20/02/2015
ÿþA l
D e m B e l g i s c h E S t a a t s b l a v o r b e h a t t
M O D W O R D 1 1 . 1
1 ~ ~ 3 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e l o e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
e r e g t
d e s H a n d e l s g e i c h t s E U P E
1 0 - 0 2 - 2 0 1 5
d e r G r e f f i e r e t f l e r K a n z l e i
1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 2 8 3 6
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 9 . 2 1 7 . 1 8 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i t a u s g e s c h r i e b e n ) : U l f t a l R e s i d e n z a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d , O u d l e r N r . 7 0 a
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : S a t z u n g s â n d e r u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m s e c h s t e n F e b r u a r z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t U L F T A L R E S I D E N Z A G " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d , O u d i e r N r . 7 0 a , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s f o l g e n d e s ;
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o n d e r V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g v o m 1 5 , 1 0 . 2 0 1 1 d u r c h w e l c h e d i e I n h a b e r a k t i e n i n n o m i n a t i v e A k t i e n u m g e w a n d e l t v u u r d e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e B e f u g n i s s e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w i e f o l g t z u b e s c h r â n k t e n
D i e A k t i o n â r e b e s c h l i e l l e n , d a s s a n g e s i c h t s d e s f a m i l i a r e n C h a r a k t e r s d e r G e s e l l s c h a f t , f o i g e n d e E n t s c h e i d u n g e n i m S i n n e d e r G e s e l l s c h a f t E I N S T I M M I G d u r c h a i l e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r g e f a s s t w e r d e n , e s s e i d e u n , s i e s i n d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r e n t h a l t e n :
" A u f n a h m e u n d V e r g a b e v o n K r e d i t e n n ü b e r i n s g e s a m t f ü n f z i g t a u s e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) E U R O m i t A u s n a h m e d e r g e w ü h n l i c h e n L i e f e r a n t e n - u n d K u n d e n k r e d i t e ;
" G e s c h a f t e m i t s p e k u l a t i v e m C h a r a k t e r , i n s b e s o n d e r e F i n a n z - , D e v i s e n - o d e r W a r e n - T e r m i n g e s c h à f t e ;
" E r w e r b a n d e r e r U n t e r n e h m e n i m G a n z e n o d e r i n w e s e n t l i c h e n T e i l e n ;
" V e r a u F l e r u n g d e s g e s a m t e n G e s e l l s c h a f t s v e r m ü g e n s o d e r e i n e s w e s e n t l i c h e n T e l l e s d a v o n , a u c h w e n n d i e s d u r c h E i n b r i n g u n g i n e i n a n d e r e s U n t e r n e h m e n g e s c h i e h t ;
" E r w e r b , V e r a u l l e r u n g u n d B e l a s t u n g v o n G r u n d s t ü c k e n u n d g r u n d s t ü c k s g i e i c h e n R e c h t e n u n d v o n R e c h t e n a n G r u n d s t ü c k e n s o w i e d i e E r r i c h t u n g v o n G e b â u d e n o d e r U m b a u t e n v o n G e b a u d e n ;
" V e r f ü g u n g ü b e r l m m a t e r i a l g ü t e r r e c h t e , d i e d e r G e s e l l s c h a f t g e h o r e n o d e r d i e s i e i n N u t z u n g h a t ;
" F e s t s e t z u n g u n d / o d e r  n d e r u n g d e r g r u n d s â t z l i c h e n U n t e r n e h m e n s p o l i t i k ;
" F e s t s e t z u n g d e r B e z ü g e d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r ,
" B e s c h l u s s ü b e r e i n e z w i s c h e n z e i t l i c h e D i v i d e n d e ;
" B e s t i m m u n g u n d E m e n n u n g v o n n e u e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r ;
" W e c h s e i b e g e b u n g e n , S i c h e r h e i t s ü b e r e i g n u n g e n , V e r b ü r g u n g e n u n d S c h u l d b e i t r i t t e ;
" A b s c h l u s s , A n d e r u n g o d e r B e e n d i g u n g v o n H e r s t e l l u n g , D i e n s t l e í s t u n g s - , M i e t - , P a c h t - o d e r s o n s t i g e n V e r t r a g e n
" U n t e r z e i c h n u n g v o n S u b m i s s i o n e n , w e l c h e d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n m e h r a l s
h u n d e r t t a u s e n d E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E r ) v e r p f l i c h t e n ;
" E i n s t e l l u n g v o n M i t a r b e i t e r n , E r t e i l u n g v o n L o h n e r h ü h u n g e n ;
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t f g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R f i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" Z u s a g e o d e r G e w a h r u n g v o n U m s a t z - o d e r E r g e b n i s b e t e l l i g u n g e n u n d v o n V o r s o r g e b e z ü g e n e i n s c h l i e s s l i c h P e n s i o n e n ;
" G r ü n d u n g , A u f l á s u n g o d e r V e r a u s s e r u n g v o n T o c h t e r g e s e l l s c h a f t e n o d e r E r r i c h t u n g , E r w e r b , A u f g a b e o d e r V e r a u s s e r u n g v o n s e l b s t a n d i g e n o d e r u n s e l b s t a n d i g e n B e t r i e b e n r T e i l b e t r i e b e n o d e r Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n ;
" E i n l e i t e n v o n R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g u n d d e r A b s c h l u s s v o n V e r g l e i c h e n i n s o i c h e n V e r f a h r e n .
