TRILOGIPORT TERMINAL

Dénomination : TRILOGIPORT TERMINAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 826.614.994

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.05.2014, DPT 18.06.2014 14196-0392-036
28/10/2014

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Pont du Val, 4100 Seraing

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateurs

Extrait du proces-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 21 A�ut 2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0826.614.994 D�nomination

(en entier) : Trilogiport Terminal

11II

16 OCT, 2014

Greffe DIvision tiEGE

"Les actionnaires, repr�sentant ensemble 100% du capital, ont, � l'unanimit�:

1. pris acte des d�missions de M. Johannes Lindeman, M. Geert Gekiere, M. Paul Jacob Bins et M. Wouter Coppens, en tant qu'administrateurs de la Soci�t� avec effet au 21 ao�t 2014. Une copie de leurs lettres de d�mission est jointe � la pr�sente d�cision

Les actionnaires seront appel�s � se prononcer, � l'occasion de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, sur la d�charge � donner � ces administrateurs pour l'exercice de leurs mandats au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de leurs d�missions.

2. d�cid� de nommer (1) M. John Adams, n� le 18/05/1956, domicili� � 15 Ten Acre Approach, Melon, Essex CM9 4UR, Royaume-Uni, (2) M. Erik Desmet, n� le 19/02/1966, domicili� � Windeweeg 29, 2070 Zwijndrecht, Belgique, (3) M.. Hugo De Bie, n� ie 05/12/1955, domicili� � Beukenlaan 513, 2970 Schilde, Belgique et (4) Mme An Moons, n� le 21/08/1975, domicili� � Paalstraat 227, 2900 Schoten, Belgique, en tant que administrateurs, et ce, avec effet � partir du 21 ao�t 2014 et jusqu'� l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2015.

Il peut �tre mis fin � ce mandat � tout moment par l'assembl�e g�n�rale, sans pr�avis ni indemnit�. Leurs mandats sont non r�mun�r�s sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale

3. d�cid� de donner procuration � Mme An Moons, domicili�e � Paalstraat 227, 2900 Schoten, Belgique et Mme Christine Manas Pernandez, domicili�e � Veldstraat 35, 9100 Sint Niklaas, Belgique, comp�tente chacune individuellement et avec facult� de substitution, pour la signature de tous les documents, en vue du d�p�t des d�cisions vis�es ci-dessus aupr�s du greffe du tribunal de commerce et de leur publication dans les annexes du Moniteur belge.

Suite � ces d�cisions, le conseil d'administration de la Soci�t� est compos� de la fa�on suivante, � partir du 21 ao�t 2014 ;

Mr: Rob Hari-ison

Mr Kris Adams

Mr. John Adams

Mr. Erik Desmet

Mr. Hugo De Bie

Mme. An Moons"

An Moons

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2013

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11 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteui

belge

N� d'entreprise : 0826614994

D�nomination

(en entier) : Trilogiport Terminal

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Pont du Val, 4100 Seraing

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateurs

Extrait du proces-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 8 mai 2013:

'Les Associ�s ont d�cid� de constater la d�mission de Philippe COVERS de son fonction d' Administrateur de la Soci�t� avec effet du 8 Mai 2013 et de l'accorder un d�charge complet pour l'ex�cution de ses mandats.

Les Actionnaires d�cident de nommer M. Paul Jacob Bins comme Administrateur de la Soci�t� avec effet du 8 Mai 2013, pour une p�riode de 2 ans et s 'expirant � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant en 2015. Ce mandat ne sera pas r�mun�r�.'

Extrait du proces-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 7 juin 2013 :

'Les Associ�s ont d�cid� de constater la d�mission de Filip PERSYN de son fonction d' Administrateur de la Soci�t� avec effet du 7 juin 2013 et de l'accorder un d�charge complet pour l'ex�cution de ses mandats.

Les Actionnaires d�cident de nommer M. Wouter Coppens comme Administrateur de la Soci�t� avec effet du 7 juin 2013, pour une p�riode de 2 ans et s'expirant � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant en 2015. Ce mandat ne sera pas r�mun�r�.'

Le Conseil d'Administration est donc constitu� des administrateurs suivants, leur mandat prendra

fin lors de l'Assembl�e G�n�rale qui se tiendra en 2015

- Robert Harrison

- Kris Adams

- Johannes Lindeman

- Geert Gekiere

- Paul Jacob Bins

- Wouter Coppens

Paul Jacob Bins

Administrateur

Johannes Lindeman

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 17.07.2013 13321-0307-036
21/11/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0826614994

D�nomination

(en entier) : Trilogiport Terminal

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Pont du Val, 4100 Seraing

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateurs

Extrait du proces-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 9 mai 20'12 :

'Le Conseil d'Administration a d�cid� clans les d�cisions �crites des actionnaires du 7 mars 2012 :

Les Associ�s ont d�cid� de constater la d�mission de la soci�t� PNG Management SPRL avec Philippe Govers comme repr�sentant permanent, de son fonction d' Administrateur de fa Soci�t� avec effet du 1 janvier 2012 et de l'accorder un d�charge complet pour l'ex�cution de ses mandats.

Les Actionnaires d�cident de nommer M. Philippe Govers comme Administrateur de la Soci�t� avec effet du 1 janiver 2012, pour une p�riode de 3 ans et 'expirant � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant en 2015. Ce mandat ne sera pas r�mun�r�.

Le Conseil d'Administration est donc constitu� des administrateurs suivants, leur mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2015 :

- Noterman Eric

- Adams Kris

- Walker Julien

- Pirenne & Partners SPRL, repr�sent� par Marc Pirenne

- Philippe Govers

Cleversolutions SPRL, repr�sent� par David Clevers'

Extrait du proces-verbal des d�cisions �crites des actionnaires de fa soci�t� du 16 mai 2012 :

' Les Associ�s ont d�cid� de constater la d�mission de Monsieur Eric Noterman, de son fonction d'Administrateur de la Soci�t� avec effet du 16 Mai 2012 et de l'accorder un d�charge complet pour l'ex�cution de ses mandats, sous r�serve de confirmation � la prochaine l'assembl�e g�n�rale,

Les Actionnaires d�cident de nommer Monsieur Robert Harrison comme Administrateur de fa Soci�t� avec effet du 16 Mai 2012, pour une p�riode de 3 ans et s'expirant � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clot�rant en 2015. Ce mandat ne sera pas r�mun�r�.'

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Extrait des d�cisions �crites des actionnaires de la soci�t� du 18 septembre 2012 'Les Associ�s ont d�cid� de constater la d�mission de :

- la soci�t� Cleversolutions SPRL avec David Clevers comme repr�sentant permanent, de son fonction d'Administrateur de la Soci�t� avec effet du 20 Juin 2012

- la d�mission de la soci�t� Pirenne & Partners SPRL avec Marc Pirenne comme repr�sentant permanent, de son fonction d'Administrateur de la Soci�t� avec effet du 31 Ao�t 2012

- la d�mission de Julian Walker de son fonction d' Administrateur de la Soci�t� avec effet du 31 Ao�t 2012

et de l'accorder un d�charge complet pour l'ex�cution de leurs mandats, sous r�serve de confirmation � la prochaine l'assembl�e g�n�rale,

Les Actionnaires d�cident de nommer comme Administrateurs de la Soci�t� :

- Geert Gekiere, avec effet du 1 Juillet 2012

- Filip Persyn, avec effet du 1 Septembre 2012

- Han Lindeman, avec effet du 1 Septembre 2012

pour une p�riode de 3 ans et s'expirant � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale qui sera appel�e �

statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant en 2015.

Leurs mandats ne seront pas r�mun�r�s.'

Filip Persyn

Administrateur

Han Lindeman

Administrateur

R�serv�

" aha Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 27.06.2012 12242-0261-036
17/02/2015

�� - ! Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

A

N� d'entreprise : 0826.614.994 D�nomination

(en entier) : Trilogiport Terminal

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du pont du Val - 4100 Seraing

(adresse compl�te)

Obiet(a) de l'acte :D�mission et nommination du commissaire de la Soci�t�

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 23 D�cembre 2014 , d�cident, � l'unanimit�, de:

1.confirmer le renouvellement de la nomination de Deloitte R�viseurs d'Entreprises SC SCRL comme commissaire de la Soci�t� pour une p�riode de 3 ans avec effet � partir du 8 mai 2013. Les actionnaires prennent acte du fait que M. Luc Van Coppenolle a entretemps remplac� M. Laurent Weerts comme repr�sentant permanent de Deloitte R�viseurs d'Entreprises SC SCRL.

2.terminer le mandat de Deloitte R�viseurs d'Entreprises SC SCRL, repr�sent� par M. Luc Van Coppenolle, comma commissaire de la Soci�t�, avec effet � partir du 1er janvier 2014 (01.01.2014).

Par vote s�par� et � l'unanimit�, l'assembl�e donne d�charge � Deloitte R�viseurs d'Entreprises SC SCRL, repr�sent� par M. Luc Van Coppenolle, pour l'exercice de son mandat comme commissaire de la Soci�t� concernant l'exercice comptable jusqu'au 1er janvier 2014 (01.01.2014). Les actionnaires s'engagent � confirmer cette d�charge � la prochaine assembl�e g�n�rale.

3.nommer, sur l'initiative et sur la proposition de conseil d'administration de la Soci�t�, Klynveld Peat Marwick Goerdeler R�viseurs d'Entreprises SC SCRL (B00001), Prins Boudewijnlaan 24D, 2550 Kontich (Anvers), comme commissaire de la Soci�t� pour une p�riode de 3 ans, avec effet � partir du ler janvier 2014 (01.01 .2014). Le mandat prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice comptable cl�tur� le 31 d�cembre 2016,

Klynveld Peat Marwick Goerdeler R�viseurs d'Entreprises SC SCRL nomme M. Ludo Ruysen (A00949). r�viseur d'entreprise chez Klynveld Peat Marwick Goerdeler R�viseurs d'Entreprises SC SCRL, ayant sa r�sidence � Kreefthoeveweg 10, 2812 Muizen (Malines), pour la repr�senter comme commissaire de la Soci�t� pour l'exercice de son mandat.

5.conf�rer tous pouvoirs � Erik Desmet et An Moons, chacun agissant s�par�ment, avec droit de substitution, de signer tous documents afin d'assurer le d�p�t des d�cisions ci-dessus � la greffe du tribunal de commerce et la publication dans les Annexes du Moniteur Belge, le guichet d'entreprise et la Banque Carrefour des Entreprises.

An Moons

Administrateur -

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/12/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad = 0/1272011 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0826614994

D�nomination

(en entier) : Trilogiport Terminal

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Pont du Val, 4100 Seraing

Obiet de l'acte : D�mission et nomination d'administrateurs

L'extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 4 novembre 2011 : 'Le Conseil d'Administration prend connaissance de la d�mission de :

- Guy PASMANS

- Philippe GOVERS

Le Conseil d'Administration accorde une d�charge complete pour l'ex�cution de ses mandates pendant l'ann�e comptable jusqu'� ce jour.

Le Conseil d'Administration d�cide de nommer, � partir de ce jour, comme nouveaux administrateurs :

- CLEVERSOLUTIONS SPRL, avec David Clevers comme repr�sentant permanent

- PNG MANAGEMENT SPRL, avec Philippe Govers comme repr�sentant permanent

Ils sont nomm�s pour une p�riode de 4 ans, donc leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015. Leur mandate d'administrateur est non r�mun�r�.

