TRAFICOMPANY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TRAFICOMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.874.953

Publication

26/03/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/06/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/11/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0865.874.953

Dénomination

(en entier): CLAESSENS TRANSPORT

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4020 Liège, Avenue de Jupille 19/9

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION  DENOMINATION - STATUTS

D'un procès-verbal dressé par maître Mia Knapen, notaire à la résidence de Lanaken en date du six octobre

deux mil onze, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée

"CLAESSENS TRANSPORT", dont le siège social est établi à 4020 Liège, Avenue de Jupille 19/9, a pris les

résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION - Démission du gérant-statutaire

L'assemblée prend acte de la démission, envoyée par Monsieur Claessens Philip, né à Bilzen le vingt-deux',

août mil neuf cent septante-et-un, célibataire, demeurant à 3740 Biizen (Eigenbilzen), Beekomstraat 24, en sa

qualité de gérant de la société par lettre du trente septembre deux mil onze, à compter de ce jour, le six octobre

deux mil onze.

L'assemblée aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice clôturé et passe en revue les différentes

rubriques du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.

L'assemblée donne expressément décharge pleine et entière au gérant-statutaire, Monsieur Claessens

Philip, pour l'exécution de son mandat pendant l'exercices écoulés.

L'assemblée décide de modifier corrélativement l'article des statuts.

DEUXIEME RESOLUTION - Nomination d'un gérant ordinaire

L'assemblée décide de nommer comme gérant ordinaire en remplacement du gérant démissionnaire:

Monsieur ROOS Emmanuel Martine Odiel, né à Ostende le trente-et-un juillet mil neuf cent soixante-neuf,'

célibataire, de nationalité Belge, demeurant à CZ 4711 Sint-Willebord (Pays-Bas), Rozenkransstraat 78,'

intervenant, qui déclare accepter ces fonctions.

Son mandat, non rétribué jusqu'à une décision contraire de l'assemblée générale, prend cours ce jour pour

une durée illimitée.

TROISIEME RESOLUTION - Changement de la dénomination

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société qui sera dorénavant dénommée

"TRAFICOMPANY".

L'assemblée décide de modifier corrélativement le premier article des statuts.

QUATRIEME RESOLUTION  Statuts francophone - Mise en concordance de statuts

L'assemblée décide d'adopter des statuts francophone suite au transfert du siège de Bilzen à Liège et de'

mettre ses statuts en concordance avec les modifications du Code des Sociétés, le transfert du siège social et

les résolutions précédentes.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  DUREE  S1EGE SOCIAL  OBJET

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée "TRAFICOMPANY".

Article 2. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 3. Siège social

Le siège social est établi à 4020 Liège, avenue de Jupille 19/9.

1l peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française'

de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement.

la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de fa gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,:

dépôts et succursales, tant en Belgique qu' à l'étranger.

Article 4. Objet

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, en Belgique ou à l'étranger:

-le transport pour compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, ferroviaire, maritime, fluviale, aérienne et routier;

-la mise en location des biens mobiliers et immobiliers, et plus spécifiquement des voitures, camions, remorques, bennes, citernes, grues, chariots élévateurs,...dans le sens le plus large;

-le stockage et la manutention et la gestion des stocks pour compte de tiers;

-la coordination de tous les transports en coopération avec des sous-traitants et ce dans le sens le plus large;

-assurer des services de distributions, ou même, l'emballage, l'envoi et la conditionnement des biens pour la clientèle;

-courtier en transport et commissionaire, expéditeur;

-toutes opérations commerciales, industrielles, financières, et immobilières; tant que pour son propre compte que pour le compte de tiers, qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger;

-la cooperation ou la participation à des entreprises ou des sociétés qui ont un objet identique, similaire ou annexe ou que peuvent contribuer à l'optimisation de ses activités. Cette cooperation of participation peut avoir lieu de quelque manière que ce soit, par exemple: la location et l'achat des biens mobiliers et immobiliers, l'acquisition des parts, l'apport, le fusion, la scission, ... ;

-exercer les fonctions d'administrateur, du gérant, ou mandaté dans les entreprises et les sociétés;

-l'acquisation et la gestion des intérêts et des participations dans entreprises et sociétés;

-se porter garante pour tiers;

La société peut s'intéresser par voie d'apport en especes ou en nature, de fusion, des sousscriptions, de participation, d'intervention financière ou autrement dans d'autres sociétés, existantes ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger, qui ont un objet similaire ou annexe au sien ou qui peuvent contribuer à la réalisation de son objet social.

