02/07/2013
ÿþN
M a t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p 0 s é a u G r e f f e d u
C O M M E R C E D E V E R V I E R S
* 1 3 1 0 0 4 2 7 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 3 S 8 G S . . 2 ~ Í
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V . M . A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , R o u t e d e W a i m e s , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e » , l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , « E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 8 9 , c a s e 1 6 , s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 ¬ ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . B E R G S » , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 ) F o n d a t e u r s :
1 . M o n s i e u r M A R A I T E V i n c e n t E r i c F r i e d a , n é à M a l m e d y l e 2 9 j u i l l e t 1 9 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 0 7 2 9 2 2 1 . 8 2 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 G é r o m o n t / M a l m e d y , R o u t e d e W a i m e s , 1 2
2 . M a d a m e P A I R O U X I s a b e l l e G i s è l e M a r i e P i e r r e , n é e à S o e s t ( A l l e m a g n e ) l e 9 f é v r i e r 1 9 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 0 2 0 9 - 2 1 4 . 7 2 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 G é r o m o n t / M a l m e d y , R o u t e d e W a i m e s , 1 2
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « V . M . A . » , 3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , r o u t e d e W a i m e s , 1 2 .
4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l e t r a n s p o r t d e p r o d u i t s r é f r i g é r é s , d e p r o d u i t s s u r g e l é s , d e p r o d u i t s f r a i s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ,
a i n s i q u e d ' a u t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n .
- l a m a n u t e n t i o n d e t e l s p r o d u i t s ( l e c h a r g e m e n t e t l e d é c h a r g e m e n t ) .
- l e t r a n s p o r t t a n t n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l , p a r c h e m i n d e f e r , p a r l a v o i e m a r i t i m e , t e r r e s t r e o u p a r a i r ,
- l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e t r a n s p o r t .
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e b i e n s e t s e r v i c e s , n o t a m m e n t a l i m e n t a i r e s .
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , e t s p é c i a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s
r e l a t i v e s à l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t
n o n b â t i s , e t c e d e l a m a n i è r e l a p l u s l a r g e ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ,
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n m e u b l e s , a r t i c l e d e m é n a g e e t q u i n c a i l l e r i e .
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s u t i l i s é s d a n s l e s e c t e u r d e
s e r v i c e s ,
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , y c o m p r i s l e
m a t é r i e l d ' i n s t a l l a t i o n à u s a g e i n d u s t r i e l ,
- l a r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s .
- l a l o c a t i o n d ' h a b i t a t i o n , à l ' e x c l u s i o n d e l o g e m e n t s s o c i a u x .
l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , y c o m p r i s l e s s a l l e s d ' e x p o s i t i o n .
- l a l o c a t i o n d e t e r r e s e t t e r r a i n s .
- l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e e t l e t r a v a i l d e s e c r é t a r i a t p o u r l e c o m p t e d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e
- l e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n
- l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s a u s e n s l e p l u s l a r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a g i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p a r c o n s i g n a t i o n , e n t a n t q u e c o m m i s s i o n n a i r e , i n t e r m é d i a i r e o u r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 .
6 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , r é m u n é r é s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s o u l ' u n i q u e g é r a n t s o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s p r é v u e s .
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e ,
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t s u b s t i t u e r d a n s l e u r s p o u v o i r s d ' a u t r e s a s s o c i é s o u d e s t i e r s p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e m e n t e t p r é a l a b l e m e n t d é t e r m i n é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e s g é r a n t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s q u e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e t o u s l e s g é r a n t s e t s u r l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e x a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u o é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o l e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e i a p e r s o n n e m o r a l e , C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
8 ) 1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
9 ) L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
~ , t
~ ~ " .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a c r d i n a i r e , l a q u e l l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 9 j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u 2 7 j u i n 2 0 1 4 .
3 , G é r a n c e :
L e n o m b r e p r i m i t i f d e s g é r a n t s e s t f i x é à u n ( 1 ) e t e s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n ; M o n s i e u r V i n c e n t M A R A I T E ,
p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
L a d u r é e d e s a f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x , e n q u a l i t é d ' i n d é p e n d a n t ,
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
4 . D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , p o u r l e c a s o ù l a p r é s e n t e s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e s e r a i t a p p e l é e à e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V i n c e n t M A R A I T E , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é . .
L a d u r é e d e s a f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
5 , R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 e t 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e 1 e r j u i n 2 0 1 3 .
L ' e n s e m b l e d e c e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
? i é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e