04/03/2014
ÿþ M o t l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 1 7 . 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : T O U R I S M E E T C O N F O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B a s s e P r é a l l e 4 9 - 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s
" L e s s o u s s i g n é s , q u i d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M y r i a m d e C u y p e r e t d e M o n s i e u r J o ë l L a r d i n o i s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t ' d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E N T d e p r o c é d e r à f a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M a r i e - T h é r è s e D e c r o u p e t , d o m i c i l i é e r u e d e l a S á r t e 9 0 , 4 6 7 1 S a l v e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , e t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
D E C I D E N T d e r e n o m m e r M o n s i e u r B e r n a r d P h i l i p s , d o m i c i l i é R u e B a s s e P r é a l l e 4 9 , 4 0 4 0 H e r s t a l , , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . M o n s i e u r B e r n a r d P h i l i p s e x e r c e é g a l e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u R o s a C a l l a , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
L e p r é s e n t d o c u m e n t p e u t ê t r e s i g n é e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s . C h a q u e e x e m p l a i r e e s t r é p u t é ê t r e ; u n o r i g i n a l e t t o u s l e s e x e m p l a i r e s f o r m e n t e n s e m b l e u n s e u l e t m ê m e a c t e q u i e s t c o n s e r v é a u r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B e r n a r d P h i l i p s A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e t i z t i s r e r e s u r < l a l d e e t è i è r p a a y g d u t t i à t e t B : A , A n e x á a t o N ù l o m t e l t e i # é t d u t a a t e t e 3 r é t ' s t a 4 m e t é a t á r d w d e l à i i p m B o 3 m E n e w u
d e a m e c v o r n a s a y i r á r i q u a i s z i o i > f a l e e p e é r t t a i d a l $ Q r s O M a , e n o r a t a l á ~ ë t ~ a g a l y d d e e t á é i e r s
r -
B i j l a g e n b i j h i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e