L'énumération ci-dessus est exemplative et n'est pas limitative. L'objet social peut être élargi ou restreint par voie de changements de statuts.

La société est tenue par des actes de ses gérants, même si ces actes se situent en dehors son objet social, sauf si elle preuve que le tiers était conscient ou, vue les circonstances, ne pouvait pas être ignorant; la publication des statuts n'est pas une preuve suffisante.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées à cet effet.

L'objet peut être changer par résolution de l'assemblée générale extraordinaire selon les dispositions du code des sociétés.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600 EUR). Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 186ième de l'avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

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Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 9bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9bis. Cession de parts

§ 1. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et te prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

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Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de

céder tout ou partie de ses parts librement.

TITRE IV. GESTION  CONTROLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les

statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques

ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les

statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de

durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

Article 11. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Clause de non-concurrence: il est interdit au gérant pendant deux années après la cessation de ses

fonctions, et sauf décision contraire de l'assemblée générale, de participer directement ou indirectement, à des

affaires susceptibles de concurrencer la société.

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai, à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est

remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour

approbation les comptes annuels.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l' assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

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La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par ie président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Article 23. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Droit commun

Volet B - Suite

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

CINQUIME RESOLUTION - Coordination des statuts

La présente assemblée décide de conférer tous les pouvoirs nécessaires au notaire instrument enfin de déposer des statuts coordonnées.

SIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs

Monsieur DELCOUR Pascal, demeurant à Tongres, Deurstraat 111, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin d'exécuter et remplir toutes les formalités et " obligations nécessaires concernant l'inscription, les modifications ultérieures et la radiation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toute autre administration ou instance, ainsi que pour remplir toute formalité en rapport avec la législation sociale ou fiscale.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré avant l'enregistrement dans le seul but d'être déposé au greffe du tribunal de commerce.

Déposée en même temps: l'expédition du procès-verbal du 06 octobre 2011 et la coordination des statuts. Notaire Mis Knapen, Lanaken

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

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06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 26.08.2011 11495-0513-014
12/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1 1 1 1 1 1 1

1

" 11071839"

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

0 2 -05- 211 i' Aggp

De Hoofdgriffier, Griffie

0865.874.953

CLAESSE NS TRANSPORT

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Beekomstraat 24 - 3740 EIGENBILZEN - BILZEN

ONTSLAG VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

KWIJTING AAN DE ONTSLAGNEMENDE ZAAKVOERDER

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De buitengewone algemene vergadering van 20 april 2011 heeft met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen die onmiddellijk in werking treden:

Het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders, mevrouw Erna Poesmans, wonende te 3740 Eigenbilzen, Beekomstraat 24 en van de heer Lambert Claessens, wonende te 3740 Bilzen, Winkelomstraat 21 wordt aanvaard vanaf heden.

Met bijzondere stemming wordt algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de gehele periode van hun mandaat.

Het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Avenue de Jupille, 19/9 te 4020 Luik.

Het adres van de vestigingseenheid ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 2.138.070.337 wordt eveneens verplaatst naar Avenue de Jupille, 19/9 te 4020 Luik.

Philip Claessens

statutaire zaakvoerder

17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 12.08.2010 10407-0455-013
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 03.06.2009 09187-0126-016
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 26.05.2008 08161-0377-016
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 25.06.2007 07280-0325-016

Coordonnées
TRAFICOMPANY

Adresse
AVENUE DE JUPILLE 19/9 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne