27/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 12.12.2013, DPT 23.12.2013 13692-0525-015
23/05/2013
ÿþ - W - 7 7 1 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " T R A I T E X I N T E R N A T I O N A L "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e H a u t e C r o t t e , 9 à 4 6 0 0 V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 7 0 5 1 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 _
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e a v e c r e g r e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r l e V i c o m t e A n d r é S i m o n i s e t l u i e x p r i m e t o u t e s a g r a t i t u d e p o u r s o n a p p o r t f r u c t u e u x à l a s o c i é t é . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r l e V i c o m t e S i m o n i s s e r a p o u r s u i v i p a r M o n s i e u r N i c o l a s S i m o n i s ( N N 7 4 . 0 6 . 1 6 - 2 1 9 . 2 4 ) d o m i c i l i é A v e n u e E d m o n d P a r m e n t i e r , 9 1 à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e G O D I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 0 7 7 9 1
n
R c M c
I l l
i u
S I
D é p o s é a u G r e f t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 3
Q
07/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 7 7 4 *
D é p o s é
0 3 - 0 5 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 7 0 5 . 1 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T R A I T E X I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 1 V e r v i e r s , R u e H a u t e - C r o t t e 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 v o l u m e 2 0 f o l i o 4 3 c a s e 0 4 , r e ç u 2 5 e u r o s
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « T R A I T E X I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 1 V e r v i e r s , R u e H a u t e - C r o t t e 9 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 e u r o s à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 4 . 1 9 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 6 , 2 0 e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , a p p o r t e r à l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 4 . 1 9 3 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
F o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 7 5 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 o c t o b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e 4 3 . 4 0 7 , 9 9 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 6 2 . 0 0 0 e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a
c r é a t i o n d e 1 7 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A u x t e r m e s d e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e , i l a é t é d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s e n 1 0 . 0 0 0
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p u i s d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é
a n o n y m e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
d e 8 8 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e 1 4 . 1 9 3
a c t i o n s n o u v e l l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 28.02.2013, DPT 28.02.2013 13050-0068-014
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 11.07.2011, DPT 30.11.2011 11620-0337-012
10/11/2011 : VVT000544
27/07/2010 : VVT000544
26/01/2010 : LGT000544
20/07/2009 : LGT000544
03/06/2008 : LGT000544
18/05/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U S i ) L : t e 1 1 ; 1 I 1 . o u
3 1 1 1 1 1 1 A L D E C O i , : 1 1 , g r . l , C E U E L I È G E
d i v i s i o n d e V e r v i e r s
- 6 M A I 2 @ l 3
d r e e e 1 ' f l Q r
1 1 1 1 1 1 ; 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 0 X 4 9 2 "
8
D é n o m i n a t i o n ; " T R A I T E X I N T E R N A T I O N A L "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e H a u t e C r o t t e , 9 à 4 8 0 0 V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 7 0 5 1 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 .
"
Q'L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e a v e c r e g r e t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e Y o l a n d e S A G E H O M M E e t l u i e x p r i m e t o u t e s a g r a t i t u d e p o u r s o n a p p o r t f r u c t u e u x à l a s o c i é t é . M a d a m e S A G E H O M M E s e r a r e m p l a c é e p a r l a S . P . R . L . A V E H O ( 0 8 2 7 . 6 4 4 . 8 7 7 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E L H E Z , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o l i m p o n t , 5 1 à 4 8 4 5 J A L H A Y ; s o n m a n d a t c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
° L ' a s s e m b l e g é n é r a l e c o n s t a t e é g a l e m e n t a v e c r e g r e t l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s S I M O N I S d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ; e l l e l u i e x p r i m e s o n r e m e r c i e m e n t p o u r s a c o n t r i b u t i o n à l a s o c i é t é . ; M o n s i e u r N i c o l a s S I M O N I S s e r a r e m p l a c é p a r M o n s i e u r B e n j a m i n S I M O N I S d o m i c i l i é R u e d e l a B o u r b e , 1 à 7 6 2 3 R O N G Y , d o n t l e m a n d a t c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e G O D I N , a v e c e f f e t à , c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C O L L A R D e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S C S J e a n - M i c h e l C O L L A R D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S C S J e a n - M i c h e l C O L L A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e f n t e g r i t y
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l C O L L A R D .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i n g e n t S i j l r e t i t e l g i s r t i - S t a u t s t i l á d 1 - 8 i 0 S / 2 n r 5 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2007 : LGT000544
15/06/2005 : LGT000544
25/06/2004 : LGT000544
24/06/2003 : LGT000544
15/06/2002 : LGT000544
03/07/1999 : LGT000544
06/08/1991 : LGT544