TRANSACTYS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TRANSACTYS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 504.992.886

Publication

29/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

18 SEP. 2014

Division LIEGE

N° d'entreprise : 604992886

Dénomination

(en entier) : TRANSACTEO

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège 4040 HERSTAL zoning industriel des Hauts Sarts rue d'Abhooz 31 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :modification des statuts (modification de la raison sociale)

D'un acte reçu le vingt-sept août deux mille quatorze par le notaire Bernard RAXHON, notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "RAXHON & GOBLET, notaires associés", de résidence à Verviers, il résulte que la société privée à responsabilité limitée TRANSACTEO a pris la résolution suivante:

RESOLUTION UNIQUE

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ij L'assemblée générale décide d'abandonner la dénomination sociale actuelle et d'adopter la

dénomination suivante: "TRANSACTYS".. L'article deux des statuts est modifié en conséquence. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge...

B. RAXHON

NOTAIRE

Déposé avec le présent extrait: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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05/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

2 5 MIL 2013

Greffe

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N° d'entreprise : 0504.992.886 Dénomination

(en entier) : TRANSACTEO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée (SPRL)

Siège : RUE D'ABHOOZ 31, 4040 HERSTAL, BELGIQUE (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :NOMINATION - DEMISSION

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25/06/2013

Le Président ouvre la séance à 16h00 sous la présidence de Mr David Franeau, détenteur d'une procuration pour représenter à cet effet l'associé unique Stronghold Real Estate Sàrl. L'assemblée décide de ne pas nommer de scrutateur.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les associés indiqués à la liste des présences signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance, Il résulte de la liste des présences que toutes parts sont représentées, Tous !es associés étant présents ou représentés, l'assemblée est valablement constituée et il n'est pas nécessaire de justifier des convocations. L'assemblée décide donc de délibérer sur son ordre du jour.

Le président donne lecture de cet ordre du jour.

ORDRE DU JOUR :

-Démission de Mr Denis Vanboterdal

Nomination d'un gérant

-Divers

DECISIONS

Démission

L'assemblée prend acte de la démission de Mr Denis Vanboterdal de son mandat de gérant de la société et

l'accepte. La démission de Mr Vanboterdal de son mandat de gérant est effective à dater de ce jour.

Décharge sera donnée à Mr Vanboterdal pour sa gestion au cours de l'exercice 2013 lors de l'assemblée

générale de 2014 qui approuvera les comptes 2013.

Nomination

L'assemblée décide de nommer comme nouveau gérant de la société Transacteo, la SPRL DNM CONSULT dont le siège social est au 101 rue de Perwez à 5031 Grand-Leez (TVA BE479.236.814), avec comme représentant permanent Mr David Franeau, gérant , né à Mons le 1er mars 1969, et domicilié à 5004 Bouge, au 12 rue Arthur Joseph Piersotte. La SPRL DNM CONSULT, ici représentée par son gérant Mr David Franeau, accepte ce mandat, Cette nomination est effective à dater de ce jour.

Divers :

Le Président constate qu'il n'y a pas de point divers à aborder.

Le Président lève la séance à 16h15

Fait à Herstal, le 25/06/2013

(Signé par) Le Président Le nouveau gérant, pour acceptation de son mandat

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

28/02/2013
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Vole Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N° d'entreprise : 5 2 . C

Dénomination

(en entier) : TRANSACTEO

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts Sarts, Rue d'Abhooz 31

Objet de l'acte : constitution

D'un acte reçu par le notaire Bernard Raxhon de Verviers le huit février deux mille treize, enregistré quatre

rôles sans renvoi à Verviers Il le 12 février 2013 volume 18 folio 95 case 2, reçu vingt-cinq euros, signé par

l'Inspecteur Principal, A. Joris, il résulte que ;

La société Stronghold Real Estate S.à.r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit

luxembourgeois, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), 1 boulevard de

la Foire, constituée par acte du dix-neuf avril deux mille douze du notaire Gérard LECUIT, de résidence à

Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2012051670/274,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 168504,

ici représentée par Monsieur POLIZZOTTO Toni Stéphane, né à Verviers le trois juillet mil neuf cent

septante et un, inscrit au registre national sous le numéro 710703 107-82, époux de Madame MATHY

Stéphanie Maurice Christian Claudine née à Verviers le douze octobre mil neuf cent septante-quatre, domicilié

à Theux, Chemin des Boeufs, numéro 12, en vertu d'une procuration sous seing privée du sept février deux

mille treize, qui restera ci-annexée, qui se porte fort pour autant que besoin.

Laquelle comparante expose:

Qu'elle se propose de constituer une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de

"TRANSACTEO" et dont le siège social sera à 4040 Herstal, zoning industriel des Hauts Sarts, rue d'Abhooz

31.

Que l'acte de constitution sera reçu incessamment par le notaire soussigné.

Que le capital de la dite société s'élève à vingt mille (20.000) euros.

La comparante a requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts de la société privée à

responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Article premier. Forme juridique.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article deux. Raison sociale.

La société est dénommée: "TRANSACTEO".

Tous les documents émanant de la société devront reprendre les indications prescrites par l'article septante-

huit du code des sociétés.

Article trois. Siège.

Le siège social est établi â 4040 Herstal, zoning industriel des Hauts Sarts, rue d'Abhooz 31.

Il pourra être transféré partout ailleurs, par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social fera l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur Belge,

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales,

agences, dépôts ou comptoirs en Belgique ou à l'Etranger,

Article quatre. Objet,

La société a pour objet la fourniture de conseils financiers et économiques en ce compris les conseils en

matière de fusions-acquisitions d'entreprise et de valorisation de tout actif financier ainsi que l'administration

d'affaires et toute activité y relative,

La société pourra, d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières, immobilières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou

qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisations de ces

conditions.

Article cinq. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article six, Capital social.

Le capital social est fixé à vingt mille (20.000) euros.

Il est représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

En cas d'augmentation du capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à la loi. Article sept. Souscription et libération des parts.

Le capital social est entièrement souscrit par la société comparante, en rémunération de quel apport elle reçoit la totalité des deux cents (200) parts sociales.

Le capital est libéré à concurrence de douze mille huit cents (12.800) euros, somme qui est d'ores et déjà à la disposition de la société.

Et à l'instant, le fondateur remet au notaire l'attestation bancaire prescrite par la loi.

Cette attestation délivrée par la banque

ING établissant que les fonds ont été déposés sur le compte numéro BE42 3631 1544 1154 restera ci-annexée.

Par l'effet de la souscription et de la libération ci-dessus constatées, le capital social se trouve intégralement souscrit et libéré à concurrence de douze mille huit cents (12.800) euros.

Article huit. Les parts sociales.

Les parts sont nominatives et indivisibles.

Chacune d'elles donne une voix à l'assemblée générale et confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

Les copropriétaires comme les usufruitiers et les nus-propriétaires sont tenus de désigner un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas de conflit entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, ce dernier détient seul le droit de vote attaché aux parts dont il bénéficie.

Les transmissions de parts sociales sont inscrites avec leur date au registre des associés, datées et signées par le cédant et le cessionnaire et dans le cas de transmission pour cause de mort, par le bénéficiaire et la gérance.

Toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort, fût-elle au profit d'un associé, du conjoint, des descendants ou ascendants du cédant ou du défunt, est soumise préalablement à un droit de préférence exercé par chacun des associés proportionnellement à la partie du capital qu'il représente.

Après quoi, les parts sociales sur lesquelles le droit de préférence n'aura pas été exercé ne pourront faire l'objet de cession ou de transmission pour cause de mort que moyennant l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier par la moitié des associés représentant au moins trois quarts du capital (déduction faite des parts dont la cession est proposée) à moins que ce cessionnaire ne soit lui-même associé. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les héritiers qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, valeur à déterminer par un expert choisi de commun accord ou à défaut désigné par un juge à la requête de la partie la plus diligente.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année qui suit le jour de rachat.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droits d'un associé qui n'ont pas pu prendre la qualité d'associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Article neuf. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle et peut les révoquer en tout temps.

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, les actes dépassant la gestion journalière doivent être accomplis conjointement.

Les gérants ensemble peuvent désigner tout mandataire spécial choisi hors ou en leur sein, auquel ils peuvent notamment confier la gestion journalière.

Le ou les gérants seront rémunérés.

Article dix. Surveillance. Contrôle de la société.

