03/01/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e e u g r e f r d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
2 C ! I F . 0 . 0 1 2
L e G i e r
G r e
M a i 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 5 t e - s 5 9 . - 0 ( 1
1 1 < 1 3 0 0 1 0 5 1 * I
( e n e n t i e r ) : U X C o n s u l t
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p t e
S i è g e : R u e d e M a l p a s 1 0 , 4 2 8 7 L i n c e n t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E n t r e l e s s o u s s i g n é s :
1 . L i e s b e t h W e e g h m a n s ( n n . 8 1 . 0 5 . 2 8 - 0 2 2 . 0 1 ) , h a b i t a n t R u e d e M a l p a s 1 0 , 4 2 8 7 L i n c e n t e t
2 . J a n s J o r i s ( n n , 8 0 . 0 7 . 2 8 - 2 2 3 . 8 4 ) , h a b i t a n t R u e d e M a l p a s 1 0 , 4 2 8 7 L i n c e n t
a é t é c o n v e n u c e q u i s u i t :
T I T R E L C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n v e n i r c e q u i s u i t ,
F o r m e d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s é t a b l i s s e n t p a r l a p r é s e n t e u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e . L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é
c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e ,
N o m d e l a s o c i é t é S i è g e
S o n n o m e s t : U X C o n s u l t
E l l e s e r a s i t u é e R u e d e M a l p a s 1 0 , 4 2 8 7 L i n c e n t
A s s o c i é s c o m m a n d i t e s e t a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s .
C o m p a r a n t 1 , W e e g h m a n s L i e s b e t h , p a r t i c i p e à l a c o n s t i t u t i o n c o m m e a s s o c i é c o m m a n d i t é p o u r l a d u r é e
d e l a s o c i é t é
C o m p a r a n t 2 , J a n s J o r i s , p a r t i c i p e à l a c o n s t i t u t i o n c o m m e a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e
C a p i t a l P l a c e m e n t e t v e r s e m e n t s u r l e c a p i t a l
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é q u i a é t é p l a c é e n t o t a l i t é s ' é l è v e à 5 0 0 e u r o s e t e s t r e p a r t i e n c e n t a c t i o n s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e ,
L e s f o n d a t e u r s o n t s o u s c r i t s c e s a c t i o n s c o m m e e x p o s é c i - a p r è s e t i l s s e s o n t e n g a g é s i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t
à l ' a p p o r t m e n t i o n n é e t c e c i c o m m e s u i t
- l e f o n d a t e u r s u b 1 a s o u s c r i t s u r 9 9 ( n o n a n t e n e u f ) p a r t s s o c i a l e s e t p a y a i t q u a t r e - c e n t n o n a n t e c i n q ( 4 9 5 ) e u r o s
- l e f o n d a t e u r s u b 2 a s o u s c r i t s u r 1 ( u n e ) p a r t s o c i a l e e t p a y a i t c i n q ( 5 ) e u r o s
S o i t a u t o t a l c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , c e q u i c o u v r e l a t o t a l i t é .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s ' é l e v a n t à 5 0 0 , 0 0 e u r o s s e r a v e r s é .
T I T R E I L S T A T U T S
A R T I C L E 1 , F o r m e j u r i d i q u e N o m - I d e n t i f i c a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
L e n o m d e l a s o c i é t é e s t U X C o n s u l t
A R T I C L E 2 , S i è g e
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e M a l p a s 1 0 , 4 2 8 7 L i n c e n t , L e s i è g e p e u t ê t r e
t r a n s f é r é à u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t ,
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
r A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E = 3 . B u t
L a s o c i é t é a c o m m e b u t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n p r o p r e s o m p t e , p o u r c o m p t e
d e s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e a i n s i q u ' à l ' é t r a n g e r :
- P r o c u r e r d u c o n s e i l q u a n t a u x p r o g r a m m e s d ' i n f o r m a t i q u e e t s i t e s w e b
- A n a l y s e r , c o n c e v o i r , p r o g r a m m e r e t é d i t e r d e s p r o g r a m m e s d ' i n f o r m a t i q u e , a n a l y s e r , c o n c e v o i r ,
p r o g r a m m e r e t é d i t e r d e s s y s t è m e s p r ê t s à l ' e m p l o i
" A n a l y s e r , c o n c e v o i r , p r o g r a m m e r e t r é a l i s e r d e s s i t e s w e b e t d e s a p p l i c a t i o n s w e b .
