URBA LIEGE

Dénomination : URBA LIEGE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 848.116.431

Publication

08/01/2014

��Mou WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

ll

14 09453*

N� d'entreprise : 848,116.431 D�nomination

(en entier) : UrBa Li�ge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard d'Avroy, 134 bte 0015. 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiettslde l'acte :CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL

Le Conseil d'Administration d'UrBa Li�ge, valablement constitu� et r�uni le 9 d�cembre 2013 valide � l'unanimit� le transfert du si�ge social vers la rue Sainte Marie 5 bte 4 � 4000 Li�ge.

111

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1

R�serv�

au

Moniteur

belge

*131098 3*

1

S

lI1

N� d'entreprise : BE0848.116.431

D�nomination

(en entier) : UrBa Li�ge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Boulevard d'Avroy, 134-0015. 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Modification statuts/D�mission et nomination d'administrateurs. L'assembl�e g�n�rale de UrBa Li�ge du 28 mars 2013 a delib�r� quant aux points suivants :

1. L'assembl�e g�n�rale a d�cid� que l'article 14 des statuts serait remplac� par le texte suivant :

ARTICLE 14 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de quatre membres au moins et dix

membres au plus, actionnaires ou non, personnes physiques ou personnes morales.

Un administrateur sera nomm� parmi !a liste des candidats propos�e par le ou les d�tenteur(s) d'action de

cat�gorie B. Il sera d�sign� par les termes � administrateur de cat�gorie B �

Les autres administrateurs seront nomm�s parmi la liste de candidats propos�e par le ou les d�tenteur(s)

d'actions de cat�gorie A, Ils seront d�sign�s par les termes � administrateurs de cat�gorie A �

Si une personne morale est d�sign�e comme administrateur de la soci�t�, elle doit d�signer, en conformit�

avec les r�gles pr�vues par le Code des soci�t�s, un repr�sentant permanent, habilit� � la repr�senter dans

toutes ses relations avec la soci�t� L'administrateur ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en

d�signant simultan�ment son successeur.

La dur�e de leur mandat ne peut exc�der six ans. Les administrateurs dont le mandat a pris fin restent en

fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas � leur

remplacement.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Les administrateurs peuvent � tout moment �tre r�voqu�s par rassembl�e g�n�rale.

2.D�mission et nomination d'administrateurs

L'administrateur suivant a d�missionn�, avec effet au 16 janvier 2013 :

-la SPRL Build-EX, dont le si�ge social est �tabli � 4170 Oneux, Voie de Comblain, 16, repr�sent�e par son

repr�sentant permanent, Monsieur Philippe Goblet.

L'assembl�e prend acte de cette d�mission et remercie l'administrateur pour les services rendus � la

soci�t�.

Pour le remplacer, l'assembl�e d�cide de nommer, en tant qu'administrateur :

Sur pr�sentation de l'actionnaire B :

-La SPRL Paul Danaux dont le si�ge social est �tabli � 1410 Waterloo Rue de l'Infante, 234, repr�sent�e

par son repr�sentant permanent Monsieur Paul Danaux.

L'assembl�e d�cide �galement de nommer, en tant qu'administrateur :

Sur pr�sentation de l'actionnaire A :

-Monsieur Philippe Goblet, domicili� � 4170 Oneux, Voie de Comblain, 16.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2017, approuvant les comptes

annuels arr�t�s au trente et un d�cembre 2016. II est exerc� � titre gratuit.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/09/2012

�� MOD WORD 11,1

T4 cr Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IW VIV II IIRII I I IIIIIEIIVIW

*12159261*

N' d'entreprise : 848.116.431

D�nomination

(en entier) : UrBa Li�ge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard d'Avroy, 134 bte 4f5 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Qjet(s) de l'acte :Modification du Conseil d'administration

l_e Conseil d'Administration d'UrBa Li�ge, valablement constitu� et r�uni le 21 ao�t 2012 a d�cid� � l'unanimit� de nommer M. Marc Beyens en tant que Pr�sident du Conseil d'administration et de nommer M. Yves Bacquelaine en tant qu'administrateur d�l�gu� de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2012

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : UrBa Li�ge (en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 LiEGE, boulevard d'Avroy, 134 bte 1/5

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :constitution

D'un acte re�u par Ma�tre Paul-Arthur CO�ME, notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date du 20 ao�t 2012 en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, il r�sulte que ;

10) L'organisme de financement de pensions � OGEO FUND �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Boulevard Piercot, 46, inscrit au registre des personnes morales de Li�ge sous Ie num�ro 0429.333.876.

2�) la Soci�t� anonyme � BAM WALLONIE � ayant son si�ge � 4053 Chaudfontaine, rue Joseph Dupont, 73, immatricul�e au Registre des personnes morales de Li�ge sous le num�ro 0403.887.808,

I. ont constitu� entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination de �UrBa Li�ge� dont le si�ge est �tabli � 4000 L1EGE, boulevard d'Avroy, 134 bte 1/5 et au capital de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000,-� ) � repr�senter par 1000 actions sans d�signation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent comme suit :

A. Souscription

1�) OGEO FUND, � concurrence de 900 actions ;

2�) BAM WALLONIE, � concurrence de 100 actions.

B. Lib�ration des apports en num�raire

10) les 900 actions souscrites par OGEO FUND sont lib�r�es � concurrence de cinquante-deux pour cents (52%) chacune, soit pour un montant total de DEUX MILLIONS TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS

2�) les 100 actions souscrites par BAM WALLONIE sont lib�r�es � concurrence de cinquante-deux pour cent (52%) chacune, soit pour un montant total de DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrite a �t� lib�r�e comme susdit par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� aupr�s de la Banque CBC BANQUE ouvert au nom de la soci�t� en formation.

Une attestation justifiant ce d�p�t a �t� remise au notaire soussign�.

Il. Parts b�n�ficiaires

VINGT parts b�n�ficiaires ont �t�

attribu�es � Monsieur Yves BACQUELA1NE, domicili� � 4052 Chaudfontaine (Beaufays ), rue des Genets, 9, en r�mun�ration de l'apport � la pr�sente soci�t� de ses connaissances techniques, des d�marches et �tudes qu'il a r�alis�es dans le cadre du projet immobilier � r�aliser sur le site de Bavi�re et extensions ainsi que du b�n�fice des travaux � r�aliser et de prestations de services (d�marches, concours financiers, etc.) � ex�cuter.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

IU~MN~11~01~I~~~R

" iaiaezae"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

BAS.

/l. V)34

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les droits attach�s � ces titres sont d�termin�s par les statuts.

Ill: Et qu'ils arr�tent comme suit les statuts de la soci�t�

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL- OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME"ET DENOMINATION

La soci�t� a !a forme d'une soci�t� anonyme et porte la d�nomination � UrBa Li�ge �.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, boulevard d'Avroy, 134 bte 1/5

Le conseil d'administration peut, sans modification des statuts, transf�rer le si�ge social en tout autre endroit en Belgique moyennant le respect de la l�gislation en vigueur en mati�re d'emploi des langues. Tout transfert du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est en outre autoris� � �tablir des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales et filiales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, toutes op�rations se rattachant �:

-la promotion immobili�re, la vente sur pians de biens immeubles et de toutes affaires commerciales ou industrielles,

-ie d�veloppement de projets immobiliers, industriels, commerciaux et financiers,

-la gestion de tout patrimoine immobilier tant national qu'international, notamment l'acquisition, la construction, l'am�nagement, la location, la sous-location, l'entreposage, l'�change et la vente de tout immeuble, tant en usufruit qu'en nue-propri�t� et qu'en pleine propri�t�,

-la r�alisation, de toutes les mani�res qui lui para�tront les mieux appropri�es, de toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � toutes transactions immobili�res notamment l'achat, la constitution, la vente, la location, la sous-location, la location-vente, l'exploitation, la gestion, l'administration, la prise en concession, le leasing, l'emphyt�ose, la superficie, la construction, l'appropriation, la transformation, !a mise en valeur, le lotissement, la division, de tous biens immeubles b�tis ou non b�tis,

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prises de toutes participations nationales et/ou internationales, d'interventions financi�res, ou de toute autre mani�re et sous quelque forme dans tous les organismes publics ou priv�s et dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s existantes ou � constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile � la r�alisation, l'extension et/ou le d�veloppement de tout ou partie de son objet social.

ARTICLE 4 - DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE Il CAPITAL ET TITRES

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL ET CATEGORIES D'ACTIONS

Le capital social est fix� � CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000,-� )

Il est repr�sent� par NEUF CENTS (900) actions de type A sans d�signation de valeur nominale et CENT (100) actions de type B sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me du capital social.

ARTICLE 6 PARTS BENEFICIAIRES

il a �t� cr�� VINGT parts b�n�ficiaires non repr�sentatives du capital.

Les parts b�n�ficiaires conf�rent le droit au dividende tel que pr�vu � l'article 38 des pr�sents statuts.

Les parts b�n�ficiaires b�n�ficieront du droit de vote dans les limites pr�vues par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les parts b�n�ficiaires ne sont pas cessibles.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les dispositions pr�vues pour la modification des statuts.

Lors de opaque augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions durant une p�riode d'au moins quinze jours � compter du jour de l'ouverture de la souscription, L'assembl�e g�n�rale d�termine le prix de souscription et le d�lai durant lequel le droit de pr�f�rence peut �tre exerc�.

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation d'une prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement lib�r� � la souscription. La prime doit �tre comptabilis�e sur un compte indisponible d�nomm� � Primes d'�mission � qui ne peut �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les dispositions pr�vues par le Code des soci�t�s pour la modification des statuts. La prime d'�mission aura, au m�me titre que le capital, la nature d'un gage commun au profit des tiers.

Une r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que moyennant le traitement �gal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et selon les modalit�s pr�vus par le Code des soci�t�s.

ARTICLE 8 - APPEL DE FONDS

Le conseil d'administration d�cide souverainement de la date et de la mani�re selon laquelle tes appels de fonds sur les actions qui ne sont pas enti�rement lib�r�es sont effectu�s.

Si un actionnaire n'a pas effectu� les versements demand�s sur ses actions dans le d�lai fix� par le conseil d'administration, l'exercice des droits de vote aff�rents auxdites actions est suspendu de plein droit aussi longtemps que ces versements n'auront pas �t� effectu�s. En outre, l'actionnaire sera redevable de plein droit � la soci�t� d'un int�r�t moratoire �gal au taux l�gal major� de deux pour cent.

SI l'actionnaire reste toujours en d�faut apr�s une mise en demeure envoy�e par lettre recommand�e apr�s l'expiration du d�lai fix� par le conseil d'administration, ce dernier peut faire vendre les actions concern�es par la voie la plus ad�quate, sans pr�judice du droit de la soci�t� de lui r�clamer le solde d�, ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.

L'actionnaire ne peut lib�rer ses actions de mani�re anticip�e sans l'accord pr�alable du conseil d'administration.

ARTICLE 9 OBLIGATIONS DROITS DE SOUSCRIPTION ET CERTIFICATS

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, �mettre des obligations, subordonn�es ou non, garanties ou non, notamment par une hypoth�que, conform�ment aux r�gles �nonc�es dans le Code des soci�t�s.

Les obligations sont nominatives ou d�mat�rialis�es, dans les limites pr�vues par la loi.

Les obligations d�mat�rialis�es sont repr�sent�es par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

La soci�t� peut �galement, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou, le cas �ch�ant, du conseil d'administration dans le cadre du capital autoris�, �mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, conform�ment aux r�gles �nonc�es dans le Code des soci�t�s.

Des certificats se rapportant � des actions, parts b�n�ficiaires, obligations convertibles, obligations ou droits de souscription peuvent �tre �mis, en collaboration ou non avec la soci�t�, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propri�t� des titres auxquels se rapportent les certificats et s'engage � r�server tout produit ou revenu de ces titres au titulaire des certificats, le tout conform�ment aux r�gles �nonc�es dans le Code des soci�t�s.

ARTICLE 10 NATURE DES ACTIONS ET REGISTRE DES ACTIONS NOMINATIVES Les actions sont et restent nominatives.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toute cession d'actions nominatives ne sera opposable � la soci�t� qu'apr�s inscription de la cession dans le registre des actions nominatives de la soci�t�, dat�e et sign�e, selon les modalit�s d'inscription pr�vues par le Code des soci�t�s.

ARTICLE 11 - EXERCICE DES DROITS AFFERENTS AUX TITRES

A l'�gard de la soci�t�, les actions et les autres valeurs mobili�res vis�es par l'article 9 des statuts sont indivisibles, Si un de ces titres appartient � plusieurs personnes ou si les droits aff�rents � un de ces titres sont divis�s entre plusieurs personnes, le conseil d'administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l'�gard de la soci�t�.

ARTICLE 12 - LES AYANTS CAUSE

Les droits et obligations aff�rents aux titres les suivent dans les mains de chaque acqu�reur.

TITRE 111- CESSION OU TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 13 -- CESSIBILITES DES ACTIONS ET TITRES

La cession des actions et titres de la soci�t� peut faire l'objet d'am�nagements sp�cifiques dans une convention conclue entre les actionnaires.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 14 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de quatre membres maximum, actionnaires ou non, personnes physiques ou personnes morales,

Les administrateurs nomm�s parmi la liste de candidats propos�e par le ou les d�tenteur(s) d'actions de cat�gorie A seront d�sign�s par les termes � administrateurs de cat�gorie A �

L'administrateur nomm� parmi la liste des candidats propos�e par le ou les d�tenteur(s) d'actions de cat�gorie B sera d�sign�s par les termes � administrateur de cat�gorie B �

Si une personne morale est d�sign�e comme administrateur de la soci�t�, elle doit d�signer, en conformit� avec les r�gles pr�vues par le Code des soci�t�s, un repr�sentant permanent, habilit� � la repr�senter dans toutes ses relations avec la soci�t� L'administrateur ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

La dur�e de leur mandat ne peut exc�der cinq ans. Les administrateurs dont le mandat a pris fin restent en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas � leur remplacement,

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Les administrateurs peuvent � tout moment �tre r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 15 - VACANCE AVANT L'EXPIRATION

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement. L'administrateur ainsi nomm� ach�ve le terme du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

L'�lection d�finitive de l'administrateur rempla�ant est mise � l'ordre du jour de la prochaine r�union de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 16 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration �lit un pr�sident parmi ses membres.

ARTICLE 17 - REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sauf d�cision contraire du conseil, le conseil se r�unit au moins tous les deux mois.

Le conseil est convoqu� par son pr�sident ou par deux administrateurs chaque fois que l'int�r�t de la

� soci�t� l'exige.

Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la r�union. Elles sont envoy�es au moins deux jours ouvrables avant la r�union par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou tout autre moyen �crit. En cas d'urgence motiv�e, ce d�lai peut �tre inf�rieur � deux jours ouvrables pour autant que, dans ce cas, la convocation soit sign�e par au moins un administrateur de cat�gorie A et un administrateur de cat�gorie B.

A d�faut de pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci, un administrateur d�sign� � cet effet par ses coll�gues pr�side la r�union.

Si tous le administrateurs sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, la r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e.

ARTICLE 18 - DELIBERATION

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer sur des points qui ne sont pas mentionn�s � l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont pr�sents personnellement et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Tout administrateur peut donner procuration � un de ses coll�gues par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou tout autre Moyen �crit, pour le repr�senter � une r�union du conseil d'administration. Un administrateur peut �tre d�tenteur de plusieurs procurations.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises simultan�ment � la majorit� des voix �mises par l'ensemble des membres du conseil d'administration et � la majorit� des voix �mise par ies administrateurs de cat�gorie A.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, les r�gles et formalit�s pr�vues par le Code des soci�t�s devront �tre respect�es.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. II ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�. Sauf stipulation contraire, les d�cisions prises par consentement unanime exprim� par �crit sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la derni�re signature par un administrateur.

Les administrateurs peuvent participer � une r�union du conseil d'administration par conf�rence t�l�phonique, vid�oconf�rence ou par tout autre moyen de communication permettant � tous tes administrateurs de communiquer entre eux. Ils sont alors r�put�s avoir assist� � cette r�union. Sauf stipulation contraire, les d�cisions sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la r�union.

ARTICLE 19 - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les administrateurs pr�sents ou leur mandataire. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux,

Les copies ou extraits, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�, Ce pouvoir peut �tre d�l�gu� � un mandataire.

ARTICLE 20 - COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus en vue d'accomplir tous les actes utiles ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet social.

Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas r�serv�s express�ment par la loi ou par les statuts � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � un tiers de son choix, une partie de ses pouvoirs pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

ARTICLE 21 - REMUNERATION

Le mandat d'administrateur est exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 22 - REPRESENTATION

La soci�t� est valablement repr�sent�e dans tous ses actes, en ce compris la repr�sentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement.

La soci�t� est en outre valablement repr�sent�e par un mandataire, dans les limites de son mandat. ARTICLE 23 - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Si la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle porte le titre d'administrateur-d�l�gu�. Dans le cas contraire, elle porte le titre de directeur g�n�ral.

Le mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re est exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est seul comp�tent pour d�terminer les conditions et les limites de cette d�l�gation et y mettre fin

Lorsque plusieurs personnes sont charg�es de la gestion journali�re, la soci�t� sera valablement repr�sent�e dans tous ses actes de gestion journali�re, en ce compris la repr�sentation en justice, par une personne charg�e de la gestion journali�re, qui n'aura pas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable.

Toute personne charg�e de la gestion journali�re peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � un tiers de son choix, une partie de ses pouvoirs pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

ARTICLE 24 - CONTROLE

Dans la mesure requise par la loi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des statuts des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'institut des R�viseurs d'Entreprises et qui portent le titre de commissaire.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe leurs �moluments,

Les commissaires sont nomm�s pour une p�riode de trois ans, renouvelable. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat par l'assembl�e g�n�rale que pour un juste motif et en respectant la proc�dure pr�vue par le Code des soci�t�s.

A d�faut de commissaire lorsque la loi en exige un ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilit� d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration convoque imm�diatement l'assembl�e g�n�rale aux fins de pourvoir � leur nomination ou � leur remplacement.

ARTICLE 25 - TACHES DES COMMISSAIRES

Les commissaires ont, collectivement ou individuellement, un droit illimit� de surveillance et de contr�le sur toutes les affaires sociales. Ils peuvent sur place, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des proc�s-verbaux et g�n�ralement de toutes les �critures de la soci�t�.

Il leur est remis chaque semestre, par le conseil d'administration, un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�.

Les commissaires peuvent, � leurs frais, se faire assister par des pr�pos�s ou d'autres personnes dont ils sont responsables.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 26 - COMPOSITION ET COMPETENCE

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'ensemble des actionnaires. Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me absents ou dissidents,

ARTICLE 27 - REUNIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le troisi�me vendredi du mois de juin � 16 heures. Si ce jour tombe un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e g�n�rale est tenue le jour ouvrable suivant.

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et doit �tre convoqu�e chaque fois que des actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social le demandent.

Les assembl�es g�n�rales se r�unissent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 28 - CONVOCATION

L'assembl�e g�n�rale se r�unit sur convocation du conseil d'administration ou des commissaires,

Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale et sont effectu�es dans les formes et d�lais prescrits par le Code des soci�t�s.

Chaque ann�e, il est tenu au moins une assembl�e g�n�rale ordinaire dont l'ordre du jour mentionne: (i) le cas �ch�ant, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, (ii) 1a discussion et l'approbation des comptes annuels et l'affectation du r�sultat, (iii) la d�charge � accorder aux administrateurs et, (iv) le cas �ch�ant, aux commissaires, et, le cas �ch�ant, (y) la nomination d'administrateurs et de commissaires.

La r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e si toutes les personnes devant �tre convoqu�es aux termes de la loi sont pr�sentes ou valablement repr�sent�es.

ARTICLE 29 - ADMISSION

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout titulaire d'actions nominatives doit communiquer par �crit au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e g�n�rale au moins trois jours ouvrables avant celle-ci.

Les titulaires d'obligations, de droits de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec une voix consultative seulement et pour autant qu'ils respectent les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires,

ARTICLE 39 - REPRESENTATION

Tout actionnaire peut donner procuration � un tiers de son choix par lettre, t�l�copie courrier �lectronique ou tout autre moyen �crit, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut arr�ter dans les convocations la forme des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au moins trois jours ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale � l'endroit indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 31 - BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, en son absence, par une personne d�sign�e � cet effet par l'assembl�e g�n�rale.

Le pr�sident de la r�union peut d�signer un secr�taire, qui ne doit pas n�cessairement �tre actionnaire ou administrateur.

SI le nombre d'actionnaires pr�sents ou repr�sent�s le permet, l'assembl�e g�n�rale peut choisir deux scrutateurs. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 32 - PROROGATION

Le conseil d'administration a te droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines.

Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re r�union, en ce compris les �ventuels d�p�ts de procurations, resteront valables pour la seconde r�union.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

, La prorogation ne peut avoir lieu qu'une seule fois. La seconde assembl�e g�n�rale a le droit d'arr�ter

d�finitivement les comptes annuels.

ARTICLE 33 - NOMBRE DE VOIX - EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix. Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont prises simultan�ment � la majorit� des voix �mises par l'ensemble des actionnaires pr�sents ou valablement repr�sent�s et � la majorit� des voix �mises par tes actionnaires de cat�gorie A pr�sents ou valablement repr�sent�s,

ARTICLE 34 - DELIBERATION

Avant d'entrer en s�ance, une liste des pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils d�tiennent est sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire. li en est de m�me pour les titulaires des autres titres �mis par la soci�t� ou en collaboration avec celle-ci.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points ne figurant pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet des points port�s � l'ordre du jour. Le cas �ch�ant, les commissaires r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport.

Si, lors d'une d�cision de nomination, aucun des candidats n'obtient la majorit� absolue des voix, il est proc�d� � un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus �lev�. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� simple des voix �mises.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Sauf stipulation contraire, les d�cisions prises par �crit sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la derni�re signature par un actionnaire.

ARTICLE 35 - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Sauf disposition l�gale contraire, les copies ou extraits, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�es par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�, Ce pouvoir peut �tre d�l�gu� � un mandataire,

TITRE VI - COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 36 - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, il est dress�, par les soins du conseil d'administration, un inventaire ainsi que les comptes annuels. Dans la mesure requise par la loi, le conseil d'administration �tablit en outre un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�, ainsi que les autres �l�ments requis par le Code des soci�t�s.

ARTICLE 37 - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend, le cas �ch�ant, le rapport de gestion et le rapport des commissaires et statue sur l'approbation des comptes annuels.

Apr�s l'approbation des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par vote sp�cial sur la d�charge des administrateurs et, le cas �ch�ant, des commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent aucune omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, en ce qui concerne les actes faits en violation des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale, les comptes annuels et, le cas �ch�ant, . , le rapport de gestion, ainsi que [es autres documents mentionn�s dans le Code des soci�t�s, sont d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique par les soins du conseil d'administration.

ARTICLE 38 - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net il est pr�lev� :

-annuellement un montant de 5% pour la constitution de la r�serve l�gale, ce pr�l�vement n'�tant plus obligatoire lorsque la r�serve atteint un dixi�me du capital social

-un premier dividende correspondant � quinze pour cent (15%) du capital lib�r� de chaque action de cat�gorie A et qui sera attribu� � chaque action de cette cat�gorie

-un deuxi�me dividende qui sera attribu� aux parts b�n�ficiaires jusqu'� ce que le montant total cumul� des dividendes attribu�s aux parts b�n�ficiaires atteigne un montant cumul� net d'imp�ts de UN MILLION SIX CENT MILLE EUROS

Le reste du b�n�fice sera r�parti de fa�on �gale entre toutes les actions et parts b�n�ficiaires, �tant toutefois stipul� que lorsque le montant total cumul� des dividendes attribu�s aux parts b�n�ficiaires aura atteint un montant cumul� net d'imp�ts de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS, ces parts n'auront plus droit � aucun autre dividende et perdront d�finitivement tous autres droits.

ARTICLE 39 - PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES

Les dividendes sont pay�s � l'�poque et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, dans les limites pr�vues par le Code des soci�t�s, distribuer un ou plusieurs acomptes sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice social en cours.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 40 - DISSOLUTION ANTICIPEE

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, le conseil d'administration doit soumettre la question de la dissolution de la soci�t� � l'assembl�e g�n�rale et �ventuellement proposer d'autres mesures � l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment aux r�gles pr�vues par le Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale doit se tenir dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires.

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la dissolution pourra �tre prononc�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e g�n�rale.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum l�gal du capital social, tout int�ress� peut demander au tribunal fa dissolution de la soci�t�. Le tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

ARTICLE 41 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par les soins du conseil d'administration agissant en qualit� de coll�ge de liquidation. Sauf d�cision contraire, les liquidateurs agissent collectivement. A cette fin, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus conform�ment aux dispositions applicables du Code des soci�t�s, sauf restrictions impos�es par l'assembl�e g�n�rale.

Le mandat du liquidateur est exerc� gratuitement sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. ARTICLE 42 - REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en esp�ces ou en nature, du montant lib�r� et non encore rembours� des actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

, , Le solde �ventuel est r�parti par parts �gales entre toutes les actions et parts b�n�ficiaires sans que le

montant total cumul� des dividendes ayant �t� attribu�s � ces parts b�n�ficiaires ajout� � leur participation dans le solde ainsi r�parti ne puisse d�passer un montant total net d'imp�ts de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS.

SI le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorit� les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge des propri�taires de ces derni�res.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 43 - ELECTION DE DOMICILE

Tout administrateur, directeur g�n�ral et liquidateur domicili� ou ayant son si�ge social � l'�tranger fait �lection de domicile, pendant l'exercice de son mandat, au si�ge social, o� toutes significations et notifications relatives aux affaires de la soci�t� et � la responsabilit� de sa gestion peuvent valablement lui �tre faites � son nom, � l'exception des convocations faites conform�ment aux pr�sents statuts.

Les titulaires d'actions nominatives ou d'autres titres nominatifs �mis par la soci�t� ou avec ia collaboration de la soci�t� sont tenus de communiquer � la soci�t� tout changement de domicile ou de si�ge social. A d�faut, ils seront consid�r�s comme ayant fait �lection de domicile � leur domicile ou si�ge social pr�c�dent.

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS

Imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�, les comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e g�n�rale aux fins de fixer la premi�re assembl�e g�n�rale, la cl�ture du premier exercice social, le nombre primitif des administrateurs et commissaires, de proc�der � leur nomination et de fixer �ventuellement leur r�mun�ration et �moluments.

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid�:

1�) Premi�re assembl�e g�n�rale:

La premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e le le troisi�me vendredi du mois de juin 2014 � 16 heures

2�) Cl�ture du premier exercice social:

Le premier exercice social est r�put� avoir commenc� ce jour et se cl�turera le 31 d�cembre 2013

30) Administrateurs:

ont �t� nomm�s administrateurs :

-sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie A :

oMonsieur Marc BEYENS NN 600406-367.62

oMonsieur Emmanuel LEJEUNE NN 650319-241.90

oMonsieur Yves BACQUELAINE NN 500215-373.47

-sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie B :

ola Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � BUILD-EX� ayant son si�ge social � 4170 ONEUX, Voie de

Comblain, 16, qui d�signe Monsieur Philippe GOBLET comme repr�sentant permanent

Ils sont nomm�s pour cinq ans, leur mandat est gratuit

4�) Commissaire-r�viseur;

L'Assembl�e estime que la soci�t� ne remplira pas dans l'imm�diat les conditions impliquant la d�signation d'un Commissaire-reviseur,

50) Reprise des engagements conclus au nom de la soci�t� en formation

La soci�t� pr�sentement constitu�e reprend tous les engagements contract�s au nom et pour compte de la soci�t� en formation.

,

.

Volet B - Suite

Les d�cisions qui pr�c�dent n'auront d'effet qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale, c'est � dire au jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

DELEGATION SPECIALE PROCURATION

Tous pouvoirs sont donn�s � Monsieur Guillaume STRUMAN pour entreprendre toutes d�marches en vue de l'inscription de la soci�t� au Guichet d'Entreprises

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte constitutif et de ses annexes

Ma�tre Christine WERA, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Monitaur

belge

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 10.07.2015 15295-0504-015

Coordonnées
URBA LIEGE

Adresse
RUE SAINTE MARIE 5, BTE 4 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées URBA LIEGE

Coordonnées
URBA LIEGE