03/10/2014
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S a a t s b l ~ a t t + z u - v i c e ï f f t ~ , i , c h e n s t
r a . , " . I , e i r , n l ` : E P E N
l o u a
M O D W O R D 1 1
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l e t t v o r b e h a i t e r
U n t e r n e h r m e n s n r . : T R A F O R E S T G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v v l l a u s g e s c h r i e b e n )
o 4 4 R " , 1 4 5 . q q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a b g e k u r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z ; 4 7 8 0 S t , V i t h , S t e i n b o r n , E m m e l s N r . 4
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; 1 . B i l a n z - 2 . B e s c h l u s s z u r A u f l i i s u n g d e r G e s e l l s c h a f t n a c h A r t i k e l 1 8 4 § 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n - 3 . H i n t e r l e g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s b ü c h e r
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z , N o t e r i n S t . V i t h v o n e u n z e h n t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t ,
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g T r a f o r e s Y ' , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , S t e i n b o r n , E m m e l s , N r . 4 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
O i e G e n e r a l v e r s a m i u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t : g r s t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e G e s e l l s c h a f t a u f z u l t s e n i n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l s 1 8 4 , § 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
l n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l s 1 8 4 , § 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n s t e l l t e d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
e i n s t i m m i g f e s t :
1 . d a s s k e i n L i q u i d a t o r b e z e i c h n e t w i r d ;
2 . d a s s d i e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n ( A b s c h l u s s b i l a n z ) g e m A r t i k e l 1 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s k e i n e r i e i P a s s i v a
m e h r e n t h â l t ;
3 . d a s s d a s g e s a m t e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v e r t r e t e n i s t u n d d i e E n t s c h e i d u n g e n e i n s t i m m i g g e t r o f f e n w u r d e n . 4 . d a s s d i e B e t r â g e z u r Z a h l u n g e v e n t u e f l e r D r i t t s c h u l d e n h i n t e r l e g t w u r d e n ;
d i e G e s e l l s c h a f t e r i n s t e l l t e w e i t e r h i n f e s t , d a s s d i e B e r i c h t e d e r G e s c h ü f t s f ü h r u n g s o w i e d e s H e r r n J e a n N I C O L E T , B e t r i e b s r e v i s o r i n H e r s t a l , i h r i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n ü b e r g e b e n w u r d e n , D e r N o t e r E d g a r H U P P E R T Z s t e l l t e d i e e x t e r n e R e c h t m â i l i g k e i t d e r h i n t e r l e g t e n D o k u m e n t e f e s t g e m â f l A r t i k e l 1 8 1 , § 4 d e s g e n a n n t e n G e s e t z b u c h e s .
P e r B e r i c h t d e s H e r r n J e a n N I C O L E T e n d e t w i e f o l g t :
l n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 H G b h a b e n w i r d i e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g e r s t e l l t e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g « T R A F O R E S T » z u m 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 g e p r ü f t . D i e s e P r ü f u n g e r f o l g t e , w i e d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n , i m R a h m e n d e r b e a b s i c h t i g t e n , a n s t e h e n d e n A u f i b s u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t ,
A u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r P r ü f u n g , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s i n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) b e z ü g l i c h A u f l d s u n g s v o r s c h l â g e n v o n G e s e l l s c h a f t e n m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , v e r t r e t e n w i r d i e A u f f a s s u n g , d a s s d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 4 , S e p t e m b e r 2 0 1 4 m i t e i n e r B i l a r i z s u m m e v o n 1 , 1 2 5 . 7 2 4 , 8 3 E U R u n d e i n e m E i g e n v e r m o g e n i n H a i h e v o n 1 . 1 1 9 . 2 8 8 , 3 2 E U R , d i e F i n a n z - u n d V e r m a g e n s l a g e d e r G e s e l l s c h a f t z u m 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 g â n z l i c h , g e n a u u n d r i c h t i g a u s w e i s t , u n t e r
B i t t e a u ! d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l s B e n g e b e n ; A u f d e r V o r d e r s e t t e ; N a m e u n d E i g e n s o b a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i e d , d i e j u r i s t i s o h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r s c h r i f t ,
. r r
" D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r j e n i g e n B e w e r t u n g s r e g e l n , w e l c h e i m F a n
. e i n e r m i t d e r Ë i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n
G e s c h â f t s t â t i g k e i t e n v e r b u n d e n e n L i q u i d a t i o n e r f o r d e r l i c h s i n d .
A u f g r u n d d e r u n s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g ü b e r m i t t e l t e n I n f o r m a t i o n e n u n d d e r d u r c h u n s d u r c h g e f ü h r t e n P r ü f u n g s a r b e i t e n g e m â i l d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) , k o n n t e n w i r P e s t s t e l l e n , d a l 3 a l l e S c h u l d e n g e g e n ü b e r D r i t t e a m h e u t i g e n T a g e z u r ü c k b e z a h l t w u r d e n o d e r d i e d i e s b e z ü g l i c h n ü t i g e n S u m m e n v e r z e i c h n e t w u r d e n . "
D i e B e r i c h t e b e d u r f t e n k e i n e s K o m m e n t a r s .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e i l t e f e s t , d a s s d i e G e s e l i s c h a f t n i c h t m e h r b e s t e h t u n d d a h e r a u f g e h d r t h e t z u e x i s t i e r e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s s d i e G e s c h â f t s b ü c h e r u n d - - u n t e r l a g e n , g e m â s s A r t i k e l 1 9 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n , i n 4 7 8 0 S t , V i t h , S t e i n b o r n , E m m e l s , N r . 4 , h i n t e r l e g t s i n d .
D r i f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m N o t e r E d g a r H U P P E R T Z A u f t r a g u n d V o l i m a c h t , f ü r d i e V e r d f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w i r t i g e n B e s c h l ü s s e S e r g e z u t r a g e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P E R T Z
N o t e r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t . A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s .
B u t t e a u f d e r J e f z t e n S e l l e d e s T e l l s B e n d e d e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m b c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s a h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r s t a n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d t l n t e r s o h r i f t