TNT AIRWAYS

Dénomination : TNT AIRWAYS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 466.467.258

Publication

02/06/2014

��Cc pie � publier aux annexes du Moniteur belge ap r�s d�p�t de l'acte au greffe

MO D WORD 11.1

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N� d'entreprise: BE 0466 467 258 D�nomination

(en entier) : TNT Airvvays

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de l'A�roport 101, 4460 Gr�ce-Hollogne, Belgique

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires du 24 avril 2014

''[...] Apr�s d�lib�ration a l'orcire du jour, les r�solutions suivantes sont adopt�es � l'unanimit� des voix par l'assembl�e:

Sixi�me r�solution

De renouveler le mandat de Niky Terzakis en tant qu'Administrateur jusqu'� l'assembl�e g�n�rale annuelle:

des actionnaires en 2017;

Septi�me r�solution :

De nommer C�dric Andries en tant qu'administrateur jusqu'� l'assembl�e g�n�ra e des actionnaires effl

2017;

Huiti�me r�solution

De prendre note de l'expiration du mandat de Ross McKinnon en tant qu'Adr inistrateur et du non

renouvellement de celui-ci;

[...1".

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au n cto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la pers, nne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au y rso : Nom et signature

29/12/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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belge

N� d'entreprise : BE 0466 467 258

D�nomination

(en entier) : TNT Airways S.A.

(en abr�g�):

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue de l'A�roport 101, 4460 Gr�ce-Hollogne, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du proc�s verbale du Conseil d'Administration du 5 d�cembre 2014 relatif � la d�mission de Niky Terzakis en tant qu'administrateur et administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�, nomination de Marc Bollinne en qualit� d'administrateur d�l�gu� et de Lars Jordahn en qualit� de pr�sident du conseil d'administration de la Soci�t�

[.,,] Apr�s d�lib�ration, les administrateurs prennent � l'unanimit� la r�solution suivante

R�solution unique: D�mission de Niky Terzakis en tant qu'administrateur et administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�, et nomination de Marc Bollinne en qualit� d'administrateur d�l�gu�, et de Lars Jordahn en qualit� de, pr�sident du conseil d'administration de la soci�t�.

Le conseil prend acte de la d�mission de Monsieur Niky Terzakis de ses mandats d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� de la Soci�t�, avec effet au 1er d�cembre 2014.

Le conseil confirme que Monsieur Niky Terzakis restera employ� de la Soci�t� jusqu'au 31 d�cembre 2014 et continuera, jusqu'� cette date (� laquelle il aura �t� pourvu � son remplacement), � exercer les fonctions d'accountable manager en vertu de la r�glementation applicable et que les pouvoirs n�cessaires lui seront le' cas �ch�ant conf�r�s � cette fin.

Le conseil

1�) prend acte de la nomination de Monsieur Lars Jordahn en qualit� d'administrateur, avec effet au 5. d�cembre 2014, et note que le mandat de cet administrateur expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale. annuelle d'avril 2020 qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2019 ;

2�) d�cide, conform�ment � l'article 14 des statuts, de nommer Monsieur Lars Jordahn en qualit� de pr�sident du conseil d'administration de la Soci�t� pour une dur�e �gale � celle de son mandat d'administrateur de la Soci�t� ;

3�) d�cide, conform�ment � l'article 16 des statuts, de nommer Monsieur Marc Bollinne en qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t� pour une dur�e �gale � celle de son mandat d'administrateur de la Soci�t� (sans pr�judice de la dur�e et de la poursuite de son contrat de travail avec la Soci�t�).

Le conseil acte que les mandats de Messieurs Lars Jordahn et Marc Bollinne seront exerc�s � titre gratuit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2013

��(en entier) : TNT Airways S.A.

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue de l'A�roport 101, 4460 Gr�ce-Hollogne, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires de la soci�t� tenue le 25 avril 2013.

