TRIUM RETAIL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. TRIUM RETAIL
Dénomination : TRIUM RETAIL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.286.515

Publication

09/10/2014
ÿþ tr:11.nt Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mo° POF 171

après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au Greffe da

TRIBUNAL DE COMME ÇE,Dg LIÈGE_

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N°d'entreprise : 0844.286.515

Dénomination (en entier): TRIUM RETAIL

(en abrégé) °

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chemin de Botister 1, 4821 Andrimont, Belgique

(adresse complète) Représentant permanent

Oblet(s) de l'acte : Texte :

L'assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2014 a pris acte de la communication qui lui a été faite du changement intervenu du représentant permanent de la S.A.R.L. Trium Invest ; Madame Ria De Groote représente la S.A.R.L. Trium Invest avec effet au ier septembre 2014.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, avec effet au ter septembre 2014, en remplacement de Monsieur Benjamin Mangelincicx, Madame Ria De Groote, comme représentant permanent pour la fonction d'administrateur/gérant que la société exerce ou exercerait dans des autres sociétés.

TRIUM INVEST

repésentée par Madame Ria De Groote,

gérant,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature.

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 03.07.2014, DPT 25.07.2014 14354-0524-017
21/03/2012
ÿþ MOD WORD 11.5

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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*12060154*

N° d'entreprise : Qdt 5-A -

Dénomination

(en entier) : TRIUM RETAIL

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4821 Dison (Andrimont), Chemin de Botister 1

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION GERANTS

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Paul De Man à Geraardsbergen le deux mars deux mille douze, à enregistrer que : La société privée à responsabilité limitée « TRIUM INVEST », ayant son siège social à 4801

Verviers (Stembert), Avenue Jean Lambert 14, registre des personnes morales Verviers, numéro d'entreprise 0478113.889, a constitué une société privée à responsabilité limitée avec comme : - dénomination : TRIUM RETAIL;

- siège social : (4821) Dison (Andrimont), Chemin de Botister 1;

- objet : La société a pour objet ;

a) l'achat, la fabrication, la transformation et la vente de toutes marchandises généralement quelconques entrant dans l'activité d'un magasin à rayons multiples, et, en général, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières s'y rattachant.

b)l'exploitation en général de magasins à rayons multiples avec plusieurs secteurs et l'exploitation d'un commerce de distribution de, entre autres : textile, mercerie, bonneterie, et tous autres articles y afférents, bijouterie, produits de beauté, droguerie, et parfumerie, articles de toilette, chaussures et pantoufles, maroquinerie, jouets, articles en cuir, papete-'rie, cadres, livres de lecture, disques, outils de jardin, coutellerie, graines et semences, verrerie, boiserie, articles d'entretien et de ménage, foumitu-'res électriques, alimentation, et en général, laiterie, charcuterie, boucherie, volaille, pois-isonnerie, vins et liqueurs, fromage, confise-'rie, biscuiterie et articles de fumeurs.

c)la gestion et la gérance normale de patrimoines mobiliers ou immobiliers; l'achat, la vente, prendre ou donner à bail - même sous la forme de leasing -, la donation en gage, lotissement, exploi-'cation, urbanisation, valorisation, consentir ou accepter un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique, la construction, la modificatï-ion, l'embellissement ou l'amélioration et en général tout ce qui sera favorable, dans le sens le plus étendu, par rapport à un patrimoine mobilier ou immobilier;

Toutes les actions se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et qui sont de nature de garder la valeur du patrimoine ou de l'augmenter ou de le sauvegarder d'une dépréciation;

d)contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises; le développement de la constitution de sociétés par apport, participation ou investissement;

e)le courtage et/ou l'agence de toutes assurances, prêts hypothécaires, financements, consentements de crédits et objets de placements mobiliers;

f)conseiller en matière , juridique, technique, commerciale, financières, administrative et économique, directement ou indirectement et également par rapport à la production, la vente et la gestion générale;

g)l'acquisition, par voie de souscription ou d'achat, pour compte personnel ou pour celui de tiers, de parts sociales, obligations, bons de caisse ou autres valeurs mobilières, sous quelque forme que ce soit, de sociétés Belges ou étrangères, existantes ou à constituer;

h)le consentement de prêts ou de crédits à des sociétés ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit;

dans ce cadre elle pourra fournir caution ou aval, dans le sens le plus étendu, poser toutes les opérations commerciales ou financières, sauf celles qui sont réservées aux banques ou caisses d'épargne, sociétés d'hypothèques" ou de capitalisation;

i)bureau de conseil pour placements et gestion de patrimoine;

j)intermédiaire à l'occasion de la cession partielle ou intégrale de parts sociales, dans le sens le plus étendu; la participation à des opérations d'émission de parts sociales ou valeurs par inscription, négociation ou

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

uepose au tirette du

7'RIBUNAI. DE COMMERCE DE VERVIERS

-9 MA 2012

Le C'fef!lrir

Greffe

autrement, ainsi que la réalisation de toutes transactions quelconques en matière de gestion de portefeuille et

de capitaux;

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d k)conclure des conventions syndicales entre des actionnaires;

Oremplir des fonctions de gérance, exercer des mandats ou des fonctions se rattachant directement ou indirectement à l'objet social;

m)le développement, l'achat, la vente, donner ou prendre en licence des brevets, know-how ou autres droits immatériels;

Cette énumération n'est pas limitative et doit être interprétée de la façon la plus large, n'ayant qu'une valeur indicative; toutes les activités se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède; et cela pour son compte ou pour le compte de tiers, ou ensemble avec des tiers;cette énumération étant exemplative et non limitative et le conseil d'administration pouvant poser tous les actes qui se rattachent directement ou indirectement à l'objet social qui précède, ou qui sont de nature de favoriser l'extension de cet objet social,

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle pourra, en outre, s'intéresser de toutes façons, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

- La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations, en tant que société dotée de la personnalité morale, à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif et des statuts au greffe du tribunal de commerce compétent.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

- Le capital social est fixé à cent mille euros (¬ 100.000,00).

Il est représenté par quatre mille parts sociales sans mention de valeur nominale représentant chacune unlquatre millième (114000ème) du capital social, numérotés de un jusqu'à quatre mille (4000). Le capital social est libéré en totalité.

- Administration : §1.La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associées ou non,

" ~ personnes physiques ou morales.

ils sont nommés par l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix valablement

exprimées y compris celles du gérant en question.

e La révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale statuant à la " majorité des trois quarts des voix valablement exprimées y compris celles du gérant en question.

Sont nommés comme gérant statutaire pour une durée indéterminée :

1)la société privée à responsabilité limitée «TRIUM INVEST» ayant comme représentant permanent pour la fonction d'administrateur que la société TRIUM INVEST exercera dans la société Trium Retail : monsieur MANGELINCKX Benjamin Jean, né à Uccle le 19 septembre mil neuf cent quatre-vingt, domicilié à Vilvoorde, Warandelaan 11, nommé dans cette fonction par décision de la gérance de la société privée à responsabilité

ó limitée TRIUM INVEST du 17 août 2010, qui a déclaré accepter;

2) Monsieur MUNIS Paolino Moniez, né à Louvain le 19 mai mil neuf cent soixante-trois, domicilié à

o Verviers (Polleur), avenue Edouard Cordonnier 242, qui a déclaré accepter ;

La fonction de gérant n'est pas salariée ni rémunérée sauf avis contraire de l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribuées à ta gérance lui est dévolue. S'ils sont

plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est

et présente, ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que le loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolement, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour autant que chaque opération prise isolement ne dépasse pas une somme de vingt-cinq mille euros.

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société, même par des documents sous seing privé.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou par le collège de gestions s'ils sont plusieurs.

Toutefois, pour des opérations, dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de vingt-cinq mille euros, la société est valablement représentée par un seul gérant.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Le mandat des gérants n'est pas rémunéré sauf avis contraire de l'assemblée générale.

-Le contrôle de la société est exercé conformément au Code des Sociétés.

Tant que la société répond aux critères mentionnés dans l'article douze, paragraphe deux de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent soixante-quinze et aux arrêtés d'exécution concernant la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle de la société sera confié à chaque associé qui disposera individuellement d'un droit de regard et de l'attribution de contrôle d'un commissaire. Il peut à cette fin, se faire assister ou représenter par un expert-comptable.

La rémunération de ce comptable est à charge de la société s'il a été nommé avec son consentement, ou si cette indemnité est mise à charge en vertu d'une disposition légale. Il pourra à tout moment être révoqué par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable,

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée ' générale que pour juste motif.

Néanmoins, et par dérogation à ce qui précède, l'assemblée pourra toujours désigner un ou plusieurs commissaires, même si la nomination d'un commissaire n'est pas légalement requise.

- L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier jeudi du mois de juillet de chaque année à onze heures trente, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convention. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable ; à la même heure.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation tes comptes annuels. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation.

- a)En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Le vote peut aussi être émis par écrit. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter.

L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par "oui" ou par "non" à chacune des propositions formulées dans la convocation,

Les associés ont également la possibilité de voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique ou ils peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.

Les associés qui votent ou participent de ces manières à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

La qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de voter de cette façon ou de participer de cette façon à l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le gérant. Ce règlement fixera également les modalités suivant Lesquelles il est constaté qu'un associé a voté à distance ou qu'un associé participe à L'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu'il détermine.

ll appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé a voté ou participe valablement à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent..

Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société pour participer

à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique doit au moins permettre à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'associé de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la vote ou à la participation à distance prévues par le règlement interne.

Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.

Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales disposera d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b)En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Concernant les pouvoirs non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré que lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Sauf les exceptions prévues par le Code des Sociétés et par les présents statuts, l'assemblée générale

statuts à simple majorité des voix valablement exprimées_ "

- L'exercice social commencera le premier février de chaque année et se clôturera le trente-et-un janvier de l'année suivante.

- Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s).

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement,

- Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Les partes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

- 1.Si par suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil de gestion justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés du siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale.

II.Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

III.Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à soixante et un mille neuf cent septante trois euros et trente quatre cents (deux cent cinquante mille francs belges), tous intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

11 Le premier exercice social commence te jour de la déposition d'un extrait du présent acte de constitution au greffe du tribunal de commerce et se terminera fe trente-et-un janvier deux mille quatorze.

2/ La première assemblée générale. annuelle aura lieu le premier jeudi du mois de juillet de deux mille quatorze à onze heures trente.

3f Pour l'instant, jusqu' à une décision contraire de l'assemblée générale, la fonction .de gérant n'est pas salariée ni rémunérée.

La gérance décide que monsieur Benjamin Mangelinckx prénommé est nommé comme représentant permanent pour la fonction d'administrateur que la société TRIUM RETAIL exercerait dans des autres sociétés, sous la condition suspensive de nomination de la société privée sous responsabilité limitée TRIUM RETAIL comme administrateur des autres sociétés,

Reprise des engagements :

Le comparant reconnaît que la société n'aura la personnalité morale qu'après qu'un extrait du présent acte de constitution aura été déposé au greffe du tribunal de commerce. En conséquence, pendant la période qui s'écoulera entre la passation du présent acte et ce dépôt, l'assemblée autorise la gérance à poser tous actes et souscrire tous les engagements, qui seraient nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social, en ce compris toutes les opérations et engagements auxquelles il a été consenti au nom de la société en formation et qui étaient ou seraient nécessaires. Les comparants déclarent être au courant qu'ils doivent reprendre expressément tous actes posés et tous les engagements souscrits, au nom de la société en formation « Trium Retail » pendant la période qui s'écoulera entre la passation du présent acte et ce dépôt,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(signé) Paul DE MAN, notaire

Déposé en même temps : l'expédition conforme de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 30.07.2015, DPT 08.09.2015 15583-0076-017

Coordonnées
TRIUM RETAIL

Adresse
CHEMIN DE BOTISTER 1 4821 ANDRIMONT

Code postal : 4821
Localité : Andrimont
Commune : DISON
Province : Liège
Région : Région wallonne