La surveillance de la société, le contrôle de sa situation financière, des comptes annuels, de la régularité de toutes opérations de gestion, sont confiés à chacun des associés tant que la société ne se trouvera pas dans une des situations où le recours à un ou plusieurs commissaires-réviseurs est obligatoire, en vertu de la loi.

Chaque associé pourra, soit par lui-même, soit par un expert comptable choisi au sein de l'Institut des experts-comptables, à tout moment, sans déplacement, prendre connaissance de la correspondance, des procès-verbaux, des registres et généralement de tous les livres et documents sociaux.

Toutefois l'assemblée générale pourra dans toute situation confier le contrôle de la société à un ou plusieurs commissaires-réviseurs choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

L'assemblée générale fixe la rémunération éventuelle des commissaires-réviseurs.

Article onze. Assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale, sauf les exceptions prévues par la loi ou les statuts, à la majorité simple des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre de parts représentées. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, associé ou non. Le mandat sera écrit et reprendra les points fixés à l'ordre du jour.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par tes associés ou leurs mandataires ayant exprimé la majorité au vote. Sauf le cas où les délibérations de l'assemblée doivent être actées authentiquement, les copies conformes ou extraits sont signés par le ou un des gérants.

Chaque gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige. Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chaque associé au moins quinze jours d'avance. Les convocations reprennent l'ordre du jour,

L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants, ou à défaut par le plus âgé des associés.

Il est tenu obligatoirement chaque année une assemblée générale ordinaire des associés, le trente juin à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Si le jour fixé est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée se tiendra en deux mille quatorze.

Article douze. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Toutefois, le premier exercice social commencera le jour du dépôt d'un extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

Article treize. Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour-cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

La gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie de ce solde à des reports à nouveau, à la constitution ou la consolidation de fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance ou encore de lui donner toute autre affectation, le tout dans le respect de la loi.

Article quatorze. Liquidation.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'effectuera à l'intervention de la gérance en exercice et à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale,

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par l'article cent quatre-vingt-six du code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert tout d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure,

Le solde est réparti également entre toutes les parts. L'assemblée générale garde toutefois le pouvoir d'attribuer des tantièmes à la gérance.

Article quinze.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est fait référence au code des sociétés et d'une façon générale aux lois telles qu'elles sont ou telles qu'elles seront.

Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé dans les présents statuts sont réputées inscrites dans ceux-ci et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article seize.

En cas de litige entre associés relatif à l'interprétation ou l'application des présents statuts, le différend sera tranché souverainement par un arbitre unique choisi de commun accord et à défaut d'accord unanime par Monsieur le président du Tribunal de Commerce compétent du siège de la société, sur simple requête.

Article dix-sept. Divers.

La comparante reconnait que le notaire a attiré son attention sur les dispositions de lois,

1) en matière d'exercice d'activités professionnelles et indépendantes par des étrangers (carte professionnelle, permis de travail) et de l'exception faite notamment en faveur des ressortissants de la Communauté Européenne.

2) en matière d'interdiction et d'incompatibilité d'exercer certains mandats et concernant entre autres les

personnes suivantes:

-les faillis non réhabilités,

-les administrateurs dont la démission n'a pas été publiée un an au moins avant la déclaration de faillite de

la société qu'ils administraient, lorsqu'un jugement a prononcé telle interdiction,

-les militaires.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE,

Et après que la société a ainsi été constituée, l'associé unique, agissant en tant qu'assemblée générale

extraordinaire a décidé de nommer gérant Monsieur VANBOTERDAL Denis, né à Mons le sept mars mil neuf

cent soixante-neuf, domicilié à 7050 Herchies (Belgique), rue Valère Letot 8.

Volet B - Suite

Tous les pouvoirs conférés par la loi et par les présents statuts lui sont attribués.

Son mandat sera rémunéré.

Ce mandat est conféré pour une durée indéterminée,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du i

Moniteur Belge.,.

(3. RAXHON

NOTAIRE

Déposé avec le présent extrait: une expédition de l'acte comprenant une procuration et l'attestation bancaire

Réservé

au

IVlonifé'ur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 17.07.2015 15324-0112-008

Coordonnées
TRANSACTYS

Adresse
ZONING INDUSTRIEL DES AHUTS SARTS, RUE D'HABHOOZ 31 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne