuels

- la soci�t� anonyme � INVEST & CORPORATE �, en abr�g� � I&C �, ayant son si�ge social � 4020 Li�ge, rue Libotte, 7, Business Center Longdoz �. NA num�ro 434.295.130. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur BERRYER Pierre Marie, domicili� � 4053 Embourg, rue des Eglantiers, 6, num�ro national 64091749514,

- Monsieur JACQUES de DIXMUDE Baudouin Louis, num�ro national 43040427155, �poux de Madame BODART B�reng�re, domicili� � 4650 Herve, Haute-Chaineux, Chaineux, 4.

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � � MEZO PATRIMONIUM �, ayant son si�ge social � 4845 Jalhay, Herbiester, 92, TVA num�ro 810.602.472. RPM Verviers, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur SAGEHOMME Charles, num�ro national 83013135181.

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ENESSE CONSULT �, en abr�g� � N.S.C. �, ayant son si�ge social � 4031 Li�ge (Angleur), rue Denis Lecocq, 58/2, NA num�ro 886.533.478. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur SERRON Nicolas, num�ro national 79121418769, domicili� � Huy, avenue des Chasseurs Ardennais 11.

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ECLA MANAGEMENT �, ayant son si�ge social � � 4053 Embourg, rue Louis Piedboeuf, 17, NA num�ro 828.931.514, RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur JACQUE de DIXMUDE Thomas, num�ro national 670667

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � IPATRIMONIUM �, ayant son si�ge social � 4845 Jalhay, Herbiester, 92. NA num�ro 844.419.543. RPM Verviers, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur SAGEHOMME Rodolphe Robert, num�ro national 81080409389, domicili� � 4845 Jalhay, Herbiester, 92.

, .

R�serv�

'au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de la cat�gorie B, elle appelle aux fonctions d'administrateur

la soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � INVESTPARTNER �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, "H�tel de Copis", rue du Lambert Lombard, 3, num�ro d'entreprise 808.219.836. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur DUMOULIN St�phane, domicili� � 4624 Fl�ron (Roms�e), Place Hector Denis, 32, num�ro national 78072712969.

Le mandat des administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de juin deux mille dix-neuf. Il sera exerc� gratuitement.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY Si JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte

- exp�dition de l'assembl�e comportant l'attestation bancaire et une procuration

- [a coordination des statuts.

04/04/2012

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4020 Li�ge, rue Libotte 7

(adresse compl�te)

OLx'et(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre St�phane DELANGE, Notaire associ� � Li�ge, le 20 mars 2012, portant la mention suivante; "Enregistr� � Li�ge I, le 21 mars 2012, Volume 194, Folio 07, Case 17, sept r�les, sans renvois, Re�u : vingt cinq euros (25 � ), L'Inspecteur Principal: sign� B. Hengels", il r�sulte que s'est constitu�e la soci�t� anonyme "TIMBERTEAM", dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, rue Libotte 7.

ONT COMPARU :

1) Monsieur Jacques de Dixmude Baudouin Louis, n� � Ixelles, le 4 avril 1943, �poux de Madame BODART Bereng�re, domicili� � 4650 Herve, Haute-Chaineux, Chain eux 4.

Ici repr�sent� par Monsieur Jacques de Dixmude Thomas Beno�t, n� � Uccle, le 13 juin 1967, domicili� � 4053 Embourg, avenue Louis Piedboeuf 17, en vertu d'une procuration sous seing priv� ci-annex�e.

2) La soci�t� anonyme � Invest & Corporate �, en abr�g� � I & C �, ayant son si�ge � 4020 Li�ge, rue Libotte 7, � Buisiness Center Longdoz �, num�ro d'entreprise TVA BE 0434.295.130, RPM Li�ge.

Soci�t� constitu�e sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et sous la d�nomination de � IMAGE & COMMUNICATION spri �, en abr�g� � I & C �, par un acte re�u par Ma�tre Michel de Terwangne, notaire � Ans, en date du 20 mai 1988, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 14 juin suivant sous le num�ro 19880614/269. Soci�t� transform�e en soci�t� anonyme, d�nomination chang�e en � INVEST & CORPORATE �, en abr�g� � I & C �, par acte re�u par Ma�tre Alain van den BERG, notaire � Seraing, en date du 30 juin 2003, publi� aux Annexes du Moniteur Belge du 24 novembre suivant sous le num�ro 20031124103123011. Dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par un acte re�u par Ma�tre Alain van den BERG, No-taire � Seraing, en date du 19 juin 2008, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 14 juillet suivant sous le num�ro 116290.

Ici repr�sent�e par deux de ses administrateurs agissant en vertu de l'article 21 des statuts, savoir :

Monsieur BERRYER Pierre Marie, n� � Wilrijk, le 17 septembre 1964, domicili� � 4053 Embourg, rue des Eglentiers 6.

r La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Enesse Consult �, en abr�g� � N.S.C, �, ayant son si�ge � 4031 Angleur, rue Denis Lecocq 58 boite 2, num�ro d'entreprise NA BE 0886.533.478, RPM Li�ge. Ayant comme repr�sentant permanent Monsieur SER-RON Nicolas Daniel, n� � Li�ge, le 14 d�cembre 1979, domicili� � 4102 Seraing, rue de Boncelles 301.

3) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � IPATRIMONIUM �, ayant son si�ge social � 4845 Jalhay, Herbiester 92, num�ro d'entreprise TVA BE 0844.419.543, RPM Verviers.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Philippe CRISMER, Notaire � Fexhe-le-Haut-Clocher, en date du 13 mars 2012, en cours de publication aux annexes du Moniteur belge.

Ici repr�sent�e conform�ment � l'article 14 de ses statuts par ses deux g�rants agissant conjointement Monsieur SAGEHOMME Rodolphe Robert, n� � Verviers, le 4 ao�t 1981, domicili� � 4845 Jalhay, Herbiester 91,

- Monsieur SAGEHOMME Charles Auguste, n� � Verviers, le 31 janvier 1983, doms-cili� � 4845 Jalhay, Herbiester 91.

FONDATEURS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

*13068037*

N� d'entreprise ; D�nomination

(en entier) : TIMBERTEAM

t)ti 9. 56S.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants d�clarent assumer la qualit� de fondateurs.

L- CONSTITUTION

Les comparants d�clarent constituer une soci�t� anonyme d�nomm�e � TIM-BERTEAM � ayant son si�ge

� 4020 Li�ge, rue Libotte 7, dont le capital social est fix� � CENT CINQUANTE MILLE EUROS (� 150.000,-),

repr�sent� par cent cinquante (150) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune

un/cent cin-quanti�me (11150�me) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte constitutif, conform�ment � l'article 440 du Code des soci�t�s, les comparants

en leur qualit� de fondateurs, ont remis au Notaire soussign� le plan financier.

Les cent cinquante (150) actions sont souscrites en esp�ces, au prix de mille eu-ros (� 1.000,-) chacune,

comme suit :

1_ parMonsieur Baudouin Jacques de Dixmude pr�nomm�, � con-currence de cinquante actions 50,-

2. par la soci�t� anonyme � Invest & Corporate � pr�cit�e, � concur-rence de cinquante actions 50,-

2. parla soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Ipatrimonium � pr�cit�e, � concurrence de cinquante

actions 50,-

Soit Ensemble: cent cinquante actions repr�sentant l'int�gralit� du capital 150,-

Les comparants d�clarent que chacune des actions ainsi souscrites est enti�re-ment lib�r�e par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro BE43 0688 9447 3201 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque DEXIA.

Une attestation justifiant du d�p�t de cette somme, d�livr�e par ladite banque, a �t� fournie au notaire soussign�,

Les comparants d�clarent que le montant des frais, r�mun�rations ou charges, in-tombant � la soci�t� en raison de sa constitution, s'�l�ve � environ mille six cents euros (1.600 � )

11.-STATUTS

TITRE 1 - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATiON

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e � TIMBERTEAM �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "Soci�t� Anonyme" ou des initia-les "SA", ainsi que de la mention � registre des

personnes morales � ou son abr�viation � RPM � suivis de l'indication du chef lieu de l'arrondissement dont

d�pend la soci�t� et du num�ro d'entreprise.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, rue Libotte 7.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'ex-ploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en partici-pation, en Belgique ou � l'�tranger, dans la mesure o� l'exercice de ces activit�s n'est pas en infraction ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�gle-mentaires qui soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de la profession ou autres :

- L'activit� d'entreprise g�n�rale de construction de gros-oeuvres et de parach�vement, r�novation, am�nagement, r�paration de tous types de b�timents, l'entreprise de carre-lage, l'entreprise de couvertures non m�talliques de construction, l'entreprise de ma�on-nerie et de b�ton, l'entreprise de construction bois, l'entreprise de peinture du b�timent, finition et peinture industrielle, l'entreprise de rev�tement des sols, l'entreprise de zin-guerie et couvertures m�tallliques de construction, l'entreprise d'�tanch�it� de construc-tion, l'entreprise de travaux de d�molition, l'entreprise de vitrage, l'entreprise de menui-serie-charpenterie, menuiserie-vitrerie, l'entreprise de plafonnage-cimentage, pose de chapes, l'entreprise de pose de ch�ssis plastiques et m�talliques, l'entreprise d'�lectricit�, l'entreprise d'installation de chauffage, l'entreprise de sanitaire et de plomberie, la pose d'�chafaudages, travaux de terrassements, coffrage, sablage et rejoin-toyage, la pose de tarmac et autres rev�tements en b�ton, la pose de cloisons, faux-plafonds et �l�ments pr�fabriqu�s, l'isolation thermique et acoustique, l'entreprise de ferronerie, l'entreprise d'installations de ventilation et conditionnement d'air. La soci�t� pourra coordonner tous ces travaux �num�r�s sans que cette liste soit limitative, et en confier l'ex�cution � des sous-traitants.

- L'activit� de location et vente de tout mat�riel ou outillage de construction, la com-mercialisation de tous mat�riaux de construction.

- L'activit� de gestion, l'exploitation, l'achat et la vente de biens immobiliers ou mobi-liers.

ra

n

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- L'activit� de pr�-fabrication immobili�re.

Cette �nonciation n'est pas limitative, mais simplement exemplative.

Ces diverses activit�s seront autoris�es si les acc�s � la profession n�cessaires sont octroy�s et respect�s.

Elle peut s'int�resser par voie de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport ou de

fusion ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associa-fions ou soci�t�s, beiges ou �trang�res, cr��es

ou � cr�er, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature � favoriser son entreprise, � lui procurer

des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut �tre administrateur, liquidateur,

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�-elle en faveur de toute

personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se

rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

ARTICLE 4 - DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de cent cinquante mille euros (� 150.000,00.-). II est divis� en cent cinquante (150) actions sans mention de valeur no-minale, repr�sentant chacune un/cent cinquanti�me (11150�me) de l'avoir social, enti�re-ment lib�r�es.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�-rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�-rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�ga-les, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation: dans ce cas, Il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces ver-sements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'in-t�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d0 ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE lil - TITRES

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout action-paire peut prendre

connaissance.

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS

R , a

r.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscrip-tion et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou sup-primer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limita-tion � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnai-res.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administra-teurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de fa personne morale, conform�ment au prescrit de la folle mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur te remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit, Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particu-li�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 - VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au rem-placement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les condi-tions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 - REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable, La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet_

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

AI Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses mem-bres sont pr�sents ou repr�sent�s. Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

BI Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels. CI Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions,

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s,

dui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales;

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de ccexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe !es

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � !a gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les !imites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAI-RES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment,

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les li-mites de leur mandat.

ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�ci-sion contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire, i1 peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�-mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescrip-tions l�gales et statutaires,

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 21 juin � 17 heures.

S'il s'agit d'un Jour f�ri� l�gal, l'assembl�e e lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social,

ARTICLE 23 - CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la con-vocation � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assem-bl�e.

ARTICLE 24 - ADMISSION A L'ASSEMBL�E

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les ac-tionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominati-ves l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent pren-dre part au vote.

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Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 25 - REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 26 - BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, a son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 27 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administrations, La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la pre-mi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finiti-vement.

ARTICLE 28 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs ti-tres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 30 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du ca-pital social, de la fusion ou de ia scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�ces-saire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la sod�-t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que -dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bu-reau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�si-dent du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administra-teurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�-cembre.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels,

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

"

I,

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ARTICLE 34 - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur pro-position du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et en-droits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, con-forrn�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e parle ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi,

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquida-teurs,

ARTICLE 37 - REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des som-mes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquida-teurs, avant de proc�der

aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de

fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, com-missaire, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge d'exploitation o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 - Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�-sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s. En cons�-quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions im-p�ratives de ce Code sont cens�es non �crites et inexistantes.

