19/09/2014 : VVA001893
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 26.06.2013, DPT 17.07.2013 13321-0156-012
10/09/2012
ÿþ~ E _ _ . º% _ r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é :
M o i
b i * 1 2 1 5 3 3 6 8 *
D é n o m i n a t i o n : U M W I - T R A D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 8 3 0 L i m b o u r g , N a l l o u x , 1 2
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 3 1 5 1 1 6
O b i i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e g é r a n t
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e
l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r P a u l V a n N i e w e n h o v e n ,
" d o m i c i l i é à N L - 6 0 0 4 G T W e e r t , S c h u t t e b e e m d , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r W i l h e l m U m l a n d , d o m i c i l i é à D - 8 1 6 6 9 M ü n c h e n , L i l i e n s t r a s s e , 1 0 e t q u i a c c e p t e c e m a n d a t , L e m a n d a t a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , L e m a n d a t s e r a p r e s t é à t i t r e g r a t u i t .
W i l h e l m U m l a n d
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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T ? I S p t i r i L c : r ' r t ' E ' p i d l E F S
3 0 A 1 . 2 2 f 2 W 2
L n 3 r t , i f r ' r
G r e f f e
05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 22.09.2011, DPT 30.09.2011 11566-0188-012
17/05/2011
ÿþ M o t l 2 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t b e l ç
" 1 1 0 7 3 9 0 6 *
D e j l t l § é a u 9 r l : f ( e 4 u
f i N I 1 3 D N k D I : I i O M M l = R D E D E V E A V I ¬ R é
G r e f f e t e r o , , I o r
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" 1 . .
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x i s - d u - M o n i t e u r b e l g e
r v ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 3 1 5 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " U m W i - T R A D I N G "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 3 0 L I M B O U R G , H a l l o u x 1 2
"
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E
L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - C L O T U R E A N T I C I P E E D E L ' E X E R C I C E E N C O U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s R J J C K A E R T à E u p e n , l e 8 a v r i l 2 0 1 1 e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e
« E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à E u p e n , l e 2 1 a v r i l 2 0 1 1 , V o l u m e 1 9 9 F o l i o 0 1 C a s e 0 4 , R e ç u 2 5 , 0 0 ¬ ,
L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . C O U N O T T E » i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E S E X E R C I C E S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é à l ' a v e n i r d e f i x e r l a d a t e d e c l ô t u r e a n n u e l l e a u t r e n t e a v r i l e n
l i e u e t p l a c e d u t r e n t e - e t - u n a o û t d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e . » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
C o n s é c u t i v e m e n t à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e , d é s o r m a i s f i x é e a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é .
" I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i
c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , e t d i s c u t e l e b i l a n .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s ! e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e '
d e s S o c i é t é s . » .
T R O S I E M E R E S O L U T I O N
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S R E L A T I V E A L A C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E E N C O U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x
a n t i c i p a t i v e m e n t a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e o n z e ( e x e r c i c e c o u r s d e h u i t m o i s ) .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a d o n c l i e u l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e o n z e à d i x -
h u i t h e u r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e à E u p e n .
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2011 : VVA001893
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20/02/2009 : VVA001893
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