05/08/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 31.07.2014 14381-0110-040
26/07/2013
ÿþ1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M a n i t e l
b e l g e
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 4 7 4 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n M o n i q u e C O U T E L I E R
t e G r e f f i e r d é l é g u d ,
( e n e n t i e r ) : T R E N D Y F O O D S F I N A N C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c , 2 9 à 4 8 0 0 V e r v i e r s
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 7 n i a i 2 0 1 3 :
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s e t c o n s o l i d é s l a s o c i é t é B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S O C . C I V . S C R L , r u e W a u c o m o n t , 5 1 , 4 6 5 1 B a t t i c e , ( a g r é m e n t 6 0 0 2 3 ) .
L a s o c i é t é B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S O C . C I V . S C R L d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , M e s s i e u r s M i c h e l G R I G N A R D , r u e J e a n G ô m e , 3 1 à 4 8 0 0 V e r v i e r s ( a g r é m e n t A 0 0 7 4 5 ) e t C h r i s t o p h e C O L S O N , r u e d u P e u p l e 9 6 à 4 6 3 0 S o u m a g n e ( a g r é m e n t A 0 2 0 3 3 ) .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 i 1 2 i 2 0 1 5 . ( . . . ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
M o n s i e u r F r a n c i s P L U N U S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E P B
1 7 J U L 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1
1
~ I
i A
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 01.07.2013 13254-0321-032
05/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 01.07.2013 13254-0514-037
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 05.07.2012 12273-0339-030
12/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 05.07.2012 12273-0361-038
22/06/2011
ÿþ M a i 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , . 1
1 1 , 1 1 j R 1 1 , 5
R é s E M o n b e
I I
I I
M W . u § r 0 1 ? o u
f l i f t 3 , u p e ç _ p M f O g f i g D E V E R V I E R S
- 9 J U I N 0 1
e a r f f e e r n i A n t , i i t e 1 t e e
à
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 4 7 4 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E N D Y F O O D S F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c 2 9 , 4 8 0 0 V e r v i e r s / P e t i t - R e c h a i n
o b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 a v r i l 2 0 1 1 :
« L e C o n s e i l c o n s t a t e q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 . 0 5 . 2 0 1 0 , M o n s i e u r F r a n c i s P L U N U S e t M o n s i e u r G u i d o B E R G M A N S o n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l c o n s t a t e p a r a i l l e u r s q u e d e p u i s l e 2 1 . 0 5 . 2 0 1 0 , M o n s i e u r F r a n c i s P L U N U S e t M o n s i e u r G u i d o B E R G M A N S o n t p o s é d i f f é r e n t s a c t e s d e g e s t i o n e n c e t t e q u a l i t é .
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s P L U N U S e t M o n s i e u r G u i d a B E R G M A N S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e r a t i f i e r l e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s p a r c e s d e r n i e r s d e p u i s l e 2 1 . 0 5 . 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l c o n s t a t e q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 . 0 5 . 2 0 1 0 , M o n s i e u r F r a n c i s P L U N U S a é t é n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s P L U N U S e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . » .
F r a n c i s P L U N U S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011
ÿþ M o e 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 0 9 R i i i ~
2 3 3 5 "
R é s é a " M o n i b e l
D O W O r e f f e d y
T R I B U N A L D E C O M M E p i r E D E V E R V I E R S
- 9 J U I N 2 0 1 1
l e j l a g e n - b i j - h e t $ - e l g i s c h - S t a a t s b t a d _ 4 2 1 0 6 f 2 - 0 - 1 + - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r " b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 4 7 4 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E N D Y F O O D S F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c , 2 9 - 4 8 0 0 P e t i t - R e c h a i n f Ü t f f ` i i t j
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 0
" M e s s i e u r s F r a n c i s P l u n u s , G u i d o B e r g m a n s , J e a n - P i e r r e S t e m b e r t e t J e a n - P i e r r e J a n s e n s o n t r é é l u s , à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M e s s i e u r s F r a n c i s P l u n u s e t G u i d o B e r g m a n s s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ( n o n r é m u n é r é ) .
M o n s i e u r F r a n c i s P l u n u s e s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e d e c o n f i r m e r B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; S o c . C i v . S C R L a u t i t r e d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s t a n t p o u r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s q u e ; p o u r l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s .
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L d é s i g n e M o n s i e u r M i c h e l G r i g n a r d e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t ; p e r m a n e n t .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . "
F r a n c i s P l u n u s " G u i d o B e r g m a n s J e a n - P i e r r e S t e m b e r t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 27.05.2011 11129-0261-036
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 26.05.2011 11129-0169-030
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 03.08.2010 10387-0271-030
10/08/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 02.08.2010 10387-0145-036
13/08/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 11.08.2009 09560-0043-034
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 11.08.2009 09560-0024-029
02/06/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 22.05.2015 15130-0307-041