04/11/2014
ÿþ4
C r i \ e . 5 é i g ~ r ~ : á i t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
: : : o p s i e t î i i t g r e : t e r r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 3 5 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D O V A L o g i s t i c s
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e H u y , 3 3 à 4 2 8 0 H a n n u t
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u g é r a n t
f t t l i j N A L ! ~ ~ C O á ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ L
Q u a i C ~ F A i C O n a , 4
4 5 0 0 H U Y
2 4 O C T . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a n n u t , l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
L ' A s s o c i é u n i q u e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M a d a m e C a r i n e G R A I N D O R G E a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
I l d é c i d e d e n o m m e r c o n j o i n t e m e n t e n r e m p l a c e m e n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r . £ H E E R i t i ( N N 5 6 . 0 8 . 0 5 - 3 2 7 . 7 6 ) , d o m i c i l i é r u e d e H u y , 3 3 à 4 2 8 0 H a n n u t e t M a d a m e L i n d s a y ' s H e e r e n ( N N 8 8 . 1 0 . 2 1 3 6 4 . 5 1 ) , d o m i c i l i é e r u e d e H u y , 3 3 à 4 2 8 0 H a n n u t .
I l s e x e r c e r o n t c h a c u n l e u r m a n d a t à t i t r e r é m u n é r é à p a r t i r d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r D o m i n i q u e ' s H e e r e n p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é . M a d a m e L i n d s a y ' s H e e r e n p o u r r a e n g a g e r s e u l e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , a u - d e l à d e c e m o n t a n t , u n e s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c D o m i n i q u e ' s H e e r e n s e r a n é c e s s a i r e .
M o n s i e u r D o m i n i q u e ' s H E E R E N e t M a d a m e L i n d s a y ' s H E E R E N a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
' s H E E R E N D o m i n i q u e , a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2015
ÿþ: l M W 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e u y , l e
L e G _ r 2 6 D E C 2 0 1 4 G
i u I d
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 3 5 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D O V A . L O G I S T I C S
' F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 2 8 0 H A N N U T , R U E D E H U Y , 3 3
O b i e t d e l ' a c t e R A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l i n e P E T I T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é c i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P a t r i c k d e T E R W A N G N E & C a r o l i n e P E T I T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d e r é s i d e n c e à A n s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 0 0 0 0 0 = e u r o s à 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a : s o u s c r i p t i o n ,
2 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d é c o u l a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e s d e l ' a v o i r ; s o c i a l . »
2 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n a l i n é a s u p p l é m e n t a i r e à l ' a r t i c l e 5 b i s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l i n e P E T I T , n o t a i r e a s s o c i é à A n s , l e 2 3 d é c e m b r e ' 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 . 0 0 0 e u r o s : p o u r l e p o r t e r d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s à 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 6 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s ` d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t : p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . »
3 ) C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e H u y , 3 3 d e p u i s l e 3 0 a v r i l 2 0 0 8 e t d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e p a r t i e d e l a p h r a s e d e t ' a l i n é a l e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r . l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e H u y , 3 3 »
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n a l i n é a 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t i e r v o t e , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i p r é v o i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e p r o n o n c e r à u n e m a j o r i t é s p é c i a l e ; d a n s c e c a s , l ' u s u f r u i t i e r p r e n d p a r t a u v o t e , m a i s d o i t j u s t i f i e r d e l ' a c c o r d d u n u - p r o p r i é t a i r e à c e t é g a r d . »
5 ) R é m u n é r a t i o n d u g é r a n t e t m o d i f i c a i t o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A u g é r a n t , i l p o u r r a o u t r e l e r e m b o u r s e m e n t d e s e s f r a i s , ê t r e a c c o r d é u n e r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e d o n t t e m o n t a n t s e r a d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e a n n é e , e t q u i s e r a i m p u t é s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é . »
6 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 , 1 1 , 1 3 , 1 5 e t 2 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s t e r m e s s u i v a n t s « l ' a r t i c l e 2 4 2 d u » e t e n r e m p l a ç a n t p a r l e m o t s u i v a n t « l e »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s t e r m e s s u i v a n t s « d e s a r t i c l e s 2 5 1 e t 2 5 2 d u C o d e d e s S o c i t é s » e t e n r e m p l a ç a n t p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s « d u C o d e , d e s S o c i é t é s s u r l e t r a n s f e r t d e s t i t r e s » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s t e r m e s s u i v a n t s « à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u » e t e n r e m p l a ç a n t p a r l e m o t « a u »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s t e r m e s « d e s a r t i c l e s 2 5 9 » e t e n r e m p l a ç a n t p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s « y r e l a t i v e s »
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' . V o l e t B - S u i t e
a u L ' a s s e m b l é e ' d é c i d e d e m o d i f i e r L e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 7 - d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t s o n R t e x t e a c t u e l e t ' e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « 3 . S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à c e l u i s t i p u l é p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u T r i b u n a l q u i p e u t a c c o r d e r u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n » .
M o n i t e u r 7 ) P o u v o i r s :
' b e l g e L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o l l è g e d e g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
C a r o l i n e P E T I T , N o t a i r e a s s o c i é à A n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012
ÿþ. ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V I I N I I I I I I I V I I I I
I I
* 1 2 1 2 4 5 8 4 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 3 5 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D O V A L o g i s t i c s F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e H u y , 3 3 à 4 2 8 0 H a n n u t O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u g é r a n t
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
H a n n u t , l e 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' A s s o c i é u n i q u e a c t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t M o n s i e u r D o m i n i q u e ' s H E E R E N a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
I l d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M a d a m e C a r i n e G r a i n d o r g e ( N N 5 9 . 1 0 . 0 9 - 1 8 2 . 8 1 ) d o m i c i l i é e
R u e d e H u y , 3 3 à 4 2 8 0 H a n n u t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . E l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t à
p a r t i r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
' s H E E R E N D o m i n i q u e , a s s o c i é
D é p o s é a u g r e f f o d u
T r i b u n a l d e C o m m e ' . d a H u y , I e
0 I L , 2 0 1 2
L e G i r
G r e f f