17/12/2013
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L G r e f f e
r e f f i e r
ü 1 1 1 ! J a i w u i i ~ u u
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R C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u i r a t t e d u
4 , , , , , , : E D E V E R V I E R S
D é n o m i n a t i o n : S . A . U N I B O X B R U S S E L S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c , 2 2 4 6 5 0 C h a i n e u x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 7 2 6 5 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r U r b a n u s T H E W I S S E N e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . E l l e n o m m e e n s o n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r N i c o l a s T H O M S I N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
- L e c o n s e i l s e c o m p o s e d o n c c o m m e q u i t :
- V i c t o r L é o p o l d B O S Q U I N , C h â t e a u d e l ' A g u e s s e 2 à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
3 - P i e r r e C O B R A I V I L L E , R u e d e s H ê t r e s 1 1 3 à 6 6 0 0 B a s t o g n e
- N i c o l a s T H O M S I N , V o i e d e l a C o m m u n e , 3 à 4 4 3 2 X h e n d r e m a e l
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B O S Q U I N V . L é o p o l d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
I I l U l 1 1 I I i i i i i u u i i i i u i i
" i a o i s s 7 s *
R é s e r v é
a u M o n i t e u r b e l g e I ,
i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 7 2 6 5 6 7
D é n o m i n a t i o n 5 e
( e n e n t i e r ) : U N I B O X - B R U S S E L S
D é p a @ é ë u O r e í l e d u
l ' A U R A I _ C E C O M M E R C E © E V E R V I E R S
o 5 J A N , 2 0 1 2
L i f r & ( f f u r
G r e f f e 1 I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 C H A I N E U X - H E R V E , a v e n u e d u P a r c , 2 2
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
- B i j l a g e n T e h - d - B ë l g i s é l i S t a i t s 6 1 i d - 1 7 / 0 1 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u Z V l o n i t e u r M e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e 2 3 / 1 2 1 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s 2 , l e v i n g t - s e p t
d é c e m b r e s u i v a n t , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i , 5 v o l u m e 1 5 , f o l i o 5 7 , c a s e 1 6 , a u d r o i t d e 2 5 - ¬ p a r l ' I n s p e c t e u r
P r i n c i p a l A . J o r i s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 / d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 / d e r e q u é r i r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r
i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 / d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e v i f s , m ê m e e n v i s a g é e e n f a v e u r d u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t , s e s
d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , n e p o u r r a a v o i r l i e u q u ' a u p r o f i t d e s a s s o c i é s r e s t a n t s l e s q u e l s
d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d ' u n m o i s p o u r a c q u é r i r l e s a c t i o n s à c é d e r , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s à c o n v e n i r e n t r e l e s
i n t é r e s s é s , e t , à d é f a u t d ' a c c o r d , à f i x e r p a r l e t r i b u n a l , l e t o u t s a u f a c c o r d u n a n i m e .
A u c a s o ù l e s a s s o c i é s r e s t a n t s n ' e x e r c e r a i e n t p a s , d a n s l e d é l a i f i x é c i - d e s s u s , l e u r d r o i t d ' a c q u é r i r l e s :
a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , l e c é d a n t p o u r r a c é d e r s e s a c t i o n s à q u i b o n l u i s e m b l e r a , m a i s c e t t e
c e s s i o n s e r a s o u m i s e à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t d e s a u t r e s a s s o c i é s . A d é f a u t d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a
m a j o r i t é d e c e s d e r n i e r s , l e s o p p o s a n t s s e r o n t t e n u s a u r a c h a t d e s a c t i o n s o f f e r t e s e t l e p r i x d e l a c e s s i o n s e r a
p a y a b l e d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s s a n s i n t é r ê t , m a i s j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u j o u r d u p a i e m e n t .
C e s r è g l e s s o n t a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t . »
4 / d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , r u e C h a r l e s P a r e n t é ,
5 / 7 » p a r l e s m o t s « 4 6 5 0 C H A I N E U X - H E R V E , a v e n u e d u P a r c , 2 2 » a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d u d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l l e c i n q p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e
n u m é r o 2 0 0 5 0 5 1 3 / 0 0 6 8 8 2 3 .
5 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) A l a i n C O R N E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e