ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 { t { i , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , I 1 1 1 1 3 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 2 9 8 2 6 7 0
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s c o m W o r l d w i d e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e P a r c I n d u s t r i e l 9 9 , 4 0 4 1 M i l m o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e s ' e s t t e n u e l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 e t a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t : - A n M E E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r m e n t i o n n é c i - d e s s u s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- P à r C H R I S T I A N S E N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e u n a n i m e m e n t m a n d a t à M e A r n a u d V a n O e k e l e t / o u M e D a v i d P r y n c e t / o u M e M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u é r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 e t a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u i v a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t
E r i c C H R I S T O P H E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e f a d é m i s s i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e u n a n i m e m e n t m a n d a t à M e A r n a u d V a n O e k e l e t / o u M e D a v i d P r y n c e t / o u M e M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 - B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r ° t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n . v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - ' d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o i 2 . 1
( e n e n t i e r ) : T r a n s c o m W o r l d w i d e B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c I n d u s t r i e l 9 9 f l c e c i , t 1 1 Ç 1 . . L 0 c T
O b j e t d e l ' a c t e : o m i i k a . t o n
M o n s i e u r R e g i m a n t a s L I E P A , d o m i c i l i é 1 3 9 Z i m u n u S t r e e t - L T 0 9 1 2 0 V I L N I U S , L I T U A N I E a d é m i s s i o n n é
" d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p a r c o u r r i e r r e c o m m a d é d u 0 3 - 0 7 - 2 0 1 2 . S a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i t d u 1 0 - 0 7 - 2 0 1 2 .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a r o r d i n a i r e d u 1 0 - 0 7 - 2 0 1 2 a v o t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J t r g e n S o g u r d W i l l i a m S k o g , d o m i c i l é H e r t ï g C a r i s A l l é 3 1 , 6 9 1 4 1 K a r i s k o g a - S U E D E , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a i s o c i é t é .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 0 - 0 7 - 2 0 1 2 e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ; d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r e n o u v e l a b l e .
A n M E E R S , a d m i n s i t r a t e u r , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E r i c C H R I S T O P H E
J ó r g e n S o g u r d W i l l i a m S k o g , a d m i n i s t r a t e u r v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E r i c C H R I S T O P H E
1 1 1 1 1 N I I I t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I ï l V I I I
* 1 2 1 3 8 6 7 2 <
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 T E U R B L G F
1 - 0 7 - 2 1 2 B E L G S C H S T A R S B L A
~
~
1 9 - 0 7 - 2 0 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 9 8 2 6 7 0 D é n o m i n a t i o n
r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 9 8 2 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s c o m W o r d l w i d e B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c I n d u s t r i e l 9 9 4 0 4 1 M I L M O R T H E R S T A L
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e
L e 1 8 m a i 2 0 1 0 l o r s d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e i l a é t é d é c i d é p a r l e s m e m b r e s d e r a s s e m b l é e d e r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s t e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r . L e m a n d a t d e l a s o c i é t é E r n s t & y o u n g s i s à L i e g e B l d d ' A v r o y 3 8 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e p r e n d r a d o n c f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s