04/04/2014
ÿþ M O D W O R D 0 . 1
ç _ Y M - - t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C i p o s e e u g r i l l e d u
Y f 1 l l t 1 1 1 1 1 d C o m n i e r e e d e H u y ,
2 5 M A R . 2 0 1 4
8 l P
M R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 5 0 5 . 4 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 p a r l e N o t a i r e L o u i s l e M a i r e , à V e r l a i n e , l e q u e l f u t e n r e g i s t r é à H a n n u t , l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 5 1 5 , f o . 2 3 , c a s e 6 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " T R A N S V I A " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e à l ' u n a n i m i t é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t s e n n a t u r e ( a r t 3 1 3 C s o c ) , e t d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a S C C R L « E r n s t & Y o u n g » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P I R E , a s s o c i é , à L i è g e , e n d a t e d u 0 5 m a r s 2 0 1 4 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e d e s a s s o c i é s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e a u x a p p o r t e u r s .
D e c e r a p p o r t d u R é v i s e u r , i l r é s u l t e q u e :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R A N S V I A c o n s i s t e e n c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s p o u r u n t o t a l d e 2 1 7 , 9 1 0 , 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l e s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e q u e M e s s i e u r s V i n c e n t e t P h i l i p p e D U M O N T p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R A N S V I A r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 6 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é T R A N S V I A j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 5 m a r s 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e P I R E
A s s o c i é
R é f . : 1 4 P P 0 1 5 4 »
D É L I B É R A T I O N
L a d é c i s i o n d ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t s p é c i a l d e d e u x c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( 2 4 2 . 1 2 2 , 2 2 E ) à p r é l e v e r s u r l e r e p o r t à n o u v e a u t e l q u ' i l e x i s t a i t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t , e t c e c o n f o r m é m e n t à l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t h u i t j u i n 2 0 1 3 , e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 D I R , s o i t u n d i v i d e n d e n e t d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 2 1 7 . 9 1 0 , 0 0 E ) a é t é p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e d i v i d e n d e n e t p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 2 7 9 . 9 1 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 6 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n c e d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e t à s o u s c r i r e a u p r i x d e 1 . 3 1 7 , 2 9 3 4 e u r o s p a r p a r t n o u v e l l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e s c r é a n c e s q u e d é t i e n n e n t l e s a s s o c i é s à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a t t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e s p é c i a l à p r é l e v e r s u r l e r e p o r t à n o u v e a u .
B ) C r é a t i o n d e 1 6 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e ,
c ) A t t r i b u t i o n d e 1 5 2 p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r V i n c e n t D U M O N T e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e , c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a t t r i b u é i e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t v i n g t c e n t i m e s ( 2 0 0 . 4 7 7 , 2 0 E )
A t t r i b u t i o n d e 1 3 p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r P h i l i p p e D U M O N T e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e , c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a t t r i b u é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t i m e s ( 1 7 . 4 3 2 , 8 0 E )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
M o n s i e u r V i n c e n t D U M O N T , p r é n o m m é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t v i n g t c e n t i m e s ( 2 0 0 . 4 7 7 , 2 0 E ) r e p r é s e n t é e p a r u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r à s o n n o m , i s s u d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M o n s i e u r P h i l i p p e D U M O N T , p r é n o m m é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t i m e s ( 1 7 . 4 3 2 , 8 0 E ) r e p r é s e n t é e p a r u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r à s o n n o m , i s s u d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l e R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u s d i t , l e s d i t e s c r é a n c e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s o n t d è s l o r s i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t d a n s l e d é l a i p r e s c r i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a u c a p i t a l s o c i a l .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r V i n c e n t D U M O N T e t M o n s i e u r P h i l i p p e D U M O N T d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s c o m p t e s c o u r a n t s p r é c i t é s c o n s t i t u é s d e c e s d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e r e p o r t à n o u v e a u .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s i l e s t a t t r i b u é :
- à M o n s i e u r V i n c e n t D U M O N T 1 5 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , a u x a s s o c i é s a c t u e l s e n r a i s o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- à M o n s i e u r P h i l i p p e D U M O N T 1 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , a u x a s s o c i é s a c t u e l s e n r a i s o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u ' e n s u i t e d e c e s a p p o r t s , l e s c o m p t e s c o u r a n t s a u n o m d e s a p p o r t e u r s s o n t a n n u l é s à d u e c o n c u r r e n c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t [ e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 2 7 9 . 9 1 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u i n z e p a r t s s o c i a l e s ( 4 1 5 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D [ F [ C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 2 7 9 . 9 1 0 , 0 0 E ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u i n z e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e p o u r s e u l e s f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e .
N o t a i r e L o u i s l e M a i r e
S u i t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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