TRUSTED ADVICES CENTER IN INFORMATION TECHNOLOGY, EN ABREGE : TACIT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. TRUSTED ADVICES CENTER IN INFORMATION TECHNOLOGY,…
Dénomination : TRUSTED ADVICES CENTER IN INFORMATION TECHNOLOGY, EN ABREGE : TACIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.575.876

Publication

02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 07.03.2014, DPT 31.03.2014 14080-0362-012
09/10/2014
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wr Mod PUF 11.1

VOlétr:Bf

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

A i *14183682+ 1

N° d'entreprise : 0893.575.876

Dénomination (en entier): TRUSTE» ADVICES CENTER IN INFORMATION

TECHNOLOGY

(en abrégé): TACIT

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Murmure des Grands Arbres 33 à 4121 Neuville-en-Condroz

(adresse complète) Augmentation de capital  modification des statuts

Objet(s) de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Francis DETERME, à Fexhe-Slins, en date du 25/09/2014, que l'associé unique de ladite société a pris les résolutions suivantes :

1° Modification de l'objet social

A) Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du Code des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du gérant est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30/06/2014.

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition du présent procès-verbal.

B) Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour le remplacer par le suivant :

"La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement qulconques se rapportant à:

- Toutes fonctions de consultante et/ou de service liées aux domaines de l'informatique et de l'électronique au sens large.

- L'étude, la création, le développement, la réalisation, la production, la vente, l'achat, la' location, le traitement et la saisie de données, la réparation, l'entretien, la maintenance, l'importation et l'exportation, en directe ou en sous-traitance, en gros et détail de tout matériel informatique (software ou hardware), électronique et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires.

- L'étude, la création, le développement, le prototypage, la réalisation, la production, la vente, l'achat, la location, la réparation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'importation et l'exportation, en directe ou en sous-traitance, en gros et détail de tout aérodyne ou aérostat en miniature (modélisme) et de tout véhicule ou robot terrestre, de surface ou sous-marin, sans pilote, télécommandés ou autonome, comme par exemple : hélicoptères, avions, drones, UAV (Unmanned Aerial Vehicle - véhicule aérien sans pilote), UAS (Unmanned Aerial System - Système d'aéronef sans pilote), RPA (Remotely Piloted Aircraf - avion piloté à distance) , MAV (Micro Air Vehicule), etc...

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires.

- Le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans le(s) domaine(s) précités(s).

- La prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ce(s) domaine(s), la représentation et l'intervention entant qu'intermédiaire commercial. Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières, d'importation et d'exportation se rattachant directement ou indirectment à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financières ou par toute autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

- La création, l'acquisition et la valorisation d'entreprises ainsi que de patrimoines

mobiliers et immobiliers.

-- Assister les sociétés et les personnes dans la gestion des entreprises.

- Assurer la direction générale, la direction informatique, la direction en recherche et développements, la gestion des ressources humaines sur une base temporaire ou permanente.

- Contribuer à la réflexion et au choix des options stratégiques au sein des organes de gestion de l'entreprise.

- Conseiller la direction dans quelques domaines que ce soit, en tant que conseiller, gestionnaire, adminitrateur.

- Assurer toutes missions à la demande de la Direction des Entreprises, du Conseil

d'Administration, de l'Assemblée Générale.

- Conseiller en toutes matières concernant la gestion des entreprises en général.

- Etablir un bilan des risques des entrerises, les évaluer et mettre en oeuvre des plans de sauvegarde.

- La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes société belges ou étrangère, l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière, d'actions, d'obligation, de parts, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, l'administration, et la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera. La société peut particper à la création, au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières, immobilières et leur prêter tout concours, soit par des prêts, garanties ou de toute autre matnière. Elle pourra mettre à disposition du personnel.

.- La société peut participer à l'administration, la surveillance, le controle, l'assistance et les services informatiques des sociétés et entreprises dans laquelle elle est intéressée. Elle peut réaliser toutes opérations en matière de conseils et d'étude.

