07/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d e c e j o u r d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , e t d a j o u t e r à l a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , a p r è s l e s i x i è m e p a r a g r a p h e , l e t e x t e s u i v a n t :
« - L a p r o p r i é t é d e t o u s t y p e s d e p o r t e f e u i l l e s , e n c e c o m p r i s d e p o r t e f e u i l l e s g é r é s p a r d e s t i e r s .
- L a m i s e e n g a g e d e t o u s t y p e s d e p o r t e f e u i l l e s e t o u l a m i s e e n g a g e d e f o n d s d e c o m m e r c e , à s o n p r o f i t o u a u p r o f i t d e t i e r s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D o m i n i q u e L A R U E L L E p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 4 3 . 6 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V . A . D . I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , R u e d e s P o n t o n n i e r s 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V . A . D . I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V i s é , r u e d e s P o n t o n n i e r s , 2 3 t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 3 à 9 h , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d , à l u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
( e x t r a i t )
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é
* 1 3 3 0 3 3 1 2 *
G r e f f e
D é p o s é
0 5 - 0 6 - 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 3 0 m a i 2 0 1 3 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e