D i e e i n s t i m m i g g e t r o f f e n e n E n t s c h e i d u n g e n w e r d e n s c h r i f t l i c h v e r f a s s t u n d v o n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r u n t e r z e i c h n e t . "
D r i f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , u n t e r a n d e r e m u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d i e s e r a u a s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g s o w i e d e s v o r a u f g e f ü h r t e n B e s c h l u s s e s , d i e S a t z u n g e n w i e f o l g t a n z u p a s s e n :
A r t i k e l 1 3 . - N e u f a s s u n g
D i e A k t i e n s i n d n o m i n a t i v .
D i e R e c h t e d e r e i n z e l n e n A k t i o n â r e e r g e b e n s i c h a u s s c h l i e i l l i c h a u s d e n g e g e n w a r t i g e n S t a t u t e n , d e n
e v e n t u e l l e n A n d e r u n g e n d e r s e l b e n s o w i e a u s d e n r e c h t m a f l i g e r f o l g t e n Ü b e r t r a g u n g e n
i e d e r G e s e l l s c h a f t e r o d e r i n t e r e s s i e r t e r D r i f t e r k a n n v o m G e s e l l s c h a f t s r e g i s t e r K e n n t n i s n e h m e n ,
A r t i k e l 1 4 . - N e u f a s s u n g
1 . V o r k a u f s r e c h t
D i e A k t i o n â r e e r h a l t e n e i n V o r k a u f s r e c h t a u f d i e A k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i m P r o p o r z z u d e n g e h a l t e n e n A k t i e n , m i t A u s n a h m e d e r R e g e l u n g , d i e e n t e r P u n k t 3 . b e s c h r i e b e n i s t ,
D i e s e s V o r k a u f s r e c h t w i r d b e v o r r e c h t i g t d u r c h d i e M i t g l i e d e r e i n e s F a m i l i e n z w e i g e s ( d a s h e i s s t d e n A k t i o n a r , d e r v e r k a u f e n m ü c h t e , s o w i e d e s s e n d i r e k t e N a c h k o m m e n ) a u s g e ü b t . S o f e m k e i n M i t g l i e d d e s F a m i l i e n z w e i g e s d i e A k t i e n e r w e r b e n m á c h t e , k a n n e i n o d e r m e h r e r e 1 V l i t g l i e d e r d e s a n d e r e n F a m i l i e n z w e i g e s d a s V o r k a u f s r e c h t a u s ü b e n .
D e r A k t i o n a r , d e r d i e A k t i e n t e i l w e i s e o d e r g a n z a n a n d e r e A k t i o n a r e ü b e r t r a g e n m á c h t e , m u s s v o r a b d e n V e r w a l t u n g s r a t p e r E i n s c h r e i b e n ü b e r d i e A b s i c h t d e r Ü b e r t r a g u n g i n f o r m i e r e n u n d f o l g e n d e s m i t t e i l e n :
O d i e A n z a h l A k t i e n , d i e e r v e r k a u f e n m á c h t e ;
o d e n z u k ü n f t i g e n Ü b e r n e h m e r d e r A k t i e n ;
O d e n d u r c h d e n Ü b e r n e h m e r a n g e b o t e n e n P r e i s ,
D e r V e r w a l t u n g s r a t t e i l t d i e s e s A n g e b o t d e n a n d e r e n A k t i o n a r e n d e r G e s e l l s c h a f t s p â t e s t e n s 1 5 T a g e n a c h E r h a l t d e r M i t t e i l u n g - d u r c h d e n v e r k a u f s w i l l i g e n A k t i o n a r - m i t u n d f ü g t d i e B e r e c h n u n g d e s P r e i s e s d e r A k t i e n l a u t h i e m a c h v o r g e s e h e n e r F o r m e l b e l .
D e r P r e i s d e r A k t i e n f ü r d i e A u s ü b u n g d e s V o r k a u f s r e c h t e s w i r d w i e f o l g t b e r e i t s j e t z t f e s t g e l e g t :
« d i e E i g e n m i t t e l d e r G e s e i l s c h a f t z u m D a t u m d e s l e t z t e n A b s c h l u s s e s v o r d e m V e r k a u f s a n t r a g ;
D i e s e P r e i s e r m i t t l u n g i s t a u s s c h l i e s s l i c h a n w e n d b a r i m R a h m e n d i e s e s V o r k a u f s r e c h t e s u n d i s t f ü r a l l e A k t i o n a r e b i n d e n d .
D i e v o r k a u f s b e r e c h t i g t e n A k t i o n a r e m ü s s e n d e m V e r w a l t u n g s r a t i n n e r h a l b e i n e r F r i s t v o n d r e i s s i g ( 3 0 ) T a g e n e i n e E n t s c h e i d u n g i n B e z u g a u f d i e A n n a h m e d e s V o r k a u f s r e c h t e s m i t t e i l e n . S o f e r n e i n e r d e r A k t i o n a r e a u f s e i n V o r k a u f s r e c h t v e r z i c h t e t , t e i l t e r d i e s s c h r i f t l i c h d e m V e r w a l t u n g s r a t m i t . D i e a n d e r e n A k t i o n a r e d ü r f e n d a r m p r o p o r t i o n a l z u d e n g e h a l t e n e n A k t i e n i h r V o r k a u f s r e c h t a u s ü b e n .
D e r V e r w a l t u n g s r a t t e i l t i n n e r h a l b v o n f ü n f z e h n ( 1 5 ) T a g e n d e m v e r k a u f e n d e n A k t i o n a r d i e N a m e n u n d d i e A n z a h l d e r z u e r w e r b e n d e n A k t i e n m i t .
W i r d d a s V o r k a u f s r e c h t n i c h t a u s g e ü b t , i s t d e r v e r k a u f e n d e A k t i o n â r e r m a c h t i g t d i e A k t i e n e i n e m D r i f t e n z u v e r a u s s e m .
2 . T a g a l o n g K l a u s e l
S o f e r n e i n A k t i o n â r s e i n e A k t i e n a n e i h e n A k t i o n a r o d e r N i c h t A k t i o n á r v e r k a u f t , v e r p f l i c h t e t s i c h d i e s e r A k t i o n a r d i e g l e i c h e n B e d i n g u n g e n f ü r d e n V e r k a u f d e r A k t i e n d e r a n d e r e n A k t i o n a r e a u s z u h a n d e l n .
D e r V e r k a u f d e s e r s t e n A k t i o n â r s k a n n n u r r e c h t s w i r k s a m e r f o l g e n s o f e m d e r K a u f e r s i c h v e r p f l i c h t e t , d i e A k t i e n d e r a n d e r e n A k t i o n â r e , d i e e i n e n V e r k a u f w ü n s c h e n , z u d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n z u e r w e r b e n .
D e r v e r k a u f e n d e A k t i o n a r ü b e r m i t t e l t d e m V e r w a l t u n g s r a t d a s V e r k a u f s a n g e b o t s p â t e s t e n s z e h n ( 1 0 ) T a g e v o r d e m e f f e k t i v e n A b s c h l u s s d e s V e r k a u f e s p e r E i n s c h r e i b e n u n d t e i l t d i e I d e n t i t â t d e s k a u f e n d e n D r i f t e n m i t . D e r V e r w a l t u n g s r a t t e i l t d e n a n d e r e n A k t i o n a r e n d i e s e s V e r k a u f s a n g e b o t m i t .
D i e a n d e r e n A k t i o n a r e ü b e r m i t t e i n d e m V e r w a l t u n g s r a t i h r e P o s i t i o n i n n e r h a l b v o n z w a n z i g ( 2 0 ) T a g e n .
