29/04/2014 : au greffe
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MOD WORD 11.1
;1l�|gj Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Moniteur
22 -04- i
3ISCH �r
N° d'entreprise : 0404446646
Dénomination
(en entier) : TRUFLO RONA
(en aijrégé) :
Forme juridique: SA fc/Mé
Siège : PARC INDUSTRIEL DES HAUTS SARTS 3EME AV&04D HERSTAL
(adresse complète)
OMetfsi de l'acte DEMISSION ADMINISTRATEUR DELEGUE NOMINATION NOUVEL
ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31/01/2014 et du
procès-verbai du conseil d'administration du 24/01/2014
Le conseil d'administration approuve la démission de : Mr POZZATI Marco en tant qu'administrateur-délégué
Le conseil d'administration approuve la nomination de :
CALA Capital SPRL, représentée par Mr WARD Marcus, sise à 1180 Bruxelles, avenue Léo Errera 28.
L'assemblée générale extraordinaire approuve les démission et nomination présentées par le
conseil d'administration.
CALA SPRL Marcus Ward
administrateur-délégué
Mentionner aur la dernière page tà u Volet B :
Au recto : Nom et qualité eu notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'Égard des tiers
A» verso : Nom et signature
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
14/04/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : T R U F L O R O N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e P A R C I N D U S T R I E L D E S H A U T S S A R T S 1 E R E A V 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c u m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A D R E S S E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a r s 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l a b a n q u e c a r r e f o u r i n d i q u e q u e l e s i è g e d e l a s o c i é t é T r u f l o R o n a S A e s t s i t u é s u r l a 1 e a v e n u e d u P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s à 4 0 4 0 H e r s t a l .
L a s o c i é t é T r u f l o R o n a S A e s t s i t u é e d e p u i s l e 2 8 a v r i l 1 9 6 7 a u n ° 1 6 d e l a 3 e m e a v e n u e d u P a r c i n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r i s à 4 0 4 0 H e r s t a l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i n a c t e l ' a d r e s s e d e f a i t d e T r u f f a R o n a S A s u r 3 e m e a v e n u e a u n u m é r o 1 6 e t d é c i d e d e p u b l i e r c e t t e c o r r e c t i o n a u M o n i t e u r .
A l b e r t ° A l i a n i J e a n - P a u l H a r d y
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
Y v e s T h y s
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r c l d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 4 4 4 6 6 4 6 D é n o m i n a t i o n
* 1 4 0 7 9 8 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþt i n
( R e r
M O D W O R P 1 M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y v e s T H Y S A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - P a u l H A R D Y A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
î ,
r
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 4 4 6 6 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U F L O R O N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , 3 e m e A v e n u e 1 6 , 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a n t s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s d e :
- M r . M a r c o P O Z Z A T I , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M r . A l b e r t o A L I A N I , A d m i n i s t r a t e u r
- M n Y v e s T H Y S , A d m i n i s t r a t e u r
- M n J e a n - P a u l H A R D Y , A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s p r é s e n t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 22.05.2013 13126-0045-039
01/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I l ! 1 , 1 , ! 1 9 1 0 1 1
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M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 4 4 6 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R U F L O R O N A S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c i n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s t - a v e n u e 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e l a R é s e r v e l é g a l e - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
P r o c è s - v e r b a l d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e T r u f l o R o n a S A d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 1 4 d é c e m b r e , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M . P o z z a t i , l e q u e l d é s i g n e M o n s i e u r
J . P . H a r d y e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e , q u i
e s t s i g n é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u l e u r m a n d a t a i r e d û m e n t a u t o r i s é . I I e n r é s u l t e q u e 3 5 0 0 a c t i o n s
s u r u n e é m i s s i o n t o t a l e d e 3 5 0 0 s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e
1 . q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n .
2 . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r
a . A u g m e n t a t i o n d e l a R é s e r v e L é g a l e à 1 0 % d u c a p i t a l s o u s c r i t s o i t 2 0 0 . 0 0 0 E .
b . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g , r e p r é s e n t é p a r M r P h i l i p p e P i r e , p o u r c o u v r i r
l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t d o n c v a l i d e j u s q u ' a u v e n d r e d i 8 m a i 2 0 1 5 .
c . V o t e
3 . q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t e u c o n n a i s s a n c e d e c e t o r d r e d u j o u r e t o n t é t é d ' a c c o r d d e s e r é u n i r p o u r e n d é l i b é r e r ; q u ' i l s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e g r o u p a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e e t h a b i l e s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
R é s o l u t i o n 1
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a R é s e r v e L é g a l e a u m o n t a n t d e 2 0 0 . 0 0 0 E u r o s ,
R é s o l u t i o n 2
L ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r t o u s l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
M . P O Z Z A T I J . P . H A R D Y
P r é s i d e n t S e i r
a g e d u o l e t $ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e g e l e r i e
M e n t i o n n e r s u d e r n i è
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 02.07.2012 12239-0271-034
20/12/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M t i l l j 1 j 1 1 * 1 1 1 1 1
~ -
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 4 . 4 4 6 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : T R U F L O R O N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t l è v e A v e n u e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à V i s é l e l e r d é c e m b r e s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 0 9 , f o l i o 6 4 , c a s e 4 , 1 r ô l e s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i C . B O S C H , i l r é s u l t e q u e
1 . L a s o c i é t é I M I O V E R S E A S I N V E S T M E N T S L I M I T E D , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B 3 7 7 X Z U n i t e d K i n g d o m , B i r m i n g h a m , B i r m i n g h a m B u s i n e s s P a r k , L a k e s i d e S o l i h u l l P a r k w a y , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 0 2 0 9 2 5 1 .