A partir de ce jour, le Conseil d'Administration est constitu� des administrateurs suivants, leur mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2015 :

- NOTERMAN Eric

- ADAMS Kris

- WALKER Julian

- PIRENNE & PARTNERS SPRL, repr�sent� par Marc Pirenne - PNG MANAGEMENT SPRL, repr�sent� par Philippe Govers - CLEVERSOLUTIONS SPRL, repr�sent� par David Clevers'

Pirenne & Partners SPRL repr�sent� par Marc Pirenne Administrateur

PNG Management SPRL repr�sent� par Philippe Govers Administrateur

05/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.11.2011, DPT 30.11.2011 11623-0449-033
27/02/2015

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv(

au

Moniteu

beige

N� d'entreprise : 0826.614.994

,~ivislon L4EGE

1 7 FEV. 2015

Greffe

D�nomination (en entier) : TRILOGIPORT TERMINAL

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Pont du Val

4100 SERAING

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU S1EGE SOCIAL - SUPPRESSION DES CATEGORIES D'ACTIONS - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le onze f�vrier deux mille quinze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "TRILOGIPORT TERMINAL", ayant son si�ge � 4100 Seraing, Rue Pont du Val,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Modification de la d�nomination sociale en � DP World Li�ge �, en abr�g� � DPWL � et adaptation de l'article concordante des statuts,

2� Transfert du si�ge social vers l'adresse suivante: 4681 Hermalle-sous-Argenteau, Rue de la R�sistance, 26 et adaptation de l'article concordante des statuts.

3� Suppression des deux cat�gories d'actions A et B et d�cision d�s lors que dor�navant toutes les 63 actions appartiendront � la m�me cat�gorie. D�cision que tous les droits sp�ciaux rattach�s � ces diff�rentes cat�gories d'actions sont �galement supprim�s.

4� Adoption d'un nouveau texte des statuts suite � l'acquisition de tous les actions par des soci�t� du m�me groupe, et la suppression des cat�gories des actions (avec suppression des droits y rattach�s) qui en d�coule, de la modification de la d�nomination et du transfert de si�ge.

Un extrait du nouveau texte des statuts s'�noncera comme suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e DP World Li�ge �, en abr�g� � DPWL �.

S1EGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 4681 Hemmlle-sous Argenteau, Rue de la R�sistance, 26.

OBJET.

La soci�t� a pour objet la construction, l'op�ration et l'exploitation des facilit�s, infrastructures et approvisionnements pour un port fluvial int�rieur du type �c tri-modal container terminal � au point de convergence � Li�ge, du Canal Albert (direction Antwerpen) et la Meuse (direction Rotterdam), y compris dans le sens le plus large,

- le d�veloppement de ce projet conform�ment aux termes de la concession attribu� par l'Autorit� du Port de Li�ge ;

- l'exploitation et l'organisation des activit�s pr�-et post transport : la manutention et l'entreposage de conteneurs venant de et allant au port maritime, venant de et allant aux immeubels des clients, n'importe quels moyens de transport sont utilis�s (y compris le train, la p�niche ou le camion) bien que le point focal sera le transport par moyen de barges (sans pourtant exclure d'autres moyens de transport) vers et venant les ports maritimes ;

- l'organisation de tous les services li�s y aff�rent, mais pas limit� � l'empotage et le stripage du conteneur, des r�paration l�g�res, des services de douanes, etc.

La soci�t� peut :

- accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou qui sont de nature � le favoriser,

- de n'importe quelle fa�on acqu�rir, exploiter et liquider tous droits intellectuels, marques, mod�les et/ou dessins ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~-~

R�serv� au Moniteite belge

S .

Mod 11.1

-acqu�rir par voie de souscription apport, fusion, collaboration, intervention financi�re ou autrement une participation ou un int�r�t dans toutes soci�t�s, entreprises, activit�s ou associations, existantes ou � constituer, en Belgique ou � l'�tranger sans distinction ;

- g�rer, valoriser et liquider des int�r�ts ou participations ;

- participer directement ou indirectement � l'administration, � la direction, ou contr�le et � la liquidation des soci�t�s entreprises, activit�s ou associations dans lesquelle elle tient une participation ou un int�r�t

- se porter caution pour les soci�t�s, entreprises, ou associations dans lesquelles elle tient un int�r�t ou une participation, leur donner son aval, agir comme agent ou repr�sentant, faire des avances de fonds, accorder des cr�dits et conf�rer des garanties hypoth�caires ou autres.

