VAKE

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 71.1

N� d'entreprise : 0866.384.501

D�nomination

(en entier) : VAKE

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE GRAND VINAVE, 55-59 - 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE (adresse compl�te)

objet(s) de l'acte :D�MISSION - NOMINATION - RENOUVELLEMENT MANDAT Proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 21 octobre 2014.

Liste des pr�sences :

PETRE Annette

DELVENNE Christel

GIAMBRONE Kevin

L'assembl�e est ouverte � 10 heures sous la pr�sidence de Madame PETRE Annette, -Ordre du jour :

D�mission de Madame PETRE Annette, administratrice

Nomination de Madame DELVENNE Christel

Confirmation du mandat de Monsieur GIAMBRONE

L'assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut donc d�lib�rer valablement au sujet des points repris � l'ordre du jour.

- R�solution :

L'assembl�e approuve � l'unanimit� la d�mission de Madame Annette PETRE en date du 20/10/2014. L'assembl� acte la nomination de Madame Christel DELVENNE en tant qu'administratrice � dater du 21/10/2014 pour une dur�e de 6 ans.

Madame Christel DELVENNE accepte le mandat.

L'assembl�e g�n�rale confirme le renouvellement du mandat de Monsieur Kevin GIAMBRONE en tan qu'administrateur d�l�gu� pour une dur�e de 6 ans.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 11.00 heures, apr�s lecture et approbation du pr�sen proc�s-verbal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

D�pos�

09-01-2012



Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12300267*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme VAKE, ayant son si�ge social � 4101 Seraing (Jemeppe-sur-Meuse), rue Grand Vin�ve, 55 tenue le 23 d�cembre 2011, dont le proc�s-verbal a �t� dress� par Anne MICHEL, notaire associ� � Tilleur, soussign�, a pris les d�cisions suivantes � l unanimit� :

Vote : cette r�solution a �t� adopt�e � l unanimit�.

Deuxi�me r�solution  Modification des statuts

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications reprises � l ordre du jour, au point 2.

En cons�quence de ce qui pr�c�de, les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, d�cident �

l unanimit� de modifier l article relatif au capital social des statuts en rempla�ant le texte actuel par le

texte suivant:

N� d entreprise : 0866.384.501

D�nomination (en entier): VAKE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 4101 Seraing, Rue Grand-Vin�ve 55 Bte 59

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Conversion titres - Modification des statuts - Coordination des statuts

Premi�re r�solution  suppression des titres au porteur et transformation en titres nominatifs.

L'assembl�e d�cide de convertir les titres, initialement au porteur, �mis par la soci�t�, en titres nominatifs par inscription au registre des actionnaires du nombre de titres d�tenus par chacun d eux en pleine propri�t�.

L assembl�e requiert le notaire soussign� de constater qu ensuite de leur inscription au registre des actionnaires, les titres au porteur sont d�clar�s sans valeur et d�truits � l instant. Pour autant que de besoin, le conseil d administration est autoris� pour l avenir � fixer les modalit�s de conversion et d �change des titres nominatifs en titres d�mat�rialis�s.

(extrait)

� CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 � ).

Il est repr�sent� par cent (100) actions, avec droit de vote et sans mention de valeur

nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l avoir social.

Les actions et les �ventuels autres titres �mis par la soci�t� sont nominatifs.

Il est tenu au si�ge de la soci�t� un registre des actions dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Chaque actionnaire peut � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres d�mat�rialis�s. Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d un teneur de comptes agr�� ou d un organisme de liquidation. �

Troisi�me r�solution

L assembl�e conf�re tous pouvoirs � Madame Annette PETR�, ci-avant nomm�e, pour l ex�cution

des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Anne MICHEL, Notaire associ�

Volet B - Suite

Vote : cette r�solution a �t� adopt�e � l unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

D�pos� : une exp�dition du PV du 23 d�cembre 2011

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

�� Mal 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



i ni H II 111111



*11056079*

- 1 AVR. 2011

Greffe

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N' d'entreprise : 0866.384.501

D�nomination

(en entier) : VAKE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Grand Vinave 55-59 � 4101 Jemeppe s/Meuse

Objet de l'acte : D�mission Gaspare Giambrone

Assembl�e g�n�rale extraodinaire du 30.09.2010

Tenue au si�ge social de la soci�t� en date du 30.09.2010 � 8h00.