- La société pourra notamment construire un immeuble, acquérir en pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, prendre en location ou en sous-location tout immeuble dans le but d'y exercer ses activités, d'y établir son siège social ou administratif, et%u d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

La société pourra pour son propre compte : acheter, vendre, revendre, mettre en valeur, donner en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d'immeuble.

Cette énoumération étant énonciative et non limitative."

et de remplacer, en conséquence, le texte de l'article 3 des statuts.

2° Déplacement de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire:

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée décide de déplacer la date de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire du premier vendredi du mois de mars au troisième vendredi du mois de mars et de modifier, en conséquence, la première phrase de l'article 15 des statuts comme suit:

"L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisème vendredi du mois de mars de chaque année à vingt heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par la convocation."

3° Modification du nombre de parts sociales représentatives du capital:

L'assemblée décide de modifier le nombre de parts sociales représentatives du capital. Les CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale deviendront CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

et de modifier, en conséquence, le texte de l'article 5 des statuts, comme précisé ci-après. 4° Augmentation de capital:

L'assemblée décide, dans le cadre de l'article 537 Cir 92, incorporation au capital du dividende intercalaire versé dernièrement aux associés, en vertu de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé, tenue en date du 20/08/2014, d'augmenter le capital social à concurrence de CENT VINGT-SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (126.900, 00 6), pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600, 00 6) à CENT QUARANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (145.500, 00 6), par la création de mille deux cent soixante-neuf (1.269) parts nouvelles, sans désignation de valeur nominale, numérotées de cent quatre-vingt-sept (187) à mille quatre cent cinquante-cinq (1.455), identiques aux parts existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces et à libérer intégralement.

L'associé unique déclare, en outre, que les dividendes distribués sur base de la situation comptable arrêtée au 30/09/2012, n'excèdent pas les dividendes distribuables sur base de la situation comptable à la date de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé précitée.

Souscription  Intervention  Libération

Souscription proportionnelle par les associés actuels

Immédiatement après cette résolution, l'associé unique, dont l'identité complète figure ci-dessus, intervient personnellement et déclare souscrire à l'augmentation de capital, à concurrence de CENT VINGT-SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (126.900, 00 6). L'associé unique préqualifié déclare que la totalité de l'augmentation de capital a été libérée intégralement, par dépôt préalable au compte spécial numéro BE65 0882 6685 7196 de la banque BELFIUS.

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme.

L'associé déclare savoir qu'il y a lieu de payer le précompte mobilier de dix pour cent sur le dividende intercalaire brut, dans les quinze jours de la date de l'assemblée générale extraordinaire précitée.

5° Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital:

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" Volet B - Suite

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Réservé

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Moniteur

belge





L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite des résolutions qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée:

 le capital de la société est effectivement porté à CENT QUARANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (145.500, 00 E).

6° Modification de l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec les décisions qui seront prises sur les points précédents de l'ordre du jour:

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec la troisième résolution et l'augmentation de capital dont question ci-dessus:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge "Le capital social est fixé à CENT QUARANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (145.500, 00 £) représenté par mille quatre cent cinquante-cinq (1.455) parts sociales sans désignation de valeur nominale."

7° L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte du 25/09/2014 et la coordination des statuts.









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 01.03.2013, DPT 21.03.2013 13072-0138-012
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 02.03.2012, DPT 30.05.2012 12139-0360-012
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 04.03.2011, DPT 23.05.2011 11124-0480-012
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 05.03.2010, DPT 19.05.2010 10124-0020-011
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 06.03.2009, DPT 27.03.2009 09090-0256-011

Coordonnées
TRUSTED ADVICES CENTER IN INFORMATION TECHNO…

Adresse
MURMURE DES GRANDS ARBRES 33 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ

Code postal : 4121
Localité : Neuville-En-Condroz
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne