ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 I l 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 1 , 1 ) i l l 1 W 1 1 1 1 1
d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 7 5 3 . 0 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U B 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a M é t a l l u r g i e 3 0 à 4 5 3 0 V I L L E R S - L E - B O U I L L E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N M A N D A T S + N O M I N A T I O N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R E X T R A I T D U P V A G E D U 3 0 / 0 6 / 1 4
E x p o s é d u P r é s i d e n t :
A . L e P r é s i d e n t e x p l i q u e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a f i n d e d é l i b é r e r c o n c e r n a n t l ' o r d r e d u . j o u r s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
2 . P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
B . L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t d è s l o r s c o m p é t e n t e p o u r p r e n d r e v a l a b l e m e n t d e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t t e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r ,
D é c i s i o n s
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s c o n c e r n a n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
1 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é U B 4 S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r . N i c o d è m e S t é p h a n e d o m i c i l i é r u e T a v a l l e 1 2 2 / 5 à 4 4 0 0 F L E M A L L E a v e c e f f e t i m m é d i a t
2 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a i t é c h u e n j u i n 2 0 1 3 . E l l e d é c i d e d e , p r o l o n g e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e B U R S Z T E J N : d o m i c i l i é a v e n u e D u c p e t i a u x 5 0 , à 1 0 6 0 B R U X E L L E S a i n s i q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r S t é p h a n e N I C O D E M E d o m i c i l i é r u e T a v a l l e 1 2 2 / 5 à 4 4 0 0 F L E M A L L E , e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 9 j u i n 2 0 1 3 .
C e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 H 0 0 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E X T R A I T P V C A D U 3 0 / 0 6 / 1 4
E x p o s é d u P r é s i d e n t :
A L e p r é s i d e n t e x p l i q u e q u e l e p r é s e n t C o n s e i l a é t é c o n v o q u é a f i n d e
d é l i b é r e r c o n c e r n a n t l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e C o n s e i l e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e t q u ' i l e s t d è s
l o r s c o m p é t e n t p o u r p r e n d r e v a l a b l e m e n t d e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l e p o i n t
f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r ,
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s c o n c e r n a n t l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r ;
1 . A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é é t a i t , é c h u e n j u i n 2 0 1 3 . I I d é c i d e d e p r o l o n g e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e M o n s i e u r S t é p h a n e N I C O D E M E d o m i c i l i é r u e T a v e l l e 1 2 2 / 5 à 4 4 0 0 F L E M A L L E e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 9 j u i n 2 0 1 3 C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s