10/01/2014
ÿþM b g e - f f $ f j - h i
M O D W O R D 1 1 . 1
l A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
I V E
~ 1 1 ~ ~ ' s C r t [ , t ~ a 1 7 r . " t n f s f K . a r : z i e t
d e : r . : t 3 P E N
3 1 - 1 2 - 2 3 1 3
I A ! K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n c i e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m . c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 7 5 7 4 7 0 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o ] ] a u s g e s c h r i e b e n ) : T R A N S M A T
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 7 0 A m e i - S c h o p p e n , M e s s e n w e g N r , 4 9
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
D e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h b h u n g - A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m a c h f u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g f ,
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m - I u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g T R A N S M A T " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 7 0 A M E L , S c h o p p e n , M e s s e n w e g 4 9 , a b - g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s f o l g e n d e s :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t â t i g t e d i e a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 7 . D e z e m b e r 2 0 1 3 i n d e r e i n e D i v i d e n d e n a u s s c h ü f í u n g i n H ü h e v o n h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e r r ü h r e n d a u s b e r e i t s b e s t e u e r t e n R ü c k l a g e n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n w u r d e .
D i e N e t t o d i v i d e n d e n w u r d e n e f f e k t i v a u f d a s K o n t o d e s A n t e i l h a - b e r s e i n g e z a h l t .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
l m A n s c h l u s s d e r e n b e s c h l o s s d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e i l s c h a f t u m n e u n z i g t a u s e n d E u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h i i h e n , u m e s , m i t t e l s G e l d e i n l a g e , v o n a c h t z e h n t a u - s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g E u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) a u f h u n d e r t a c h t t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g E u r o ( 1 0 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A n t e i l e .
D r i f t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m V e r z i c h t d e r G e - s e l i s c h a f t e r a u f i h r V o r z e i c h n u n g s r e c h t .
D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t m i t t e l s E i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o B E 8 1 7 4 5 0 7 0 6 5 0 3 2 4 d e r K B C B A N K .
D e r u n t e r z e i c h n e n d e N o t e r b e s t 5 t i g t d i e s e E i n z a h l u n g a u f g r u n d d e r i h m v o r g e l e g t e n B a n k b e s c h e i n i g u n g . D i e s e v e r b l e i b t i n s e i n e n A k - t e n .
S o m i t b e t r â g t d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t h u n d e r t a c h t t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g E u r o ( 1 0 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) d a r g e s t e l l t d u r c h z w e i h u n d e r t - f ü n f z i g ( 2 5 0 ) A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t , v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t .
D i e K a p i t a l e r h 5 h u n g i s t d i e F o l g e d e r A u s s c h ü t t u n g d e r D i v i d e n d e n i n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s 1 9 9 2 . D e m n a c h b e t r ü g t d e r a n w e n d b a r e M o b i l i e n s t e u e r v o r a b z u g b e z ü g l i c h d e s T e i l s d e r D i v i d e n d e n , w e l c h e a u c h e f f e k t i v w i e d e r , d u r c h d i e K a p i t a l e r h ü h u n g , i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t v u u r d e n , l e d i g l i c h z e h n P r o z e n t ( 1 0 % ) .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t a n z u p a s s e n
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r 5 g t h u n d e r t a c h t t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g E u r o ( 1 0 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) d a r g e s t e l l t d u r c h z w e i h u n d e r t f ü n f z i g A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
B e i d e r G r O n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t w u r d e d a s K a p i t a l a u f z w e i - h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d F r a n k e n ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l l t d u r c h z w e i h u n d e r t f ü n f z i g ( 2 5 0 ) A n t e i l e .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 6 . M ü r z 1 9 9 2 b e s c h l o s s d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h E i n v e r i e i b u n g v o n v e r f ü g b a r e n R ü c k l a g e n a u f s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d F r a n k e n ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) z u e r h d - h e n , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A n t e i l e .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 3 1 . M a i 2 0 0 1 b e s c h l o s s d a s K a p i - t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m s e c h s t a u s e n d d r e i h u n d e r t d r e i u n d s i e b z i g F r a n k e n ( 6 . 3 7 3 , 0 0 B E F ) z u e r h á h e n , o h n e S c h a f f u n g n o u e r A n t e i l e , u n d e s i n E u r o u m z u w a n d e l n . D e m n a c h b e t r u g d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t a c h t z e h n t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g E u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) d a r g e s t e l l t d u r c h z w e i h u n d e r t f ü n f z i g ( 2 5 0 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l e , v o n j e f ü n f u n d - s i e b z i g E u r o ( 7 5 , 0 0 E ) .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 . F e b r u a r 2 0 0 4 b e s c h l o s s d i e B e z e i c h n u n g d e s N e n n w e r t e s d e r A n t e i l e a u f z u h e b e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 8 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h B a r e i n l a g e u m n e u n z i g t a u s e n d E u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h á h e n , o h n e S c h a f f u n g n o u e r A n t e i l e ,
f ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
E d g a r H U P P E R T Z
N o t e r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
4 . ~ ~
D e m e B , e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d t l n t e r s c h r i f t