TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL, EN ABREGE : T.L.I.

Dénomination : TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL, EN ABREGE : T.L.I.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 476.147.363

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 19.06.2014 14201-0205-036
13/08/2013

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0 2 -08- 2013

N� d'entreprise : 476.147.363

D�nomination

(en entier) : TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts-Sarts, 1�re Avenue, 50/52

Objet de l'acte : EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES - MODIFICATION AUX STATUTS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s � ayant son si�ge social � Herstal, en date du 31 juillet 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL�, en abr�g� � T,i_.I. �, ayant son si�ge social � 4040 HERSTAL, Parc Industriel des Hauts-Sarts, 1�re Avenue 50152,

L'assembl�e se d�clare valablement constitu�e et prend les r�solutions suivantes

I- EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE

1- RAPPORT

On omet.

2- EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES

L'assembl�e d�cide d'�mettre un emprunt obligataire convertible d'un montant de quatre cent mille quatre euros cinquante cents (400.004,50 � ) repr�sent� par neuf mille neuf cent trente-huit (9.938) obligations d'une. valeur nominale de quarante euros vingt-cinq cents (40,25 � ) chacune, et par voie de cons�quence d�cide,'' sous la condition suspensive de la r�alisation de tout ou partie de la demande de conversion des dites: cbligations, le principe d'une augmentation de capital � concurrence de maximum quatre cent mille quatre euros cinquante cents (400.004,50 � ), � r�aliser et � constater au fur et � mesure de la conversion des obligations �mises.

L'assembl�e d�cide de cr�er au maximum neuf mille neuf cent trente-huit (9.938) actions de capital, sans: d�signation de valeur nominale, � �mettre contre remise des obligations dont la conversion aura �t� demand�e,; et portant jouissance au jour de la conversion.

3,- DROIT DE PREFERENCE

On omet.

4.- SOUSCRIPTION ET LIB�RATION DES OBLIGATIONS

On omet.

5.- POUVOIRS

L'assembl�e conf�re au conseil d'administration tous pouvoirs n�cessaires pour l'ex�cution des r�solutions. qui pr�c�dent et notamment pour faire constater authentiquement la conversion des obligations en actions, l'augmentation corr�lative du capital et du nombre d'actions nouvelles cr��es en repr�sentation de cette: derni�re et la modification aux statuts qui en r�sulte,

Il MODIFICATION AUX STATUTS

Pour tenir compte de l'�mission d'obligations convertibles qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par l'introduction in fine du texte actuel du texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du trente et un juillet deux mille treize a d�cid� d'�mettre un emprunt: obligataire convertible d'un montant de quatre cent mille quatre euros cinquante cents (400.004,50 � )F repr�sent� par neuf mille neuf cent trente-huit (9.938) obligations d'une valeur nominale de quarante eurosi vingt-cinq cents (40,25 � ) chacune. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ�

de la SPRL GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte - exp�dition de l'assembl�e comportant un tableau, un rapport et neuf procurations. - la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 476147363

D�nomination : Tyres Logistics International

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Premi�re Avenue S0, Parc Industriel des Hauts Sarts B-4040 Herstal

Objet de l'acte : PUBLICATION D'ELEMENTS D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

-NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

-PROLONGATION DE MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE

Le trente mai deux mille treize,s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de la S.A

TLI au si�ge social de la soci�t�.Les d�cisions suivantes ont �t� prises � l'unanimit� des voix :

-Des mandats d'administrateur ont �t� attribu�s � Monsieur Alexandre Martens domicil� 16 Dr�ve des Aulnes

B-4031 Angleur et � Monsieur.Jean Marie Brocorens domicili� avenue des ombrages 11/B � 1200 Woluwe

Saint Lambert ,

La p�riode du mandat est de cinq ans prenant fin apr�s I' Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2018

-Le mandat d'administrateur d�l�gu� de M.Alexandre Martens,pr�nomm�, a �t� renouvel� pour une p�riode de Cinq ans prenant fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2018

Alexandre Martens

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

gtaatsb1�d - �510'112013 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 18.06.2013 13195-0035-035
16/10/2012

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N� d'entreprise : 0476.147.363

D�nomination

(en entier) : TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL

(en abr�g�) : T.L.I.

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : ,s�ve Avenue 50-52 - Parc Industriel des Hauts Sarts, 4040 Herstal, Belgique

(adresse compl�te)

Ohjet(s) de l'acte :modification de l'objet social-modification des statuts

Il r�sulte d'un acte re�u en date du 03/10/2012 par Ma�tre Pablo DE DONCKER, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associ�s � ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue Van Orley 1, immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0820.822.809, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une soci�t� anonyme a �t� modifi� avec les statuts suivants ;

MODIFICTION DE L'OBJET SOCIAL-MODIFICATION DES STATUTS

I, La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:

1, Modification de l'objet social afin de le libeller comme suit:

'La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger l'entreposage et la gestion des stocks pour compte d'autrui, le triage, la manutention et l'emballage de marchandises, toutes les activit�s relatives � l'importation, l'exportation et de d�douanement d'exp�ditions ; les activit�s pouvant avoir lieu tant au niveau national, intercommunautaire qu'international.

