16/07/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é * 1 2 1 2 6 5 9 0 *
a u 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 3 . 0 3 2 . 7 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T U B E I N D U S T R I E
D é p i l e n u g r e f f a d u T r i b u n a l à C o m m e e a d o H u y , l e
. _ . . 1 ~ 5 f U 1 i . 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a M é t a l l u r g i e 2 5 à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s l d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , c o n f i r m a t i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A T U B E I N D U S T R I E q u i s ' e s t
t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t :
" L e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , à 1 6 h 1 0 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A T U B E I N D U S T R I E s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i s à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e l a M é t a l l u r g i e , 2 5 .
E s t p r é s e n t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , l a S A T E C H N E M , r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a S A N R C ,
a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . G r é g o r y M o u t o n e t l a S A M E U S I N V E S T a g i s s a n t p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . S t é p h a n e D u m o u l i n .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s
- l a S P R L V E R S I L I A , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . C l a u d i o L e n z o n i
( n u m é r o n a t i o n a l 4 9 0 7 1 0 0 1 9 8 0 ) ;
- l a S A N R C a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . G r é g o r y M o u t o n ( n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 6 0 5 3 3 3 4 6 ) ;
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S A T E C H N E M , q u i d é s i g n e M . G r é g o r y M o u t o n p o u r r e m p l i r ;
l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e . ( . . . )
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L a S A N R C , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . G r é g o r y M o u t o n , p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n ,
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t . ( . . . )
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e l a S A N R C .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L V E R S I L I A a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M . C l a u d i o L e n z o n i ( n u m é r o n a t i o n a l 4 9 0 7 1 0 0 1 9 8 0 ) , q u i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
- l a S A T E C H N E M a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S A N R C , a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M . G r é g o r y M o u t o n ( n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 6 0 5 3 3 3 4 6 ) ,
- l a S A M E U S I N V E S T a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . S t é p h a n e D u m o u l i n ( n u m é r o n a t i o n a l
7 8 0 7 2 7 1 2 9 6 9 ) ,
q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 6 h 2 5 ( . . . ) . "
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A T U B E I N D U S T R I E q u i s ' e s t r é u n i l e 2 6 j u i n
2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à V i l l e r s - l e - B o u i l i e t :
" L e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , à 1 6 h 2 5 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A T U B E I N D U S T R I E s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i s à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e l a M é t a l l u r g i e , 2 5 .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s , à s a v o i r
- l a S A T E C H N E M a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S A N R C a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . G r é g o r y M o u t o n ( n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 6 0 5 3 3 3 4 6 ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l a S A M E U S I N V E S T a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . S t é p h a n e D u m o u l i n ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 0 7 2 7 1 2 9 6 9 ) ,
- l a S P R L V E R S I L I A , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . C l a u d i o L e n z o n i ( n u m é r o n a t i o n a l
4 9 0 7 1 0 0 1 9 8 0 ) ;
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S A T E C H N E M q u i d é s i g n e M . G r é g o r y M o u t o n p o u r r e m p l i r
l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e . ( . . . )
D é l i b é r a t i o n s
1 . A l ' u n a n i m i t é , i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e l e u r s m a n d a t s d e d é l é g u é s à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t
- d e l a S P R L V E R S I L I A a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . C l a u d i o L e n z o n i ,
- e t d e l a S A N R C , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . G r é g o r y M o u t o n .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t
i m m é d i a t , l a S A T E C H N E M a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S A N R C a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M . G r é g o r y M o u t o n , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 6 h 4 0 ( . . . ) . "
L R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
P o u r l a S A T U B E I N D U S T R I E ,
S o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
L a S A T E C H N E M , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S A N R C , a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t , M . G r é g o r y M o u t o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e