27/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . ; 0 4 5 4 . 4 8 6 . 2 7 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v a a u s g e s c h r i e b e n ) : U H R E N , S C H M U C K , O P T I K E D M O N D J O S T
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e I I s c h a f t
S i t z ; 4 7 6 0 B ü l l i n g e , H a u p t s t r a r e 6
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; A b á n d e r u n g G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d - A n p a s s u n g d e r S t a t u t e n -
E r n e n n u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r a u f ( e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t " U H R E N , S C H M U C K , O P T I K E D M O N D J O S T " , m i t S i t z i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n H a u p t s t r a ( e N r . 6 , ( U n t e m e h m e n s n u r n r n e r 0 4 5 4 . 4 8 6 . 2 7 3 ) , d a s a m 2 6 . M S r z 2 0 1 5 d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , N o t a r i n m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r o o r :
E R S T E R B E S C H L U S S
Z u n c h s t n i m m t d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g K e n n t n i s v o n f o l g e n d e n D o k u - ' m e n t e n : a ) d e m d u r c h d a s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h v o r g e - s c h r i e - ' b e n e n B e r i c h t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , i n d e m d i e E r w e i t e r u n g d e s G e - i g e n - s t a n d s b e g r ü n d e t w i r d ;
b ) u n d v o n d e r S i t u a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t s a k t i v a u n d p a s s i v a z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 .
A l s d a n n b e s c h l i e f 3 t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d a s s d e r G e s e l l s c h a f t s - i g e - . g e n s t a n d e r g i 3 n z t w i r d , s o d a s s
d i e G e s e l l s c h a f t k ü n f t i g n e b e n d e m b i s h e r i g e n T d t i g - + k e i t s b e r e i c h a u c h f o l g e n d e T â t i g k e h t z u m
G e g e n - s t a n d h a t
" - d a s B e t r e i b e n e i n e r G â r t n e r - u n d B l u m e n b i n d e r e i , B a u m s c h u l e , d e r E i n z e l - u n d G r o l l h a n d e l , l m - u n d E x p o r t i n B l u m e n , B l u m e n g e s t e c k e , Z i e r p f l a n z e n , P l a s t i k p f l a n z e n o d e r N a t u r p f l a n z e n , K ö r n e r , u n d S a m e n , G a r t e n g e r â t e n , l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t e n , M i b e l , G e s c h e n k a r t i k e l , D e k o r a t i o n s g e g e n s t ï 3 n d e , s o w i e a l l e a n d e r e n n i c h t r e g l e m e n t i e r t e n G ü t e r ; a l l e A r t e n v o n K o m m i s s i o n s g e s c h ü f t e n .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d e n A r t i k e l 3 i n f o l g e d e s g e f a s s t e n B e - ' s c h l u s s e s w i e f o l g t z u e r s e t z e n :
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d ;
- d e n H a n d e l m i t U h r e n , S c h m u c k , O p t i k u n d A k u s t i k j e g l i c h e r A r t , d a r i n e i n b e g r i f f e n d e n I m p o r t , E x p o r t , G r a s s - u n d E i n z e l h a n d e l , R e p a r a t u r e n u n d U n t e r h a l t i n d e n g l e i c h e n B e r e i c h e n , s o w i e d e r V e r k a u f v o n G e s c h e n k a r t i k e l n i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s ;
- d a s B e t r e i b e n e i n e r G â r t n e r - u n d B l u m e n b i n d e r e i , B a u m s c h u l e , d e r E i n z e l - u n d G r o l ' h a n d e l , l m - u n d E x p o r t i n B l u m e n , B l u m e n g e s t e c k e , Z i e r p f l a n z e n , P l a s t i k p f l a n z e n o d e r N a t u r p f l a n z e n , K ô m e r , u n d S a m e n , G a r t e n g e r â t e n , l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t e n , M ó b e l , G e s c h e n k a r t i k e l , D e k o r a t i o n s g e g e n s t â n d e , s o w i e a l l e a n d e r e n n i c h t r e g l e m e n t i e r t e n G ü t e r ; a i r e A d e n v o n K o m m i s s i o n s g e s c h â f t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r i c h t u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u n d g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e s c h i f t e u n d M a f B n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g l e i c h a r t i g e r o d e r ü h n l i c h e r a l s a u c h n i c h t g l e i c h e r u n d â h n l i c h e r U n t e m e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o l c h e n U n t e m e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n u n d z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e m e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e n s o w i e z u r V e r g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n l m I n - u n d A u s l a n d b e r e c h t i g t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n m o b i l i a r i s c h e r u n d i m m o b i l i a r i s c h e r A r t , d i e m i t d e m G e g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r i n V e r b i n d u n g s t e l l e n , v o m e h m e n " .
Z W E I T E R B E S C H L U S S
1 5 A i t - 2 4 1 5
a n z I e i
M o n W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c e - " - = " p t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
" -
t e i c t e s
H a n t e r
i m e g m e n
B i l l e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l s t e i n s t i m m i g ,
- d a s s d e r V e r w a l t u n g s r a t s i c h a b s o f o r t a u s v i e r M i t g l i e d e r n z u s a m m e n s e t ' z t ;
- z u V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e m z u e m e n n e n ,
- H e r r a E d m o n d N i c o l a s J O S T , v o r g e n a n n t
" F r a u R o s a J O S T E N , v o r g e n a n n t
" H e r m F r é d é r i c J O S T , v o r g e n a n n t
" F r a u K a t h l e e n J O S T , v o r g e n a n n t
D i e s e M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s e r k l â r e n , d i e M a n d a t e a n z u n e h m e n .
D i e s e M a n d a t e w e r d e n f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n e r t e i l t ; s i e e n d e n f o l g l i c h u n m i t t e l b a r n a c h d e r
o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
V E R W A L T U N G S R A T S S I T Z U N G
N a c h d e m d e r V e r w a l t u n g s r a t h i e r v o r g e b i l d e t w u r - i d e , e r k l â r t e d i e s e r , s i c h g ü l t i g z u v e r - i s a m m e l n , u m d i e
E m e n n u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t s - ' v o r - s i t z e n d e n u n d d e s d e l e g i e r - ' t e n V e r w a l t e r s v o r z u - n e h m e n .
E i n s t i m m i g b e s c h l i e Ç Ç t d e r R a t , f ü r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n H e r m E d m o n d J O S T , v o r g e n a n n t , z u m
V o r s i t z e n d e n d e s V e r - ' w a l t u n g s - . r a t e s u n d d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r z u e m e n n e n .
F r a u K a t h l e e n J O S T w i r d a i s z u s i 3 t z l i c h e s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d a b d e m 1 . A p r i l 2 0 1 5 e m a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m i u n g s p r o t o k o l i s s o w i e e i n e
k o o r d i n i e r t e F a s s u n g d e r S t a t u t e n
M a l m e d y a m 1 4 . A p r i l 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t