Elle pourra �galement effectuer les op�rations de vente, d'achat, de fabrication, de repr�sentation, de location, d'importation et d'exportation de toutes marchandises ou services en rapport avec son objet social.

La soci�t� pourra de plus faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher � l'objet social ci-dessus d�sign�.

Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s, associations, entreprises ou groupements existants ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.

Elle pourra �galement exercer les activit�s de Transport de marchandises pour compte de tiers et de commissionnaire de transport

Le Conseil d'Administration est apte � interpr�ter la port�e et la nature de l'objet de la soci�t� anonyme".

RAPPORTS ET ETAT conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s

* rapport du conseil d'administration justifiant la modification propos�e de l'objet social

* �tat r�sumant fa situation active et passive arr�t� le 30 ao�t 2012.

* rapport du Commissaire la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e Ernst &

Young, r�viseur d'entreprises � Li�ge, boulevard d'Avroy 38 sur l'�tat pr�cit�.

Modification de l'article 3 des statuts en cons�quence.

2, Nomination

3, Pouvoirs � conf�rer pour la coordination des statuts.

Il. Pour assister � l'assembl�e, les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s se sont conform�s aux statuts.

III. La soci�t� a un capital de quatre cent quarante-quatre mille euros cinq cent vingt-cinq euros (444.525,00 EUR) repr�sent� par cinquante-et-un mille deux cent quarante-cinq (51.245) actions sans d�signation de valeur nominale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

- 5 OCT. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

li r�sulte de ce qui pr�c�de que la totalit� des actions est pr�sente.

La pr�sente assembl�e peut donc d�lib�rer valablement sur l'ordre du jour, sans avoir � justifier des

convocations.

IV. Chaque action donne droit � une voix.

V. Pour �tre admises, les propositions doivent r�unir les trois/quarts des voix. Aucune modification de l'objet social n'est admise que si elle r�unit les quatre/cinqui�mes au moins des voix et ce conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s.

RESOLUTIONS:

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r� prend les r�solutions suivantes:

1.PREMIERE RESOLUTION:

RAPPORTS ET ETAT conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s:

Il est donn� lecture aux actionnaires:

- du rapport du Conseil d'administration justifiant la modification propos�e de l'objet social,

- de l'�tat r�sumant la situation active et passive arr�t� le 30 ao�t 2012.

- du rapport du Commissaire la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Ernst & Young, r�viseur d'entreprises � Li�ge, boulevard d'Avroy 38 sur l'�tat pr�cit� qui conclut comme suit

� En conclusion, nous d�clarons avoir proc�d� � l'examen limit� de la situation interm�diaire de la SA

TYReS LOGISTICS INTERNATIONAL �tablie au 31 ao�t 2012, qui fait appara�tre un total de bilan de

8.452.775,68 EUR et une perte provisoire de la p�riode de 1.032,97 EUR.

Notre mission se situe dans le cadre d'une op�ration de modification de l'objet social.

Par cons�quent, nos travaux ont consist� principalement en l'analyse, la comparaison et la discussion des

informations financi�res et ont �t� effectu�s en conformit� avec la recommandation de l'institut des R�viseurs

d'entreprises relative � l'examen limit�. Ces travaux ont �t� d�s lors moins �tendus qu'une r�vision qui aurait eu

pour but le contr�le pl�nier des comptes annuels ;

Cet examen n'a pas r�v�l� d'�l�ments qui impliqueraient des corrections significatives de la situation

interm�diaire �tablie au 31 ao�t 2012.

Li�ge 25 septembre 2012-09-26 SCCRL Ernst & Young R�viseurs d'entreprises, commissaire, repr�sent�e

par Monsieur Philippe Pire, associ�. �

Ces documents resteront annex�s aux pr�sentes,

Ensuite, il est propos� � l'assembl�e g�n�rale de modifier l'objet social avec le texte d�crit ci-avant et de

modifier l'article 3 des statuts comme suit:

ARTICLE 3:

"La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger l'entreposage et la gestion des stocks pour compte

d'autrui, le triage, la manutention et l'emballage de marchandises, toutes les activit�s relatives � l'importation,

l'exportation et de d�douanement d'exp�ditions ; les activit�s pouvant avoir lieu tant au niveau national,

intercommunautaire qu'international.

Elle pourra �galement effectuer les op�rations de vente, d'achat, de fabrication, de repr�sentation, de

location, d'importation et d'exportation de toutes marchandises ou services en rapport avec son objet social.

Le soci�t� pourra de plus faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou

immobili�res qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher � l'objet social ci-

dessus d�sign�.

Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, d'assooiation, de fusion, de prises de participation, d'Intervention

financi�re ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s, associations, entreprises ou groupements existants

ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe, ou de

nature � favoriser celui de la soci�t�,

Elle pourra �galement exercer les activit�s de Transport de marchandises pour compte de tiers et de

commissionnaire de transport

Le Conseil d'Administration est apte � interpr�ter la port�e et la nature de l'objet de la soci�t� anonyme",

2, NOMINATION:

Il est propos� � l'assembl�e g�n�rale de nommer en qualit� d'administrateurs de la soci�t� et ce pour une

p�riode de six ans :

1,Monsieur CAMBIER Jean-Paul Anne Marie Orner, n� � Leuven, le vingt-trois ao�t mil neuf cent cinquante,

domicili� � Woluw�-Saint-Pierre, avenue de la Raquette 17, insorit au registre national sous le num�ro 500823-

125-97.

Et

2. Madame DE LAET Marie Anne Jean Ghislaine, n�e � Sint-Niklaas, le dix juillet mil neuf cent cinquante et

un, domicili�s ensemble � Woluw�-Saint-Pierre, avenue de la Raquette 17, inscrite au registre national sous le

num�ro 510710-090-51,

Ici pr�sents ou repr�sent�s comme dit ci-avant et qui acceptent le mandat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

3.POUVOIRS:

Il est propos� � l'assembl�e de donner tous les pouvoirs au notaire soussign� pour la signature et le d�p�t

du texte coordonn� au greffe du Tribunal de Li�ge.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associ�

Pablo De Doncker

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte

,

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 04.09.2012 12552-0460-036
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 13.06.2012 12171-0085-031
03/08/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0476147363

D�nomination

(en entier) : TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Parc industriel des Hauts Sarts, 1�re Avenue, 50 � 4040 HERSTAL

Objet de l'acte : NOMINATIONS DU COMMISSAIRE

Extrait du Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 29 mai 2008

L'assembl�e g�n�rale du 29 mai 2008 d�cide de renouvel�er, pour une nouvelle p�riode de trois ans prenant fin � l'assembl�e g�n�rale de 2011, le mandat de commissaire confi� � la SCCRL ERNST & YOUNG REVISEURS D'ENTREPRISES, situ�e Boulevard d'Avroy 38 � 4000 LIEGE et repr�sent�e par Philippe PIRE.

Extrait du Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 26 niai 2011

L'assembl�e g�n�rale du 26 mai 2011 dpour une nouvelle p�riode de trois ans prenant fin � l'assembl�e g�n�rale de 2014, le mandat de commissaire confi� � la SCCRL ERNST & YOUNG REVISEURS ' D'ENTREPRISES, situ�e Boulevard d'Avroy 38 � 4000 LIEGE et repr�sent�e par Philippe PIRE.

Alexandre MARTENS

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 31.05.2011 11137-0486-033
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 16.06.2010 10196-0353-030
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 25.06.2009 09302-0008-023
30/04/2015

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MOU WOR� 11.7

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0476147363

D�nomination

(en entier) : TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL

(en abr�g�) : ' TLI

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Parc Industriel des Hauts-Saris Premiere Avenue, 50 � 4040 HERSTAL

(adresse compl�te)

(Mblet{s) de l'acte :NOMINATION

Le trente et un mai deux mille quatorze, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de la

SA TLI au si�ge social de la soci�t�.

Le mandat de commissaire confi� � la SCCRL ERNST & YOUNG REVISEURS D'ENTREPRISES

, Boulevard d'Avroy 38 � 4000 LIEGE, repr�sent�e par Monsieur Philippe PIRE, demeurant

rue Longue 163 � 1370 JODOIGNE a �t� renouvel� pour une p�riode de trois ans prenant fin

apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

Alexandre Martens

Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derniere page du Volet B . Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2008 : LG209775
20/06/2007 : LG209775
18/06/2007 : LG209775
18/06/2007 : LG209775
18/06/2007 : LG209775
13/02/2007 : LG209775
08/11/2005 : LG209775
08/11/2005 : LG209775
23/06/2005 : LG209775
20/07/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mon WORb 11.1

N� d'entreprise : 476147363

D�nomination

(en entier) : Tyres Logistics International

(en abr�g�) : TLI

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Premi�re Avenue 50, PARC INDUSTRIEL DES HAUTS SARTS B-4040 HERSTAL

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :PUBLICATION D'ELEMENTS D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Le vingt huit mai deux mille quinze, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de la S.A

TLI au si�ge social de la soci�t�. La d�cision suivante a �t� prise � l'unanimit� des voix :

Le mandat d'administrateur de Monsieur Yyes Hanseeuw Num�ro National 57060611769

a �t� prolong� d'une nouvelle-P�riode de,six ans prenant fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2021

Alexandre MARTENS

Administrateur d�l�gu�

"

Mentionner sur la derniere page du Volet B : Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2004 : LG209775
17/06/2004 : LG209775
12/11/2003 : LG209775
19/08/2003 : LG209775
05/12/2001 : LGA022316

Coordonnées
TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL, EN ABREGE : T…

Adresse
1ERE AVENUE 50-52 - PARC INDUSTRIEL DES HAUTS SARTS 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne

TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL, EN ABREGE : T.L.I.

Société anonyme

Publication

Coordonnées TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL, EN ABREGE : T…

Coordonnées
TYRES LOGISTICS INTERNATIONAL, EN ABREGE : T…