V e r k a u f t e i n A k t i o n â r d i e A k t i e n o h n e v o n d i e s e r , , T a g A l o n g K l a u s e l " R e c h n u n g z u t r a g e n , s i n d s o w o h l d e r v e r k a u f e n d e A k t i o n â r a l s a u c h d e r k a u f e n d e D r i t t e s o l i d a r i s c h v e r p f l i c h t e t d e n a n d e r e n A k t i o n a r e n , d i e d i e A n f r a g e a u f A b k a u f d e m V e r w a l t u n g s r a t g e s t e l l t h a b e n , d i e A k t i e n u n t e r d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n a b z u k a u f e n .
3 . S c h e n k u n g N e r k a u f a n d i r e k t e N a c h f a h r e n
i e d e r A k t i o n â r i s t b e f u g t s e i n e n d i r e k t e n N a c h f a h r e n ( K i n d e r , E n k e l k i n d e r , U r e n k e l k i n d e r ) , o h n e v o r h e r i g e s E i n v e r s t a n d n i s d e r j e w e i l s a n d e r e n A k t i o n a r e , d i e i h m g e h á r e n d e n A k t i e n z u v e r k a u f e n l v e r s c h e n k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r v e r k a u f e n d e / s c h e n k e n d e A k t i o n â r v e r p f l i c h t e t s i c h j e d o c h d i e a n d e r e n A k t i o n a r e s c h r i f t l i c h ü b e r d e n
V e r k a u f ! d i e S c h e n k u n g z u i n f o r m i e r e n .
4 . Ü b e r t r a g u n g v o n T o d e s w e g e n
V e r s t i r b t e i n A k t i o n ü r , s o w e r d e n d i e A k t i e n a u f d i e E r b e n d e s v e r s t o r b e n e n A k t i o n â r s ü b e r t r a g e n ,
E s w i r d b e r e i t s j e t z t f e s t g e h a l t e n , d a s s d i e S t i m m r e c h t e d e r A k t i e n d e r E r b e n d u r c h d e n / d i e ü b e r l e b e n d e n
A k t i o n á l r e a u s g e ü b t w e r d e n .
5 . G e z w u n g e n e r A u s s t i e g a l s A k t i o n â r
1 m F a l l e v o n m u t w i l l i g e n F e h l e r n , H i n t e r z i e h u n g v o n F i r m e n g e l d e r n , o d e r s o n s t i g e m s c h w e r w i e g e n d e n
F e h l v e r h a l t e n , d i e d a s F i m i e n v e r m á g e n e r n s t h a f t g e f ü h r d e n , , k u n n e n d i e n i c h t f e h l e r h a f t e n A k t i o n ü r e
g e m e i n s a m b e s c h l i e f l e n e i n e n A k t i o n â r a u s d e r G e s e l l s c h a f t a u s z u s c h l i e 1 e n .
D e r B e s c h l u s s w i r d d e m a u s g e s c h l o s s e n e n A k t i o n â r p e r E i n s c h r e i b e n ü b e r m i t t e l t .
D e r A k t i o n â r k a n n k e i n e n E i n s p r u c h g e g e n d i e s e E n t s c h e i d u n g e r h e b e n .
D e m s c h e i d e n d e n A k t i o n â r s t e h t d e r W e r t d e r A k t i e n , w i e u n t e r 1 . b e s c h r i e b e n z u , u n t e r A b z u g d e s b i s d a t o
e r l i t t e n e n S c h a d e n s d e r G e s e l l s c h a f t ,
6 . E h e s c h e i d u n g
J e d e r A k t i o n â r e r k l ü r t , d a s s e r S o r g e d a f ü r t r ü g t , d a s s d i e A k t i e n n a c h d e r S c h e i d u n g i n s e i n
P r i v a t v e r m d g e n f a t s e n . J e d e r A k t i o n â r k a n n d u r c h d e n a n d e r e n A k t i o n â r a u f g e f o r d e r t w e r d e n , d e n
n o t w e n d i g e n B e l e g z u e r b r i n g e n .
7 . V e r p f ü n d u n g
D i e V e r p f ü n d u n g o d e r d i e S i c h e r h e i t s ü b e r e i g n u n g a i s S i c h e r h e i t s t e i s t u n g s o w i e d i e E i n b r i n g u n g v o n A k t i e n
i m K a p i t a l e i h e r G e s e i l s c h a f t s i n d o h n e v o r h e r i g e s E i n v e r s t ü n d n i s d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g v e r b o t e n .
