16/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z i e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
p e m B e l g i s c h e n S t a a t s b t a t t r v o r b e h a l t e n
1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 p 1 6 9 6
i - f i n t e r l e g t b e i d e r K a n t l e i
w H a n d e l a g e r i c h t s E U P E N
0 7 - 0 1 " 2 0 7 / 1
d e r G r e f f i e r
- - R a ` r t Z l
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 2 . 0 8 2 . 6 2 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) ; T R A N S P O R T A L E X L E N T Z
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 7 0 A m e l - M o n t e n a u , Z u m B a h n d a m m 7
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S I T Z - K A P I T A L E R H Ô H U N G - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N A N D A S G E S E L L S C H A E T S G E S E T Z B U C H
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o [ g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 6 t a u f g r u n d d e r V e r d f f e n t l i c h u n g , w e l c h e a m 1 . A u g u s t 2 0 1 2 , u n t e r d e r N u m m e r 1 2 1 3 5 5 9 8 i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r g e n o m m e n w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r S í t z d e r G e s e l l s c h a f t b e f i n d e t s i c h i n 4 7 7 0 A m e l M o n t e n a u , Z u m B a h n d a m m
1 1 . D i e V e r s a m m l u n g s t e l i t z u n c h s t f e s t , d a s s d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t z u r Z e i t e i n e m B e t r a g v o n a c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n t s p r i c h t . S i e b e s c h l i e l M , d a s s d a s ; K a p i t a l i n Z u k u n f t i n E u r o a u s g e d r ü c k t w i r d , d a r g e s t e i l t d u r c h z w e i h u n d e r t f ü n f z i g ( 2 5 0 ) A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
I [ I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h i i e l M t e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h B a r e i n l a g e n u m ; d r e i h u n d e r t e i n u n d d r e i l l i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t s i e b e n E u r o n e u n u n d n e u n z i g C e n t ( 3 3 1 . 4 0 7 , 9 9 E u r o ) z u e r h b h e n , ; u m d i e s e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o ) a u f d r e i h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o z u b r i n g e n . i n f o l g e d i e s e r K a p i t a l e r h i i h u n g w e r d e n k e i n e n e u e n A n t e i l e g e s c h a f f e n .
Z E 1 C H N U N G - L I B E R I E R U N G
D i e s e K a p i t a l e r h b h u n g e r f o l g t i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s u n d i n f o l g e d e r d u r c h d i e a u 8 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a m 3 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s e n e n i D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g .
D i e K a p i t a l e r h b h u n g w u r d e s o g l e i c h d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t e r w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t :
1 / H e r r A l e x a n d r e M i c h e l E r n e s t L E N T Z z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h b h u n g b i s i n H b h e v o n d r e i h u n d e r t a c h t z e h n - ' t a u s e n d e i n h u n d e r t e i n u n d f ü n f z i g E u r o s i e b e n u n d s e c h z i g C e n t ( 3 1 8 . 1 5 1 , 6 7 E u r o ) .
2 / F r a u H e l g a J o h a n n a H e l e n a P E T E R S z e i c h n e t d i e K a p i t a l e r h á h u n g b i s i n H b h e v o n ' d r e i z e h n t a u s e n d z w e i h u n d e r t s e c h s u n d - f ü n f z i g E u r o z w e i u n d d r e n i g C e n t ( 1 3 . 2 5 6 , 3 2 E u r o ) .
D i e S u m m e v o n d r e i h u n d e r t e i n u n d d r e i r i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t s i e b e n E u r o n e u n u n d n e u n z i g C e n t , ( 3 3 1 . 4 0 7 , 9 9 E u r o ) w u r d e v o r d e r a u g e n b l i c k l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n N a m e n d e r G e s e l s c h a f t b e i ' d e r K B C B A N K e i n g e z a h l t .
D i e V e r s a m m l u n g s t e l i t f e s t , d a s s d i e K a p i t a l e r h b h u n g v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t w u r d e . D e r G e s a m t b e t r a g d e r g e l e i s t e t e n E i n z a h l u n g e n , n â m l i c h d i e S u m m e v o n d r e i h u n d e r t e i n u n d d r e i l l i g t a u s e n d v i e r - ; h u n d e r t s i e b e n E u r o n e u n u n d n e u n z i g C e n t ( 3 3 1 . 4 0 7 , 9 9 E u r o ) s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f c l g l i c h k ü n f t i g a u f d r e i h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o b e l a u f e n , d a r g e s t e l l t d u r c h 2 5 0 A n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s ,
I V . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e s s t , d i e A r t i k e l 5 u n d 6 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n ; A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u e r m à c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r l i e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
A u f d e r R ü c k s e i t e
, ~ A
V . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e I I t , d i e A r t i k e l 9 , 1 2 , 1 4 , 1 6 , 3 5 , 3 7 u n d 3 9 d e r S a t z u n g e n a n d a s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h a n z u p a s s e n .
F i i r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m i u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
D e m S e l g i S c h e n S t a a t S b l a t t v o r b o a l t e n
7 t e a u f d e r i e t z t e n B e t t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t