La s�ance est ouverte � 10 heures sous la pr�sidence de monsieur Niky Terzakis,

Monsieur Ross McKinnon est choisi comme secr�taire et scrutateur, et est notamment charg� de prendre toutes les mesures n�cessaires en vue de r�tablissement du proc�s-verbal de la pr�sente assembl�e et d'en obtenir les signatures requises.

Le pr�sident expose que les administrateurs et le commissaire de la Soci�t� ont explicitement d�clar� renoncer aux formalit�s et d�lais de convocation ainsi qu'� la mise � disposition des documents pr�vus aux articles 533 et 535 du Code des Soci�t�s et renoncer � introduire une action en nullit� pour irr�gularit� de forme conform�ment � l'article 64, 1 er du Code des Soci�t�s.

Apr�s signature de la liste de pr�sence (ci-joint en Annexe 1) par les actionnaires pr�sents etlou repr�sent�s, le pr�sident expose, et l'assembl�e acte, que l'int�gralit� du capital social est repr�sent�e � l'assembl�e, de sorte que l'assembl�e est r�guli�rement constitu�e et peut valablement d�lib�rer et voter sur les points � l'ordre du jour,

Le pr�sident expose

1.Qu'il n'est pas n�cessaire de justifier la mani�re dont les convocations ont �t� effectu�es �tant donn� que l'int�gralit� du capital de la Soci�t� est repr�sent�e � l'assembl�e.

2.Que la pr�sente assembl�e a l'ordre du jour suivant:

(i) Revue des comptes annuels au 31 d�cembre 2012 ;

(ii) Validation des comptes annuels au 31 d�cembre 2012;

(iii) D�cision concernant l'allocation du r�sultat de l'ann�e;

(iv) D�cision de non �tablissement de comptes consolid�s. Art. 113 paragraphes 2 et 3 du Code des soci�t�s; (v)D�charge aux directeurs et au commissaire ;

(vi)Renouvellement du mandat de Marc Sollinne en tant qu'Administrateur jusqu'� l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires de 2016 ;

(vii) Divers,

Apr�s d�lib�ration a l'ordre du jour, les r�solutions suivantes sont adopt�es � l'unanimit� des voix par l'assembl�e:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : BE 0466 467 258

D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Premi�re et deuxi�me r�solutions : Apr�s revue des comptes annuels de l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2012, tels que soumis par le Conseil d'administration, d'accepter les r�sultats et d'approuver les comptes annuels ;

Troisi�me r�solution : De maintenir la r�serve l�gale � 10% du capital. La r�union acte que, le 29 novembre 2012, un dividende int�rimaire de 31.270.148 EUR a �t� distribu� du b�n�fice de l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2012 (au total 34.169.315, 29 EUR). Le solde du b�n�fice sera report�;

Quatri�me r�solution : D�cision de ne pas �tablir de comptes consolid�s conform�ment � Art. 113 paragraphes 2 et 3 du Code des soci�t�s;

Cinqui�me r�solution : De donner d�charge aux administrateurs et au commissaire de toute responsabilit� r�sultant de l'exercice de leur mandat exerc� jusqu'au 31 d�cembre 2012 ;

Sixi�me r�solution ; De renouveler le mandat de Marc Bollinne en tant qu'Administrateur jusqu'� l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires en 2016.

Septi�me r�solution : Aucune question soulev�e.

En foi de quoi le pr�sent proc�s-verbal a �t� dress�, date et lieu comme ci-dessus et, lecture faite, le pr�sident ainsi que le secr�taire et scrutateur ont sign�.

En cas de contradiction entre le texte fran�ais et le texte anglais de ce proc�s-verbal, le texte fran�ais pr�vaudra.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�s

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.04.2013, DPT 22.05.2013 13127-0400-040
10/09/2012

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N� d'entreprise : 0466467258

D�nomination (en entier) : TNT AIRWAYS

(en abr�g�):

Forme juridique :Soci�t� anonyme

Si�ge :rue de l'A�roport 101

4460 Gr�ce-Hollogne

Objet de l'acte : TEXTE COORDONNE DES STATUTS apr�s la modification aux statuts du 11 juin 2012

D�p�t du texte coordonn� des statuts apr�s la modification aux statuts du 11 juin 2012.

Peter Van Melkebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 91.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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27/06/2012

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : BE 0466.467.258

D�nomination

(en entier) : TNT Airways S.A.

(en abr�g�) : I

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue de l'A�roport 101, 4460 Gr�ce-Hollogne, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire

Selon le Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Annuelle du 10 aril 2012, le mandat de Price Waterhouse Cooper est renouvel� jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2015. Price Waterhouse Cooper �tant repr�sent�e par M. Patrick Mortroux, rempla�ant M. Philippe Barth�lemy dont le mandat est arriv� � �ch�ance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ia derni�re page du t ,B: Au rectoNom etqualit� du notaire instrumentant ou de lapersonne ou des personnes

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0466467258

D�nomination (en entier) r TNT AIRWAYS

(en abr�g�):

Forme juridique :Soci�t� anonyme

Si�ge :rue de l'A�roport 101

4460 Gr�ce-Hollogne

Objet de l'acte : R�DUCTION DE LA PRIME D'�MISSION ET DU CAPITAL SOCIAL -

MODIFICATION AUX STATUTS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le onze juin deux mille douze, par Ma�tre Peter Van Meikebeke, Notaire;= Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit�.. limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise;, 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "TNT AIRWAYS', ayant;; son si�ge � 4460 Gr�ce-Hollogne, rue de l'A�roport 101, a pris les r�solutions suivantes

1/ R�duction de la totalit� de la prime d'�mission de la soci�t� conform�ment aux articles 612 et 613 du Code des Soci�t�s � concurrence d'un montant (arrondi) de deux cent dix-huit millions trois cent cinquante-cinq;; mille soixante-quatre euros (218,355.064 EUR) afin de porter la prime d'�mission dans le bilan de deux cent!: dix-huit millions trois cent cinquante-cinq mille soixante-quatre euros (218.355.064 EUR) � z�ro euro (0 EUR).

Cette r�duction s'est effectu�e sur la base du montant de la prime d'�mission mentionn� dans les comptes;

" annuels relatifs � l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2011, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du 10 avril' 2012.

Cette r�duction de la prime d'�mission s'est effectu�e en nature par la cession aux actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions d�tenues dans TNT Airways SA � la date du onze juin deux mille douze, de la partie de la cr�ance que TNT Airways SA d�tiendra sur TNT Finance B.V., en vertu d'un contrat de pr�t qui sera conclu par TNT Airways SA, qui est �gale au montant de la r�duction de ta prime d'�mission.

Cette r�duction vise � (i) supprimer le montant de la prime d'�mission �tant donn� que les activit�s de TNT " Airways SA ne requi�rent pas de conserver cette prime d'�mission et (ii) en vue de rendre ces fonds disponibles'; aux actionnaires de TNT Airways SA en vue de supporter leurs activit�s.

D�cision que, d'un point de vue fiscal, la r�duction a �t� imput�e sur la prime d'�mission, assimil�e au capital fiscal r�ellement lib�r�.

2/ R�duction du capital de la soci�t� conform�ment aux articles 612 et 613 du Code des soci�t�s � concurrence d'un montant de quatre-vingt-six millions six cent quarante-quatre mille neuf cent trente-six euros (86.644.936 EUR) afin de porter le capital social actuel � trente-neuf millions six cent mille six cent trente-six euros (39.600.636 EUR) et sans annulation des actions.

Cette r�duction s'est effectu�e sur la base des comptes annuels relatifs � l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2011, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du 10 avril 2012.

Cette r�duction de capital social s'est effectu�e, conjointement avec la d�cision de r�duction de la prime d'�mission prise ci-dessus, en nature par la cession aux actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions d�tenues dans TNT Airways SA � la date du onze juin deux mille douze, de la partie de la cr�ance que TNT Airways SA d�tiendra sur TNT Finance B.V., en vertu d'un contrat de pr�t qui sera conclu par TNT Airways SA, qui est �gale au montant de la r�duction de capital.

Cette r�duction vise � (i) r�duire le montant du capital �tant donn� que les activit�s de TNT Airways SA ne requi�rent pas de conserver un tel montant en capital et (il) en vue de rendre ces fonds disponibles aux actionnaires de TNT Airways SA en vue de supporter leurs activit�s.

D�cision que, d'un point de vue fiscal, la r�duction a �t� imput�e sur le capital fiscal r�ellement lib�r�.

3/ Afin de mettre les statuts en concordance avec les d�cisions qui pr�c�dent, remplacement de l'article 5; des statuts par le texte suivant :

" Le capital social souscrit est fix� � trente-neuf millions six cents mille six cent trente-six euros (39.600.636: EU R).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

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U est repr�sent� par cinquante mille neuf cent vingt-six (50,926) actions nominatives sans d�signation-de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinquante mille neuf cent vingt-sixi�me (1/50.926i�me) du capital social 11 est enti�rement lib�r�. "

4/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� "B-DOCS", ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue Taciturne 27, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait :une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits d'Enregistrement,

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Peter Van Melkebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 08.05.2012 12110-0203-039
27/02/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : BE0466.467.258 D�nomination

(en entier) : TNT AIRWAYS

(en abr�g�) : TNT AIRWAYS Forme juridique : S.A.

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Bijlagen Xii Ee le1gisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si�ge : rue de l'A�roport 101, 4460 Gr�ce-Hollogne, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination de Ross McKinnon en tant qu'Administrateur de la Soci�t� et D�mission de Emile van der Berg en tant qu'Administrateur de la Soci�t�.

PROCES-VERBAL DE LE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 20 JANVIER 2012

La s�ance du conseil d'administration de la soci�t� TNT Airways (la "Soci�t�") est ouverte par monsieur Niky Terzakis, administrateur d�l�gu�, qui pr�side la r�union et qui constate que les administrateurs suivants sont pr�sents:

" Monsieur Marc Bollinne

Monsieur Emile van der Berg a �t� excus�.

Le pr�sident expose que :

1.Tous les administrateurs de la Soci�t� en fonction sont pr�sents de sorte que le conseil est valablement

constitu� et des r�solutions peuvent �tre valablement prises sur les points � l'ordre du jour propos�,

2.L'ordre du jour du conseil est fix� comme suit :

a, D�mission d'Emile van der Berg en tant que directeur de la Soci�t� et nomination de Ross McKinnon

comme directeur de la Soci�t�.

Le conseil accepte cet ordre du jour et, apr�s avoir entendu la d�claration pr�alable faite dans le cadre de l'article 523 du Code des soci�t�s passe � la d�lib�ration.

D�claration pr�alable des administrateurs

Les administrateurs d�clarent avoir �t� valablement convoqu�s et saisis de l'ordre du jour. Ils d�clarent n'avoir aucun int�r�t oppos� de nature patrimoniale, direct ou indirect, � une d�cision ou � une op�ration relevant du pr�sent conseil.

Apr�s d�lib�ration, les administrateurs prennent � l'unanimit� la r�solution suivante

R�solution unique : D�mission de monsieur Emile van der Berg en tant qu'administrateur de la Soci�t� et nomination de Ross McKinnon en tant qu'administrateur de la Soci�t�

Le conseil prend acte de la d�mission de Monsieur Emile Van Der Berg de son mandat d'administrateur, cette d�mission prenant effet au 31 janvier 2012.

Le conseil prend acte de la nomination de Monsieur Ross McKinnon, en qualit� d'administrateur, avec effet au 31 janvier 2012, et note que le mandat de cet administrateur expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

annuelle d'avril 2014 qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2013.