Ili. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

AI Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne devien-dront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribu-nal de commerce comp�tent, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

1�- Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le 31 d�cembre 2013.

2�- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en juin 2014.

3�- L'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateurs :

-La soci�t� anonyme � Invest & Corporate � pr�cit�e. D�signant comme repr�sen-tant permanent Monsieur BeRRYER Pierre Marie, n� � Wilrijk, le 17 septembre 1964, domicili� � 4053 Embourg, rue des Eglantiers 6.

-Monsieur Baudouin Jacques de Dixmude pr�nomm�, ici repr�sent� par Monsieur Thomas Jacques de Dixmude pr�nomm�, en vertu d'une procuration sous seing pri-v� ci-annex�e.

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Mezo Patrimonium �, ayant son si�ge � 4845 Jalhay, Herbiester 91, num�ro d'entreprise TVA BE 0810.602.472, RPM Verviers, D�signant comme repr�sentant permanent Monsieur SAGEHOMME Charles Auguste, n� � Verviers, le 31 janvier 1983, domicili� � 4845 Jalhay, Her-biaster 91.

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Enesse Consult �, en abr�g� � N.S.C. �, ayant son si�ge � 4031 Angleur, rue Denis Lecocq 58 boite 2, num�ro d'entreprise TVA BE 0886.533.478, RPM Li�ge. D�signant

Volet B - Suite

comme repr�sentant permanent Monsieur SERRON Nicolas Daniel, n� � Li�ge, le 14 d�cembre 1979, domicili� � 4102 Seraing, rue de Boncelles 301.

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Ecla Management � ayant son si�ge � 4053 Embourg, avenue Louis Piedboeuf 17, num�ro d'entreprise NA BE 0828.931.514, RPM Li�ge. D�signant comme repr�sentant permanent Monsieur Jacques de Dixmude Thomas Beno�t, n� � Uccle, le 13 juin 1967, domicili� � 4053 Embourg, avenue Louis Piedboeuf 17.

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � IPATRIMONIUM � pr�cit�e. D�si-gnant comme repr�sentant permanent Monsieur Rodolphe SAGEHOMME pr�-nomm�.

Les mandats d'administrateurs sont exerc�s � titre gratuit.

4� Reprise d'engagements : tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la per-sonnalit� morale. La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal comp�tent. 5�- L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

BI Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der � la nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :

- Pr�sident : Monsieur Baudouin Jacques de Dixmude pr�nomm�, qui accepte cette fonction. Son mandat est exerc� � titre gratuit.

- Administrateur-d�l�gu� : La soci�t� anonyme � Invest & Corporate � pr�ci-t�e, d�signant comme repr�sentant permanent Monsieur Pierre BERRYER pr�nomm�, qui accepte cette fonction. Son mandat est exerc� � titre gratuit.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe une exp�dition de l'acte du 20 mars 2012.

Jacques DELANGE

St�phane DELANGE

NOTAIRES ASSOCIES

Place de Bronckart, 17

4000 LIEGE

di 'R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2015

�� 4 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� Y

au

Moniteur

belge

smogs

D�nomination : TIMBERTEAM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Business Center, Rue Libotte, 7 � 4020 Li�ge

N` d'entreprise : 0844669565

Objet de l'acte : transfert si�ge social

Sur simple d�cision de la g�rance, ii est d�cid� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 4530 Villers-le Bouillet, Rue de Waremme, 119.

Cette d�cision prend cours � dater du 26/0612015.

SA INVEST & CORPORATE, Administrateur d�l�gu�

Repr�sent�e par Monsieur Pierre Berryer

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.06.2016, DPT 26.08.2016 16489-0227-018
14/11/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
TIMBERTEAM

Adresse
RUE DE WAREMME 119 4530 VILLERS-LE BOUILLET

Code postal : 4530
Localité : VILLERS-LE-BOUILLET
Commune : VILLERS-LE-BOUILLET
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées TIMBERTEAM

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