8 . V e r k a u f d e r A k t i e n n a c h A u s ü b u n g d e s V o r k a u f s r e c h t e s
S o f e m e i n A k t i o n â r s e i n V o r k a u f s r e c h t a u s g e ü b t h a t u n d i n n e r h a l b e i h e r F r i s t v o n 5 J a h r e n s e i n e A k t i e n a n
e i n e D r i t t p e r s o n , a l s o e i n e n N i c h t a k t i o n ü r v e r k a u f t , s t e h t d e n a n d e r e n A k t i o n ü r e n , d i e d i e A k t i e n v e r k a u f t h a b e n
u n d a u f d i e e i n V o r k a u f s r e c h t a u s g e ü b t w u r d e , e i n e E n t s c h â d i g u n g z u .
D i e E n t s c h â d i g u n g p r o A k t i e w i r d w i e f o l g t b e s t i m m t :
- P ; V e r k a u f s p r e i s p r o A k t i e a n D r i f t e n
- V : P r e i s p r o A k t i e ( A u s ü b u n g V o r k a u f s r e c h t l a u t B e w e r t u n g 4 A )
- N : A n z a h i A k t i e n a u f d i e d a s V o r k a u f s r e c h t a u s g e ü b t w u r d e
l m e r s t e n J a h r n a c h d e m V e r k a u f :
( ( P V ) x N ) x 5 0 %
I n d e n d a r a u f f o l g e n d e n 4 J a h r e n r e d u z i e r t s i c h d e r P r o z e n t s a t z j e w e i l s u m 1 0 % p r o J a h r . z . B . i m d r i t t e n
J a h r n a c h V e r k a u f i s t s o m i t d i e z u z a h l e n d e E n t s c h â d i g u n g ; ( ( P V ) x N ) x 3 0 %
9 . D l e G e s e l l s c h a f t k a n n E i g e n t ü m e r i n i h r e r e i g e n e n A k t i e n w e r d e n g e m d e n B e s t i m m u n g e n d e s
G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 1 5 . - N e u f a s s u n g
D i e A k t i e n s i n d u n t e i l b a r d e r G e s e i l s c h a f t g e g e n ü b e r , F a l l s e i n e A k t i e m e h r e r e n z u m v o l l e n o d e r n a c k t e n E i g e n t u m o d e r z u r N u t z n i e f l u n g g e h o r t , k a n n d i e G e s e l i s c h a f t d i e R e c h t e d i e s e r A k t i e s u s p e n d i e r e n , b i s i h r g e g e n ü b e r n u r e i n E i g e n t ü m e r g e n a n n t w i r d .
i n E r m a n g e l u n g e i n e r E i n i g u n g b e i N u t z n i e f r u n g u n d n a c k t e m E i g e n t u m v e r t r i t t d e r N u t z n i e f e r a l l e i n a l l e b e r e c h t i g t e n P e r s o n e n ,
A r t i k e l 2 2 . - N e u f a s s u n g
D e r V e r w a l t u n g s r a t h a t d i e B e f u g n i s s e a l l e H a n d l u n g e n z u v e r r i c h t e n , d i e z u m E r r e i c h e n d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t n o t w e n d i g o d e r d i e n l i c h s i n d , e n t s p r e c h e n d d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u g e b e n d e n A n w e i s u n g e n b e t r e f f e n d d i e a l l g e m e i n e n R i c h t l i n i e n f ü r d i e f i n a n z i e l l e n , s o z i a l e n u n d Q k o n o m i s c h e G e s c h i i f t s f ü h r u n g s o w i e d i e P e r s o n a l f ü h r u n g s o w i e e n t s p r e c h e n d d e n i n d e n g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n e n t h a l t e n e n E i n s c h r ü n k u n g e n .
E r f l a t a l s o d i e w e i t g e h e n s t e n V e r f ü g u n g s - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t e a l l e A k t e n z u t ü t i g e n , i n s o f e r n s i e n i c h t d u r c h d a s G e s e t z o d e r d i e g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , v o r b e h a l t e n s i n d o d e r d u r c h d i e g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n e i n g e s c h r ü n k t w e r d e n .
D i e f o l g e n d e n E n t s c h e i d u n g e n m u s s e n E I N S T I M M I G d u r c h a i l e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r g e f a s s t w e r d e n , e s s e s B e n n , s i e s i n d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r e n t h a l t e n :
" A u f n a h m e u n d V e r g a b e v o n K r e d i t e n n ü b e r i n s g e s a m t f ü n f z i g t a u s e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) E U R O m i t A u s n a h m e d e r g e w ü h n l i c h e n L i e f e r a n t e n - u n d K u n d e n k r e d i t e ;
" G e s c h ü f t e m i t s p e k u l a t i v e m C h a r a k t e r , i n s b e s o n d e r e F i n a n z - , D e v i s e n - o d e r W a r e n - T e r m i n g e s c h ü f t e ;
" E r w e r b a n d e r e r U n t e r n e h m e n i m G a n z e n o d e r i n w e s e n t l i c h e n T e i l e n ;
" V e r ü u i 3 e r u n g d e s g e s a m t e n G e s e l l s c h a f t s v e r m a g e n s o d e r e i n e s w e s e n t l i c h e n T e l l e s d a v o n , a u c h w e n n d i e s d u r c h E i n b r i n g u n g i n e i n a n d e r e s U n t e r n e h m e n g e s c h i e h t ;
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
- E r w e r b , V e r u f F e r u n g u n d B e l a s t u n g v o n G r u n d s t ü c k e n u n d g r u n d s t ü c k s g l e i c h e n R e c h t e n u n d v o n R e c h t e n a n G r u n d s t ü c k e n s o w i e d i e E r r i c h t u n g v o n G e b d u d e n o d e r U m b a u t e n v o n G e b â u d e n ;
" V e r f ü g u n g ü b e r I m m a t e r i a t g ü t e r r e c h t e , d i e d e r G e s e l l s c h a f t g e h o r e n o d e r d i e s i e ï n N u t z u n g h a t
" F e s t s e t z u n g u n d / o d e r A n d e r u n g d e r g r u n d s d t z l i c h e n U n t e r n e h m e n s p o f i t i k ;
" F e s t s e t z u n g d e r B e z ü g e d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r ;
" B e s c h l u s s ü b e r e i n e z w i s c h e n z e i t l i c h e D i v i d e n d e ;
" B e s t i m m u n g u n d E r n e n n u n g v o n n e u e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r ;
" W e c h s e l b e g e b u n g e n , S i c h e r h e i t s ü b e r e i g n u n g e n , V e r b ü r g u n g e n u n d S c h u l d b e i t r i t t e ;
" A b s c h l u s s , A n d e r u n g o d e r B e e n d i g u n g v o n H e r s t e l l u n g , D i e n s t l e i s t u n g s - , M i e t - , P a c h t - o d e r s o n s t i g e n V e r t r â g e n
" U n t e r z e i c h n u n g v o n S u b m i s s i o n e n , w e l c h e d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n m e h r a l s
h u n c i e r t t a u s e n d E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r p f f i c h t e n ;
" E i n s t e l l u n g v o n M i t a r b e i t e r n , E r t e i l u n g v o n L o h n e r h d h u n g e n ;
" Z u s a g e o d e r G e w â h r u n g v o n U m s a t z - o d e r E r g e b n i s b e t e i l f g u n g e n u n d v o n V o r s o r g e b e z ü g e n e i n s c h l i e s s l f c h P e n s i o n e n ;
" G r ü n d u n g , A u f l d s u n g o d e r V e r d u s s e r u n g v o n T o c h t e r g e s e l l s c h a f t e n o d e r E r r i c h t u n g , E r w e r b , A u f g a b e o d e r V e r d u s s e r u n g v o n s e l b s t ü n d i g e n o d e r u n s e l b s t â n d i g e n B e t r i e b e n , T e i l b e t r i e b e n o d e n Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n ;
" E i n f e i t e n v o n R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g u n d d e r A b s c h l u s s v o n V e r g l e i c h e n i n s o l o h e n V e r f a h r e n .
e i n s t i m m i g g e t r o f f e n e n E n t s c h e i d u n g e n w e r d e n s c h r i f t l i c h v e r f a s s t u n d v o n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r u n t e r z e i c h n e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 3 0 : N e u f a s s u n g
D i e A k t i o n â r e , w e l c h e f ü n f T a g e v o r d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g i m A k t i o n a r s r e g i s t e r e i n g e t r a g e n s i n d , s i n d b e r e c h t i g t a n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g t e i l z u n e h m e n ,
E s w i r d d u r c h d e n V e r w a f t u n g s r a t e i n e A n w e s e n h e i t s l i s t e e r s t e l i t , w e l c h e d u r c h j e d e n A k t i o n í 3 r v o r B e g i n n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n t e r s c h r i e b e n w i r d .
f ï i r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
E d g a r H U P P E R T Z , N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r i e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R i l c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t