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � soixante-trois mille euros (6 63.000,00).

11 est repr�sent� par soixante-trois (63) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune

un/soixante-troisi�me (1/63 i�me) du capital social.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� parle doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou partout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si trois administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que trois administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� d'au moins trois administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs,

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit ll ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mentionner sur ia derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso " Nom et signature

II g Mod 11.1

R�serv�

au ,

Moniteur belge

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s parle pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�9. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. 11 d�crit leur composition et leur mission.

.3. Ges ion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATiON DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valableriment repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet parle conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMDLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le deuxi�me mercredi du mois de mal � onze heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�-

senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une ' signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2251 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

. "til

R�serv� au Moniteur belge

~ s

Mod 11.1

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'applicati-

on de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des

actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix. Une abstention est consid�r�e comme un vote n�gatif.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

REPART!TION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s,

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nominarion du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

fis disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

4� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � chaque avocat du cabinet Liedekerke, agissant seul et avec droit de

substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la

modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de

l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts),

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/01/2011

��pnimi

Moa 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

I1IfI III II I ((RI 11111 iII 101 11111 (III III

=11~~8, 0."

N� d'entreprise : 0826.614.994.

D�nomination

(en entier) : �TRILOGIPORT TERMINAL�

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4100 Seraing, rue du Pont du Val , su

Objet de l'acte : Modification de la date de cl�ture de l'exercice social Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire Modifications aux statuts

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Frederik VLAMINCK, Notaire Associ� � Antwerpen, le trente

d�cembre deux mille dix ;

IL RESULTE QUE :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "TRILOGIPORT TERMINAL", �tablie � 4100 Seraing, rue du Pont du Val, dans l'arrondissement judiciaire de Li�ge, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le num�ro d'entreprise 0826.614.994 et assujettie � la TVA ;

A DECIDE ENTR'AUTRES/

L de cl�turer dor�navant l'exercice social au trente et un d�cembre de chaque ann�e au lieu du trente juin de chaque ann�e, ceci pour la premi�re fois au trente et un d�cembre deux mille dix, l'exercice en cours couvrant ainsi une dur�e de six (6) mois, et de remplacer � la fois la premi�re phrase de Article 44 : Exercice social des statuts par le texte suivant :

"L'exercice social de la soci�t� d�bute le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Disposition transitoire.

L'exercice social qui a d�but� le premier juillet deux mille dix, se cl�ture le trente et un d�cembre deux mille dix.".

2. de d�placer la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, actuellement pr�vue au deuxi�me mercredi du mois d'octobre, � onze heures, au deuxi�me mercredi du mois de mai, � onze heures, ceci la premi�re fois au cours de l'ann�e deux mille onze, et d'adapter � la fois la premi�re phrase de l'Article 33 : Assembl�e g�n�rale ordinaire, sp�ciale et extraordinaire des statuts, par la phrase suivante :

"L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le deuxi�me mercredi du mois de mai, � onze heures.".

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -- Frederik Vlaminck, Notaire associ�, -

D�p�t simultan� : Exp�dition du proc�s-verbal dd. 30 d�cembre 2010, avec en annexe : deux procurations, statuts coordonn�s, et extrait.

Extrait sans mention de registration d�livr� avec le seul but de d�poser au greffe de tribunal de commerce.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
TRILOGIPORT TERMINAL

Adresse
RUE PONT DU VAL, SN 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne

TRILOGIPORT TERMINAL

Société anonyme

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Coordonnées TRILOGIPORT TERMINAL

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TRILOGIPORT TERMINAL