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I a i n D o m i n i c M o o r e e t M o n s i e u r D o u g l a s M a l c o l m H u r t ,
E u x - m ê m e s r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r P i e r r e T h é o d o r e V e r h a e g e n O r l a n d o C a s t e l l a n o , d o m i c i l i é à 2 0 1 2 1 M i l a n ( I t a l i e ) , V i a d e i G i a r d i n i 3 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
2 . L a s o c i é t é T R U F L O I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B 3 7 7 X Z U n i t e d K i n g d o m , B i r m i n g h a m , B i r m i n g h a m B u s i n e s s P a r k , L a k e s i d e S o l i h u l l P a r k w a y , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 0 1 6 4 8 2 2 .
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I v a n R o n a l d e t M o n s i e u r l a i n D o m i n i c M o o r e ,
E u x - m ê m e s r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r P i e r r e T h é o d o r e V e r h a e g e n O r l a n d o C a s t e l l a n o p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
L e s q u e l s d é c l a r e n t r e p r é s e n t e r l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T R U F L O R O N A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t , l è v e A v e n u e , T V A B E 0 4 0 4 . 4 4 6 . 6 4 6 R P M L i è g e ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M u l l e r V A N I S T E R B E E K , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 9 6 - 7 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t o c t o b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 6 5 4 5 8 , e t s e p r é s e n t e r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a q u e l l e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
~ _ ~ w - - . _ - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
n
R
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o ~ ~
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. 3 _ - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
! L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e i z e m i l l e ' d e u x c e n t t r e n t e s e p t e u r o s v i n g t s e p t c e n t s ( 1 . 9 1 3 . 2 3 7 , 2 7 E ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e d e u x e u r o s s e p t a n t e t r o i s c e n t s ( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 E ) à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s 1 ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s .
1
Î E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
1 « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
1 c i n q c e n t s ( 3 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é e n s u i t e d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e n t a p p r o x i m a t i v e m e n t à l a s o m m e d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 E ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n ' c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
F R A I S
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/09/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 p 6 q 1 p 1 1
( e n e n t e r ) : T R U F L O R O N A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 0 4 0 H E R S T A L e z c . 1 n ~ . ~ + L L L Ç L , V , ' 3 e c z e / - 2 J C N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 4 4 6 6 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - N O M I N A T I O N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e :
M r A L B E R T O A L I A N I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M r A l i a n i r e s t e c e p e n d a n t a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e :
M r P O Z Z A T I M A R C O , V i a C a p p e l l e t a 9 / A C O G L I A T E I T A L I E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t a o r d i n a i r e a p p r o u v e l e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s p r é s e n t é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M a r c o P o z z a t i
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . - - - - - - - - - - _ _ _ . - - - - - - - D é n o m i n a t i o n
S E P . 2 0
M O N I T E U R D I R E C T I O N /
B E L . ' 7 - 5
~ f
1 9 : , - 0 9 - 1
2 0 1 1 - 1
B E L G I S C H S T A 1 - S B L A D
B E S T C . . u r i
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 12.07.2011 11288-0220-035
20/07/2010 : LG106273
27/04/2010 : LG106273
25/06/2009 : LG106273
18/06/2008 : LG106273
28/03/2008 : LG106273
27/09/2007 : LG106273
31/05/2007 : LG106273
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 11.06.2015 15165-0161-037
16/06/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! ' < i p e t
M O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l i t l a y ) 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 4 4 6 . 6 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r u f l o R o n a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , e m e A v e n u e 1 6 , 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t t s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a i 2 0 1 5
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s o n t p r i s f i n :
- M o n s i e u r A l b e r t o A l i a n i , a v e c e f f e t a u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
- M o n s i e u r J e a n P a u l H a r d y , a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 5 .
- M o n s i e u r Y v e s T h y s , a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 5
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r G u n t h e r H é r a l y , d o m i c i l i é C l o s Y v e s R o b e r t 2 7 , 4 1 4 1 S p r i m o n t ; e t - M o n s i e u r C é d r i c V a n z u y t , d o m i c i l i é r u e d e V a a l s 2 3 , 4 8 5 1 P l o m b i è r e s .
L e u r s m a n d a t s o n t p r i s e f f e t a u 1 4 a v r i l 2 0 1 5 e t p r e n d r o n t f i n a u 1 4 m a i 2 0 1 6 . l i s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
I l e s t r a p p e l é q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
C a l a C a p i t a l S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
M a r c u s W a r d , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R é s r j a t M o n t b e l
1 "
13/07/2006 : LG106273
04/04/2006 : LG106273
04/01/2006 : LG106273
18/11/2005 : LG106273
03/10/2005 : LG106273
15/07/2005 : LG106273
06/07/2005 : LG106273
17/03/2005 : LG106273
17/03/2005 : LG106273
17/03/2005 : LG106273
28/10/2004 : LG106273
15/10/2004 : LG106273
22/07/2003 : LG106273
31/10/2002 : LG106273
24/07/2001 : LG106273
31/10/2000 : LG106273
24/12/1999 : LG106273
09/12/1998 : LG106273
24/04/1998 : LG106273
09/08/1997 : LG106273
07/01/1995 : LG106273
01/01/1993 : LG106273
27/06/1991 : LG106273
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01/01/1988 : LG106273
23/08/1986 : LG106273
01/01/1986 : LG106273