" A n a l y s e r , c o n c e v o i r , p r o g r a m m e r e t r é a l i s e r d e s s y s t è m e s d e c o n t e n t m a n a g e m e n t .
" A c h a t e t v e n t e , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , c o m m e r c e e n g r o s e t c o m m e r c e d e d é t a i l , l o c a t i o n d e h a r d w a r e , s o f t w a r e ( i n c l . d e s p r o g r a m m e s d e s o f t w a r e , d e s s y s t è m e s p r ê t s à l ' e m p l o i , s i t e s w e b , . . . ) a p p a r e i l s d e t é l é p h o n e , c e n t r a l e s d e t é l é p h o n e , G S M e t t o u t o b j e t r e l a t i f à l a t é l é c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l , c â b l a g e d e d a t a , h é b e r g e m e n t e t c o n c e p t i o n w e b , a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , g a d g e t s e t p r o d u i t s m u l t i m é d i a ,
" F o u r n i r d e s s e r v i c e s d e h é b e r g e m e n t w e b
" E n r e g i s t r e m e n t , t r a n s f e r t s e t t r a n s a c t i o n s d e s n o m s d e d o m a i n e .
' S t o c k a g e , g e s t i o n e t u t i l i s a t i o n d e s d o n n é e s d e t i e r s
' A s s e m b l a g e d e s b a n q u e s d e d o n n é e s a v e c d e s d o n n é e s e n p r o v e n a n c e d e s o u r c e s d i v e r s e s
" M i s e à d i s p o s i t i o n d e s b a n q u e s d e d o n n é e s p a r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d o n n é e s e n l i n e o u p a r u n e a u t r e
m a n i è r e , a d a p t é e a u x d e s i d e r a t a d u c l i e n t
- E n r e g i s t r e m e n t d u m a t é r i e l p h o t o g r a p h i q u e , d i g i t a l o u n o n
' C o n c e p t i o n d e s l o g o s , d e s s t y l e s m a i s o n , p r é s e n t a t i o n s , d é p l i a n t s , e t c s u r u n f o r m a t d i g i t a l
' I m p r e s s i o n d e s l o g o s , d é p l i a n t s , c a r t e s d e v i s i t e , e t c
' C o n c e p t i o n d e s t e x t e s p u b l i c i t a i r e s e t s l o g a n s
" C o n c e p t i o n d e s a r t i c l e s p u b l i c i t a i r e s
" E t u d e s d u m a r c h é e t d ' o p i n i o n
" A c t i v i t é s d e c r é a t i o n g r a p h i q u e
' A n a l y s e s s t a t i s t i q u e s d e s r é s u l t a t s d e l ' e x a m e n
" T e s t e r e t a n a l y s e r l e s m a t é r i a u x , p r o d u i t s , i n s t a l l a t i o n s , e t c . e n r e l a t i o n a v e c l e u r c o m p o s i t i o n , l e u r s
c a r a c t é r i s t i q u e s p h y s i q u e s , l e u r p e r f o r m a n c e e t l e u r c o n c o r d a n c e a v e c l e s n o r m e s s u p p o s é e s o u l e c a h i e r d e s
c h a r g e s
- O f f r i r d e s a p p l i c a t i o n s S M S
- R e p r o d u c t i o n d e s e n r e g i s t r e m e n t s a u d i t i f s , e n r e g i s t r e m e n t s v i d é o e t m e d i a d ' o r d i n a t e u r
' T r a i t e m e n t d u c o u r r i e r
' C e n t r e d ' a p p e l
' C o m m u n i c a t i o n p a r e - m a i l v i a e - m a i l i n g
" E - c o m m e r c e
" V e n t e s p u b l i q u e s l i n e l i g n e
- E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e s o r d i n a t e u r s e t a p p a r e i l l a g e p é r i p h é r i q u e ,
- M é d i a t i o n c o m m e r c i a l e e n a p p a r e i l l a g e a u d i o e t v i d é o , a p p a r e i l s p h o t o g r a p h i q u e s e t c i n é m a t o g r a p h i q u e s
a i n s i q u e d e s a r t i c l e s o p t i q u e s ,
' C o m m e r c e d e d é t a i l e n o r d i n a t e u r s e t l o g i c i e l s t a n d a r d , m a c h i n e s d e b u r e a u , m e u b l e s , a p p a r e i l s d e
t é l é c o m m u n i c a t i o n
' A u t r e s r é p a r a t i o n s d ' a r t i c l e s d e c o n s o m m a t i o n , e t a u t r e s n o n e n c o r e s p é c i f i é e s . ,
' E n t r e t i e n d u r é s e a u ,
" A c h a t e t v e n t e , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , c o m m e r c e e n g r o s e t d e d é t a i l , l o c a t i o n e t l e a s i n g o p é r a t i o n n e l
d e m a c h i n e s d e b u r e a u y c o m p r i s o r d i n a t e u r s , s a n s o p é r a t e u r : a p p a r e i l l a g e d ' o r d i n a t e u r , d u p l i c a t e u r s ,
m a c h i n e s à p h o t o c o p i e r , m a c h i n e s à é c r i r e , m a c h i n e s à t r a i t e m e n t d e t e x t e s , t é l é p h o n e s , . . . .
