U.M.A.G.

Dénomination : U.M.A.G.

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 413.279.782

Publication

07/07/2014

��MOD WORD 11.1

I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

O 1 IIMMU 11

TUL LIE ERC

')uoi d'Arona 4

2 6

4500 HUY Greffe

N� d'entreprise : 0413.279.782

D�nomination

(en entier): U.M.A.G.

Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 4218 H�ron (Couthuin), rue Via, 6

Objet de l'acte : Assembl�e g�n�rale extraordinaire - Mise � jour des statuts - Nominations

D'un acte re�u par Renaud GREGOIRE, notaire associ� de !a soci�t� de notaires "Denis GREGOIRE et Renaud GREGOIRE, notaires associ�s", soci�t� civile � forme de SPRL, dont le si�ge est �tabli � Moha, rue de Bas-Oha, n�252 A, le 13 juin 2014, enregistr� � Huy I, le 19 juin 2014, volume 772, folio 20, case 17, 5 r�les 0 renvoi, re�u 50 euros, �tant le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e "11.M.A.G..", il r�sulte que:

" La pr�sente soci�t� ayant la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e depuis 1993, l'assembl�e a d�cid� de modifier l'alin�a 3 de l'article 1 des statuts, en rempla�ant les termes � Soci�t� Coop�rative � et � S.C. � respectivement par les termes � Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e � et � S.C.R.L. �,

Les autres alin�as �tant inchang�s.

" L'assembl�e a d�cid� de modifier l'ali�na quatre de l'article 1 des statuts, en rempla�ant les termes � Registre de commerce � et � R.C. � respectivement par les termes � Registre des Personnes Morales � et � RP M �.

Sous r�serve de ce qui pr�c�de, les autres alin�as sont inchang�s

" L'assembl�e a d�cid� de modifier l'alin�a six de l'article 1 des statuts, afin de permettre le transfert du si�ge social dans toute la Belgique, et en respectant les lois sur l'emploi des langues, et ainsi de remplacer l'alin�a 6 de cet article par ie texte suivant :

� Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise, par simple d�cision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater et publier la modification des statuts qui en r�sulte. Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale, �

Sous r�serve de ce qui pr�c�de, les autres alin�as sont inchang�s.

" L'assembl�e a d�cid� de supprimer la valeur nominale des parts de la soci�t�. En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� de

" remplacer l'alin�a 2 du point N de l'article 5 des statuts par le texte suivant

� La part fixe du capital est repr�sent�e par sept cent cinquante parts sociales sans d�signation de valeur

nominale, repr�sentant chacune un/sept cent cinquanti�me de ladite part fixe. �

- compl�ter in fine le point B/ de cet article par le texte suivant

� Aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Renaud GREGOIRE � Mohs, 'commune de Wanze, le treize juin deux mil quatorze, l'assembl�e g�n�rale des associ�s a d�cid� de supprimer la valeur nominale des parts sociales. �

Le surplus de cet article est inchang�.

" Compl�mentairement � la r�solution qui pr�c�de, l'assembl�e a d�cid� de compl�ter le point N de l'article

5 des statuts, comme suit

- en ajoutant le texte suivant apr�s l'alin�a quatre dudit point:

� Le droit de vote attach� aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s sera suspendu aussi

longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s. �

- en ajoutant le texte suivant apr�s l'alin�a cinq dudit point:

� Sous r�serve des articles 6 et 7 des statuts, en cas d'indivision, la soci�t� a le droit de suspendre les droits aff�rents aux parts sociales jusqu'� ce qu'un seul des indivisaires ait �t� reconnu comme propri�taire � son �gard.

Si les parts sont grev�es d'usufruit, le droit de vote appartiendra � l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu'� d�cision judiciaire ou jusqu'� ce que l'usufruitier ou un des indivisaires ait �t� d�sign� comme propri�taire de la part � l'�gard de la soci�t�, �

Sous r�serve de la r�solution pr�c�dente, le surplus de cet article est inchang�.

" L'assembl�e a d�cid� de remplacer l'article 12 des statuts par le texte suivant :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

� La soci�t� est administr�e par un conseil formant un coll�ge compos� de deux membres au moins et de neuf membres au plus, nomm�s parmi les associ�s par l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale fixe librement la dur�e du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut r�voquer en tout temps sans motif ni pr�avis; la dur�e dudit mandat ne peut toutefois exc�der six ans.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

L'assembl�e peut r�mun�rer le mandat des administrateurs et leur allouer des �moluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de pr�sence. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e, le mandat d'administrateur est gratuit.

Toutefois en ce qui concerne les administrateurs charg�s d'une d�l�gation cornportant des prestations sp�ciales ou permanentes, il peut leur �tre attribu� des r�mun�rations; en aucun cas cette r�mun�ration ne peut consister en une participation au b�n�fice de la soci�t�..

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent d�poser au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charge de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent son soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

De m�me, si la pr�sente soci�t� est amen�e � exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de d�signer un repr�sentant permanent. �

" L'assembl�e a d�cid� de remplacer la premi�re phrase de l'alin�a deux de l'article 19 des statuts par le

texte suivant :

� Chaque part sociale donne droit � une voix. Chaque associ� poss�de un nombre de voix �gal au nombre

de ses parts sociales. En cas de soci�t� coop�rative de participation, chaque associ� dispose d'une voix.

Le droit aff�rent aux parts sociales dont les versements exigibles n'ont pas �t� effectu�s est suspendu.�

Le surplus de cet article �tant inchang�..

" L'assembl�e a d�cid� de remplacer � l'alin�a deux de l'article 23 des statuts relatif au remboursement des parts en cas de liquidation les termes � nominale � par � au pair comptable �.

" L'assembl�e a d�cid� de modifier compl�mentairement l'alin�a deux de l'article 23 des statuts, en

rempla�ant la deuxi�me phrase de cet alin�a par Ie texte suivant:

� Le surplus de l'actif est r�parti entre les parts sociales, par quotit�s �gales. �

Sous r�serve de la r�solution qui pr�c�de, le surplus de cet article est �tant inchang�.

" L'assembl�e a d�cid� de convertir en euros le montant de � m'aie francs � mentionn� � l'alin�a deux de

l'article 24 des statuts, soit � vingt-quatre euros septante-neuf cents �.

Le surplus de cet article �tant inchang�.

" Suite aux r�solutions qui pr�c�dent et � l'adoption du Code des soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale a mis � jour les statuts.

" Nomination - confirmation des administrateurs

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de renouveler le conseil d'administration de la pr�sente soci�t�, et d�cide

de confirmer-nommer aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur Alain ANCION,

- Monsieur Patrick CARPENTIER de CHANGY,

- Monsieur Jean-Marc FASTR�,

- Monsieur Michel FLAMAND,

- Monsieur Antoine BODART,

- Monsieur Jean GUILLAUME,

- Monsieur Eric PHILIPPART,

- Monsieur Christian SCHIEPERS,

- Monsieur Philippe VAN WONTERGHEM,

ici pr�sents ou d�ment repr�sent�s qui ont accept�. Leur mandat est gratuit, sauf d�cision contraire de

l'assembl�e g�n�rale.

Ils sont nomm�s pour une dur�e de six ans, le mandat des administrateurs prendra donc fin � l'assembl�e

g�n�rale de deux mil vingt et un. Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation.

" R�union du Conseil d'administration

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci a d�clar� se r�unir aux fins de proc�der � la

nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.

* A l'unanimit�, le conseil d'administration a d�cid� d'appeler aux fonctions de pr�sident, Monsieur Jean-

Marc FASTRE, pr�cit�, qui a accept� cette fonction. Son mandat est gratuit,

* A l'unanimit�, fe conseil d'administration a d�cid� d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu�, Monsieur Patrick CARPENTIER de CHANGY, pr�nomm�, qui a accept� cette fonction. Son mandat est gratuit, sauf d�cision contraire du conseil d'administration.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

R�serv� Volet B - Suite

au *A l'unanimit�, le conseil d'administration a d�cid� d'appeler aux fonctions de secr�taire, MOnsieur Christian

Moniteur SCHIEPERS, pr�cit�, qui a accept� cette fonction. Son mandat est gratuit

belge Pour extrait analytique conforme.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte et des procurations y annex�es et des statuts coordonn�s.

Renaud GREGOIRE, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-

Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

19/02/2014 : HU027178
01/03/2013 : HU027178
05/03/2012 : HU027178
01/03/2011 : HU027178
25/02/2010 : HU027178
29/04/2009 : HU027178
30/04/2008 : HU027178
08/03/2006 : HU027178
04/04/2005 : HU027178
10/03/2004 : HU027178
10/03/2003 : HU027178
14/05/2002 : HU027178
30/04/2002 : HU027178
22/03/2001 : HU027178
01/01/1997 : HU27178
17/12/1993 : HU27178
01/01/1993 : HU27178
01/01/1992 : HU27178
01/01/1989 : HU27178
29/02/2016 : HU027178
14/04/1988 : HU27178
01/01/1988 : HU27178
01/01/1986 : HU27178

Coordonnées
U.M.A.G.

Adresse
RUE VIA 6 4218 COUTHUIN

Code postal : 4218
Localité : Couthuin
Commune : HÉRON
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Publication

Coordonnées U.M.A.G.

Coordonnées
U.M.A.G.