06/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o a 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I I I l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I I 1 I l l J I J 1 I J ! J 1 I I 1 I I ! M d b I Î R E C T I O N B E L G E
1 1 0 0 5 1 9 8 * 2 9 : - 1 2 6 2 0 1 1
B E L G I S C r i S T A A T S B l ~ 1 B E S T U . L J R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 6 . 0 6 8 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E Y S K E N S L I T E R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d e s A l o u e t t e s , 1 5 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e " L E Y S K E N S L I T E R I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l ( M i l m o r t ) , r u e d e s A l l o u e t t e s , 1 5 1 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « V A L C H R 1 M A N A G E M E N T » e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n « L E Y S K E N S L I T E R I E » p a r l a d é n o m i n a t i o n « . V A L C H R I M A N A G E M E N T » .
2 - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . » L e p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a d o n c l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . L e s u i v a n t s ' é t e n d r a d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . »
3 - M O D I F I C A T I O N S D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - O n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l ' i n t r o d u c t i o n e n s u i t e d e l ' a l i n é a 4 d u t e x t e s u i v a n t :
« - , e n p a r t i c u l i e r : l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , . a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ;
- l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t p a r l a s i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
- l a c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e , l ' h é b e r g e m e n t d e b a s e d e d o n n é e s e t d e s i t e s w e b a i n s i q u e l e d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s .
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s
o u i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s è r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
j .
. 0 4 .
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s é t u d e s e n f a v e u r d e s t i e r s , n o t a m m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , a v a n c e s e t g a r a n t i e s e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t l a d i r e c t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , g é r e r , m e t t r e e n l o c a t i o n e t r é a l i s e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
E n f i n , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , e n e f f e c t u a n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d i t o b j e t , o u c e l u i d e
" s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l f e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n . »
4 D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e M o n s i e u r C H A R L I E R C h r i s t i a n e t M o n s i e u r C H A R L I E R L a u r e n t o n t p o u r s u i v i l e u r
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e n e u f j u s q u ' a u p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L a u r e n t C H A R L I E R , i c i
p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , à c o m p t e r d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e o n z e . L a d é c h a r g e d e s a f o n c t i o n s e r a d o n n é e
l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , à c o m p t e r d u p r e m i e r a o û t d e u x
m i l l e o n z e :
- M a d a m e C L O S S E V a l é r i e , p r é n o m m é e .
- M o n s i e u r C H A R L I E R C h r i s t i a n , p r é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t M o n s i e u r C H A R L I E R C h r i s t i a n , à c o m p t e r
d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e o n z e .
L e u r s m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
O J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e