" A c h a t e t v e n t e , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l e t l o c a t i o n d e s p r o g r a m m e s
s t a n d a r d ,
' A c c o r d e r d u c o n s e i l s u r l e s t y p e s d ' o r d i n a t e u r ( h a r d w a r e ) e t l e u r c o n f i g u r a t i o n e t a p p l i c a t i o n s d u l o g i c i e l
a c c e s s o i r e ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e d e s b e s o i n s e t p r o b l è m e s d e l ' u t i l i s a t e u r e t l ' o f f r e ,
" A c t i v i t é s d ' i n t é g r a t e u r d e s y s t è m e ,
" A u t r e s a c t i v i t é s c o n c e r n a n t l e s o r d i n a t e u r s ,
' A c h a t e t v e n t e , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , c o m m e r c e e n g r o s e t d e d é t a i l e t l o c a t i o n d ' a u t r e s m a c h i n e s e t
m a t é r i e l d e b u r e a u , o r d i n a t e u r s , a p p a r e i l l a g e p é r i p h é r i q u e e t l o g i c i e l ,
" A c h a t e t v e n t e , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , c o m m e r c e e n g r o s e t d e d é t a i l e t l o c a t i o n d u m a t é r i e l é l e c t r i q u e ,
" I n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e e t l e s s e r v i c e s , l a g e s t i o n d e s b a n q u e s d e d o n n é e s ,
" É d i t e u r d u l o g i c i e l ,
' A s s i s t a n c e e t s e r v i c e s , c o n s e i l e t a s s i s t a n c e c o n c e r n a n t l ' é l e c t r o , h a r d w a r e , s o f t w a r e , . . .
" A u t r e s t e s t s e t é p r e u v e s t e c h n i q u e s
" C o n s u l t a n c e q u a n t à l a g e s t i o n e t l e m a n a g e m e n t ;
" C o n s u l t a n c e q u a n t a u g e s t i o n d e l a v e n t e e t l e m a r k e t i n g
' A c c o r d e r a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e e t a u x t i e r s , s o i t r é m u n é r é o u n o n , t o u t e
a s s i s t a n c e , s o l t t e c h n i q u e , i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , s o i t f i n a n c i è r e y c o m p r i s l e
c a u t i o n n e m e n t , p r o c u r a t i o n d e l ' a v a l o u l ' e n g a g e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
e
î
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" S o c i é t é e n b i e n s i m m o b i l i e r s , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s : l ' a c q u i s i t i o n , l a d é s a f f e c t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , a i n s i q u e t o u t e n é g o c i a t i o n i m m o b i l i è r e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , y c o m p r i s l e l e a s i n g i m m o b i l i e r ;
" L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s , d e s p a t r i m o i n e s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n , l a p r o c u r a t i o n d u c o n s e i l , l e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e à o u e n a c c o r d a n t e a v e c l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é m ê m e ,
C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s e l o n l e s d é s i g n a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s o u s t a t u t a i r e s e t e n q u a l i t é d u c o n s e i l l e r e x t e r n e o u o r g a n e d u c l i e n t ;
- L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , d e s u n i t é s d e v a l e u r , d e s t i t r e s , d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d e s c e r t i f i c a t s , l e s c r é a n c e s , l e s f o n d s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e o u n o n , b u r e a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s e t a s s o c i a t i o n s a v e c u n s t a t u t o u n o n d e ( s e m i ) d r o i t p u b l i c ;
' F o u r n i r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e o u d u r é e , a u x e n t r e p r i s e s l i é e s o u a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u t e n g a g e m e n t d e c e s e n t r e p r i s e s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s d é n o m i n a t i o n s ' g e s t i o n d ' a c t i f s ' o u ' c o n s e i l ' , m e n t i o n n é e s d a n s l e s s t a t u t s p r é s e n t s s o n t d e s a c t i v i t é s , a u t r e s q u e c e l l e s v i s é e s p a r l a l o i d u 6 a v r i l 1 9 9 5 c o n c e r n a n t l e s m a r c h é s s e c o n d a i r e s , l e s t a t u t d u e t l e c o n t r ô l e s u r l e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , l e s m é d i a t e u r s e t l e s c o n s e i l l e r s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
" L ' a c q u i s i t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s b r e v e t s e t d e s l i c e n c e s ;
' I n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e , c o m m e c o u r t i e r d e b i e n s , c o m m e r e p r é s e n t a n t c o m m e r c i a l i n d é p e n d a n t
e t c o m m e c o m m i s s i o n n a i r e ;
" L a l o c a t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s , l ' é q u i p e m e n t e t l e m a t é r i e l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C e c i d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u d e s t e r m e s . E l l e p e u t é g a i e m e n t f a i r e d e s a c t e s a f i n d e f a c i l i t e r o u
d ' é t e n d r e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n b u t .
T o u s c e s a c t e s p e u v e n t s e f a i r e e n B e l g i q u e a i n s i q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 4 , P u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e n e p e u t q u ' ê t r e d i s s o u t e p a r l a v o l o n t é d e s a s s o c i é s p a r d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e l o n
l e s r è g l e s é t a b l i e s a v a n t l e c h a n g e m e n t d e s s t a t u t s o u p a r l a l o i s u r l e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , i n t é g r a l e m e n t p l a c é , s ' é l è v e à 5 0 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p a r t i e n c e n t p a r t s s o c i a l e s
s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 . A c t i o n s
a , T r a n s i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e n t r e v i f s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s , n i à u n a u t r e a s s o c i é , n i à u n t i e r s , s a n s a c c o r d é c r i t e t
p r é a l a b l e d e t o u s l e s a u t r e s a s s o c i é s .
C h a q u e t r a n s m i s s i o n o u t r a n s i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s a l i e u e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e C i v i l .
L a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s , a p p a r t e n a n t à l ' a s s o c i é g é r a n t f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n d a n s f e
M o n i t e u r B e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e l a l o i d e s s o c i é t é s .
b . T r a n s i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r d é c è s ,
L a q u o t e - p a r t d e l ' a s s o c i é d é c é d é p a s s e a u x h é r i t i e r s o u l e s a y a n t s d r o i t s m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e s a u t r e s
a s s o c i é s . D a n s l e c a s o ù i l n ' y a p a s d ' a c c o r d , l e s h é r i t i e r s a u r o n t d r o i t à u n d é d o m m a g e m e n t é g a l à l a v a l e u r
c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s a u j o u r d u d é c è s .
L e d é d o m m a g e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s d o i t ê t r e p a y é a u x h é r i t i e r s e n d é a n s l e s 6 m o i s a p r è s l e d é c è s .
A R T I C L E 7 , A s s o c i é s
a . A s s o c i é s g é r a n t s
L e s a s s o c i é s g é r a n t s s o n t s o l i d a i r e m e n t e t d e m a n i è r e i l l i m i t é e r e s p o n s a b l e s p o u r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e
l a s o c i é t é .
b , A s s o c i é s c o m m a n d i t i a r e s
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t i a r e s n e s o n t q u e r e s p o n s a b l e s p o u r l e s d e t t e s e t p e r t e s d e l a s o c i é t é p o u r l e m o n t a n t d e l e u r a p p o r t , à c o n d i t i o n q u ' i f s n ' e f f e c t u e n t a u c u n a c t e d e g e s t i o n ,
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t i a r e s n e p e u v e n t p a s s e m ê l e r d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é m a i s a u r o n t l e d r o i t d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e t o u s l e s r e g i s t r e s e t l e s d o c u m e n t s s o c i a u x e t e x e r c e r l e c o n t r o l e s u r t o u s l e s a c t e s d e f a s o c i é t é .
A R T I C L E 8 . g e s t i o n
a . N o m b r e , d é s i g n a t i o n e t d u r é e
L a s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e o u p a r u n c o n s e i l d e g é r a n t s a u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s o n t é t é d é s i g n é s . O n t é t é d é s i g n é s e n c e t t e q u a l i t é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é e t c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e c o m p a r a n t 1 , s o i t M m e W e e g h m a n s L i e s b e t h . L e m a n d a t n e p e u t ê t r e r é v o q u é s a n s r a i s o n l é g i t i m e t a n t q u e l a s o c i é t é d u r e .
i
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d u d é c è s d u g é r a n t , l e c o m p a r a n t 2 , M r J a n s J o r i s , s u c c é d e r a c e l u i - c i .
L e g é r a n t n e p e u t ê t r e l i c e n c i é q u e p o u r u n e r a i s o n l é g i t i m e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n
c o n s i d é r a t i o n d e s r è g l e s e n v i g u e u r p o u r u n c h a n g e m e n t d e s s t a t u t s .
b . P o u v o i r
L e g é r a n t o u u n c o n s e i l d e g é r a n t s a u c a s d e p l u s i e u r s g é r a n t s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x .
L e g é r a n t e s t c o m p é t e n t d e f a i r e d e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d e r é a l i s e r l e b u t d e l a s o c i é t é , à
l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s o u d é c i s i o n s p o u r l e s q u e l s s e l o n l a l o i / o u l e s s t a t u t s , s e u l e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s e s t c o m p é t e n t e .
c . P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s ,
d . P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s
L e g é r a n t p e u t n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é . U n i q u e m e n t d e s m a n d a t s s p é c i a u x e t l i m i t é s p o u r
c e r t a i n s o u u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s s o n t p e r m i s
A R T I C L E 9 . C o n t r ô l e
C h a q u e a s s o c i é , t a n t l ' a s s o c i é g é r a n t a i n s i q u e l ' a s s o c i é c o m m a n d t a i r e , d i s p o s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t d ' u n p o u v o i r d e c o n t r ô l e . I l p e u t c o n s u l t e r a u s i è g e l e s l i v r e s , l e t t r e s , n o t u l e s e t e n g é n é r a l t o u t e é c r i t u r e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 0 . A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
a . A s s e m b l é e a n n u e l l e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t t e n u e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a r s à 1 8 h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l e
j o u r c a l e n d r i e r s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s o n t t e n u e s l e j o u r e t l ' h e u r e m e n t i o n n é s d a n s l e s
i n v i t a t i o n s .
b . C o n v o c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u i t e a u x i n v i t a t i o n s d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e s u r l e l i e u d é t e r m i n é à c e t e f f e t l e j o u r e t l ' h e u r e e t c e c i e n d é a n s
l e s s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
L e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e s g é r a n t s e s t o b l i g é d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é a n s l e s t r o i s
s e m a i n e s a p r è s c e t t e r e q u ê t e s i l e s a s s o c i é s , t e n a n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l , s o i t s é p a r é m e n t s o i t
e n s e m b l e , l e d e m a n d e n t .
L e s a s s o c i é s s o n t c o n v o q u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n e l e t t r e d ' i n v i t a t i o n e n v o y é e a u m o i n s h u i t j o u r s
a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r v o i e r e c o m m a n d é e à l e u r d o m i c i l e , c o m m e n o t é d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
c . D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
d . D é c i s i o n s
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s e n g é n é r a l e p a r m a j o r i t é o r d i n a i r e , s o u s r é s e r v e d e
t o u t e s l e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s c o m p r i s e s d a n s l e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s s p é c i f i q u e s c o m m e
d é t e r m i n é e s c i - a p r è s .
L o r s d ' u n e s u s p e n s i o n d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
e . C h a n g e m e n t d e s s t a t u t s
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r b u t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , s o n t
a p p r o u v é e s p a r l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
A R T I C L E 1 1 . E x e r c i c e s o c i a l - - I n v e n t a i r e C o m p t e a n n u e l R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e R é s e r v a t i o n P e r t e s
a . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e l e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
b . I n v e n t a i r e c o m p t e a n n u e l
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l e g é r a n t é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é , l e c o m p t e a n n u e l
d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e r a d r e s s é e t l a c o m p t a b i l i t é s e r a c l ô t u r é e .
c . R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e r é s e r v a t i o n - p e r t e s
L e b é n é f i c e p u r s ' a v è r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x e t d e s d é b i t s .
Q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a e n t e n a n t
c o m p t e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
A R T I C L E 1 2 . D i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n
a . D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n a n t c o m p t e d e s e x i g e n c e s d e
q u o r u m , c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 1 0 , q u i s o n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r u n c h a n g e m e n t d e s t a t u t s .
b , D é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
E n v u e d ' u n e l i q u i d a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r p o u v o i r
e t r é m u n é r a t i o n s , d é f i n i t l a f a ç o n d e d i s s o l u t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t i n d i q u e c o m m e n t l a
d i s s o l u t i o n d o i t s e p a s s e r .
V o l e t B » S u i t e
S ' i l n ' y a p a s d e l i q u i d a t e u r d é s i g n é , l e g é r a n t é t a n t a u t o m a t i q u e m e n t d é m i s s i o n n a i r e s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e v i e n t l e l i q u i d a t e u r d e p l e i n d r o i t .
I l / e l l e a g i t e n q u a l i t é d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n s u r l a m ê m e m a n i è r e c o m m e s ' i l s a g i r a i e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t ( s ) e t a u r a i e n t l e s c o m p é t e n c e s d ' a c c o m p l i r d e s a c t e s c o m m e é n u m é r é s s o u s l e s a r t i c l e s 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s , s a n s q u ' i l s o n t b e s o i n d ' u n e p r o c u r a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e u r d é s i g n a t i o n v a u t , s a u f d é m i s s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d é m i s s i o n r e m i s e p a r e u x - m ê m e s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t j u s q u ' à l a f i n d e l e u r m i s s i o n .
S ' i l y a p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , i l s c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e e t p r e n d d e s d é c i s i o n s s e l o n l e s r è g l e s o r d i n a i r e s d e s c o n s e i l s r e p r é s e n t é s .
c , R é p a r t i t i o n d u r é s u l t a t d e l a l i q u i d a t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s f o n d s n é c e s s a i r e s a f i n d ' a c q u i t t e r c e l l e s - c i , e s t r e p a r t i p a r l e s l i q u i d a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s e r a t o d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e n l e u r p o s s e s s i o n a p r è s , s i n é c e s s a i r e , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é a l i g n é e s s o i t p a r l ' i m p u t a t i o n d e s m o n t a n t s e n c o r e o u v e r t e s s u r l e s p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s a é t é v e r s é e n m o i n d r e m e s u r e , s o i t p a r l e p a i e m e n t a n t i c i p é a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s a é t é v e r s é e n m e s u r e é l e v é e j u s q u ' a u c o u r s d e l a d i f f é r e n c e .
T I T R E I I I , D I S P O S T I O N S T R A N S I T O I R E S E T C L A U S E S F I N A L E S .
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e c e j o u r e t s e t e r m i n e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e e n l ' a n n é e 2 0 1 4 .
3 . P r i è r e d e m e n t i o n n e r q u e t o u s l e s a c t e s e n g a g é s p a r M m e W e e g h m a n s L i e s b e t h d a n s l e c a d r e d e s o n e n t r e p r i s e u n i p e r s o n n e l l e e s t i m e n t ê t r e f a i t s p o u r l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n e t c e c i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e p e n d a n t c e t e n t é r i n e m e n t e n t r a î n e r a u n i q u e m e n t d e s c o n s é q u e n c e s à p a r t i r d u j o u r s u r l e q u e l l a s o c i é t é a o b t e n u 1 a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
4 . L ' a s s o c i é g é r a n t s u s m e n t i o n n é d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t e t n e p a s ê t r e c o n c e r n é p a r q u e l c o n q u e d i s p o s i t i o n q u i s ' o p p o s e à c e l a .
5 . L e m a n d a t d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p e u t ê t r e r é m u n é r é c o m m e u n e a v a n c e s u r l e b é n é f i c e . L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d é c i d e r a q u a n t à l a r é m u n é r a t i o n e t c e c i s e l o n l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e .
E t a b l i à L i n c e n t l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 e n d e u x e x e m p l a i r e s .
S i g n a t u r e f o n d a t e u r s ,
M m e . W e e g h m a n s L i e s b e t h M r . J a n s J o r i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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