04/01/2013
ÿþ ~ j , ~ ~ ~ i M o d P D F 1 1 . 1
' ~ y i , » ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
R é s e r v é * 1 3 0 0 1 9 7 5 *
A u 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
V I ,
1 N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 8 2 4 . 3 0 3
I D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O U C H C A S T
I ( e n a b r é g é ) :
F F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
1
S i è g e : R u e O d e e l a H a t e M o n s e u , 3 4 5 5 0 N a n d r i n
( a d r e s s e
1 7
C I ) I O b i e t ( s ) d e P a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S o p h i e M E L O N à L i è g e ( A n g l e u r ) e n d a t e d u 2 0
C ; i d é c e m b r e 2 0 1 2 , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , i l
ª% . .
o o I r é s u l t e q u e :
X ' s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e v a l a b l e m e n t e n L ' E t u d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
e l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T O U C H C A S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r s
l v l à 4 5 5 0 - - N a n d r i n , r u e d e l a H a i e M o n s e u , 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
C I ) J s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 8 2 4 . 3 0 3 ( R P M H u y ) a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
! P r e m i è r e r é s o l u t i o n
j A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
e , i 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
N ! L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q m i l l e e u r o s
c 1 ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 0 à q u a t r e c e n t s e p t a n t e -
m r } c i n q m i l l e e u r o s ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q u a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 . 0 5 0 ) , s a n s
ç i m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c i n q c e n t s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( 5 0 0 A ) e t c i n q c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( 5 5 0 B ) e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t
à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d u ! m i n i m u m l é g a l , s o i t 2 5 % , d e l e u r s o u s c r i p t i o n e t q u i p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à e t
d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
, . : : : 1 2 . E x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
! L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
¬ A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , s o i t p e r s o n n e l l e m e n t , s o i t p a r p r o c u r a t i o n , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a
ª% t e
I s o c i é t é , l e s q u e l s , p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n t o t a l e o u
e r p a r t i e l l e à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r s c o a c t i o n n a i r e s e t d é c l a r e n t e x e r c e r
C I )
I i m m é d i a t e m e n t l e u r d r o i t , c o m m e i l e s t i n d i q u é s o u s 3 .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
1 I n t e r v i e n n e n t a l o r s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , e n p e r s o n n e o u d û m e n t r e p r é s e n t é s , l e s q u e l s
f o n t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
- I l s o n t a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d e h s o c i é t é e t
1 o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s .
1 - I l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a . s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
i 1 I l s s o u s c r i v e n t , c o n t r e l e s d r o i t s l e u r a p p a r t e n a n t p o u r l e s d é t e n i r e n q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e
D é p o s é a u g r " e d u
T r i b u n a l d à e d e H u y , l e
2 1 R E 2 8 1 2
L e . f f l e r
r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
[ l ' i n t é g r a l i t é d e s m i l l e c i n q u a n t e ( 1 . 0 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t e u r o s , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e e t c e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A U D I L L I O N » , d û m e n t r e p r é s e n t é e , s o u s c r i t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e A , s o i t p o u r h u i t m i l l e e u r o s e t l i b è r e s o n e n g a g e m e n t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e e u r o s
1 - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G U E R I N S Y L V A I N S O F T W A R E
E N G I N E E R I N G » d û m e n t r e p r é s e n t é e , s o u s c r i t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e A , s o i t
p o u r h u i t m i l l e e u r o s e t l i b è r e s o n e n g a g e m e n t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) , s o i t I p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e e u r o s
- M o n s i e u r H A L L E U X J e a n - L u c , s o u s c r i t t r o i s c e n t q u a r a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e A , s o i t I p o u r t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s e t l i b è r e s o n e n g a g e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s .
1 - L a s o c i é t é a n o n y m e « S T A R T - U P I N V E S T » , d û m e n t r e p r é s e n t é e , s o u s c r i t c i n q c e n t c i n g i ' s n t e a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e B , s o i t p o u r c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s e t l i b è r e s o n e n g a g e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
I L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o r t é d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 .
I l s o n t d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s m i l l e c i n q u a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 . 0 5 0 ) , u n m o n t a n t d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 2 8 3 2 3 1 5 9 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
1 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
I L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , r e p r é s e n t a n t v a l a b l e m e n t l e c o n s e i l , i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a ! d é c l a r a t i o n s u i v a n t e :
I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s i c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r s o u s c r i p t i o n s i n t e r v e n u e s , q u e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , y r e n o n ç a n t p a r t i e l l e m e n t p o u r c e r t a i n s ( t a n t a u d r o i t q u ' a u d é l a i d ' e x e r c i c e ) , q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t l i b é r é l e u r ! s o u s c r i p t i o n t e l q u ' i n d i q u é c i - d e s s u s e t c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l , s o i t q u e c h a c u n e d e s 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e A e t l e s 5 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e B a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u s i n d i q u é e s .
L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 7 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l
d o n t 3 . 2 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 . 5 5 0 d e c a t é g o r i e B . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o r e q u e l a
s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s m i l l e c i n q u a n t e ( 1 . 0 5 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
1 5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . à 4 .
I d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e s a r t i c l e 5 § 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
I L e c a p i t a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E C I N Q M T T . T E E U R O S . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
1 4 . 7 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e
l ' a v o i r s o c i a l
I
L e s q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n t r o i s m i l l e d e u x c e n t s ( 3 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A »
j e t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 5 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « 1 3 » . L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s
m ê m e s d r o i t s s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , W S L - - L i è g e S c i e n c e P a r k ,
! r u e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 3
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e
i r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , W S L L i è g e S c i e n c e P a r k , m e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 3 .
' T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
l l É M i n o r i t é d e b l o c a g e
É L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n p r é c i s a n t l a n o u v e l l e m i n o r i t é d e b l o c a g e e n c e q u i
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
- - 1 V f o r s i t e t r r
b e l g e
R é s e r v é
A u
m o i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n e t r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l ' a u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t u n a l i n é a s u p p l é m e n t a i r e l i b e l l é c o m m e s u i t :
I . a p o r t i o n t r a d i t i o n n e l l e m e n t q u a l i f i é e d e « m i n o r i t é d e b l o c a g e » , é t a n t l e s e u i l à p a r t i r d u q u e l u n a c t i o n n a i r e p e u t I b l o q u e r k v o t e d ' u n e m o d i f i c a t i o n , s t a t u t a i r e q u e l l e q u ' e l l e s o i t , t e l s q u e : a u g m e n t a t i o n o u r é d u c t i o n d e c a p i t a l , d i s s o l u t i o n , i n t r o d u c t i o n d e c l a u s e s d ' a g r é m e n t e t d e p r é e m p t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n , . . . e s t f i x é e à 1 9 % d u p o u v o i r v o t a i + 1 a c t i o n .
C e l t e p r o p o r t i o n e s t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e p o u r t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e . 4
= C Z a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n . t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t à c o m p t e r d e c e j o u r , d e :
- l a S P R L « A U D I L L I O N »
- l a S P R L « G U E S S E N G I N E E R I N G »
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e , e n t i è r e , e t d é f i n i t i v e à c o m p t e r d e c e j o u r . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n f i n , c e s d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é a c t é e s , s ' e s t a l o r s r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( r e p r é s e n t é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n ) q u i , à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é :
I
a ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r e t e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l 1 d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r D a n y D O N N E N
b ) d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e d e s o n m a n d a t ; c e t t e d é c h a r g e n e d e v i e n d r a p l e i n e , e n t i è r e , e t d é f i n i t i v e q u e p a r l e v o t e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
c ) d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« A C T I V E U P » , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P i e r r e M E N G A L ,
d ) d e c o n f i r m e r l e s p o u v o i r s d é v o l u s à M o n s i e u r J e a n - L u c H A L L E U X e n g i l a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
U n e e x p é d i t i o n , l e s p r o c u r a t i o n s , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/04/2011
ÿþM e d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V L 3 l e t . 1 3
R é :
M o i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 m
* 1 1 0 5 8 4 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 2 4 . 3 0 3
D é n o m i n a t i o n
D é p o s é a u e f f e d u T r i b u n a l d e C o m r c e d e H u y , l e
O B A . 2 0 1 1
\ L e f f l e r
f f e
( e n e n t i e r ) : T O U C H C A S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 5 0 N a n d r i n , r u e d e l a H a i e M o n s e u , 3 j
O b l e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l = m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s = n o m i n a t i o n
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 4 a v r i I 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T O U C H C A S T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 5 0 N a n d r i n r u e d e l a H a i e M o n s e u 3 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e H u y s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 8 2 4 . 3 0 3 , e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 8 2 4 . 3 0 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E , ( 5 0 . 0 0 0 ) E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e T R O I S C E N T V I N G T M I L L E ( 3 2 0 . 0 0 0 ) E U R O S à T R O I S C E N T S E P T A N T E : M I L L E ( 3 7 0 . 0 0 0 ) E U R O S , p a r s o u s c r i p t i o n p a r u n t i e r s d e 5 0 0 a c t i o n s , a u p r i x d e 1 0 0 e u r o s , c h a c u n e .
E n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c r é a t i o n d e 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A a y a n t l e s ; m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n - " e s t I n t e r v e n u M o n s i e u r H A L L E U X J e a n - L u c , L o u i s , L é o n , G h i s l a i n n é à T h i m i s t e r l e 1 j u i l l e t 1 9 5 3 , d o m i c i l i é ; i A v e n u e d e M e y s s e , 1 1 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e l e s 5 0 0 a c t i o n s ; n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A p o u r l e p r i x g l o b a l d e 5 0 . 0 0 0 e u r o s q u ' i l a l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n v e r s e m e n t d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S
i L e m o n t a n t t o t a l d u c a p i t a l l i b é r é , s o i t 2 5 . 0 0 0 e u r o s , a é t é v e r s é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é c e s s o u s c r i p t i o n s e t c o n s t a t é q u ' à l a s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , ! l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à T R O I S C E N T S E P T A N T E ! M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é p a r 3 7 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s 3 7 0 0 a c t i o n s s e r é p a r t i s s e n t e n 2 7 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d u § 1 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à T R O I S C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 3 7 0 0 a c t i o n s s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s e p t c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
L e s t r o i s m i l l e s e p t c e n t a c t i o n s o n t r é p a r t i e s e n d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 7 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » é t m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » . L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s s a u f ; c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H A L L E U X J e a n - L u c , L o u i s , :
L é o n , G h i s l a i n , d o m i c i l i é A v e n u e d e M e y s s e , 1 1 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s _
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r ,
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l e s p r o c u r a t i o n s e t u n e c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e