17/05/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 5 7 . 3 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I M E D I A E D I T I O N S
1 Î q l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , a v e n u e G e o r g e s - T r u f f a u t 4 7
O b i e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 8 a v r i l 2 0 1 1 , ; [ E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) 1 r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 6 a v r i l 2 0 1 1 . V o l . 5 / 5 1 , f o l . ; 6 7 , c a s e 1 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a i e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) i p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r : r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s , ' c e t t e o p é r a t i o n a y a n t p o u r b u t d e r e m é d i e r à l a s u r c a p i t a l i s a t i o n d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à ' l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l ; i r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t m i l l e ( 4 0 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t : ' d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r : j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A e t B .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A r e p r é s e n t a n t l e s d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e s f o n d a t e u r s e t l e s a c t i o n s '
d e c a t é g o r i e B r e p r é s e n t a n t l e s q u a t r e c e n t m i l l e ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s é m i s e s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i :
p r é c è d e .
L a c a t é g o r i e à l a q u e l l e a p p a r t i e n n e n t l e s a c t i o n s e s t i n d i q u é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s , n o m m é s s u r ,
p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e s A e t B , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c a n d i d a t s p o u r c h a q u e c a t é g o r i e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c ' l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l ( d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e _ ; s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 9 - 2 7 / 0 1 4 0 8 8 3 ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , a v e n u e G e o r g e s - T r u f f a u t 4 7 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c a i r e d e L i è g e . A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R c s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n s i x c e n t m i l l e
( 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t
m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 1 1 : L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , d a n s l e s
c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é s i g n é s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e .
c a t é g o r i e A ;
- d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é s i g n é s s u r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e
c a t é g o r i e B ;
. 1 . .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
" - à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
. 1 . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : I V - 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e