URBIGENA

Dénomination : URBIGENA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 817.069.503

Publication

09/05/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : BE 0817.069.503

D�nomination

(en entier) : URBIGENA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des H�tres 17 � 4400 FLEMALLE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 2210412014:

L'assembl�e accepte � l'unanimit� la nomination de Madame Christine DUFOUR, domicili�e Rue des H�tres 17 � 4400 Flemalle en tant que administrateur pour une dur�e de 1 an.

Son mandat sera exerc� � titre gratuit et prendra fin � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015.

Extrait du rapport du Conseil d'administration du 22/04/2014:

Le Conseil d'administration d�cide de nommer Madame Christine DUFOUR comme administrateur-d�l�gu�e � partir de ce jour. Son mandat sera exerc� � titre gratuit et prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015.

DUFOUR Christine Administrateur-d�l�gu�e La SA STRENA

Repr�sent�e par STORMS Daniel

Administrateur-d�l�gu�e

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.06.2014, DPT 24.06.2014 14214-0410-016
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 21.06.2013 13213-0203-016
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.06.2011, DPT 08.09.2011 11541-0251-016
15/07/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : BE 0817.069.503 D�nomination

(en entier) : URBIGENA

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des H�tres 17 � 4400 FLEMALLE

(adresse compl�te)

Ob�et(s) de l'acte :Renouvellement du mandat d'administrateur - Nomination de l'administrateur d�l�gu� et du pr�sident du conseil d'administration.

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 13 juin 2015.

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Christine DUFOUR, Rue des H�tres 17 � 4400 Fl�malle, et de la SA STRENA, repr�sent�e par Monsieur Daniel STORMS, dont le si�ge social est situ� Rue des H�tres 17 � 4400 Fl�malle. Leur mandat expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale approuvant les comptes cl�tur�s au 31/12/2020. Le mandat de Mme Christine DUFOUR est exerc� � titre gratuit,

Extrait du rapport du Conseil d'administration du 13 juin 2015.

Le conseil d'administration d�cide de nommer Madame Christine DUFOUR ainsi que le SA STRENA, repr�sent�e par Monsieur Daniel STORMS, comme administrateurs d�l�gu�s. Madame Christine DUFOUR est; nomm�e pr�sidente du conseil d'administration, Leur mandat expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e' g�n�rale approuvant les comptes au 31/12/2020.

DUFOUR Christine La SA STRENA

Administrateur-d�l�gu�e Repr�sent�e par STORMS Daniel

Administrateur-d�l�gu�e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : BE 0817.069.503 D�nomination

(en entier) : URBIGENA

Bijtagen bint tR�7gisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des H�tres 17 � 4400 FLEMALLE

(adresse compl�te)

Obietis} de l'acte :Renouvellement du mandat d'administrateur - Nomination de l'administrateur d�l�gu� et du pr�sident du conseil d'administration.

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 13 juin 2015.

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Christine DUFOUR, Rue des H�tres 17 � 4400 Fl�malle, et de la SA STRENA, repr�sent�e par Monsieur Daniel STORMS, dont le si�ge social est situ� Rue des H�tres 17 � 4400 Fl�malle.

Leur mandat expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale approuvant les comptes cl�tur�s au 31/12/2020. Le mandat de Mme Christine DUFOUR est exerc� � titre gratuit.

Extrait du rapport du Conseil d'administration du 13 juin 2015.

Le conseil d'administration d�cide de nommer Madame Christine DUFOUR ainsi que la

SA STRENA, repr�sent�e par Monsieur Daniel STORMS, comme administrateurs d�l�gu�s.

Madame Christine DUFOUR est nomm�e pr�sidente du conseil d'administration.

Leur mandat expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale approuvant les comptes au 31/12/2020.

DUFOUR Christine Administrateur-d�l�gu�e La SA STRENA

Repr�sent�e par STORMS Daniel

Administrateur-d�l�gu�e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Forme juridique : Soci�t� anonyme

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N� d'entreprise : 0817.069.503

D�nomination ;

(en entier) : � URBIGENA �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Si�ge : 4400 Fl�malle (Ivoz-Ramet) ; Rue des H�tres 17.

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte re�u par le notaire Vincent DUMOULIN � Erez�e, le 22 juillet 2015, en cours d'enregistrement , il

r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �URBIGENA �, ayant

son si�ge social � 4400 Fl�malle (Ivoz-Ramet), rue des H�tres, 17 a pris les d�cisions suivantes:

PREMI�RE R�SOLUTION.

AUGMENTATION PAR APPORT EN NUM�RAIRE

1) D�cision d'augmenter le capital

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital, concurrence de trente-sept mille cinq cents euros (37.500,00E) pour le porter de soixante deux mille cinq cents euros (62.500,00�) � cent mille euros (100.000,00�), par la cr�ation de soixante (60) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation, � souscrire en num�raire au prix de six cent vingt-cinq euros (625,00E) par action, pour soixante (60) actions et � liberer imm�diatement � concurrence de la totalit� par la soci�t� anonyme "STRENA".

2) Exercice du droit de soucription pr�f�rentielle Soucription

La totalit� des actionnaires, apr�s lecture de l'article 592 du Code des soci�t�s, se d�clare parfaitement �clair�e sur les conditions de l'augmentaiton de capital propos�e � l'ordre du jour et d�cide de renoncer au droit de soucription pr�f�rentielle conf�r� aux actionnaires par la loi, sans qu'il soit besoin de fournir d'autres informations, � l'exception de la soci�t� anonyme "STRENA" ayant son si�ge social � 4400 Fl�malle (Ivoz-Raniet), rue des H�tres 17, qui d�clare vouloir souscrire l'augmentation de capital � concurrence de la totalit� des actions ainsi cr��es.

3) Lib�ration - Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de cas ital.

Les actionnaires pr�qualifi�s d�clarent que la totalit� de la pr�sente augmentation de capital, ainsi soucrite, a �t� lib�r�e int�gralement par d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro BE86 1325 4593 6350 ouvert aupr�s de la Banque Delta Lloyd Bank S.A. au nom de la soci�t� � URBIGENA �.

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 17 juillet 2015 est rest�e au dossier du notaire DUMOULiN soussign�.

4) Constatation de la r�alisation effective de I'augmentation de capital

L'assembl�e constate, qu'ensuite de ce qui pr�c�de, la pr�sente augmentation de capital de trente-sept mille

cinq cents euros (37.500,00�) est effectivement r�alis�e.

Le capital social est actuellement de cent mille euros (100.000,00� ) repr�sent� par cent soixante (160) actions,

sans d�signation de valeur nominale, identiques et enti�rement Iib�r�es.

DEUXIEME RESOLUTION.

1) Rapports

Monsieur le Pr�sident donne connaissance:

a) du rapport �tabli par le conseil d'administration en date du 20 juillet 2015 sur l'apport en nature projet� conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s ;

b) et du rapport �tabli en date du 17 juillet deux mille quinze par Monsieur Fran�ois HAULT r�viseur d'entreprise, agissant pour le compte de la sprl � HAULT & Associ�s, R�viseurs d'Entreprise �, ayant son si�ge social � 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts-Sarts premi�re avenue 115, r�viseur d'entreprise, d�sign� par le conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 3 Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a regard des '.[ers

Au verso Vom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

� L'op�ration sur laquelle votre assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer consiste notamment en

l'augmentation du capital de la SA � URBIGENA � � concurrence de 400.000,00 euros par apport d'une

partie de la cr�ance d�tenue par la SA � STRENA � sur la SA � URBIGENA �.

En r�mun�ration de son apport en nature de 400.000, 00 euros, il sera attribu� 640 actions nouvelles de la SA

� URBIGENA � � la SA � STRENA �.

Ces actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant

des m�mes droits et avantages que les actions anciennes, participeront aux r�sultats � partir du jour de

l'apport.

Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que :

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que Le Conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�

c) le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. �.

L'ensemble des actionnaires d�clare avoir une parfaite connaissance de ces rapports et dispense Monsieur le Pr�sident d'en donner une lecture int�grale,

Un exemplaire de chaque rapport restera au dossier du notaire DUMOULIN soussign�. Ces rapports seront d�p�s�s par ce dernier au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.

2) Approbation desdits rapports

L'assembl�e g�n�rale approuve ces deux rapports.

3) D�cision d'augmenter le capital

Ceci expos�, I'assembl�e g�n�rale d�cide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social � concurrence de quatre cent mille euros (400,000,OOE) pour le porter de cent mille euros (100.000,00�) � cinq cent mille euros (500.000,00E) par voie d'apport, pour ce montant, d'une cr�ance certaine, liquide et exible, reprise en compte courant cr�diteur, que la soci�t� anonyme "STRENA" poss�de contre la soci�t� anonyme � URBIGENA �.

Cet apport est r�mun�r� par la cr�ation corr�lative de six cent quarante (640) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation, qui sont enti�rement lib�r�es et attribu�es � 1' apporteur.

4) Exercice du droit de soucription pr�f�rentielle Soucriution

La totalit� des actionnaires, repr�sent�e comme dit ci-avant, apr�s lecture de l'article 592 du Code des soci�t�s, se d�clare parfaitement �clair�e sur Ies conditions de l'augmentaiton de capital propos�e � l'ordre du jour et d�cide de renoncer au droit de soucription pr�f�rentielle conf�r� aux actionnaires par la loi, sans qu'il soit besoin de fournir d'autres informations, � l'exception de la soci�t� anonyme "STRENA" qui d�clare vouloir souscrire l'augmentation de capital � concurrence de la totalit� des actions ainsi cr��es.

5) Soucription et Iib�ration

Ensuite de ce qui pr�c�de, intervient la soci�t� "STRENA" pr�cit�e et repr�sent�e comme dit ci-avant.

Laquelle d�clare:

- avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la soci�t� � URSIGENA� et des

propositions figurant � l'ordre du jour de la pr�sente assembl�e;

- souscrire � la pr�sente augmentation de capital � concurrence de la totalit�;

- liberer imm�diatement sa soucription pour totalit� par apport � due conccurence d'une cr�ance totale de

quatre cent mille euros (400.000,00E) contre la soci�t� � URBIGENA �.

Telle que cette cr�ance figure au rapport de Monsieur Fran�ois HAULT pr�nomm� dont question ci-dessus.

L'assembl�e constate et accepte cette soucription.

6) Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate, qu'ensuite de ce qui pr�c�de, la pr�sente augmentation de capital de quatre cent mille

euros (400.000,OOE) est effectivement r�alis�e.

Le capital social est d�sormais de cinq cent mille euros (500.000,00E) repr�sent� par huit cents (800) actions,

sans d�signation de valeur nominale, identiques et enti�rement lib�r�es.

TROISI�ME R�SOLUTION.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de mofidier Ies articles suivants de ses statuts comme suit:

- L'article 5 par le texte suivant:

� Le capital social est fix� � la somme de de cinq cent mille euros (500.000,00E). Il est divis� en huit cents

(800) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/huit centi�me (1/800i�me) de l'avoir

social, enti�rement lib�r�es. �.

4 OUATRIEME R�SOLUTION_

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs, au conseil d'administration, pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme non enregistr� d�livr� dans le seul but d'�tre d�pos� au greffe du

Tribunal de Commerce.

Vincent DUMOULIN, Notaire.

D�pos�s en m�me temps : l'exp�dition du proc�s-verbal de l'acte du 22 juillet 2015, l'extrait analytique dudit

acte, rapport sp�cial de l'organe de gestion et les statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.06.2016, DPT 14.06.2016 16180-0026-017

Coordonnées
URBIGENA

Adresse
RUE DES HETRES 17 4400 FLEMALLE

Code postal : 4400
Localité : Awirs
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées
URBIGENA