Le conseil acte que le mandat de cet administrateur sera exerc� � titre gratuit.

L'ordre du jour �tant �puis�, le pr�sident l�ve la s�ance.

R�serv�

au

Moniteur

belge

En foi de quoi le pr�sent proc�s-verbal a �t� dress�, date et lieu comme ci-dessus et, lecture faite, les administrateurs ont sign�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0466.467.258

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Greffe

D�nomination (en entier) : TR1T AIRWAYS

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :A�roport de Li�ge, rue de l'A�roport 101

4460 GRACE-HOLLOGNE

Obiet de l'acte : REDUCTION DE LA PRIME D'EMISSION

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le seize janvier deux mille douze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative,: � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "TNT AIRWAYS", ayant.. son si�ge � 4460 Gr�ce-Hollogne, A�roport de Li�ge, rue de l'A�roport 101, a pris les r�solutions suivantes:

1� R�duction des primes d'�mission de la soci�t� conform�ment aux articles 612 et 613 du Code des Soci�t�s � concurrence d'un montant de cent quarante millions d'euros (140.000.000 EUR), afin de porter les primes d'�mission dans le bilan de 358.355.064 EUR � 218.355.064 EUR.

Cette r�duction s'est effectu�e sur la base des comptes annuels relatifs � l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2010, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du 12 avril 2011.

Cette r�duction des primes d'�mission s'est effectu�e par un remboursement, par la soci�t� ou en son nom et pour son compte, sur le compte indiqu� par les actionnaires, d'un montant �gal au montant de la r�duction des primes d'�mission, proportionnellement au nombre d'actions par eux d�tenues.

Cette r�duction vise � (i) r�duire le montant des primes d'�mission �tant donn� que les activit�s de la soci�t� ne requi�rent pas de conserver un tel montant de primes d'�mission et (ii) en vue de rendre ces fonds disponibles aux actionnaires de la soci�t� en vue de supporter leurs activit�s.

D�cision que, d'un point de vue fiscal, la r�duction a �t� imput�e sur les primes d'�mission, assimil�es au capital fiscal r�ellement lib�r�.

" 2� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� "B-DOCS", ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue Taciturne 27, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les

" formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/09/2011

��r Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2,1

R�s a Mon be

5 DI BELGE

RECTION

0 8 -09- 2011

BEi1ISCH STAATCOLAD BESTUUR-

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*11140529*

N� d'entreprise : BE 0466 467"258

D�nomination

(en entier) : TNT AIRWAYS

Forme juridique : Soci�t� Anonymev~yy~~ ,, FFrr ~ ~ r ~ ,�aecitei 'n~

Si�ge . 60 t/l C&- ~NL L ~[J

Objet de l'acte : Prolongation des mandats de deux administrateurs et administrateurs d�l�gu�s

Il ressort du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires tenue Ie 12 avril 2011 que les actionnaires ont d�cid�:

- le renouvellement de mandats de deux administrateurs, Niky Terzakis et Emile van der Berg, jusqu'au terme de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du mois d'avril 2014.

......... ---------- ..- -- ---------- -------..-------- -- -------------------

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 09.05.2011 11106-0184-039
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 06.05.2010 10112-0326-038
04/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 24.04.2009 09122-0206-038
18/06/2008 : LG204166
21/05/2008 : LG204166
05/03/2008 : LG204166
22/06/2007 : LG204166
12/03/2007 : LG204166
23/08/2006 : LG204166
01/03/2006 : LG204166
08/07/2005 : LG204166
28/06/2005 : LG204166
08/10/2004 : LG204166
08/10/2004 : LG204166
23/06/2004 : LG204166
16/06/2004 : LG204166
14/05/2004 : LG204166
27/10/2003 : LG204166
11/10/2002 : LG204166
23/09/1999 : LG204166

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