L'enti�ret� du capital �tant repr�sent�, il n'y a pas lieu de justifier de convocation

Ordre du jour :

1.D�mission d'un administrateur d�l�gu�.

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Gaspare Giambrone (N.N.: 490212-339-53) pour raison

de sant� en tant qu'administrateur d�l�gu� de la SA Vake, et ce � dater de ce jour, d�charge lui est donn�e de

sa gestion.

Les mandais des autres administrateurs sont confirm�s pour une p�riode de six ans.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire se cl�ture � 8h30

A. Petre, G. Giambrone,

Administrateur d�l�gu�. Administrateur d�l�gu�.

K. Giambrone,

Administrateur delegu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

R�serv� 1111111011

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0866.384.501

' D�nomination

(en entier) : VAKE

(en abr�g�) :

Forme juridique ; SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE GRAND VINAVE, 55-59 - 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�MISSION - NOMINATION

Proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 05 mars 2015 .

Liste des pr�sences :

DELVENNE Christel

GIAMBRONE Kevin

PETRE Annette

GIAMBRONE Gaspare

L'assembl�e est ouverte � 10 heures sous la pr�sidence de Madame DELVENNE Christel, -Ordre du jour :

1.D�mission de Madame DELVENNE Christel, administrateur

2.D�mission de Monsieur GIAMBRONE Kevin, administrateur d�l�gu�

3.Nomination de Madame PETRE Annette en qualit� d'administrateur

4.Nomination de Monsieur GIAMBRONE Gaspare, en qualit� d'administrateur d�l�gu�

L'assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut donc d�lib�rer valablement au sujet des points repris � l'ordre du jour.

- R�solution

1.L'assembl�e approuve � l'unanimit� la d�mission de Madame Christel DELVENNE en date du, 05/03/2015. L'assembl�e lui donne d�charge.

2.L'assembl�e approuve � l'unanimit� la d�mission de Monsieur Kevin GIAMBRONE en date du 05/03/2015. L'assembl�e lui donne d�charge.

3. L'assembl� acte la nomination de Madame Annette PETRE en tant qu'administrateur non r�mun�r� � dater du 06/03/2015 pour une dur�e de 6 ans.

4.L'assembl�e acte �galement la nomination de Monsieur Gaspare GIAMBRONE en tant qu'administrateur d�l�gu� non r�mun�r� � dater du 06/03/2015 pour une dur�e de 6 ans.

Madame Annette PETRE accepte le mandat.

Monsieur Gaspare GIAMBRONE accepte le mandat.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 11.00 heures, apr�s lecture et approbaticn du pr�sent'

proc�s-verbal.

Mentionner sur la derni�re page du Volet _g, : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MONITEUR RFI GE

11111111g111101,11118 BELGISCH -0_~.

N� d'entreprise ; 0866.384.501

D�nomination

(en entier) : VAKE

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE GRAND VINAVE, 55-59 - 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE= (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 22 avril 2015.

Liste des pr�sences :

PETRE Annette

GIAMBRONE Gaspare

L'assembl�e est ouverte � 10 heures sous la pr�sidence de Madame PETRE Annette, -Ordre du jour

1.Transfert du si�ge social

de la Rue Grand Vin�ve, 55-59 � 4101 Jemeppe-sur-Meuse

� la Rue des Bouhys, 104 � 4621 Retinnes.

L'assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut donc d�lib�rer valablement au sujet des points repris � l'ordre du jour,

- R�solution :

L'assembl�e approuve le transfert du si�ge social � dater de ce jour de de la Rue Grand Vin�ve, 55/59 -

4101 Jemeppe-sur-Meuse � la Rue des Bouhys, 104 - 4621 Retinnes.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 11,00 heures, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature